公司检查情况 - 鑫磊股份2024年度现场检查时间为2024年12月23日 - 2024年12月27日[2] - 公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计和审计委员会工作至少每季度执行一次[3] - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] - 建立防控股股东等占用资金制度且无占用情形[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 前期问题已按要求整改[6] 募投项目情况 - 截至2024年6月30日，“新增年产3万台螺杆式空压机技改项目”投资进度14.06%[7] - 截至2024年6月30日，“年产80万台小型空压机技改项目”投资进度14.73%[7] - 截至2024年6月30日，“新增年产2200台离心式鼓风机项目”投资进度10.69%[7] - “新增年产3万台螺杆式空压机技改项目”预定可使用日期延至2026年6月30日[7] - “年产80万台小型空压机技改项目”预定可使用日期延至2025年6月30日[7] - “新增年产2200台离心式鼓风机项目”预定可使用日期延至2026年6月30日[7] - 募投项目进度与招股书不符因土地被收购致进程放缓[7] - 保荐机构提请公司推进项目建设把控如期完成[7] - 预计无法如期完成需及时履行延期审议程序[7] - 公司需按规定披露募投项目信息[7]

回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，资金4000 - 8000万元[2] - 回购价格调整后不超23.28元/股[2][3] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购情况 - 2024年2月20日首次回购[3] - 截至2024年12月31日，累计回购4587845股，占比2.92%[4] - 最高成交价19.998元/股、最低13.71元/股[4] - 支付总金额79794047.03元（不含费用）[4] 后续计划 - 后续继续实施回购并履行披露义务[6]

培训概况 - 中泰证券为鑫磊股份2024年度持续督导培训于12月23日完成[2] - 培训对象含公司董监高、中层以上人员及实控人[3] - 培训人员为保荐代表人许伟功、陆鹏峰[5] 培训内容 - 涉及2024年监管新规、信披及并购重组政策等[3] - 涵盖《若干意见》等法律法规[3] 培训效果 - 加深人员对法规和业务规则了解[6] - 增强法制、规范运作和合规意识[6] - 提升公司规范运作和信披质量[6]

股东大会安排 - 2024年12月11日董事会审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[5] - 2024年12月12日公告召开股东大会通知[5] - 2024年12月27日14时30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场4名股东代表112,390,000股，占比73.6490%[10] - 网络30名股东代表125,000股，占比0.0819%[10] - 合计34名代表112,515,000股，占比73.7309％[11] 议案表决 - 审议《关于补选独立董事的议案》[13] - 议案同意112,470,500股，占比99.9604%[16] - 议案获通过，表决合法有效[17][18]

股东大会信息 - 2024年12月27日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 地点为浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊股份未来工厂F栋M层大会议室[4] 投票情况 - 34人代表112,515,000股投票，占比73.7309%[8] - 中小股东30人代表125,000股投票，占比0.0819%[9] 议案审议 - 《关于补选独立董事的议案》同意112,470,500股，占比99.9604％[10] - 中小股东同意80,500股，占比64.4000％[11]

保荐代表人变更 - 鑫磊压缩机股份有限公司收到中泰证券变更保荐代表人报告[2] - 原保荐代表人宋文文因工作变动不再担任[2] - 陆鹏峰接替宋文文，变更后持续督导保荐代表人为许伟功和陆鹏峰[2] 新保荐代表人信息 - 陆鹏峰为中泰证券投资银行业务委员会副总裁[5] - 陆鹏峰是保荐代表人、中国注册会计师非执业会员[5] - 陆鹏峰曾参与鑫磊股份IPO、安乃达IPO等项目[5] 其他信息 - 公告日期为2024年12月23日[3] - 持续督导期至规定的持续督导义务结束为止[2]

候选人资格 - 候选人通过鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[16][17] 合规情况 - 候选人及直系亲属持股和任职无违规[20][21] - 最近十二个月内无相关禁止情形[25] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36] 其他承诺 - 书面承诺参加深交所培训并取得证明[6] - 承诺声明及材料真实准确完整并担责[36]

会议信息 - 鑫磊压缩机第三届董事会第十五次会议于2024年12月11日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过补选独立董事议案，提名曹亮亮女士为候选人，表决7票同意[3] - 补选独立董事议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案，表决7票同意[5] - 提议于2024年12月27日14:30召开该临时股东大会[5]

独立董事提名 - 鑫磊压缩机股份有限公司提名曹亮亮为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意参加提名并通过资格审查[1] - 被提名人书面承诺参加培训并取得证明[3] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属等无相关任职和持股情况[6][7] - 被提名人无限制情形且未受谴责批评[9][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于2024年12月27日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月23日[3] 会议审议内容 - 会议审议《关于补选独立董事的议案》[3] 会议登记信息 - 登记时间为2024年12月26日9:00 - 16:00[7] - 登记方式为现场、邮件、信函或传真，不接受电话登记[7] 授权委托要求 - 授权委托书需在2024年12月26日16:00前送达[19] 投票相关信息 - 网络投票代码为351317，投票简称为鑫磊投票[24] - 本次会议议案为非累积投票提案[24]