慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-021 慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议通 知于 2025 年 4 月 12 日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 与会董事审议认为：公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东会各项决议，规范运作， 科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。 公司《2024 年度 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-023 慧博云通科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 慧博云通科技股份有限公司 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了第四届董 事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案 的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润 65,587,591.66 元，其中母公司实现净利润 62,926,243.09 元，根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈 余公积金 6,292,624.31 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表实际可供股东分配的 利润为 324,895,493.70 元，母公司报表实际可供股东分配的利润为 199 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第四届董事 会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理融资的 议案》，同意公司及控股子公司向具备业务资格的有关机构申请办理应收账款保理业务， 保理业务申请期限自本次董事会通过之日起12个月（本次额度生效后，公司前次已审议 但尚未使用的应收账款保理融资额度自动失效），在上述时间期限内循环使用额度为人 民币2亿元（含），具体每笔保理业务金额以单项保理合同约定为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定， 本次保理业务不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，本次应收账款保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、保理业务主要内容 （一）业务概述 公司及控股子公司将部分应收账款转让给银行、商业保理公司等具备相关业 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：慧博云通科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受慧博云通科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"慧博云通"）委托，作为公司 2024 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）1、深圳证券交易所《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件（以下简称"法律法规"）和现行有效的《慧博云通科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《慧博云通科技股份有限公司 2024 年股票期权与限 制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的有关规定，就本次激励计划注销部 分股票期权及作废部分限制性股票（以下简称"本次注销及作废"）所涉及 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-032 慧博云通科技股份有限公司 公 告 慧博云通科技股份有限公司 关于2024年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第四届董 事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限 制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》，现将相关事项 公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2024 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会 第十三次会议审议通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 法的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 等议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确的同意意见。公 ...

慧博云通科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-033 慧博云通科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、重要内容提示： 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 公司第一季度报告未经审计。 1 慧博云通科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 二、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | | | 减（%） | | 营业收入 | 50,576.07 | 36,792.44 | 37.46% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 416.27 | 1,493.76 | ...

慧博云通科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 慧博云通科技股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 慧博云通科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 一、重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人余浩、主管会计工作负责人岳阳及会计机构负责人（会计主管人员）岳阳声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，描述了公司业务发 展可能面临的主要风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以公司现有总股本 404,000,000 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金股利 32,320, ...

慧博云通凭借在软件与信息技术服务领域及人工智能企业应用方向的专业实力，连续两年参与浙江省商 务厅联展，和宇树科技、菜鸟等企业同台亮相，向世界展示公司优势技术服务能力和丰富的行业解决方 案及应用案例，尽显国际化品牌影响力。 展台纵览：数智创新，亮点纷呈 慧博云通以"根植中国，服务全球"为主题，全方位展示了自身在人工智能、金融科技、大数据、物联 网、移动研发测试、云计算、SAP运维与实施和全球化与企业出海等方向的专业解决方案。通过互动呈 现和专业讲解，慧博云通生动展现了公司的软件技术服务、专业技术服务和产品与解决方案三大主营业 务能力，以及公司为通信、金融、互联网、汽车、医疗等众多世界500强及大型企业客户服务的典型案 例。展会期间，慧博云通展出的前沿技术和产品与解决方案受到了现场嘉宾的高度关注，吸引了丰田通 商、软银、日立等日本头部企业前来深度交流。 4月15日至17日，2025日本人工智能展览会(AI EXPO TOKYO)在东京圆满举办。慧博云通精彩亮相本次 展会，通过技术方案展示、案例分享与体验互动交流，向全球客商展现了公司优质的数智技术服务、人 工智能先进技术和全球化服务能力，获国际权威媒体高度关注，吸 ...

公司信息 - 信息披露义务人是济南智新数质投资合伙企业，2024年8月20日成立，经营至2034年8月19日[12] - 注册资本35000万元，合伙人济南铁盛等认缴出资及比例不同[12] - 经营范围含投资活动、融资咨询服务，主要负责人为王飞[12] 权益变动 - 上市公司总股本增加，信息披露义务人持股比例从5.02%降至4.98%[16][21] - 2024年8月受让股份，9月完成过户[24] - 2025年限制性股票激励计划致权益被动稀释[36] 未来展望 - 不排除未来12个月根据自身情况增减公司股份[36]

股本变动 - 公司总股本由400,010,000股增加至404,000,000股[18] 公司出资 - 上海盎泽私募基金管理有限公司注册资本1000万元[12] - 大盈投资等三家公司分别认缴400万、390万、210万，比例40%、39%、21%[12] 权益变动 - 盎泽基金权益变动前后持股20,025,000股，比例从5.01%降至4.96%[23][37] - 2024年8月受让股份，9月完成过户[26] - 权益变动方式为协议转让，时间为激励计划授予登记完成日[38] 未来展望 - 截至报告签署日，不排除未来12个月增减公司股份[38]