会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年3月13日以通讯会议方式召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 股票授予 - 同意以2025年3月13日为限制性股票授予日[4] - 向79名激励对象授予399万股限制性股票[4] - 授予价格为12.65元/股[4]

激励计划人员情况 - 2名激励对象主动放弃获授股份[1] - 激励对象名单与《激励计划》相符[1] - 激励对象主体资格合法有效[3] 激励计划授予情况 - 监事会同意以2025年3月13日为授予日[3] - 向79名激励对象授予399万股限制性股票[3] - 授予价格为12.65元/股[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年3月13日通讯召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 激励计划 - 以2025年3月13日为授予日，向79名对象授予399万股限制性股票[4] - 限制性股票授予价格为12.65元/股[4] - 授予议案表决同意6票，关联董事岳阳回避表决[7]

股东股份质押情况 - 慧创未来质押15000000股，占所持25%、总股本3.75%[2][5] - 申晖控股解除质押4000000股，占所持4.68%、总股本1.00%[3] - 余浩解除质押11000000股，占所持94.15%、总股本2.75%[4] 股东持股及质押比例 - 申晖控股持股85500000股，比例21.37%，累计质押32300000股[5] - 慧创未来持股60000000股，比例15.00%，累计质押15000000股[5] - 余浩持股11683497股，比例2.92%，累计质押0股[5] 股东合计情况 - 股东及其一致行动人合计持股157183497股，比例39.29%[5] - 累计被质押47300000股，占所持30.09%、总股本11.82%[5] 其他 - 慧创未来质押系经营需要，无平仓或强制过户风险[6] - 公告日期为2025年3月4日[8]

股票授予情况 - 2024年4月10日向162名激励对象授予1226万股股票期权和360万股限制性股票[5] - 2024年5月13日首次实际授予股票期权激励对象49人，授予数量1226万股，行权价格19.31元/股[5] - 2025年2月13日向15名激励对象授予174万股股票期权，行权价格19.23元/股；向19名激励对象授予40万股限制性股票，授予价格9.58元/股[7] - 预留授予的股票期权登记数量为174万股[3] - 预留授予的股票期权激励对象为15人[3] 价格调整 - 2024年8月26日将股票期权行权价格由19.31元/股调整为19.23元/股，限制性股票授予价格由9.66元/股调整为9.58元/股[6] 行权相关 - 股票期权行权期数为2期[3] - 激励计划有效期自股票期权预留授予之日起最长不超过72个月[8] - 第一个行权期自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，行权比例50%[12] - 第二个行权期自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至36个月内最后一个交易日止，行权比例50%[12] 考核目标 - 激励计划预留授予股票期权考核年度为2025 - 2026年，2025年目标值69%、触发值44%，2026年目标值119.7%、触发值72.8%[16] 行权比例规则 - 扣非净利润较2023年增长率A≥Am，公司层面可行权比例100%；An≤A<Am，可行权比例80%；A<An，可行权比例0%[16] - 个人绩效评价结果为A、B、C、D时，个人层面可行权比例分别为100%、80%、60%、0%[18] - 激励对象个人当年实际行权额度＝个人当年计划行权额度×公司层面可行权比例×个人层面可行权比例[18] 登记信息 - 预留授予股票期权登记完成时间为2025年3月3日[21] 人员获授情况 - 岳阳获授股票期权40万股，占预留授予总数22.99%，占公告时股本总额0.10%[21] - 核心技术人员、业务骨干（14人）获授股票期权134万股，占预留授予总数77.01%，占公告时股本总额0.33%[21] 其他 - 2025年2月13日公司董事会确定为股票期权预留授予日[22] - 本次完成授予登记的激励对象、授予数量及授予价格与董事会审议情况一致[23] - 激励计划实施将完善公司治理结构，推动中长期发展战略落地[24]

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-013 （二）公司对本次激励计划采取了充分必要的保密措施，所涉及的内幕信息知情人 均填报了《内幕信息知情人登记表》。 慧博云通科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开第四届董事 会第四次会议和第四届监事会第三次会议决议，会议审议通过了《关于公司<2025 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登"）查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（草 案）（以下简称"本次激励计 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月3日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 现场和网络投票股东314人，代表股份184,103,702股，占比46.0248％[5] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意比例超99％[9][11][12] - 《延长2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期》同意比例99.3466％[13] 中小股东情况 - 中小股东310人，代表股份4,807,105股，占比1.2017％[7] 律师意见 - 北京市金杜律师事务所认为股东会程序和结果合法有效[14]

股东会信息 - 公司2025年2月13日决定3月3日召开第一次临时股东会[5] - 2月14日刊登《股东会通知》[6] - 现场会议3月3日14:30在杭州余杭区召开，由董事长余浩主持[7] 股东参与情况 - 现场出席2人，代表12,874,579股，占比3.2186%[8] - 网络投票312人，代表171,229,123股，占比42.8062％[8] - 中小投资者310人，代表4,807,105股，占比1.2017%[8] - 出席共314人，代表184,103,702股，占比46.0248%[9] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意、反对、弃权情况[14][15][16][17]

激励计划进展 - 2025年2月13日公司审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] - 2025年2月14日披露激励对象名单并内部公示，公示期至2月24日[1] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议，核查了拟激励对象相关信息[2][4] - 拟激励对象具备任职资格，符合相关条件[5][6]

综合授信 - 公司及子公司申请不超7亿综合授信，有效期至2026年4月30日[1] - 授信额度循环滚动，形式及用途含流动资金贷款等[1] 授权安排 - 拟授权首席执行官或其授权人士办理手续并签署文件[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2]