深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市智立方自动化设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，行使监察 督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司经营活动、财务状况及规范运作 等实施了有效监督和核查，维护了公司利益和全体股东合法权益。 现将公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 二、监事会对公司2024年度相关事项的意见 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、 信息披露事务管理情况、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督 检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见： （一） ...

（一）会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00-16:30 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-017 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》全文及摘要， 为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公 司将于2025年4月25日（星期五）举行2024年度业绩说明会，就投资者普遍关心 的问题进行交流。具体安排如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以电话会议和网络文字互动形式召开，公司将针对2024年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会安排 （二）会议召开方式：电话会议和网络文字互动 （三）会议参会人员：公司董事长邱鹏先生、财务总监兼董事会秘书廖新 江先生 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 17日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于 部分募投项目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项 目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项 目进行延期。现将有关事项公告如下： 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-007 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元， 募集资金总额为人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）7,294.84万 元后，实际募集资金净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月5日划 至公司指定账户，天健会计师事务 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6800 | 1.1600 | -41.38 | 3.3400 | | 每股净资产（元） | 0 | 18.56 | -100 | 27.36 | | 每股公积金(元) | 9.27 | 13.41 | -30.87 | 19.92 | | 每股未分配利润(元) | 3.32 | 4.26 | -22.07 | 5.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.55 | 4.27 | 29.98 | 5.08 | | 净利润(亿元) | 0.59 | 0.73 | -19.18 | 1.17 | | 净资产收益率(%) | 5.06 | 6.07 | -16.64 | 17.35 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 259.23万股，累计占流通股比： 10.03%，较上期变化： -4.43万 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-019 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 17日召开第二届董事会第八次会议，公司董事会决定于2025年5月19日以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会（以下简称"本次 会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-016 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票事项符合法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的 情形。 特此公告。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会 2025年4月21日 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月17日 召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》的相关规定，监事会对公司因2022年限制性股票激励计划首次授 予部分限制性股票的第二个解除限售期及预留授予部分限制性股票的第一个解 除限售期限 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-002 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第八次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议由监事会主席吕富超 先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 一、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司 依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监 督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和 提升公司治理水平发挥了积极的作用。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-001 与会董事经过审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，形成了《2024 年度董事会 工作报告》，独立董事杜建铭、肖幼美、张淑钿分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事年度述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行 述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事 独立性自查情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度董事会工作报告》《2024 年度独立董事年度述职报告》《董事会对独立董事独 立性自查情况的专项报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第八次会议于 2025 年 4 月 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-005 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 34,878,196 31,413,571.50 41,717,762 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净 利润（元） 59,492,396.65 72,566,696.16 116,704,695.90 研发投入（元） 53,627,069.71 54,259,899.48 48,267,058.67 营业收入（元） 554,605,301.33 427,386,729.13 508,195,358.77 合并报表本年度末累计未 分配利润（元） 289,752,247.57 母公司报表本年度末累计 未分配利润（元） 290,782,753.33 上市是否满三个 完整会计年度 否 最近三个会计年度累计现 金分红总额（元） 108,009,529.50 最近三个会计年度累计回 购注销总额（ ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-013 3.第一季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 □是 R否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 160,525,036.73 | 80,756,200.89 | 98.78% | | 归属于上市公司股东的净利 | 24,904,973.87 | -6,402,95 ...