人员变动 - 2024年10月29日独立董事戴海平辞职，股东大会选新董事后生效[3] - 2024年12月11日审议补选独立董事议案，提名曹亮亮[4] 候选人信息 - 曹亮亮1980年12月生，有高级会计师职称[9] - 曾就职于杭州市对外经济贸易服务有限公司，现就职于浙江天册律师事务所[9] - 未持股，无关联关系，符合任职条件，暂未取得资格证承诺参加培训[5][10]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审阅补选独立董事议案[1] - 曹亮亮具备任职条件和资格，符合要求且无不良情况[1][2] - 公司同意提名曹亮亮为独立董事候选人并提交审议[2] 审查意见发布 - 审查意见于2024年12月11日发布[3]

会议安排 - 2024年11月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[5] - 2024年11月23日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 股东大会现场会议于2024年12月9日14时30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2024年12月3日下午收市时[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表股份112,390,000股，占比73.6490%[10] - 网络投票股东40名，代表股份240,500股，占比0.1576%[10] - 现场和网络出席合计44名，代表股份112,630,500股，占比73.81%[11] - 现场和网络中小投资者40名，代表股份240,500股，占比0.1576%[11] 议案表决 - 审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》[13] - 该议案同意112,628,600股，占比99.9983%；反对1,500股，占比0.0013%；弃权400股，占比0.0004%[16] - 中小投资者同意238,600股，占比99.2100%；反对1,500股，占比0.6237％；弃权400股，占比0.1663%[16] - 议案获得通过，表决程序合规，结果合法有效[17][18]

会议信息 - 股东大会2024年12月9日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 召开地点为浙江省温岭市城西工业园区公司二楼大会议室[4] 投票情况 - 44名股东投票，代表1.126305亿股，占比73.8066%[9] - 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》同意1.126286亿股，占比99.9983%[11]

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-080 鑫磊压缩机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、其他事项说明 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份 将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的种类为公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.57 元/股（含），回购 股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份 的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。具体内容详 见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 ...

公司基本信息 - 公司于2023年1月19日在深圳证券交易所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币15719万元[9] - 公司股份每股面值1元[15] - 公司股份总数为15719万股，均为普通股[16] 股东信息 - 发起人钟仁志持股23882572股，持股比例21.2497%，出资时间为2017年7月31日[15] - 发起人蔡海红持股3256715股，持股比例2.8977%，出资时间为2017年7月31日[16] - 发起人温岭市鑫磊科技有限公司持股77853980股，持股比例69.2713%，出资时间为2017年7月31日[16] - 发起人温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）持股7396733股，持股比例6.5813%，出资时间为2017年7月31日[16] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足5名等6种情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[61] - 股东大会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事为3名，设董事长1人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[107] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[108] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[123] - 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[124] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中2名股东代表和1名职工代表[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议[118] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[123] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[123] - 无重大投资计划或支出时，公司当年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[129] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[140][141] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[150] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[152] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[153] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[158]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2024年11月22日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，7票同意[3][4] - 该议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[4] - 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，7票同意[7] 股东大会安排 - 提议于2024年12月9日14:30以现场和网络投票结合方式召开[7]

股东大会安排 - 2024年12月9日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月3日[3] 议案审议 - 审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》[3][5] 会议登记 - 登记时间为2024年12月6日9:00 - 16:00[7] 授权委托 - 授权委托书12月6日16:00前送达[18] 网络投票 - 代码351317，简称鑫磊投票[24] - 交易系统9:15 - 15:00，互联网系统需认证[25][26]

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-077 鑫磊压缩机股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日（星期 五）召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订 <公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议， 并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过， 现将有关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 变更前： 公司住所：浙江省温岭市工业城 邮编：317500 变更后： 公司住所：浙江省台州市温岭市东部新区潮平街 8 号 邮编：317500 二、《公司章程》修订情况 公司变更注册地址，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如 下： | 原章程内容 | | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：浙江省温岭市工业 | 第五条 公司住所：浙江省台州市 | | 城，邮编：3 ...

股份回购 - 2024年2月7日公司同意用自有资金回购，金额4000 - 8000万元[2] - 回购股份价格调整后不超23.28元/股[3] - 截至2024年10月31日累计回购4587845股，占总股本2.92%[4] - 截至2024年10月31日，最高成交价19.998元/股、最低13.71元/股[4] - 截至2024年10月31日支付总金额79794047.03元（不含交易费）[4]