会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东需选择其中一种方式参与表决 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1] - 股权登记日确定为2025年9月9日 [2] - 会议地点位于浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室 [2] 会议审议事项 - 提案2.00的各项子议案需逐项审议表决 [3] - 提案1/2.01/2.02为特别决议议案 需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露 中小投资者指除董事/监事/高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记安排 - 登记方式包括现场登记/信函或传真方式登记 [3] - 现场登记时间为2025年9月11日9:00至17:00 [5] - 登记地点为杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司投资者关系部 [5] - 信函或传真需在2025年9月11日下午17:00前送达 邮寄邮编311100 [5] 网络投票流程 - 网络投票代码为"351316" 投票简称为"慧博投票" [6] - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5] - 互联网投票系统开始时间为2025年9月12日9:15 [7] - 股东需取得深交所数字证书或服务密码方可参与互联网投票 [7] 会议其他事项 - 会议联系人为岳阳 联系电话0571-85376396 电子邮箱ir@hydsoft.com [5] - 现场会议预期半天 与会人员食宿及交通费用自理 [5] - 会议备查文件包括公司第四届董事会第八次会议决议 [6]

本次激励计划调整的批准与授权 - 公司于2025年3月3日召开第一次临时股东会，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，并授权董事会全权办理股权激励计划相关事宜 [6] - 公司于2025年8月25日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过回购价格调整议案并提交董事会审议 [7] - 公司于2025年8月26日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，正式审议通过回购价格调整议案 [7] 本次调整的具体内容 - 调整原因为公司2024年年度权益分派已于2025年5月30日实施完毕，根据《激励计划》规定需相应调整回购价格 [7] - 具体调整公式为P＝P0-V，其中P0为原授予价格12.65元/股，V为每股派息额0.08元/股 [7] - 调整后回购价格为12.57元/股，且调整后价格仍满足大于1的要求 [7] 法律依据与合规性 - 本次调整依据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《激励计划》相关规定 [2][7] - 法律意见书确认调整事项已取得必要批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划》规定 [8][9] - 调整程序遵循公司2025年第一次临时股东会对董事会的授权范围 [6][7]

股权激励计划调整背景 - 慧博云通科技股份有限公司实施2024年股票期权与限制性股票激励计划 需根据《上市公司股权激励管理办法》等法规进行合规性调整 [2][3] - 公司因2024年年度权益分派实施派息 导致需对激励计划中股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行相应调整 [8][9] 调整批准与授权程序 - 公司2024年第一次临时股东大会授权董事会在资本公积转增股本、派息等情况下调整激励计划权益价格 [6] - 第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议于2025年8月26日审议通过价格调整议案 [7][9] - 董事会薪酬与考核委员会于2025年8月25日先行审议该调整议案 [7] 具体调整内容 - 股票期权行权价格从19.23元/股下调至19.15元/股 调整幅度为每股减少0.08元 [7][9] - 限制性股票授予价格从9.58元/股下调至9.50元/股 调整幅度为每股减少0.08元 [7][9] - 价格调整公式采用P＝P0-V 其中P0为原价 V为每股派息额0.08元 [7][8] 法律合规依据 - 调整依据《激励计划》规定及2024年第一次临时股东大会授权 [6][8] - 法律意见书确认调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》要求 [9][10] - 金杜律师事务所作为专项法律顾问 对调整事项的合法性出具结论性意见 [2][10]

关联交易概述 - 公司以8,000万元人民币交易对价将全资子公司北京慧博100%股权转让给控股股东申晖控股 [1] - 交易完成后公司及子公司将租赁北京慧博持有的北京经济技术开发区4,500平方米办公场地，三年租赁费用不超过2,000万元 [1] - 关联董事余浩先生回避表决，交易尚需公司股东会审议通过 [1][2] 关联方基本情况 - 关联方北京申晖控股有限公司注册资本1,000万元，由余浩持股99%并担任法定代表人 [2][3] - 申晖控股经营范围涵盖控股服务、企业管理、进出口贸易等多元化业务 [2][3] - 申晖控股为公司控股股东，余浩为公司实际控制人 [3] 交易标的基本情况 - 标的公司北京慧博云通科技有限公司注册资本6,000万元，主营技术服务、设备租赁及物业管理业务 [4] - 2025年1-6月总资产14,631.62万元，净资产1,516.06万元，净利润亏损188.66万元 [4] - 2024年度营业收入1,223.22万元，净利润亏损322.54万元 [4] 交易定价依据 - 评估机构采用资产基础法评估北京慧博股东权益价值为7,984.36万元，评估增值6,468.30万元，增值率426.65% [5] - 交易定价基于评估结果经双方协商确定，遵循公平合理原则 [5] 交易协议核心条款 - 股权转让款分两期支付：首期30%即2,400万元，剩余70%即5,600万元于三个月后支付 [6] - 交割后三个月内需完成软件著作权变更登记，且标的公司需偿还公司借款12,142.59万元 [6] - 申晖控股及余浩对标的公司借款偿还承担连带偿付责任 [6][7] 交易目的及影响 - 交易有助于盘活存量资产、优化资产结构并提高运营效率 [7] - 公司强调交易不会对经营业绩产生不利影响，且不存在损害股东利益的情形 [7] 其他关联交易安排 - 年初至披露日除本次交易及授信担保事项外，未与关联方发生其他关联交易 [8] - 保荐机构华泰联合证券认为交易履行了必要审批程序，符合监管规定 [8][9]

