股东大会时间 - 2024年9月12日召开第二次临时股东大会，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2024年9月9日[3] - 现场登记时间为2024年9月11日9:00 - 17:00[8] - 传真及信函登记需在2024年9月11日16:30前送达或传真[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[21] 议案情况 - 《关于修订公司相关制度文件的议案》有10个子议案需逐项审议表决[3][24] - 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》应选4人[4][26] - 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》应选3人[4][26] - 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[4][26] 表决规则 - 提案1、2.01 - 2.03为特别决议议案，需三分之二以上有效表决权通过[5] - 提案3及提案5须议案1通过方可生效[5] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票议案填报选举票数[16] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[16] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[16]

监事会选举 - 公司2024年8月26日召开职代会选举第四届监事会职工代表监事[1] - 戴梁玉当选第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自股东大会选举通过起三年[1] 人员信息 - 戴梁玉1990年出生，曾任职文思创新，现是公司财务部会计师[4] - 截至公告披露日，戴梁玉未持股，与大股东无关联关系[4]

战略委员会组成 - 由5名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，当选须全体董事过半数表决通过[4] - 主任委员由董事长担任[5] 会议规则 - 召开前2天书面通知，紧急情况不受限[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 决策流程 - 投资评审小组提交决策资料[13] - 战略委员会根据提案开会，结果提交董事会[13] - 提案经董事会决议通过后实施[14] 会议安排与生效 - 会议由董事会秘书安排、记录并报董事会[21] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会解释[19][20]

业务目的与资金要求 - 金融衍生品交易目的为套期保值、规避和防范汇率风险，须用自有资金[2][4] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金等情况超标准需董事会审议后提交股东会审议[7] 部门职责 - 财务部经办，内审部监督，投资者关系部负责信息披露[9][10][11] 业务流程 - 财务部提方案，管理层审议，按程序审批后实施，内审部审查，财务部告知投资者关系部[12] 保密与监督 - 参与人员遵守保密制度，交易操作环节和人员独立，内审部监督[14][15] 结算与报告 - 财务部及时结算，建立盯市制度，重大风险及时报告[16][18][19] 信息披露 - 已确认损益及浮动亏损达标准时及时披露[18] 档案管理 - 金融衍生品业务档案由财务部保管10年[19] 制度施行与适用 - 制度经董事会审议通过后施行，适用于公司及子公司[21][22][2][3]

总则 - 制定目的：促进公司与投资者之间的有效沟通，保护投资者特别是中小投资者的合法权益 [1] - 定义：投资者关系管理是通过多种工作加强与投资者及潜在投资者的沟通，提升公司治理水平和企业价值 [1] - 基本原则：合规性、平等性、主动性、诚实守信 [1][2] 内容和方式 - 沟通内容：发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会治理信息、文化建设、股东权利行使、投资者诉求处理、风险和挑战、其他相关信息 [3] - 沟通方式：多渠道多平台，包括官网、新媒体、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等 [3] - 沟通要求：设立专门联系方式，保证畅通，及时更新 [3] - 网络沟通：加强网络渠道建设和运维，利用公益性网络基础设施 [4] - 现场活动：合理安排投资者参观、座谈，避免内幕信息泄露 [4] - 信息披露：及时、公平、真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [4] - 股东大会：为股东特别是中小股东提供便利，提供网络投票方式 [4] - 投资者说明会：按规定召开，包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等 [5] - 投资者保护：支持投资者依法行使股东权利，配合投资者保护机构工作 [5] - 诉求处理：公司承担处理投资者诉求的首要责任，及时答复 [5] - 媒体关系：区分宣传广告与媒体报道，关注媒体报道，必要时回应 [6] 组织与实施 - 主要职责：拟定制度、组织沟通活动、处理诉求、管理渠道平台、保障股东权利、统计分析投资者情况、开展其他活动 [7] - 负责人：董事会秘书负责组织协调，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员提供支持 [7] - 专职部门：设立投资者关系部，配备专门人员 [7] - 禁止行为：不得透露未公开重大信息、不得发布误导性信息、不得选择性披露、不得对证券价格作出预测或承诺、不得歧视中小股东、不得违反公序良俗等 [8] - 人员素质：良好的品行和职业素养、熟悉相关法律法规和市场运作机制、良好的沟通协调能力、全面了解公司及行业情况 [8] - 培训要求：定期对相关人员进行系统性培训，鼓励参加相关培训 [8] - 档案管理：建立完备的投资者关系管理档案制度，保存期限不少于三年 [9] 附则 - 生效时间：经公司董事会通过之日起生效，适用于上市公司 [10] - 解释权：由公司董事会负责解释 [10]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4][5] - 同意公司及控股子公司开展2亿元应收账款保理业务[6] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[7] - 逐项审议通过涉及20项制度修订议案[8][9][10][11][12][13][14][15] - 多项议案表决通过，部分需提交临时股东大会[16] 权益价格调整 - 2024年股票期权行权价格调为19.23元/股[16] - 限制性股票授予价格调为9.58元/股[16] 董事提名 - 提名余浩等4人为第四届董事会非独立董事[19][20][21][22] - 提名张国华等3人为第四届董事会独立董事[23][24][25] 股东大会安排 - 同意于2024年9月12日召开第二次临时股东大会[26]

