会议信息 - 慧博云通第四届董事会第三次会议于2024年10月28日通讯召开[2] - 会议由董事长余浩召集主持，通知10月25日发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 该议案已获审计委员会第二次会议全票通过[4] - 报告同日在巨潮资讯网披露[4] 表决结果 - 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[5]

担保额度 - 为全资及控股子公司新增担保额度不超10000万元[2] - 为麦亚信向浦发银行申请不超3000万元授信提供保证[3] 担保情况 - 对麦亚信已审议担保额度5000万元，本次用3000万元，剩2000万元[4] - 公告披露日担保额度10000万元，占净资产9.80%[7] - 实际担保余额2658.13万元，占净资产2.60%[7] - 无逾期、涉诉及败诉应担担保金额情形[7]

收购信息 - 公司拟6260万元收购金锐软件51%股权[4] - 交易完成后慧博云通持股51%，认缴及实缴2550万元[13] - 投资方分三期支付转让款[15] 公司数据 - 恒生电子注册资本189414.48万元，集团持股20.79%[7] - 金锐软件2024年5月31日总资产13300.63万元等[8] - 评估基准日金锐软件股东权益增值60.35%[11] 未来展望 - 收购完成扩大金融科技协同等完善布局[28] 公司治理 - 交易后标的公司董事会三人，投资方委派二人[23] - 标的公司设一名监事由转让方委派[24] - 标的公司总经理董事会聘任，财务投资方委派[25]

会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年10月14日以通讯会议方式召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 市场扩张和并购 - 公司拟以6260万元自有资金收购恒生电子持有的金锐软件51%股权[3] - 《关于收购金锐软件技术（杭州）有限公司51%股权的议案》表决7同意0反对0弃权[4]

股份转让 - 杭州钱友向盎泽基金转让20,025,000股，占比5.01%，每股15元/股[2] - 杭州钱友、友财汇赢向智新数质转让股份，共占比5.02%，每股14元/股[3] 股权变动 - 2024年9月27日股份协议转让完成过户登记[4] - 杭州钱友及其一致行动人持股降至4.23%[4] - 盎泽基金及智新数质成持股5%以上股东[4] 影响说明 - 转让不违法，不影响公司治理等，控制权不变[5] - 公司已披露相关公告及报告书[5]

保荐人工作情况 - 保荐人每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐人现场检查公司1次，检查募集资金使用情况[3] - 保荐人发表专项意见6次[3] - 保荐人向深交所报告次数为无[4] - 保荐人拟下半年对公司开展培训，目前次数为无[4] 公司合规情况 - 公司信息披露、内部制度等无问题[5] - 公司及股东履行17项承诺事项[7] - 重大合同履行条件无重大变化，无无法履行重大风险[8] 监管相关 - 报告期内保荐人、公司均未被监管[9] - 报告期内保荐代表人无变更[9]

