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智立方(301312)
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智立方(301312) - 民生证券股份有限公司关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司2024年定期现场检查报告
2025-03-26 19:00
公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会至少每季度汇报内审工作[3] - 内审部门至少每季度审计募集资金情况[3] - 募集资金到位1个月内签三方监管协议并执行[6] 业绩与合规 - 公司业绩无大幅波动,与同行比无明显异常[6] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 募集资金无第三方占用、委托理财情形[6] 检查结果 - 2024年度现场检查于2025年3月24日进行[2] - 本次现场检查未发现需整改问题[7]
智立方:关于完成工商变更登记及备案的公告
2024-11-13 16:44
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301312 证券简称:智立方 公告编号:2024-048 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 服务;房屋租赁,物业管理;囯内贸易(不含专营、专卖、专控商品);货 物及技术进出口业务。信息技术咨询服务;人力资源服务(不含职业中介活 动、劳务派遣服务)。许可经营项目是:自动化设备的生产,光学仪器设备 软件的、光学仪器设备的生产,精密机械零部件、精密工装夹具的生产加工; 芯片视觉检测设备,半导体元器件组装设备、封装测试设备、泛半导体设备 的生产。劳务派遣服务。 6. 注册资本:人民币 87,195,490 元 深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称为"公司")于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。以上内容详见公司在中国证监会 规定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 公司已于近日完成相关工商变更登记和《 ...
智立方:关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成的公告
2024-11-01 17:07
回购注销情况 - 涉及6名激励对象,回购13.9230万股,占比0.16%,价格21.643元/股,金额3013354.89元[2] - 2024年10月31日完成回购注销手续[2] - 总股本从8733.4720万股减至8719.5490万股[2] 激励授予情况 - 2023年2月15日,52名激励对象获授77.50万股完成登记[6] - 2024年2月22日,12名激励对象获授30.00万股完成登记[8] 会议审议情况 - 2022年12月22日,审议相关议案[3][4] - 2023年1月9日,通过激励计划相关议案[5] - 2024年5月20日、9月19日,通过回购注销议案[10] 股份占比变化 - 限售股占比从70.44%变为70.39%,股权激励限售股从1.55%变为1.39%[15] - 无限售条件股份占比从29.56%变为29.61%[15] 影响说明 - 对财务、经营成果和业绩无重大影响[16] - 不影响激励计划继续实施[16]
智立方:舆情管理制度
2024-10-25 17:06
舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度,分重大和一般舆情[2] - 成立舆情工作组,董事长任组长,董秘任副组长[3] - 明确各部门舆情职责,规定处理原则[4][6] - 不同舆情处置方式不同,相关人员负保密义务[7][8][10] - 制度由董事会解释,可根据情况修订[12]
智立方(301312) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-25 17:06
营业收入情况 - 本报告期营业收入175,662,362.17元,同比增长79.13%;年初至报告期末营业收入414,711,738.47元,同比增长23.96%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入414,711,738.47元,较上期334,563,844.27元增长约23.95%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,099,174.08元,同比增长25.00%;年初至报告期末为44,389,200.66元,同比下降19.07%[3] - 公司2024年第三季度净利润为44,794,951.39元,上年同期为54,845,271.74元[14] 经营活动现金流量净额情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露;年初至报告期末为27,756,401.57元,同比下降71.13%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为27,756,401.57元,较上期96,159,216.79元减少71.13%[6] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为27,756,401.57元,上年同期为96,159,216.79元[16] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,418,595,221.69元,较上年度末增长10.88%;归属于上市公司股东的所有者权益1,174,870,950.95元,较上年度末增长1.23%[3] - 2024年第三季度末资产总计1,418,595,221.69元,较期初1,279,451,102.38元增长约10.87%[11] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计1,174,870,950.95元,较期初1,160,616,165.23元增长约1.23%[12] 主要资产项目变化情况 - 货币资金从2023年12月31日的271,591,280.14元降至2024年9月30日的119,022,946.68元,降幅56.18%[4] - 应收账款从2023年12月31日的102,664,199.18元增至2024年9月30日的170,122,804.59元,增幅65.71%[4] - 存货从2023年12月31日的110,205,372.38元增至2024年9月30日的192,130,474.34元,增幅74.34%[5] - 2024年第三季度末货币资金119,022,946.68元,较期初271,591,280.14元减少约56.17%[10] - 2024年第三季度末交易性金融资产811,792,960.75元,较期初664,873,786.16元增长约22.09%[10] - 2024年第三季度末应收账款170,122,804.59元,较期初102,664,199.18元增长约65.71%[10] - 2024年第三季度末存货192,130,474.34元,较期初110,205,372.38元增长约74.34%[10] 成本、收益与费用情况 - 营业成本从2023年1 - 9月的222,508,897.48元增至2024年1 - 9月的311,144,317.76元,增幅39.83%[5] - 投资收益从2023年1 - 9月的 - 1,160,329.33元增至2024年1 - 9月的717,084.38元,增幅161.80%[5] - 所得税费用从2023年1 - 9月的5,790,959.03元降至2024年1 - 9月的89,116.56元,降幅98.46%[5] - 2024年第三季度营业总成本388,034,237.03元,较上期287,784,987.94元增长约34.83%[13] 其他现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 141,284,837.94元,较上期 - 14,263,147.73元减少890.56%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 40,557,313.60元,较上期 - 10,019,745.67元减少304.77%[6] - 现金及现金等价物净增加额为 - 152,568,333.46元,较上期77,258,671.39元减少297.48%[6] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 141,284,837.94元,上年同期为 - 14,263,147.73元[17] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 40,557,313.60元,上年同期为 - 10,019,745.67元[17] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 152,568,333.46元,上年同期为77,258,671.39元[17] - 公司2024年年初现金及现金等价物余额为271,591,280.14元,上年同期为811,271,176.50元[17] - 公司2024年期末现金及现金等价物余额为119,022,946.68元,上年同期为888,529,847.89元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,376人[7] - 邱鹏持股比例32.25%,持股数量28,162,826股[7] - 关巍持股比例23.09%,持股数量20,165,331股[7] - 黄剑锋持股比例9.90%,持股数量8,642,277股[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数46,252,395股,本期解除限售3,032,719股,本期增加限售18,920,958股,期末总数61,517,354股[9] 一致行动人与员工持股平台情况 - 邱鹏、关巍、黄剑锋为一致行动人,深圳群智方立科技合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,邱鹏系其执行事务合伙人[8] 营业利润与每股收益情况 - 公司2024年第三季度营业利润为44,731,028.99元,上年同期为60,575,647.55元[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.51元,上年同期为0.88元[15] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[17]
