回购情况 - 2023年度权益分派方案实施前回购44.52万股，实施后62.3280万股[2] - 实施前回购价30.80元/股加利息，实施后21.643元/股加利息[2] - 实施前完成回购注销，股份和注册资本减少[2] - 实施后完成回购注销，股份和注册资本减少[2] 债权申报 - 债权人申报期限及方式[5][7] - 申报所需材料[6] - 申报地址、时间、联系人及电话传真[7][8]

会议与议案 - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席4次[4] - 2023年召开8次董事会，独立董事出席8次[4] - 2023年独立董事召集并主持6次审计委员会工作会议[4] - 2023年9月28日审议通过变更会计师事务所、换届选举第二届董事会非独立董事等议案[13][15] - 2023年10月16日审议通过变更会计师事务所、批准回购部分限制性股票议案[13][17] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[11] 独立董事 - 承诺2024年6月前辞去中装建设独立董事职位[2] - 连续两年参加深交所相关培训，完成信息库注册[10] 激励计划 - 2023年1月9日审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[16] - 2023年1月13日为授予日，审议调整激励对象名单等议案[16] - 2023年2月15日完成授予登记工作[17] - 2023年9月28日审议回购注销部分限制性股票等议案[17] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通，发挥优势促公司发展[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票10,235,691股，发行价每股72.33元，募集资金740,347,530.03元，净额667,399,112.31元[1] - 截至期初累计项目投入22,116.11万元，利息收入净额554.82万元[3] - 本期项目投入11,342.75万元，利息收入净额351.57万元[3] - 截至期末累计项目投入33,458.86万元，利息收入净额906.39万元[3] - 应结余募集资金34,187.44万元，实际结余4,187.44万元，差异30,000.00万元[3] - 募集资金总额为66,739.91万元，本年度投入11,342.75万元，累计投入33,458.86万元[22] 项目进展 - 自动化设备产能提升项目承诺投资27,356.50万元，截至期末累计投入5,370.04万元，投资进度19.63%，预定可使用状态时间由2024年7月调整至2025年7月[22][23] - 研发中心升级项目承诺投资14,687.90万元，截至期末累计投入6,090.81万元，投资进度41.47%，实施地点变更[22][23] - 补充流动资金项目承诺投资18,000.00万元，截至期末累计投入18,000.00万元，投资进度100%[22] - 永久补充流动资金超募资金4,000.00万元，截至期末累计投入3,998.01万元，投资进度99.95%[22] 资金使用 - 2022年8月16日和2023年9月28日各使用2,000万元超募资金永久补充流动资金[13] - 2023年12月8日同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2023年12月31日，使用30,000.00万元闲置募集资金现金管理，其余存专户[16] - 2022年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金762.69万元及预先支付发行费用484.90万元，共计1,247.59万元[23] 现金管理 - 2023年度公司与中信银行、中国银行合作进行闲置募集资金现金管理，认购金额均为1,000.00万元，年化收益率为2.90%或3.10%[26] - 中国银行深圳石岩支行多笔可转让大额存单募集资金为1000元，利率为3.10%[27] - 中国银行深圳石岩支行部分可转让大额存单募集资金为1000元，利率为2.90%[28] 其他 - 2023年8月24日变更“研发中心升级项目”实施地点[9] - 报告期内募投项目未变更，资金使用及披露无重大问题[18][19] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0[22]

股份与注册资本变动 - 2024年1月8日授予30.00万股限制性股票，股份总数和注册资本增加[2] - 2024年4月22日利润分配，转增后总股本和注册资本变更[3] - 若2023年度权益分派后回购注销，股份和注册资本减少[4] - 《公司章程》修订，明确股份总数和注册资本变更[5][6] 经营范围调整 - 拟增加信息技术、人力资源及劳务派遣服务等经营范围[1] - 《公司章程》修订增加经营范围表述[5]

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷：营收衡量错报>2%，资产衡量错报>1%[11] - 财务报告内控重要缺陷：营收2%≥错报≥1%，资产1%≥错报≥0.5%[11] - 财务报告内控一般缺陷：营收衡量错报<1%，资产衡量错报<0.5%[11] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失>500万元[13] - 非财务报告内控重要缺陷：500万元≥损失≥200万元[13] - 非财务报告内控一般缺陷：200万元>损失≥50万元[13] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 评价基准日公司重大方面保持有效内控[17]

其他新策略 - 公司于2024年4月22日审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 监事会审核因2022年激励计划首次授予部分限售条件未成就的回购注销事项[1] - 监事会认为回购注销事项合规，未损害公司及股东利益[1]

