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智立方(301312)
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智立方:关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成的公告
2024-07-03 18:21
证券代码:301312 证券简称:智立方 公告编号:2024-029 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")本次回购 注销的限制性股票涉及激励对象共 49 名,股票数量为 62.3280 万股,占公司回 购注销前总股本的 0.71%,回购价格为 21.643 元/股加上银行同期存款利息之和, 回购总金额为 13,651,524.93 元。 2、截至 2024 年 7 月 2 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后,公 司总股本将由 8,795.8000 万股减至 8,733.4720 万股。 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 (一)2022 年 12 月 22 日,公司召开第一届董事会第十四次会议,会议审 议通过《关于公司〈2022 年限 ...
智立方:关于2023年年度权益分派实施公告
2024-05-23 21:10
业绩总结 - 按新股本摊薄计算,2023年年度每股净收益为0.83元/股[12] 权益分派 - 以62,827,143股总股本为基数,每10股派现5元,共派现31,413,571.50元[1] - 以资本公积金每10股转增4股,合计转增25,130,857股,转增后总股本87,958,000股[1] - 股权登记日为2024年5月29日,除权除息日为2024年5月30日[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动前44,386,167股占比70.65%,变动后62,140,634股占比70.65%[12] - 无限售条件股份变动前18,440,976股占比29.35%,变动后25,817,366股占比29.35%[12]
智立方:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-20 19:01
股东大会信息 - 2024年5月20日14:30现场召开,网络投票9:15 - 15:00[2] - 9人代表44,863,798股,占总股份71.4083%参会[5] - 6名中小投资者代表4,170,631股,占总股份6.6383%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意44,857,348股,占比99.9856%,反对6,450股,占比0.0144%[7][9][10][11][13][14] - 《关于增加经营范围等议案》获出席会议有效表决权股份总数2/3以上通过[16]
智立方:北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-20 18:56
股东大会信息 - 2023年年度股东大会由董事会召集,2024年4月24日公告通知[7] - 2024年5月20日下午14:30在深圳宝安召开,采用现场与网络投票结合方式[9] - 网络投票时间为2024年5月20日多个时段[11] 股东情况 - 出席股东大会股东9名,代表股份44,863,798股,占比71.4083%[12] - 现场投票股东5名,代表股份42,973,267股,占比68.3992%[12] - 网络投票股东4名,代表股份1,890,531股,占比3.0091%[12] - 通过现场和网络投票的中小股东6名,代表股份4,170,631股,占比6.6383%[12] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9856%[17][18][20] - 部分议案反对股数占比0.0144%,弃权0股[21][22][24] - 中小投资者对各议案同意占比99.8453%,反对占比0.1547%,弃权0股[21][22][24][25][26] 决议情况 - 《关于增加经营范围等议案》为特别决议事项,获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过[27][28] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序及出席会议人员、召集人资格合法有效[30] - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[29][30] 法律意见书 - 法律意见书正本叁份,经签字盖章后生效[31]
智立方(301312) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-23 16:07
公司业务现状与发展战略 - 公司2023年原有业务在电子产品检测和组装赛道不及预期,新业务半导体赛道增长未达支撑集团向上的水平[2] - 2024年是公司加速变革的一年,需提升原有赛道竞争力,加速既定赛道开拓发展,布局新赛道[3] - 公司要强化第一增长曲线电子产品业务,提升自身能力[2] - 公司要加速第二增长曲线半导体业务,持续加大研发投入和新产品开发[2] - 公司与瑞士施耐博格的合资公司打开超精密应用市场窗口,布局新业务[2] - 公司核心业务为自动化测试及组装设备业务,应用于电子产品和半导体赛道,与多家国际知名企业合作[24][25] - 公司以消费电子领域核心客户的自动化测试设备及组装设备业务为基石,将依托核心技术向更多半导体应用场景延伸[72] - 