智立方:第二届董事会第七次会议决议公告
2024-10-25 17:06
会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议于2024年10月24日召开[1] - 会议应出席董事7人,实际出席7人[1] - 会议通知于2024年10月12日以书面或邮件发出[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》,7票同意[3][4] - 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》,7票同意[5][6]
智立方:第二届监事会第七次会议决议公告
2024-10-25 17:06
会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年10月24日现场召开[1] - 会议通知于2024年10月12日以书面或邮件发出[1] - 会议应出席监事3人,实际出席3人[1] 报告审议 - 与会监事表决通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 监事会认为报告程序合规、内容真实准确完整[3] - 议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票[4]
智立方:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-09-19 18:57
股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月19日14:30现场召开,网络投票9:15 - 15:00[2] - 参会有表决权股东和代理人127人,代表股份60,414,014股,占总股份69.1753%[5] - 中小投资者124人,代表股份3,443,580股,占总股份3.9430%[6] 议案表决情况 - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意60,334,714股,占比99.8687%[7] - 《关于变更公司注册资本等议案》,同意60,332,834股,占比99.8656%[8] - 《关于使用部分闲置资金现金管理议案》,同意60,327,034股,占比99.8560%[9] 中小投资者表决 - 《关于回购注销部分限制性股票议案》,中小投资者同意3,364,280股,占比97.6972%[8] - 《关于变更公司注册资本等议案》,中小投资者同意3,362,400股,占比97.6426%[9] - 《关于使用部分闲置资金现金管理议案》,中小投资者同意3,356,600股,占比97.4741%[10] 会议合法性 - 律师认为本次会议程序及决议合法有效[12]
智立方:北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见
2024-09-19 18:54
股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月19日召开[3] - 董事会8月27日决议召集本次会议[6] - 8月29日公布会议通知,股权登记日为9月9日[8] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人127名,代表股份60,414,014股,占比69.1753%[11][12] - 出席现场会议股东及代理人6名,代表股份60,162,634股,占比68.8874%[12] - 参与网络投票股东121名,代表股份251,380股,占比0.2878%[12] 议案表决情况 - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意60,334,714股,占比99.8687%[18] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意60,332,834股,占比99.8656%[19] - 《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》同意60,327,034股,占比99.8560%[21]
智立方:《公司章程》(2024年8月)
2024-08-28 18:45
公司基本信息 - 公司于2022年7月11日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币8719.5490万元[7] - 公司股份总数为8719.5490万股,均为普通股[13] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[17] 股权结构 - 公司设立时,邱鹏持股13410869股,占比43.67%;关巍持股9602539股,占比31.27%;黄剑锋持股4115370股,占比13.40%[12] - 深圳群智方立科技合伙企业(有限合伙)持股1520000股,占比4.95%;李茁英持股1444152股,占比4.70%[12] - 民生证券投资有限公司持股307071股,占比1.00%;陈志平、严笑寒、陈晓晖、彭志斌、陈正旭各持股61414股,占比均为0.20%[13] - 公司设立时发起人合计持股30707071股,占比100.00%[13] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份后,合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%,并应在三年内转让或注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[20] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让,离职后半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东,在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告[26] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案,单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[43] - 年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东[44] - 股东大会普通决议需出席股东(含代理人)所持表决权过半数通过[56] - 股东大会特别决议需出席股东(含代理人)所持表决权三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成,设董事长一人[73] - 董事会审议担保事项须经全体董事过半数通过,且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[77] - 董事会每年至少召开两次会议,提前十日书面通知[80] 监事会相关 - 监事会至少由三名监事组成,职工代表比例不低于三分之一[92] - 监事会每六个月至少召开一次会议,决议需半数监事通过[93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告,半年结束之日起两个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[101] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排,现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[101] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前15天通知[108] - 公司合并应自决议之日起十日内通知债权人,三十日内在指定报纸公告[117] - 公司分立应自决议之日起十日内通知债权人,三十日内在指定报纸公告[117] - 公司减资应自决议之日起十日内通知债权人,三十日内在指定报纸公告[118] - 公司指定符合中国证监会规定条件的信息披露报纸和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[115]