公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市智立方自动化设备股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-010 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于为全资子公司提供业务合同担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》。公司拟 为全资子公司江西智立方半导体有限公司（以下简称"江西智立方"）提供不超 过 1,000 万元的业务合同担保额度，用于江西智立方对外签订的部分业务合同。 上述担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。在有效期限内，额 度可循环使用。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议。公司提请董事会 授权董事长安排人员负责审核签署担保额度范围内有关的各项协议等文件。在不 超过已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最 终签订的担保文件为准。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根 据相关规定 ...

根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 4亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票 承兑、保函、信用证等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额 应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月， 授信额度在授信期限内可循环使用。同时，董事会授权公司法定代表人或法定代 表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授 信额度内的授信相关文件，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手 续。 上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。本次授信事 项无需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行申请综合授信额度基本情况 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-011 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17 ...

融资情况 - 公司首次公开发行10,235,691股，每股发行价72.33元，募资总额74,034.75万元，净额66,739.91万元[1] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，自动化设备产能提升项目承诺投资27,356.50万元，累计投入19,116.44万元[3] - 截至2024年12月31日，研发中心升级项目承诺投资14,687.90万元，累计投入9,691.19万元[3] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目承诺投资18,000.00万元，累计投入18,000.00万元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目承诺投资总额60,044.40万元，累计投入46,807.63万元[3] 项目延期 - 自动化设备产能提升与研发中心升级项目预定可使用状态日期从2025年7月调至2027年7月[4] - 2025年4月17日，董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[7][8] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[10]

民生证券股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化 设备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对智立方 2024 年度内部 控制评价报告的事项进行核查，其具体情况如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入55,460.53万元，同比增长29.77%[3] - 2024年公司归母净利润5,949.24万元，同比下降18.02%[3] - 2024年公司扣非净利润3,444.94万元，同比下降32.32%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开4次会议[5] - 2024年召开2次股东大会，审议11项议案[7] - 2024年审计委员会召开6次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[11] 未来展望 - 2025年董事会依法依规履行信息披露义务[15] - 2025年建立健全内控和风控体系[15] - 2025年优化公司治理结构[15] - 2025年确保信息披露及时、真实、准确和完整[16] - 2025年加强内部信息管控和保密工作[16] - 2025年积极开展投资者关系管理工作[17] - 2025年加强对治理结构的监督和改善[17]

业绩说明会信息 - 公司2024年度业绩说明会于2025年4月25日15:00 - 16:30举行[1][2] - 召开方式为电话会议和网络文字互动[2] - 参会人员包括董事长邱鹏等[2] 参会方式 - 电脑端点击https://l.qsh1.cn/activity/5006FgcWl报名[3] - 手机端扫描二维码报名[4] - 电话参会中国大陆号码400 - 810 - 8117，密码191341[5] 提问要求 - 投资者需于2025年4月23日12:00前发问题至ir@incubecn.com[5] 回放链接 - 业绩说明会回放链接为https://l.qsh1.cn/activity/5006FgcWl[7]

经营范围调整 - 公司拟减少信息技术咨询等服务经营范围[1] 分红转增 - 以87,195,490股为基数，每10股派4元，共派34,878,196元[2] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本122,073,686股[2] - 公司注册资本将变更为12,207.3686万元[2] 回购注销 - 若2024年权益分派后回购，注销85.0983万股[3] - 回购注销后股份总数变121,222,703股，注册资本变12,122.2703万元[3] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数条款修订[4][5] 其他 - 上述事项需提交股东大会审议[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事肖幼美、张淑钿、杜建铭进行独立性评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见日期为2025年4月21日[2]

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及《审 计委员会工作细则》等相关规定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的 ...