深圳市智立方自动化设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及有关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、财务、审 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规 定设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括至少两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理 方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验 等符合证券交易所规定条件的人士。 第四条 审计 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市智立方自动化设备股份有限公司（"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及规范性文件及《深圳 市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品的交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）时，根据法律、 法规、规范性文件的规定在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以 规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券交易所和证券监管部门 （如需）。 前款所称重大信息是指对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能或者已 经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文 件和《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制订本工作细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等 规定设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和 程序，对人选、任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-028 2025 年 8 月 1 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邱鹏、主管会计工作负责人廖新江及会计机构负责人(会计 主管人员)廖新江声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述， 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广 大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.17亿元 同比增长32.61% [1] - 净利润4288.76万元 同比增长101.44% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 公司负责人（法定代表人）： 邱鹏 主管会计工作负责人： 廖新江 会计机构负责人： 廖新江 汇总表第 2 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半年 度偿还累计 | 2025 年半年 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 联关系 | 会计科目 | 额 | 发生金额（不 含利息） | 资金的利 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 现控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | | | | | | | | ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-033 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订并制定公司制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的 议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象已离职不具备激励对 象资格条件，公司拟对激励对象已获授但尚未解除限售的 42,091 股限制性股票 进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 121,222,703 股减至 121,180,612 股， 注册资本将由 121,222,703 元减至 121,180,612 元（具体以中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司实际登记为准）。 二、修订 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交 易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2025 年修订）》的相关规定，深圳市智立方自动化设备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会关于 2025 年半年度（以下简称"报告期内"） 募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-029 （二）募集资金使用和结余情况 报告期内，公司已累计使用募集资金总额为人民币 54,866.81 万元，收到的 银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,777.58 万元。本期已 使用募集资金总额为人民币 4,061.17 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，结存募集资 金余额为人民币 13,650.69 万元。具体使用情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | | --- ...