激励计划会议 - 2022年12月22日审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年1月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年1月8日审议通过授予预留限制性股票议案[12] 业绩与限售情况 - 2023年营收及净利润增长率未达20%，首授限售股首解限条件未成就[15] - 需回购注销49名激励对象未解限的限制性股票[17] 回购数据 - 回购价格由47.20元/股调为30.80元/股加利息[20] - 未解限股票数量由29.68万股调为44.52万股[21] - 未获批预案回购金额约1371.22万元加利息[23] - 获批预案回购金额约1348.96万元加利息[23]

募集资金情况 - 2022年7月5日公司首次公开发行股票10235691股，发行价每股72.33元，募集资金740347530.03元，净额667399112.31元到账[13] - 2023年度募集资金总额为66739.91万元，本年度投入11342.75万元，累计投入33458.86万元[26] - 截至2023年12月31日有3个募集资金专户，余额合计41874377.73元[16][18] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入22116.11万元，本期投入11342.75万元，截至期末累计投入33458.86万元[15] - 自动化设备产能提升项目承诺投资27356.50万元，本年度投入5360.52万元，累计投入5370.04万元，投资进度19.63%[26] - 研发中心升级项目承诺投资14687.90万元，本年度投入3512.12万元，累计投入6090.81万元，投资进度41.47%[26] - 补充流动资金项目承诺投资18000万元，累计投入18000万元，投资进度100%[26] - 超募资金投向小计6695.51万元，本年度投入2470.11万元，累计投入3998.01万元，投资进度59.71%[26] 资金使用与管理 - 2022年和2023年分别使用2000万元超募资金永久补充流动资金[20] - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[1] - 2023年用闲置募集资金购买可转让大额存单30000万元，截至2023年12月31日，现金管理金额为30000万元[1][28] - 应结余募集资金34187.44万元，实际结余4187.44万元，差异30000万元系购买大额存单[15] 项目变更与置换 - 2023年8月24日变更“研发中心升级项目”实施地点[17] - 2024年将自动化设备产能提升项目预定可使用状态时间由2024年7月调至2025年7月[27] - 2022年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金762.69万元及发行费用484.90万元，共计1247.59万元[27] 大额存单合作 - 公司与中信银行深圳市民中心支行、中国银行深圳石岩支行合作认购可转让大额存单，每份1000万元，年化收益率有2.90%和3.10%两种[31][32] - 中信银行深圳市民中心支行年化收益率2.90%的有4笔，3.10%的有4笔[31] - 中国银行深圳石岩支行年化收益率2.90%的有4笔，3.10%的有22笔[32][33]

会议相关 - 第二届监事会第五次会议于2024年4月22日召开，3名监事全出席[1] - 多个议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][10][13][16][18][20][22][25][29][32][34] - 多个议案尚需提交公司股东大会审议[5][8][11][23][26][30] 资金与项目 - 闲置自有资金现金管理额度由不超4亿增至不超5亿[19] - 拟将“自动化设备产能提升项目”达预定可使用状态时间调至2025年7月[17] 审计与业绩 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[21] - 2023年营收及净利润相对于2022年增长率未达规定业绩考核触发值[27] 其他事项 - 2023年度监事会对公司依法运作等情况监督发挥积极作用[3] - 将回购注销49名激励对象对应考核当年已授予但未解除限售的限制性股票[28] - 《2024年第一季度报告》真实准确完整反映一季度经营管理情况[31]

会议相关 - 2024年4月22日召开第二届董事会第五次会议，7名董事全部出席[1] - 多项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[5][8][12][16][18][21][24][27][32][36][40][43][46][48] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[6][9][13][28][33][37] - 多项议案已通过公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议[7][11][15][17][26][31][42][45] - 决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[47] 项目与资金 - 拟将“自动化设备产能提升项目”预定可使用时间调至2025年7月[19] - 使用闲置自有资金现金管理额度增至不超过5亿元，新增1亿有效期至2024年12月8日[22] 审计与分配 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[25] - 2023年度以62,827,143股为基数，每10股派5元共派31,413,571.50元，每10股转增4股，转增后总股本87,958,000股[29][30] 股票与章程 - 2023年营收及净利润增长率未达规定，回购注销49名激励对象限制性股票[34] - 因权益分派及回购注销，将增加经营范围、变更注册资本、修订《公司章程》[38][39] 报告与变更 - 审议通过《2024年第一季度报告》，反映2024年第一季度财务及经营状况[42] - 审议通过《关于会计估计变更的议案》，更客观反映财务及经营成果[44]