关于慧博云通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于慧博云通科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 慧博云通科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 致同专字（2024）第 110A008879 号 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的慧博云通科技股份有限公司（以下简称慧博云 通公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于慧博云通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-027 慧博云通科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的确 定及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制 度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定了《公司 2024 年度董事和高级 管理人员薪酬方案》及《公司 2024 年度监事薪酬方案》。公司于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议了《关于公 司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》及《关于 公司监事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》，董事、监事对相关议 案全部回避表决，直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合"、"保荐人")作为慧 博云通科技股份有限公司(以下简称"慧博云通"、"公司"或"发行人")首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件 的要求，华泰联合对慧博云通 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并 发表独立意见如下： 一、慧博云通内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 慧博云通自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治 理的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并 分别设立了内审部、人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部 门能够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了 与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健 全清晰，与股东不存在任何隶属关系。 公司设立监事会， ...

慧博云通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 慧博云通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 2023 年度，慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等要求，本着对 股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会召开了六次会议，监 事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程 序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。现将 2023 年度公司监事会开 展的各项工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开六次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议类型 | 报告期内会议 召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） | | --- | --- | --- | | | | （1）2023 年 4 月 19 日,慧博云通召开第三届监事会第七次会议。审议通过了 | ...

特别提示： 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-029 慧博云通科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月24日 召开了第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同事务所"）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交2023年 年度股东大会审议。现将有关内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计 师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更 ...

慧博云通科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外业务主要采用美元进行结 算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司 拟采用远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品，对冲销售合同预期收汇及持 有外币资产的汇率变动风险。外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动 能够降低汇率波动引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实 现套期保值目的，从而减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩的影响。 开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和 降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇 交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2、交易方式及主要涉及业务品种 公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易 业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务，只限于从事与公司日常经营 ...

关于慧博云通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于慧博云通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 慧博云通科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于慧博云通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008880 号 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 我们接受慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了慧博云通公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A013462 号无保留意见审计报告 ...

慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议于 2024年4月24日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议 通知已于2024年4月14日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召 开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 与会董事审议认为：公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运 作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任 务。 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-025 公司《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （http:// ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-030 慧博云通科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，经慧博云通科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第三届董事会第二十八次会议审议通过， 公司决定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会。现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司召 开2023年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30； 6.会议的股权登记日：2024年5月14日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 截至 2024 年 5 月 14 ...

慧博云通科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等规定，制定与公司业 务规模相适应的内部控制制度，并保证各项内部控制制度的有效运行，确保公司各项业 务的开展遵循国家法律法规，同时根据实际业务情况不断完善公司的内部控制体系，最 大限度地防范和化解经营风险，提高公司经营管理水平。 通过建立和完善公司内部控制制度，为公司内部控制建设、运行和维护提供指引， 并作为建立、运行及评价内部控制的依据。从而确保公司上下从思想上、认识上对内部 控制体系保持高度统一。 （二）重要性原则 内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 1 （三）制衡性原则 内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、 相互监督，同时兼顾运营效率 ...