财务表现 - 营业收入3.4亿元 同比下降32.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.89亿元 同比增长904.1% [1] - 扣除非经常性损益后净亏损2688.98万元 [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金红利3元 [1]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开日期为2025年9月11日 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [2] - 股权登记日为2025年9月5日 [2] - 现场会议地点为浙江省温岭市东部新区潮平街8号公司大会议室 [2] 会议审议事项 - 议案已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过 [4] - 具体议案内容详见巨潮资讯网披露的相关公告 [4] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露 中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上人员以外的投资者 [4] 会议登记安排 - 登记方式包括现场登记、电子邮件、信函或传真登记 不接受电话登记 [4] - 登记时间为2025年9月10日上午9:00至11:00 下午13:00至16:00 [4] - 登记地点为浙江省温岭市东部新区潮平街8号公司董秘办 [5] - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件等材料 自然人股东需提供身份证及股东账户卡等材料 [5] - 通过电子邮件登记需发送材料至zqb@xinlei.com 邮件主题注明"2025年第一次临时股东大会" [5] 网络投票安排 - 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 [6] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [6] - 网络投票具体操作流程详见附件三 [6][8] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"方可参与投票 [10] 其他会务信息 - 会议联系人为金丹君 联系电话0576-86901256 传真0576-86901256 [6] - 会期预计半天 出席现场会议股东食宿及交通费用自理 [6] - 出席现场会议需携带相关证件原件及授权委托书原件 [6] - 会议备查文件包括授权委托书、参会股东登记表及网络投票操作流程等附件 [7][8][9]

应收账款情况 - 温岭市鑫磊新能源有限公司2025年6月末应收账款余额0.75万元[2] - 温岭市鑫磊环保设备有限公司2025年6月末应收账款余额374.72万元[2] - 台州市鑫旺节能科技有限公司2025年6月末应收账款余额10.04万元[3] - 益鑫能源科技（上海）有限公司2025年6月末应收账款余额19.59万元[3] - 浙江鑫泓机电工程有限公司2025年6月末应收账款余额513.99万元[3] - 鑫磊（内蒙古）节能科技有限公司2025年6月末应收账款余额3686.87万元[3] - 鑫磊（北京）节能科技有限公司2025年6月末应收账款余额53.74万元[3] - 鑫磊（新疆）节能科技有限公司2025年6月末应收账款余额175.15万元[3] 其他应收款情况 - 鑫磊（内蒙古）节能科技有限公司2025年6月末其他应收款余额4515.58万元[3] - 鑫磊（北京）节能科技有限公司2025年6月末其他应收款余额13万元[3]

业绩总结 - 2025年上半年计提信用及资产减值损失1085.57万元[2] - 信用减值损失901.69万元，资产减值损失183.88万元[3] - 计提减值减少上半年利润1085.57万元及所有者权益[6]

募集资金情况 - 公司公开发行3930.00万股，发行价20.67元/股，募集资金总额8.12亿元，净额6.98亿元[1] - 截至2025年6月30日，项目投入期初累计2.33亿元，本期发生1.01亿元，期末累计3.33亿元[5] - 截至2025年6月30日，利息收入及扣除银行手续费净额期初累计2619.02万元，本期157.10万元，期末累计2776.12万元[5] - 截至2025年6月30日，结余募集资金3.93亿元，其中专户余额2.04亿元，现金管理余额4000万元，补充流动资金1.48亿元[5] - 公司募集资金总额为69,830.91万元，累计投入33,348.87万元，报告期投入10,084.91万元[25][26] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[25] - 超募资金总额为24,514.33万元，已使用7,000.00万元永久补充流动资金，已使用5,189.86万元投资建设项目[26] 募投项目进展 - 新增年产3万台螺杆式空压机技改项目承诺投资19,717.80万元，截至期末累计投入7,621.61万元，进度38.65%，预定可使用日期2026 - 6 - 30[25] - 年产80万台小型空压机技改项目承诺投资10,553.18万元，截至期末累计投入4,383.29万元，进度41.54%，预定可使用日期2025 - 6 - 30[25] - 新增年产2200台离心式鼓风机项目承诺投资10,045.60万元，截至期末累计投入4,154.11万元，进度41.35%，预定可使用日期2026 - 6 - 30[25] - 补充流动资金承诺投资5,000.00万元，截至期末累计投入5,000.00万元，进度100%[25] - 年产1000台磁悬浮（水冷）热泵项目超募资金承诺投资17,213.63万元，截至期末累计投入5,189.86万元，进度30.15%，预定可使用日期2026 - 6 - 30[26] - 截至2025年6月30日，“年产80万台小型空压机技改项目”已结项，节余募集资金存放于专户管理[16][27] 资金使用决策 - 2023年2月14日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金590.64万元及已支付发行费用自筹资金566.83万元，共计1157.47万元[12][27] - 2024年3月4日公司同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[13][27] - 2025年3月6日公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，截至2025年6月30日未归还余额为1.483292亿元[14][27] - 2024年5月7日和2025年5月28日公司均同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内投资收益为157.1万元，截至2025年6月30日未到期赎回金额为4000万元[14][15][27] - 2024年2月5日公司同意使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[18] - 2024年2月5日公司同意调整部分募集资金投资项目内部结构，涉及4个项目[19] - 2025年5月28日公司补充确认并同意继续使用部分闲置募集资金进行现金管理[27][28] 其他事项 - 2024年1月24日，公司变更部分募投项目实施地点至新厂区，并延期达到预定可使用状态日期[11][26] - 2025年上半年公司募集资金投资项目未发生变更[20] - 公司使用募集资金及披露符合规定，不存在违规情形[21] - 募投项目因原厂区土地被收购新建厂房，实施进程放缓，目前处于建设期，无对应期间承诺效益[26]

根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"公司 ")于2025年8月25日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公 司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月11日召开公司2025年 第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-048 鑫磊压缩机股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一 次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所相关规 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.4亿元，同比下降32.27% [1] - 2025年上半年净利润3.89亿元，同比增长904.10% [1] 利润分配 - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户股数为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利3元(含税) [1] - 不送红股且不以公积金转增股本 [1]

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-044 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2025 年 8 月 25 日在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司 ...

二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-043 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中，独立董事曹亮亮女士、阳辉先生、余劲国先生以通讯表决 方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生主持。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 董事会认为，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-047 鑫磊压缩机股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 25 日，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预 案的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会认为：2025 年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司 确定的利润分配政策、利润分配计划，体现了公司对投资者的回报，维护了全体 股东的合法权益，有利于公司的正常经营和健康发展。 2、监事会审议情况 2025 年 8 月 25 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有 利于公司持续、稳定、健康发展和回报股东。 3、本次利润分配方案尚需提交公司 2025 ...