公司参股子公司深圳施耐博格为亚太区域提供一站式服务,与瑞士施耐博格合作拓宽发展前景[72] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入427,386,729.13元,较2022年调整后减少15.90%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润72,566,696.16元,较2022年调整后减少37.82%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,900,648.31元,较2022年调整后减少52.86%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额128,605,954.83元,较2022年调整后增长39.55%[14] - 2023年末资产总额1,279,451,102.38元,较2022年末调整后增长4.57%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,160,616,165.23元,较2022年末调整后增长3.61%[15] - 2023年基本每股收益1.16元/股,较2022年调整后减少65.27%[14] - 2023年稀释每股收益1.16元/股,较2022年调整后减少65.27%[14] - 2023年加权平均净资产收益率6.07%,较2022年调整后减少11.28%[15] - 用最新股本计算的2023年全面摊薄每股收益为1.1550元/股[17] - 2023年非经常性损益合计21,666,047.85元,2022年为8,717,624.15元,2021年为3,192,030.04元[21] - 2023年非流动性资产处置损益为97,100.40元,2022年为 - 17,855.53元[20] - 2023年计入当期损益的政府补助为5,408,299.18元,2022年为13,119,477.99元,2021年为3,503,866.19元[20] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为15,307,686.16元,2022年为 - 3,057,643.43元[21] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为4,459,333.37元[21] - 2023年其他营业外收入和支出为66,256.67元,2022年为108,148.19元,2021年为126,978.05元[21] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为124,553.83元,2022年为99,726.38元,2021年为269,174.40元[21] - 2023年所得税影响额为3,782,940.09元,2022年为1,507,005.78元,2021年为691,668.23元[21] - 2023年少数股东权益影响额(税后)为14,241.67元,2022年为27,223.67元,2021年为16,320.37元[21] - 2023年销售费用27,907,501.19元,较2022年的24,039,144.16元同比增长16.09%[38] - 2023年管理费用32,483,324.42元,较2022年的36,184,787.92元同比减少10.23%[38] - 2023年财务费用 -7,884,911.11元,较2022年的 -14,250,308.59元同比增长44.67%[38] - 2023年研发费用54,259,899.48元,较2022年的48,267,058.67元同比增长12.42%[38] - 2023年经营活动现金流入小计586,373,340.20元,同比增长16.84%,经营活动产生的现金流量净额128,605,954.83元,同比增长39.55% [42] - 2023年投资活动现金流出小计666,099,503.06元,同比增长496.45%,投资活动产生的现金流量净额 -661,604,713.98元,同比减少5,344.47% [42][43] - 2023年筹资活动现金流入小计35,071,900.00元,同比减少94.91%,筹资活动产生的现金流量净额 -13,277,352.85元,同比减少102.01% [43] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -539,869,896.36元,同比减少172.42% [43] - 2023年投资收益3,739,035.49元,占利润总额比例4.75%,公允价值变动损益14,873,786.16元,占利润总额比例18.91% [45] - 2023年末货币资金271,591,280.14元,占总资产比例21.23%,较年初比重减少45.09% [46] - 2023年末应收账款102,664,199.18元,占总资产比例8.02%,较年初比重减少9.41% [46] - 2023年末存货110,205,372.38元,占总资产比例8.61%,较年初比重增加1.57% [46] - 2023年报告期投资额666,099,503.06元,较上年同期的111,676,441.59元增长496.45% [48] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年工业自动化设备收入30428.78万元,占比71.20%,同比下降22.06%;自动化设备配件收入3324.18万元,占比7.78%,同比下降17.48%;技术服务收入8985.71万元,占比21.02%,同比增长15.96%[35] - 2023年境内收入20330.66万元,占比47.57%,同比下降33.11%;境外收入22408.01万元,占比52.43%,同比增长9.71%[35] - 2023年专用设备制造业营业成本27328.39万元,毛利率36.06%,收入同比下降15.90%,成本同比下降5.31%,毛利率同比下降7.15%[35] - 2023年工业自动化设备生产量30965.86万元,同比下降20.61%;销售量30428.78万元,同比下降22.06%;库存量537.08万元[36] - 