民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]747 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）10,235,691 股，每股发行价格为人民币 72.33 元， 募集资金总额为人民币 74,034.75 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,294.84 万元后，实际募集资金净额为人民币 66,739.91 万元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 5 日对募集资金到位情况进行了审验并出 具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-60 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化设 备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 ...

北京天达共和（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 二〇二五年四月 北京天达共和（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 致：深圳市智立方自动化设备股份有限公司 北京天达共和（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智立方自 动化设备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）的委托，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《深圳市智立方自动化设备股份有限 公司章程》等相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024年度独立董事年度述职报告 本人肖幼美，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用 ，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖幼美，硕士学历，高级会计师职称。历任深圳有色金属财务有限公司 财务经理，深圳有色金属财务有限公司总经理助理兼财务负责人，深圳市中金财 务顾问有限公司董事长等；现任天音通信控股股份有限公司独立董事，深圳市中 新赛克科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年度公司共召开2次股东大会，本人出席2次股东大会，会前对需提交股 东大会审议的各项议案均进行 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | ...

本人张淑钿，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况总结如下： 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024年度独立董事年度述职报告 2024年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，履职期内严格按照公司《 提名委员会工作细则》勤勉尽责履行职责，积极研究董事、高级管理人员选拔制 度。 2024年度，公司未召开独立董事专门会议。 （二）对公司进行现场调查的情况 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年度公司共召开2次股东大会，本人出席2次股东大会，会前对需提交股 东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。 2024年度公 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年度公司共召开2次股东大会，本人出席2次股东大会，会前对需提交股 东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。 2024年度独立董事年度述职报告 本人杜建铭，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用 ，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人杜建铭，博士学历，教授职称。历任中国一拖集团有限公司高级工程师 ，香港科技大学工程顾问等；现任广东力劲塑机智造股份有限公司董事，科力尔 电机集团股份有限公司独立董事，广东科杰技术股份有限公司独立董事，公司独 立董 ...

本汇总表已于 2025 年 4 月 17 日获董事会批准报出。 公司负责人（法定代表人）： 邱鹏 主管会计工作负责人： 廖新江 会计机构负责人： 廖新江 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | | 年期初 2024 | 年度占用 2024 | 2024 年 度占用 | | 年期 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算的 会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的 | 年度偿还 2024 累计发生金额 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | 利息 | | 金余额 | | | | | | | | | | (如有) | | | | | | 现控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-018 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资 源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会 (2023)11 号)，适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产 的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不 满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理,并对数据资源的披露 提出了具体要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。企业应当采用未来适用法， 该规定施行前已经费用化 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-006 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，深圳市智立方自动化设备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会将2024年度（以下简称"报告期内"）募集 资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747 号），公司由主承销 商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 10,235,691 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 72.33 元，共计募集资金 740,347,530.03 元， ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-010 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于为全资子公司提供业务合同担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》。公司拟 为全资子公司江西智立方半导体有限公司（以下简称"江西智立方"）提供不超 过 1,000 万元的业务合同担保额度，用于江西智立方对外签订的部分业务合同。 上述担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。在有效期限内，额 度可循环使用。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议。公司提请董事会 授权董事长安排人员负责审核签署担保额度范围内有关的各项协议等文件。在不 超过已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最 终签订的担保文件为准。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根 据相关规定 ...