会议情况 - 2024年度召开2次股东大会，独立董事出席2次[3] - 2024年度召开4次董事会，独立董事现场出席3次，通讯出席1次[3] - 2024年独立董事作为审计委员会主任委员，召集并主持6次工作会议[4] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 审计机构 - 2024年相关会议审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[15] 股权激励 - 2024年1月8日调整2022年限制性股票激励计划预留部分授予数量和价格，授予价30.8元/股，向12人授予30.00万股[17] - 2024年2月22日完成2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作，上市日为2月26日[17] - 2024年4月22日因业绩考核不达标，62.3280万股限制性股票将被回购注销[17] - 2024年8月27日因6人离职，其已获授未解除限售的限制性股票将被回购注销[19] 其他事项 - 2024年4月22日审议通过会计估计变更议案，调整应收账款预期信用损失率[20] 未来展望 - 2025年度独立董事将加强沟通，发挥专业优势，促进公司发展[22]

本人张淑钿，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况总结如下： 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024年度独立董事年度述职报告 2024年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，履职期内严格按照公司《 提名委员会工作细则》勤勉尽责履行职责，积极研究董事、高级管理人员选拔制 度。 2024年度，公司未召开独立董事专门会议。 （二）对公司进行现场调查的情况 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年度公司共召开2次股东大会，本人出席2次股东大会，会前对需提交股 东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。 2024年度公 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-006 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，深圳市智立方自动化设备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会将2024年度（以下简称"报告期内"）募集 资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747 号），公司由主承销 商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 10,235,691 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 72.33 元，共计募集资金 740,347,530.03 元， ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-018 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资 源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会 (2023)11 号)，适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产 的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不 满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理,并对数据资源的披露 提出了具体要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。企业应当采用未来适用法， 该规定施行前已经费用化 ...

本汇总表已于 2025 年 4 月 17 日获董事会批准报出。 公司负责人（法定代表人）： 邱鹏 主管会计工作负责人： 廖新江 会计机构负责人： 廖新江 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | | 年期初 2024 | 年度占用 2024 | 2024 年 度占用 | | 年期 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算的 会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的 | 年度偿还 2024 累计发生金额 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | 利息 | | 金余额 | | | | | | | | | | (如有) | | | | | | 现控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10105 号 目 录 页 次 | 一、 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-4 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | 四、 | 闲置募集资金现金管理情况表 | 1 | | 五、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司2024年度募 集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10105号 深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以 下简称智立方公司） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 智立方公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市智立方自动化设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，行使监察 督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司经营活动、财务状况及规范运作 等实施了有效监督和核查，维护了公司利益和全体股东合法权益。 现将公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 二、监事会对公司2024年度相关事项的意见 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、 信息披露事务管理情况、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督 检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见： （一） ...

信会师报字[2025]第 ZI10104 号 深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称 "深圳智立方")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 Z110102 号的无保留意见审计报告。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI10104 号 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （此页无正文，此页为深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告签 章签字页） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 深圳智立方管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-008 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000万元超募资金永久补充流动资金， 上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元，募集资金总额为 人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币7,294.84万元后，募集资金 净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月5日划至公司指定账户，天健会 计师事务所（特殊 ...