证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-041 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，该变更无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)(以下简称"准则解释第 17 号")，其中"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更适用日期 本次会计政策变更，按照财政部相关文件规定的施行日期开始执行。 3、变更前采用的会计政策 本公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 ...

公司基本信息 - 公司名称为深圳市智立方自动化设备股份有限公司[1] - 统一社会信用代码为91440300578839312C[1] - 法定代表人为邱鹏[1] - 注册资本为人民币87,334,720元[3] - 成立日期为2011年7月7日[3] - 住所为深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋1层至5层[3] 公司动态 - 2023年10月16日、2024年5月20日分别召开2023年第三次临时股东大会和2023年年度股东大会[1] - 近日完成工商变更登记和《公司章程》备案手续[1] - 取得深圳市市场监督管理局发放的《登记通知书》[1]

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-029 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购 注销的限制性股票涉及激励对象共 49 名，股票数量为 62.3280 万股，占公司回 购注销前总股本的 0.71%，回购价格为 21.643 元/股加上银行同期存款利息之和， 回购总金额为 13,651,524.93 元。 2、截至 2024 年 7 月 2 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公 司总股本将由 8,795.8000 万股减至 8,733.4720 万股。 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审 议通过《关于公司〈2022 年限 ...

业绩总结 - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为0.83元/股[12] 权益分派 - 以62,827,143股总股本为基数，每10股派现5元，共派现31,413,571.50元[1] - 以资本公积金每10股转增4股，合计转增25,130,857股，转增后总股本87,958,000股[1] - 股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为2024年5月30日[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动前44,386,167股占比70.65%，变动后62,140,634股占比70.65%[12] - 无限售条件股份变动前18,440,976股占比29.35%，变动后25,817,366股占比29.35%[12]

股东大会信息 - 2024年5月20日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 9人代表44,863,798股，占总股份71.4083％参会[5] - 6名中小投资者代表4,170,631股，占总股份6.6383％[6] 议案表决情况 - 多项议案同意44,857,348股，占比99.9856％，反对6,450股，占比0.0144％[7][9][10][11][13][14] - 《关于增加经营范围等议案》获出席会议有效表决权股份总数2/3以上通过[16]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会由董事会召集，2024年4月24日公告通知[7] - 2024年5月20日下午14:30在深圳宝安召开，采用现场与网络投票结合方式[9] - 网络投票时间为2024年5月20日多个时段[11] 股东情况 - 出席股东大会股东9名，代表股份44,863,798股，占比71.4083%[12] - 现场投票股东5名，代表股份42,973,267股，占比68.3992%[12] - 网络投票股东4名，代表股份1,890,531股，占比3.0091%[12] - 通过现场和网络投票的中小股东6名，代表股份4,170,631股，占比6.6383%[12] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9856%[17][18][20] - 部分议案反对股数占比0.0144%，弃权0股[21][22][24] - 中小投资者对各议案同意占比99.8453%，反对占比0.1547%，弃权0股[21][22][24][25][26] 决议情况 - 《关于增加经营范围等议案》为特别决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过[27][28] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序及出席会议人员、召集人资格合法有效[30] - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[29][30] 法律意见书 - 法律意见书正本叁份，经签字盖章后生效[31]

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 本人张淑钿，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人张淑钿，博士学历，教授职称。历任广东广深律师事务所兼职律师；现 任深圳大学法学院教授，深圳国际仲裁院仲裁员，珠海仲裁委员会仲裁员，汕尾 仲裁委员会仲裁员，广东星辰律师事务所兼职律师，深圳市沛城电子科技股份有 限公司独立董事、公司独立董事。 2023年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023年度公司共召开4次股东大会，本人出席4次股东大会，会前对需提交股 东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 本人杜建铭，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023年度公司共召开8次董事会，本人出席8次董事会，认真履行独立董事的 勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论 ，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督 和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票， 没有出现反对票和弃权票。 2023年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，召 集并主持4次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，积极参与公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案、股权激励方案的审议。 2023年度，本人作为公司董 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和《深圳 市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的 董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规 范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定 发展，维护公司和股东的合法权益。 现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作， 有序执行年度经营计划。 报告期，公司实现营业收入 42,738.67 万元，同比下降 15.90%；归 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》全文及摘 要，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况， 公司将于2024年4月29日（星期一）举行2023年度业绩说明会，就投资者普遍关 心的问题进行交流。具体安排如下： 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-024 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以电话会议和网络文字互动形式召开，公司将针对2023年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00-16:30 （二）会议召开方式：电话会议和网络文字互动 （三）会议参会人员：公司董事长邱鹏先生、财务总监兼董事会秘书廖新 江先生 ...