公司基本信息 - 公司于2022年7月21日首次向社会公众发行普通股4,001万股，于2022年10月13日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为40,001万元[7] - 公司发起设立时，北京申晖控股有限公司认购股份2,600万股，持股比例43.33%[16] - 公司发起设立时，北京慧博创展投资管理中心（有限合伙）认购股份2,000万股，持股比例33.34%[16] - 公司发起设立时，北京和易通达投资管理中心（有限合伙）认购股份1,400万股，持股比例23.33%[16] - 公司发起设立时，发起人合计认购股份6,000万股，持股比例100%[16] - 公司股份总数为40,001万股，全部为人民币普通股[16] 股份相关规定 - 本章程或股东会可授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一种类股份总数的25%，所持股份不超一千股等情况不受此限制[26] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] - 公司不接受本公司的股份作为质押权的标的[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿等，公司15日内答复[34] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规或违反章程，股东60日内可请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监或监事会损害公司利益时可书面请求起诉，特定情况可自行起诉[35][36] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[47] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[54] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东[55] - 临时股东会会议召开15日前以公告方式通知各股东[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[57] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[68] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需股东会特别决议通过[71] - 分拆所属子公司上市、股东会决议主动撤回股票上市交易等提案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，还需经出席会议的除公司特定人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[72] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1名，副董事长1名[91] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[104] - 代表10%以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[104] - 董事会召开临时会议应在会议召开前2日通知全体董事，紧急情况不受此限[104] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[106] 高级管理人员与监事会 - 公司设首席执行官、执行总裁、财务负责人、董事会秘书各1名，执行副总裁7名[112] - 高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[114] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，职工代表比例为三分之二[127][128] - 监事会每6个月至少召开一次会议[130] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[136] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[137] - 未来三年公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[140] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[140] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[140] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[141] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[150] - 公司解聘会计师事务所提前30天通知[151] - 公司与其持股90%以上子公司合并，支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[158] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[162] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[166] - 清算义务人应在解散事由出现15日内组成清算组[167] - 章程自股东会审议通过，公司首次公开发行并上市之日起生效[182]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年9月12日通讯召开[2] - 会议由监事吴永微主持[2] - 应到3名监事，实到3名[2] 决议结果 - 审议通过选举第四届监事会主席议案[3] - 选举吴永微为第四届监事会主席[3] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会安排 - 公司于2024年8月26日决定9月12日召开2024年第二次临时股东大会[6] - 2024年8月28日刊登召开股东大会通知[3] - 现场会议于2024年9月12日14:30在杭州余杭区召开，由董事长余浩主持[7] - 现场投票时间为2024年9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票时间为9月12日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 现场出席股东及股东代理人2人，代表有表决权股份12,958,179股，占比3.2395%[8] - 参与网络投票股东128名，代表有表决权股份232,082,067股，占比58.0191％[8] - 中小投资者122人，代表有表决权股份4,690,546股，占比1.1726%[8] - 出席股东大会股东共130人，代表有表决权股份245,040,246股，占比61.2585%[9] 议案审议结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意244,927,546股，占比99.9540%；中小投资者同意4,577,846股，占比97.5973%[13] - 《股东大会议事规则》同意244,927,646股，占比99.9540%；中小投资者同意4,577,946股，占比97.5994%[14] - 《董事会议事规则》同意244,925,046股，占比99.9530%；中小投资者同意4,575,346股，占比97.5440%[15][16] - 《监事会议事规则》同意244,925,046股，占比99.9530%；中小投资者同意4,575,346股，占比97.5440%[17] - 《独立董事制度》同意244,923,046股，占比99.9522%；中小投资者同意4,573,346股，占比97.5014%[18] - 《对外担保管理制度》同意244,880,846股，占比99.9349%；中小投资者同意4,531,146股，占比96.6017%[19][20] - 《对外投资管理制度》同意244,918,546股，占比99.9503%；中小投资者同意4,568,846股，占比97.4054%[21] - 《关联交易管理制度》同意244,917,146股，占比99.9498%；中小投资者同意4,567,446股，占比97.3756%[22] - 《募集资金管理制度》同意244,894,146股，占比99.9404%；中小投资者同意4,544,446股，占比96.8852%[23][24] - 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》同意244,893,746股，占比99.9402%；中小投资者同意4,544,046股，占比96.8767%[25] - 《利润分配管理制度》同意244,919,146股，占比99.9506%；反对97,300股，占比0.0397%；弃权23,800股，占比0.0097%[26] - 《利润分配管理制度》中小投资者同意4,569,446股，占比97.4182%；反对97,300股，占比2.0744%；弃权23,800股，占比0.5074%[26] 人员选举结果 - 选举余浩为非独立董事同意244,655,704股，占比99.8431%；中小投资者同意4,306,004股，占比91.8018%[27] - 选举孙玉文为非独立董事同意244,657,286股，占比99.8437%；中小投资者同意4,307,586股，占比91.8355%[28] - 选举岳阳为非独立董事同意244,655,687股，占比99.8431%；中小投资者同意4,305,987股，占比91.8014%[30] - 选举李国兴为非独立董事同意244,657,684股，占比99.8439%；中小投资者同意4,307,984股，占比91.8440%[32] - 选举张国华为独立董事同意244,657,483股，占比99.8438%；中小投资者同意4,307,783股，占比91.8397%[34] - 选举王丛虎为独立董事同意244,655,682股，占比99.8431%；中小投资者同意4,305,982股，占比91.8013%[36] - 选举李惠科为独立董事同意244,656,581股，占比99.8434%；中小投资者同意4,306,881股，占比91.8205%[38] - 选举吴永微为非职工代表监事同意244,655,881股，占比99.8431%；中小投资者同意4,306,181股，占比91.8055%[39]

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-067 慧博云通科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长余浩先生 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 2 幢 33 层公司会议室 （六）本次股东大会的召集、召开及 ...