慧博云通科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开七次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容 均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议类型 | 报告期内会议 召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） | | --- | --- | --- | | | | 1、2024 年 3 月 7 日，公司召开第三届监事会第十三次会议， 会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | | | | 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公 | | | | 司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关 | | | | 于公司 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2024 2024 | | | | 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | | | | 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 | | | | 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司 | | 监事会 | 7 | 前次募集资金使用情况报告的议案》《 ...

目 录 关于慧博云通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 关于慧博云通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 慧博云通科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于慧博云通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008813 号 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 我们接受慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了慧博云通科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 (2025)第 110A014255 号无保留意 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-035 慧博云通科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 （一）变更原因 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定在对不属于单项履约义务 的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他 业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计准则 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简 称《准则解释第18号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规 和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和慧博云通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层。致同事务所首席合伙人为李惠琦先生，截至 2024 年 12 月 31 日， 致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 慧博云通科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况 ...

关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 慧博云通科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008815 号 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是慧博云通科技公司 董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-036 慧博云通科技股份有限公司 关于2024年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 1 慧博云通科技股份有限公司 公 告 为真实反映慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况及经营成果， 公司根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对公司及下属子公司截至2024年12月31日合并财务报表范围内的各项 资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相 应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值准备金额合计为1,992.48万元，具体如下： 单位：万元 | 项目 | 2024年计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,153.60 | | 其中：应收票据坏账准备 | -7.90 | | 应收账款坏账准备 | 1, ...

慧博云通科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的确定及 2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度， 结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定了《公司2025年度董事和高级管理人 员薪酬方案》及《公司2025年度监事薪酬方案》。公司于2025年4月23日召开第四届董事 会第六次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议了《关于公司董事和高级管理人员 2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2024年度薪酬的确 定及2025年度薪酬方案的议案》，董事、监事对相关议案全部回避表决，直接提交公司 股东会审议。现将相关情况公告如下： 慧博云通科技股份有限公司 公 告 一、2024年董事、监事和高级管理人员的薪酬情况 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对慧博云通在 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000.00 股，每股发行 价为人民币 7.60 元，募集资金总额为人民币 304,076,000.00 元，扣除本次募集资 金支付的发行 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-034 慧博云通科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议审议通过，公司决定于2025年 5月15日（星期四）召开公司2024年年度股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第六次会议审议通过，公司召开 2024年年度股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-022 （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。 慧博云通科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯会议的方式召开，本次会议由监事会主席吴永微女士召集并主持， 会议通知于 2025 年 4 月 12 日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 合法有效。 二、会议审议情况 慧博云通科技股份有限公司 公 告 情形 ...