深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和《深圳 市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的 董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规 范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定 发展，维护公司和股东的合法权益。 现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕 2024 年度经营目标和任务，积极开展各项工作， 有序执行年度经营计划。 报告期内，公司实现营业收入 55,460.53 万元，同比增长 29.77%； ...

| 序号 | | 项目 | 2024 年度计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | | -0.61 | | | | 应收账款坏账准备 | | 360.13 | | | | 其他应收款坏账准备 | | -8.00 | | | | 小计 | | 351.52 | | 2 | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | | 600.04 | | | | 合同资产减值准备 | | 38.89 | | | | 小计 | 638.93 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 预计负债 | | 65.55 | | | | 合计 | 1,056.00 | 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-012 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及预计负债的情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了客观、公允地反映深圳 ...

信会师报字[2025]第 ZI10104 号 深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称 "深圳智立方")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 Z110102 号的无保留意见审计报告。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI10104 号 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （此页无正文，此页为深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告签 章签字页） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 深圳智立方管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及《审 计委员会工作细则》等相关规定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-009 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称为"公司"）于2025年4月 17日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册 资本并修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、变更经营范围的情况 基于公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上减少以下经营范围：信 息技术咨询服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）和劳务派 遣服务。公司的主营业务未发生重大变化。 二、变更注册资本的情况 1、公司于2025年4月17日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司本次的利润分 配方案为：以现有总股本87,195,490股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 人民币4元（含税），共派发现金股利人民币34,878,196元 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，深圳市智立方自动化设备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事肖幼美、张淑钿、杜 建铭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事肖幼美、张淑钿、杜建铭的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市智立方自动化设备股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市智立方自动化设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，行使监察 督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司经营活动、财务状况及规范运作 等实施了有效监督和核查，维护了公司利益和全体股东合法权益。 现将公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 二、监事会对公司2024年度相关事项的意见 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、 信息披露事务管理情况、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督 检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见： （一） ...

民生证券股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化 设备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对智立方 2024 年度内部 控制评价报告的事项进行核查，其具体情况如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

（一）会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00-16:30 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-017 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》全文及摘要， 为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公 司将于2025年4月25日（星期五）举行2024年度业绩说明会，就投资者普遍关心 的问题进行交流。具体安排如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以电话会议和网络文字互动形式召开，公司将针对2024年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会安排 （二）会议召开方式：电话会议和网络文字互动 （三）会议参会人员：公司董事长邱鹏先生、财务总监兼董事会秘书廖新 江先生 ...