证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-013 （二）公司对本次激励计划采取了充分必要的保密措施，所涉及的内幕信息知情人 均填报了《内幕信息知情人登记表》。 慧博云通科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开第四届董事 会第四次会议和第四届监事会第三次会议决议，会议审议通过了《关于公司<2025 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登"）查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（草 案）（以下简称"本次激励计 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月3日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 现场和网络投票股东314人，代表股份184,103,702股，占比46.0248％[5] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意比例超99％[9][11][12] - 《延长2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期》同意比例99.3466％[13] 中小股东情况 - 中小股东310人，代表股份4,807,105股，占比1.2017％[7] 律师意见 - 北京市金杜律师事务所认为股东会程序和结果合法有效[14]

股东会信息 - 公司2025年2月13日决定3月3日召开第一次临时股东会[5] - 2月14日刊登《股东会通知》[6] - 现场会议3月3日14:30在杭州余杭区召开，由董事长余浩主持[7] 股东参与情况 - 现场出席2人，代表12,874,579股，占比3.2186%[8] - 网络投票312人，代表171,229,123股，占比42.8062％[8] - 中小投资者310人，代表4,807,105股，占比1.2017%[8] - 出席共314人，代表184,103,702股，占比46.0248%[9] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意、反对、弃权情况[14][15][16][17]

激励计划进展 - 2025年2月13日公司审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] - 2025年2月14日披露激励对象名单并内部公示，公示期至2月24日[1] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议，核查了拟激励对象相关信息[2][4] - 拟激励对象具备任职资格，符合相关条件[5][6]

综合授信 - 公司及子公司申请不超7亿综合授信，有效期至2026年4月30日[1] - 授信额度循环滚动，形式及用途含流动资金贷款等[1] 授权安排 - 拟授权首席执行官或其授权人士办理手续并签署文件[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于3月3日14:30召开[1][2][24] - 股权登记日为2月26日[4] - 会议地点在浙江杭州余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室[5] 审议议案 - 审议2025年限制性股票激励计划等4项议案，需三分之二以上有效表决权通过[5][6] 登记方式 - 登记方式有现场、信函或传真，不接受电话登记[7] - 现场登记时间为3月3日9:00 - 17:00，地点在投资者关系部[8][9] - 传真及信函需在3月3日16:30前送达[7] 投票信息 - 网络投票代码为“351316”，简称为“慧博投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为3月3日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为3月3日9:15 - 15:00[20]

慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：慧博云通 股票代码：301316 | 是否存在 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 该事项 （是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份 ...

慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年二月 0 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 1 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）由慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 慧博云通科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟 | 占公司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 授出全部权益数 量的比例 | 的比例 | | 肖云涛 | 执行副总裁 | 20 | 5.01% | 0.05% | | 林建军 | 执行副总裁 | 12 | 3.01% | 0.03% | | 刘彬 | 执行副总裁 | 12 | 3.01% | 0.03% | | 施炜 | 执行副总裁 | 12 | 3.01% | 0.03% | | 岳阳 | 董事、执行副 总裁、财务负 责人、董事会 | 60 | 15.04% | 0.15% | | 核心技术人员、业务骨干 （76 人） | 秘书 | 283 | 70.93% | 0.71% | | 合计 | | 399 | 100.00% | 1.00% | 注：1、本计划激励对象不包括公司①独立董事、监事；②单独或合计持有公司 5%以上股份的自 然人股东或实际控制人及其配 ...