限制性股票激励计划调整 - 限制性股票回购价格由12.65元/股调整为12.57元/股 调整幅度为每股减少0.08元 [1] - 调整原因为公司实施2024年度利润分配方案 每股派发现金红利0.08元 [3][4] - 调整依据为《2025年限制性股票激励计划》及2025年第一次临时股东会授权 [1][4] 激励计划实施进程 - 2025年2月13日董事会和监事会审议通过激励计划草案及相关管理办法 [1] - 2025年3月3日临时股东会正式批准激励计划方案 [2] - 2025年3月13日向79名激励对象授予399万股限制性股票 [3] - 2025年3月19日完成限制性股票登记 上市日为2025年3月21日 [3] 公司治理程序 - 监事会对激励对象名单进行公示并出具核查意见 未收到异议 [2] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过所有相关议案 [1][3] - 北京市金杜律师事务所出具法律意见书确认程序合规 [3][5] - 监事会认为调整程序符合规定 不存在损害股东利益的情形 [5] 财务影响说明 - 本次回购价格调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [5] - 调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [5]

公司资产重组 - 公司以8000万元人民币交易对价出售全资子公司北京慧博云通科技有限公司100%股权给控股股东北京申晖控股有限公司 [1] - 交易通过第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议批准 [1] - 交易完成后公司及子公司将租赁原子公司持有的办公场地 租赁总面积不超过4500平方米 [1] 后续租赁安排 - 租赁期三年 租赁期内房屋租赁费用合计不超过2000万元 [1] - 租赁场所位于北京经济技术开发区康定街甲18号B栋 [1] - 租赁关系发生在公司与控股股东之间 构成关联交易 [1]

公司决策 - 2025年8月26日召开第四届董事会第八次会议[2] - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 组织架构调整待2025年第二次临时股东会通过相关议案后生效[2]

慧博云通科技股份有限公司 章程修订对照表 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 中的有关条款进行修改，具体修改如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 原第一条 慧博云通科技股份有限公 | 第一条 慧博云通科技股份有限公司 | | | 司（以下简称公司）为维护公司、股 | （以下简称公司）为维护公司、股东、 | | | 东和债权人的合法权益，规范公司的 | 职工和债权人的合法权益，规范公司 | | | 组织和行为，根据《中华人民共和国 | 的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 1 | 公司法》（以下简称《公司法》）、 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简 | 《中华人民共和国证券法》（以下简 | | | 称《证券法》）和其他 ...

慧博云通科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：慧博云通科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 年期初 2025 占用资金余 | 年半年度占 2025 用累计发生金额 | 2025 年半 年度占用 | 年半年 2025 度偿还累计 | 年 月 2025 6 30 日占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 额 | （不含利息） | 资金的利 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | 无 ...

暨关联交易的公告 慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-062 慧博云通科技股份有限公司 关于全资子公司接受关联方提供担保、财务资助 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开的第四 届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司接受关联 方提供担保、财务资助暨关联交易的议案》《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议 案》，为避免公司及合并范围内的其他子公司为公司全资子公司北京慧博云通科技有限 公司（以下简称"北京慧博"）提供的借款因本次股权转让事项被动形成关联财务资助， 公司控股股东北京申晖控股有限公司（以下简称"申晖控股"）及实际控制人余浩先生 拟为北京慧博向金融机构申请的综合授信提供总额度不超过 13,000 万元的无偿连带责 任担保，同时申晖控股为北京慧博提供总额度不超过 5,000 万元的无偿财务资助（具体 金额以协议签订为准）。 本次担保及财务资助事项不收取任何费用 ...