证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-009 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称为"公司"）于2025年4月 17日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册 资本并修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、变更经营范围的情况 基于公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上减少以下经营范围：信 息技术咨询服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）和劳务派 遣服务。公司的主营业务未发生重大变化。 二、变更注册资本的情况 1、公司于2025年4月17日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司本次的利润分 配方案为：以现有总股本87,195,490股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 人民币4元（含税），共派发现金股利人民币34,878,196元 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10105 号 目 录 页 次 | 一、 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-4 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | 四、 | 闲置募集资金现金管理情况表 | 1 | | 五、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司2024年度募 集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10105号 深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以 下简称智立方公司） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 智立方公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-010 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于为全资子公司提供业务合同担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》。公司拟 为全资子公司江西智立方半导体有限公司（以下简称"江西智立方"）提供不超 过 1,000 万元的业务合同担保额度，用于江西智立方对外签订的部分业务合同。 上述担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。在有效期限内，额 度可循环使用。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议。公司提请董事会 授权董事长安排人员负责审核签署担保额度范围内有关的各项协议等文件。在不 超过已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最 终签订的担保文件为准。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根 据相关规定 ...

公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市智立方自动化设备股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高 ...

民生证券股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化 设备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对智立方 2024 年度内部 控制评价报告的事项进行核查，其具体情况如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 4亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票 承兑、保函、信用证等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额 应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月， 授信额度在授信期限内可循环使用。同时，董事会授权公司法定代表人或法定代 表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授 信额度内的授信相关文件，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手 续。 上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。本次授信事 项无需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行申请综合授信额度基本情况 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-011 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17 ...

| 序号 | | 项目 | 2024 年度计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | | -0.61 | | | | 应收账款坏账准备 | | 360.13 | | | | 其他应收款坏账准备 | | -8.00 | | | | 小计 | | 351.52 | | 2 | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | | 600.04 | | | | 合同资产减值准备 | | 38.89 | | | | 小计 | 638.93 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 预计负债 | | 65.55 | | | | 合计 | 1,056.00 | 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-012 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及预计负债的情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了客观、公允地反映深圳 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及《审 计委员会工作细则》等相关规定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，深圳市智立方自动化设备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事肖幼美、张淑钿、杜 建铭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事肖幼美、张淑钿、杜建铭的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-008 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000万元超募资金永久补充流动资金， 上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元，募集资金总额为 人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币7,294.84万元后，募集资金 净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月5日划至公司指定账户，天健会 计师事务所（特殊 ...