深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公 司于 2023 年 9 月 28 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于换届选 举第二届监事会非职工代表监事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由三名监事组成，其中非职工 代表监事两名，职工代表监事一名。监事会同意提名吕富超先生、陈瑜女士为公 司第二届监事会非职工代表监事候选人（第二届监事会非职工代表监事候选人简 历详见附件）。第二届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监 事总数的三分之一。公司第二届监事会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司 董事、高级管理人员的情况。上述非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年第 三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生两名非职工代表监事，将与 公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任 期自公司 2023 年第三次临 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项 的独立意见 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规、 规范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司第一届董事会第十 九次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于换届选举第二届董事会非独立董事的独立意见 经核查，我们认为： 董事会提名的非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范 性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任 公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或 交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 综上，我们同意提名邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生、张正辉先生为公司第二 届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 二、关于换届选举第二届董事会独立董事的独立意见 经核查，我们认为： 董事会提名的独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人的任职资 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分 发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《深圳 市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市智 立方自动化设备股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，结合公司实际 情况，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。 第九条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事 行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其 第 1 页 共 2 页 独立行使职权。 第十条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表 意见，公司应予以向股 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名杜建铭为深圳市智立方自动化设备股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市 智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规 定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | | | | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | | 第一节 | ...

激励计划 - 2022年12月至2023年1月激励计划相关议案通过审议及公示[10][11] - 2023年9月审议通过回购注销及调整相关议案[12] - 3名激励对象离职，对应限制性股票将被回购注销[13] 利润分配 - 2023年5月4日2022年年度股东大会通过利润分配预案[14][15] - 以41,717,762股为基数，每10股派10元现金、转增5股[14][15] 股票调整 - 2022年限制性股票激励计划回购价格由47.20元/股调整为30.8元/股[16] - 限制性股票数量由3.30万股调整为4.95万股[17] 回购情况 - 本次回购价款约152.46万元，用公司自有资金[18] - 需提交股东大会审议，履行相关手续[19]

限制性股票回购 - 拟回购注销4.95万股，占总股本0.08%，回购价30.8元/股[2] - 回购资金为自有资金，价款约152.46万元[12] 股本变化 - 回购注销后总股本由6257.6643万股减至6252.7143万股[2] - 限售条件股份由45760338股减至45710838股，占比降至73.11%[15] 激励计划情况 - 2023年2月15日，52名激励对象获授77.50万股完成登记[5] - 3名激励对象离职，股票将被回购注销，激励对象人数变更为49人[6][12] 价格与数量调整 - 2022年限制性股票激励计划回购价由47.20元/股调为30.8元/股[9] - 离职对象未解除限售股票数量由3.30万股调为4.95万股[11] 其他事项 - 2023年5月实施权益分派，每10股派10元现金、转增5股[8] - 回购注销事项需股东大会审议，履行信息披露手续[19]

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-037 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午14:30 2. 会议召集人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3. 会议主持人：公司董事长邱鹏先生 4. 现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋五楼会议室1 5. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午9:15—下午15:00期间 的任何时间。 6. 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市 ...

会议信息 - 股东大会于2023年9月12日14:30在深圳宝安召开，采用现场与网络投票结合方式[8] - 网络投票时间为2023年9月12日多个时段[10] 股东情况 - 出席股东大会股东8名，代表股份42,977,917股，占比68.6804%[11] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址等议案》，同意42,977,167股，占比99.9983%[17] - 该议案中小投资者同意2,284,000股，占比99.9672%[17]