2023年专用设备制造业直接材料成本17933.65万元,占比65.62%,同比下降11.67%;直接人工成本7345.55万元,占比26.88%,同比增长17.35%;直接费用成本2049.19万元,占比7.50%,同比下降10.92%[36] 公司研发、生产、销售模式 - 公司研发模式包括需求响应式研发和主动研发[26] - 公司采购模式为“以销定产,以产定购”[26] - 公司生产模式是“以销定产”的订单式生产[26] - 公司销售模式为直销,通过“报价议价”或“竞争性谈判”获单[27] 公司荣誉与资质 - 公司2022年6月被认定为“2021年度深圳市专精特新中小企业”[28] - 公司2022年9月被认定为专精特新“小巨人”企业[28] - 公司2023年5月荣获“国家鼓励的软件企业证书”[28] - 公司入选“2023年国家知识产权优势企业建议名单”[28] - 截止报告期末,公司累计获发明专利23项、实用新型专利155项、外观设计专利5项、软件著作权证书59项[28] 公司客户与供应商情况 - 公司优质客户资源包括苹果公司、歌尔股份等[29] - 公司前五名客户合计销售金额33014.79万元,占年度销售总额比例77.25%[37] - 公司前五名供应商合计采购金额6034.98万元,占年度采购总额比例30.32%[37] - 公司第一大客户为Apple Inc.,销售额24217.07万元,占年度销售总额比例56.66%[37] 公司产品技术指标 - 亚微米级封装平台纳米级运动平台重复定位精度为+/-0.5um,控制精度为0.1um,纳米级光学系统像素/光学分辨率为0.5um/pixel,芯片尺寸适应范围为0.15*0.2mm至3*8mm,封装效率为6s - 10s/Chip,封装精度为+/-5um[38] - IC芯片检测分选一体机产能UPH 15K以上,良率99.99%,品质不良率低于10DPPM,稳定性单日报警数量小于4次[40] - 晶圆检测项目(IGBT)检测时间≤80S/6寸Wafer,过杀率≤0.1%,漏杀率≤0.05%[40] - Chip检测挑选项目检测时间≤5S/Chip,过杀率≤2.5%,漏杀率≤1%,损伤率≤0.05%[41] - 陶瓷基板检测分选项目检测时间≤5S/Chip,过杀率≤0.8%,漏杀率≤0.2%,损伤率≤0.05%[41] - 音圈电机系统研发在20 - 1000gf范围内力控精度达到±0.5gf,不同力之间切换时间小于100ms,运动速度最大40mm/s,最小0.1mm/s[41] 公司研发人员与投入情况 - 2023年研发人员数量179人,较2022年的149人增长20.13%,研发投入金额54,259,899.48元,占营业收入比例12.70% [42] 公司募集资金情况 - 公司首次公开发行10,235,691股A股,发行价72.33元,募集资金740,347,530.03元,净额667,399,112.31元[51] - 截止2023年12月31日,累计使用募集资金33,458.86万元,本期使用11,342.75万元,结存34,187.44万元[51] - 自动化设备产能提升项目承诺投资27,356.5万元,截至期末累计投入5,370.04万元,进度19.63%[52] - 研发中心升级项目承诺投资14,687.9万元,截至期末累计投入6,090.81万元,进度41.47%[52] - 补充流动资金项目承诺投资18,000万元,截至期末累计投入18,000万元,进度100.00%[52] - 超募资金投向小计6,695.51万元,截至期末累计投入3,998.01万元,进度99.95%[53] - 2024年公司将自动化设备产能提升项目达预定可使用状态时间由2024年7月调至2025年7月[55] - 2022 - 2023年公司两次共使用4,000万元超募资金永久补充流动资金[56][57] - 2023年公司将研发中心升级项目实施地点变更[58] - 2022年公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用共1,247.59万元[59][60] 行业市场规模情况 - 2023年中国半导体产业销售额为12276.9亿元,同比增长2.3%[69] - 预计2023年底全球半导体制造设备销售额将达1000亿美元,较2022年的1074亿美元下降6.1%,预测2025年将达1240亿美元[69] - 2024年小间距LED市场规模将达97亿美元,复合增长率达30 - 35%,其中Mini LED市场规模有望达50 - 60亿美元[70][71] - 2023年全球光电子市场规模有望达454亿美元,相较2022年的438亿美元成长4%[71] 公司愿景、使命与价值观 - 公司愿景是成为世界一流的智能制造赋能专家,使命是以智能制造共创美好生活,核心价值观为诚信,创价值;变革,促创新;融合,共分享[72] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临经济波动带来的经营风险,将提升产品竞争力、落实营销策略应对[73] - 公司来源于苹果公司的直接及间接订单收入占比维持在较高水平,存在依赖风险[73] - 公司产品下游应用产业相对集中,若消费电子行业景气度下降会影响经营业绩,公司将开辟新业务增长点[74] - 公司客户集中度较高,前五名客户包括苹果公司等,若客户变化会影响业绩,公司将拓展应用场景改善客户结构[74] - 公司新制自动化设备毛利率受多种因素影响,存在波动或下降风险,将加大研发保持毛利率稳定[74] - 公司部分核心技术落后于国际主流品牌,将加大研发投入、引进人才缩小差距[75] - 公司规模扩大面临管理风险,将推进管理变革、优化架构并引进
智立方:关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
2024-04-23 16:07
