会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[5] - 八种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[8][9][10] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[12] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[16] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托他人出席需书面委托且载明事项[18][19][20] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[21] 会议表决规则 - 会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[29] - 表决方式有举手表决、口头表决或投票表决[30] - 书面签字与口头表决不一致时以口头表决为准[31] - 董事会形成决议需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[33] 关联担保审议 - 公司为关联方提供担保需董事会审议后提交股东大会[34] - 董事回避表决时，无关联董事过半数出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[38] 提案处理规则 - 提案未通过且条件无重大变化，董事会一个月内不再审议[41] - 过半数与会董事或独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[42] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音[44] - 会议记录应含会议日期、出席董事等内容，出席人员需签字[46][47] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[51][52] 规则生效与修改 - 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改亦同[56]

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜建铭作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名 为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称该公司）第二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-040 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任 期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于 换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第二届董事会独立董 事的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其 中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会同意提名邱鹏先生、关巍先生、黄剑 锋先生、张正辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名肖幼美女士、 张淑钿女士、杜建铭先生为公司第二届董事会独立董事候选人（第二届董事会候 选人简历详见附件）。公司现任独立董事对董事会换届选举事 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名肖幼美为深圳市智立方自动化设备股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市智立方自动化设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规 定设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括至少两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理 方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验 等符合证券交易所规定条件的人士。 深圳市智 ...

（一）公司独立董事薪酬方案 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-047 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于公司第二届董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励董事、监事勤勉 尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情 况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，深圳市智立方自动化设备股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议 和第一届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于公司第二届董事薪酬方案的 议案》《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》，具体内容如下： 一、本方案适用对象 公司第二届董事（含独立董事）、监事。 二、适用期限 自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过 后自动失效。 三、薪酬方案 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 公司第二届独立董事的人均津贴标准为 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-046 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开 第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000万元超募资金永久补充流动 资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元，募集资金总额为 人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币7,294.84万元后，募集资金 净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月5日划至公司指定账户，天健会 计师事务所（ ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-042 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代 表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表民主表 决，一致同意选举付进军先生为公司第二届监事会职工代表监事。付进军先生将 与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第 二届监事会，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第 二届监事会届满之日止。 特此公告。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 28 日 附件： 第二届监事 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 内部控制管理制度 第一条 为加强深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称公司）的 内部控制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市智立方自动化 设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 （二）公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影响 的参股公司）层面； （三）公司各业务单元或业务流程环节层面。 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： （一）内部环境：指公司的组织文化及影响员工风险意识的综合因素，包括 第 1 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范 性文件以及《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 ...