监事会换届 - 2024年8月26日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名吴永微、吕莲莲为非职工代表监事候选人[2] - 职工代表大会选举戴梁玉为职工代表监事[2] - 第四届监事会任期自股东大会选举通过起三年[2] 持股情况 - 吴永微间接持股25,500股，占总股本0.01%[6] - 吕莲莲间接持股150,000股，占总股本0.04%[7]

股票价格调整 - 股票期权行权价格由19.31元/股调整为19.23元/股[2] - 限制性股票授予价格由9.66元/股调整为9.58元/股[2] 股票授予与登记 - 2024年4月10日向162名激励对象授予1226万股股票期权和360万股限制性股票[5] - 2024年5月13日完成首次授予股票期权登记，49人获授1226万股，行权价19.31元/股[5] 分红情况 - 2023年度以400,010,000股为基数，每10股派发现金红利0.8元[6] 激励计划流程 - 2024年3月7日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年3月8 - 17日对拟激励对象名单进行公示[3] - 2024年3月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 调整影响 - 本次调整符合规定，对公司财务和经营无实质性影响[9] - 监事会认为调整程序和内容合规，无损害公司及股东利益情形[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，每股发行价7.6元，募集资金总额3.04076亿元，实际净额2.4076446086亿元[3] - 截至2024年6月30日，2个募集资金专户余额合计30510.06元[6] - 截至2022年10月31日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目1.100629亿元[7] - 2022年11月23日，公司同意以募集资金置换自筹资金1.251387亿元[8] - 2024年5月15日，公司同意将1646.53万元永久补充流动资金[9] - 公司首次实际募集资金净额低于招股说明书拟投入的2.55亿元[10] - 募集资金总额30407.60万元，本报告期投入1463.62万元，累计投入22665.82万元[16] 项目调整情况 - 2023年11月24日，公司同意变更募投项目实施地点[8] - 2022年11月23日，公司同意对拟投资项目投入金额进行调整[10] - ITO交付中心扩建项目调整后拟投资1.8576446086亿元，软件技术研发中心项目为5500万元[11] 项目进展及效益 - ITO交付中心扩建项目承诺投资20000.00万元，调整后18576.45万元，期末进度92.23%，本报告期效益459.33万元[16] - 软件技术研发中心建设项目承诺投资5500.00万元，调整后5500.00万元，期末进度100.59%[16] 其他事项 - 2024年半年度，公司使用募集资金合规，无违规情形[12] - 2024年7月12日公司完成节余募集资金划转并注销专户[17]

慧博云通科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及 《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高 ...