资金管理 - 2023年12月8日起12个月内,可用不超3亿闲置募集和不超4亿自有资金现金管理[1] - 2024年4月22日,拟将闲置自有资金现金管理额度增至不超5亿[1] - 增加的1亿额度有效期至2024年12月8日,可循环滚动使用[1] 投资相关 - 投资品种为高安全性、好流动性产品或结构性存款类[5] 风险与监督 - 投资受市场波动影响,将依规办理业务、筛选对象[9][10] - 审计部审计监督,独董和监事会可监督资金使用[10] 影响 - 增加额度不影响主业,能提高资金效率和业绩[11]
智立方:2023年度独立董事年度述职报告(杜建铭)
2024-04-23 16:07
深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 本人杜建铭,作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称"公司 ")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,积极发挥独立董事 作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023年度公司共召开8次董事会,本人出席8次董事会,认真履行独立董事的 勤勉职责,未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料,积极参与议案讨论 ,并结合自身专业知识和管理经验,提出合理化建议,充分发挥独立董事的监督 和指导作用,维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。2023 年度,本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票, 没有出现反对票和弃权票。 2023年度,本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,报告期内,召 集并主持4次工作会议,能够勤勉尽责地履行职责,积极参与公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案、股权激励方案的审议。 2023年度,本人作为公司董 ...
智立方:董事会决议公告
2024-04-23 16:07
会议相关 - 2024年4月22日召开第二届董事会第五次会议,7名董事全部出席[1] - 多项议案表决均为同意7票,反对0票,弃权0票[5][8][12][16][18][21][24][27][32][36][40][43][46][48] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[6][9][13][28][33][37] - 多项议案已通过公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议[7][11][15][17][26][31][42][45] - 决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[47] 项目与资金 - 拟将“自动化设备产能提升项目”预定可使用时间调至2025年7月[19] - 使用闲置自有资金现金管理额度增至不超过5亿元,新增1亿有效期至2024年12月8日[22] 审计与分配 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构,聘期一年[25] - 2023年度以62,827,143股为基数,每10股派5元共派31,413,571.50元,每10股转增4股,转增后总股本87,958,000股[29][30] 股票与章程 - 2023年营收及净利润增长率未达规定,回购注销49名激励对象限制性股票[34] - 因权益分派及回购注销,将增加经营范围、变更注册资本、修订《公司章程》[38][39] 报告与变更 - 审议通过《2024年第一季度报告》,反映2024年第一季度财务及经营状况[42] - 审议通过《关于会计估计变更的议案》,更客观反映财务及经营成果[44]
智立方:2023年度独立董事年度述职报告(肖幼美)
2024-04-23 16:07
会议与议案 - 2023年召开4次股东大会,独立董事出席4次[4] - 2023年召开8次董事会,独立董事出席8次[4] - 2023年独立董事召集并主持6次审计委员会工作会议[4] - 2023年9月28日审议通过变更会计师事务所、换届选举第二届董事会非独立董事等议案[13][15] - 2023年10月16日审议通过变更会计师事务所、批准回购部分限制性股票议案[13][17] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[11] 独立董事 - 承诺2024年6月前辞去中装建设独立董事职位[2] - 连续两年参加深交所相关培训,完成信息库注册[10] 激励计划 - 2023年1月9日审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[16] - 2023年1月13日为授予日,审议调整激励对象名单等议案[16] - 2023年2月15日完成授予登记工作[17] - 2023年9月28日审议回购注销部分限制性股票等议案[17] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通,发挥优势促公司发展[19]
智立方:关于2023年利润分配预案的公告
2024-04-23 16:07
业绩总结 - 2023年度母公司净利润70,826,637.08元[1] - 2023年度提取法定盈余公积金7,082,663.71元[1] - 2023年度实际可供分配利润271,511,843.09元[1] 利润分配 - 以62,827,143股为基数,每10股派5元,共派31,413,571.50元[2] - 以资本公积金每10股转增4股,合计转增25,130,857股[3] - 转增后公司总股本为87,958,000股[3] 决策进展 - 2024年4月22日董事会和监事会审议通过利润分配预案[1,5,6]