贷款信息 - 2025年2月26日董事会通过以自有资产抵押向银行申请贷款议案[1] - 以温岭不动产抵押向农行温岭支行申请不超1.5亿元贷款[1] 抵押资产 - 抵押不动产浙（2025）温岭市不动产权证号权第0014669号[3] - 抵押不动产土地面积149,270.00㎡[3] 其他情况 - 贷款用于公司经营发展，风险可控[6] - 公告日期为2025年2月27日[8]

公司基本信息 - 证券代码 301317，证券简称鑫磊股份 [1] - 投资者关系活动为现场参观，时间是 2025 年 02 月 13 日 9:30 - 12:00，地点在鑫磊股份未来工厂 F 栋 M 层会议室 [2] - 参与单位有国泰君安、华商基金，上市公司接待人员包括董事长钟仁志等 [2] 研发与技术优势 - 截至 2024 年 9 月末，拥有研发人员 130 人，设有省级企业技术中心等研发机构 [2] - 截至 2024 年 9 月末，已取得 344 项境内外专利，其中发明专利 54 项，掌握多项核心技术 [2] 数智化技术布局 - 研发出具备物联网功能的螺杆式空压机和离心鼓风机，实现对产品精确调试、远程监控和预警维修等 [3] 暖通空调板块 - 2024 年上半年营业收入为 16,601.64 万元，占总营业收入的 33.04% [3] - 产品分 3 大平台 8 大系列，应用于轨道交通等多领域及家庭、集中取暖等场合 [3] 主营业务产品规划 活塞机 - 技术上应用永磁变频技术寻求突破 [4] - 业务上巩固老客户销量，开拓海外市场，拓展车载无油机在新能源客车行业应用 [4] 螺杆机 - 比传统空压机节能 30%以上，多次入选工信部《"能效之星"装备产品目录》 [4] - 国内有完备销售渠道，未来提高合同能源管理模式销售额，开展节能销售模式 [5] 离心机 - 具有噪音低等优势，节能效果突出，在多领域有广阔市场 [5] - 未来持续拓宽长效节能市场领域 [5] 暖通产品 - 节能效率突出，在多场景有广阔应用市场 [5] - 从西北、东北采暖市场切入，建立标杆项目拓展市场 [5] 新厂房情况 - 新生产基地总占地面积达 149,270m²，荣获“浙江省 5G 全连接工厂”称号 [5] - 构建一体化数字化体系，提升产品质量与交付效率 [5]

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元，价格不超23.57元/股[2] - 因权益分派，回购价格上限调至不超23.28元/股[6] 回购成果 - 截至2025年2月6日，累计回购4587845股，占总股本2.92%，支付79794047.03元[5] - 2024年2月20日首次回购74512股，占总股本0.0474%，支付1027550.96元[4] 股份情况 - 回购后限售股112390000股，占比71.50%；无限售股44800000股，占比28.50%[11] - 回购专用账户股份4587845股，占比2.92%[11] 用途与规定 - 回购股份用于员工持股或股权激励，未用部分36个月内注销[13] 交易情况 - 自首次披露至公告前一日，相关主体无买卖公司股票行为[9]

公司检查情况 - 鑫磊股份2024年度现场检查时间为2024年12月23日 - 2024年12月27日[2] - 公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计和审计委员会工作至少每季度执行一次[3] - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] - 建立防控股股东等占用资金制度且无占用情形[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 前期问题已按要求整改[6] 募投项目情况 - 截至2024年6月30日，“新增年产3万台螺杆式空压机技改项目”投资进度14.06%[7] - 截至2024年6月30日，“年产80万台小型空压机技改项目”投资进度14.73%[7] - 截至2024年6月30日，“新增年产2200台离心式鼓风机项目”投资进度10.69%[7] - “新增年产3万台螺杆式空压机技改项目”预定可使用日期延至2026年6月30日[7] - “年产80万台小型空压机技改项目”预定可使用日期延至2025年6月30日[7] - “新增年产2200台离心式鼓风机项目”预定可使用日期延至2026年6月30日[7] - 募投项目进度与招股书不符因土地被收购致进程放缓[7] - 保荐机构提请公司推进项目建设把控如期完成[7] - 预计无法如期完成需及时履行延期审议程序[7] - 公司需按规定披露募投项目信息[7]

回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，资金4000 - 8000万元[2] - 回购价格调整后不超23.28元/股[2][3] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购情况 - 2024年2月20日首次回购[3] - 截至2024年12月31日，累计回购4587845股，占比2.92%[4] - 最高成交价19.998元/股、最低13.71元/股[4] - 支付总金额79794047.03元（不含费用）[4] 后续计划 - 后续继续实施回购并履行披露义务[6]

培训概况 - 中泰证券为鑫磊股份2024年度持续督导培训于12月23日完成[2] - 培训对象含公司董监高、中层以上人员及实控人[3] - 培训人员为保荐代表人许伟功、陆鹏峰[5] 培训内容 - 涉及2024年监管新规、信披及并购重组政策等[3] - 涵盖《若干意见》等法律法规[3] 培训效果 - 加深人员对法规和业务规则了解[6] - 增强法制、规范运作和合规意识[6] - 提升公司规范运作和信披质量[6]

股东大会信息 - 2024年12月27日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 地点为浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊股份未来工厂F栋M层大会议室[4] 投票情况 - 34人代表112,515,000股投票，占比73.7309%[8] - 中小股东30人代表125,000股投票，占比0.0819%[9] 议案审议 - 《关于补选独立董事的议案》同意112,470,500股，占比99.9604％[10] - 中小股东同意80,500股，占比64.4000％[11]

股东大会安排 - 2024年12月11日董事会审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[5] - 2024年12月12日公告召开股东大会通知[5] - 2024年12月27日14时30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场4名股东代表112,390,000股，占比73.6490%[10] - 网络30名股东代表125,000股，占比0.0819%[10] - 合计34名代表112,515,000股，占比73.7309％[11] 议案表决 - 审议《关于补选独立董事的议案》[13] - 议案同意112,470,500股，占比99.9604%[16] - 议案获通过，表决合法有效[17][18]

保荐代表人变更 - 鑫磊压缩机股份有限公司收到中泰证券变更保荐代表人报告[2] - 原保荐代表人宋文文因工作变动不再担任[2] - 陆鹏峰接替宋文文，变更后持续督导保荐代表人为许伟功和陆鹏峰[2] 新保荐代表人信息 - 陆鹏峰为中泰证券投资银行业务委员会副总裁[5] - 陆鹏峰是保荐代表人、中国注册会计师非执业会员[5] - 陆鹏峰曾参与鑫磊股份IPO、安乃达IPO等项目[5] 其他信息 - 公告日期为2024年12月23日[3] - 持续督导期至规定的持续督导义务结束为止[2]

会议信息 - 鑫磊压缩机第三届董事会第十五次会议于2024年12月11日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过补选独立董事议案，提名曹亮亮女士为候选人，表决7票同意[3] - 补选独立董事议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案，表决7票同意[5] - 提议于2024年12月27日14:30召开该临时股东大会[5]