证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-065 鑫磊压缩机股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 10 日召开 了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独 立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监 事，与公司于 2023 年 9 月 23 日召开的 2023 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会。 公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会 第一次会议，分别审议通过了选举公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员 会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及选举第三届监事会主席等相关议案， ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-066 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 11 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中，独立董事戴海平先生、余劲国先生、阳辉先生以通讯表 决方式出席会议。经全体董事推选，会议由钟仁志先生主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司董 ...

鑫磊压缩机股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为鑫磊压缩机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一 次会议相关事项的独立意见签字页） 全体独立董事签字： 我们作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件要求及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的 立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度， 对公司第三届董事会第一次会议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意 见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审查，独立董事认为： 本次聘任公司高级管理人员符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及 公司运作的需要。本次公司高级管理人员的聘任和审议表决程序合法合规，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 本次聘任的高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-067 鑫磊压缩机股份有限公司 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通 知于 2023 年 10 月 11 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2023 年 10 月 16 日 在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人。本次会议由半数以上监事共同推举监事陈巧雯女士主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》 等规定。 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经全体监事一致同意，监事会同意选举陈巧雯女士担任公司第三届监事会主 席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码: 301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-064 2023年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司 1 、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2 、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年10月10日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2023年10月10日 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共6人，代 表有表决权的公司股份数合计为112,394,300股，占公司有表决权股份总数 157,190,000股的71.5022%。其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的 公司股份数合计为112,390,000股，占公司有表决权股份总数157,190,000股的 71.4995%；通过网络投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为4,300 股，占公司有表决权股份总数157,190,000股的0.0027%。 2、中小股东出席的总体情况 其中，通 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou,Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师（杭州）事务所 鑫磊股份 2023 年第四次临时股东大会法律意见 书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：鑫磊压缩机股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受鑫磊压缩机股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 7 日召开 了第二届董事会第十六次会议、2023 年 9 月 22 日召开了 2023 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的公告》（公告编号：2023-048）。 公司于 2023 年 10 月 8 日完成了相关工商变更及《公司章程》备案手续，并 取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-063 5、法定代表人：钟仁志 6、注册资本：壹亿伍仟柒佰壹拾玖万元整 7、成立日期：2006 年 12 月 31 日 8、经营范围：一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售； ...

鑫磊压缩机股份有限公司独立董事 2、本次提名的第二届董事会非独立董事候选人，不存在《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会、证 券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。 因此，全体独立董事一致同意提名钟仁志先生、钟佳妤女士、金丹君女士、 袁军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见 经审查，独立董事认为： 1、公司第二届董事会任期即将届满，本次进行董事会换届选举符合相关法 律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会独立董事候选 人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、经核查公司第三届董事会独立董事候选人的个人履历等相关资料，独立 董事候选人具备行使职权相应的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及规范 性文件规定的不得担任公司独立 ...

一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2023 年 9 月 23 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知于 2023 年 9 月 18 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中，独立董事钱家祥先生、肖燕先生、王兴斌先生以通讯表决 方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生主持。 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-051 鑫磊压缩机股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： (一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-054 鑫磊压缩机股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》") 等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"公 司")于2023年9月23日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公 司2023年第四次临时股东大会的议案》，决定于2023年10月10日召开公司2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过 了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第四次 临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所相关规则和 ...