会议信息 - 鑫磊压缩机第三届董事会第十五次会议于2024年12月11日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过补选独立董事议案，提名曹亮亮女士为候选人，表决7票同意[3] - 补选独立董事议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案，表决7票同意[5] - 提议于2024年12月27日14:30召开该临时股东大会[5]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审阅补选独立董事议案[1] - 曹亮亮具备任职条件和资格，符合要求且无不良情况[1][2] - 公司同意提名曹亮亮为独立董事候选人并提交审议[2] 审查意见发布 - 审查意见于2024年12月11日发布[3]

独立董事提名 - 鑫磊压缩机股份有限公司提名曹亮亮为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意参加提名并通过资格审查[1] - 被提名人书面承诺参加培训并取得证明[3] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属等无相关任职和持股情况[6][7] - 被提名人无限制情形且未受谴责批评[9][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

人员变动 - 2024年10月29日独立董事戴海平辞职，股东大会选新董事后生效[3] - 2024年12月11日审议补选独立董事议案，提名曹亮亮[4] 候选人信息 - 曹亮亮1980年12月生，有高级会计师职称[9] - 曾就职于杭州市对外经济贸易服务有限公司，现就职于浙江天册律师事务所[9] - 未持股，无关联关系，符合任职条件，暂未取得资格证承诺参加培训[5][10]

候选人资格 - 候选人通过鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[16][17] 合规情况 - 候选人及直系亲属持股和任职无违规[20][21] - 最近十二个月内无相关禁止情形[25] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36] 其他承诺 - 书面承诺参加深交所培训并取得证明[6] - 承诺声明及材料真实准确完整并担责[36]

会议安排 - 2024年11月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[5] - 2024年11月23日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 股东大会现场会议于2024年12月9日14时30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2024年12月3日下午收市时[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表股份112,390,000股，占比73.6490%[10] - 网络投票股东40名，代表股份240,500股，占比0.1576%[10] - 现场和网络出席合计44名，代表股份112,630,500股，占比73.81%[11] - 现场和网络中小投资者40名，代表股份240,500股，占比0.1576%[11] 议案表决 - 审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》[13] - 该议案同意112,628,600股，占比99.9983%；反对1,500股，占比0.0013%；弃权400股，占比0.0004%[16] - 中小投资者同意238,600股，占比99.2100%；反对1,500股，占比0.6237％；弃权400股，占比0.1663%[16] - 议案获得通过，表决程序合规，结果合法有效[17][18]

会议信息 - 股东大会2024年12月9日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 召开地点为浙江省温岭市城西工业园区公司二楼大会议室[4] 投票情况 - 44名股东投票，代表1.126305亿股，占比73.8066%[9] - 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》同意1.126286亿股，占比99.9983%[11]

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-080 鑫磊压缩机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、其他事项说明 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份 将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的种类为公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.57 元/股（含），回购 股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份 的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。具体内容详 见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-077 鑫磊压缩机股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日（星期 五）召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订 <公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议， 并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过， 现将有关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 变更前： 公司住所：浙江省温岭市工业城 邮编：317500 变更后： 公司住所：浙江省台州市温岭市东部新区潮平街 8 号 邮编：317500 二、《公司章程》修订情况 公司变更注册地址，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如 下： | 原章程内容 | | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：浙江省温岭市工业 | 第五条 公司住所：浙江省台州市 | | 城，邮编：3 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2024年11月22日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，7票同意[3][4] - 该议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[4] - 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，7票同意[7] 股东大会安排 - 提议于2024年12月9日14:30以现场和网络投票结合方式召开[7]