公司治理 - 2025年10月23日召开第三届董事会第二十二次会议[2] - 11月12日召开2025年第二次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后《公司章程》规定不再设监事会或监事，职权由董事会审计委员会行使，新增1名职工代表董事[2] 人员变动 - 11月12日职工代表大会选举申志彪为第三届董事会职工代表董事[2] - 申志彪1985年出生，高中学历，任职经历丰富[4] - 截至公告披露日，申志彪未持股，与相关人员无关联关系[5]

会议安排 - 公司2025年10月23日召开董事会会议审议召开股东大会议案[5] - 2025年10月27日公告召开股东大会通知[5] - 2025年11月12日14时30分召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年11月7日下午收市时[8] 参会情况 - 现场4名股东代表112,390,000股，占比73.6490%[10] - 网络83名股东代表321,500股，占比0.2107%[10] - 合计87名代表112,711,500股，占比73.8597%[11] - 中小投资者83名代表321,500股，占比0.2107%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案获通过[14][26] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比[17][18][22][25]

会议信息 - 现场会议时间为2025年11月12日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东87人，代表股份112,711,500股，占比73.8597%[10] - 现场投票股东4人，代表股份112,390,000股，占比73.6490%[10] - 网络投票股东83人，代表股份321,500股，占比0.2107%[10] - 中小股东出席83人，代表股份321,500股，占比0.2107%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》总表决同意112,649,200股，占99.9447%[13] - 《关于修订<公司章程>》中小股东表决同意259,200股，占80.6221%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>》总表决与《关于修订<公司章程>》相同[15] - 《关于修订<董事会议事规则>》总表决与《关于修订<公司章程>》相同[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>》总表决同意112,606,700股，占99.9070%[21] - 《关于修订<募集资金管理制度>》总表决同意112,606,700股，占99.9070%[26]

公司基本情况 - 公司成立于2006年12月31日，于2023年1月19日在深交所上市，注册及办公地址均为浙江省台州市 [1] - 公司是国内领先的空气动力设备制造商，专注于节能高效产品研发，主营业务为节能高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备的研发、生产和销售 [1] - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-其他通用设备，涉及小盘、专精特新、热泵、核聚变、超导、核电等概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度公司营业收入为5.83亿元，在行业51家公司中排名第33位，低于行业平均数13.51亿元和中位数7.39亿元，行业第一名巨星科技营收111.56亿元 [2] - 2025年三季度公司净利润为3.8亿元，在行业中排名第4位，高于行业平均数1.41亿元和中位数5733.43万元，行业第一名巨星科技净利润22.11亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为42.63%，高于行业平均的38.24%，但较去年同期的56.30%有所下降 [3] - 2025年三季度公司毛利率为23.23%，低于行业平均水平，且较去年同期的23.62%略有下滑 [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东为温岭市鑫磊科技有限公司，实际控制人为蔡海红、钟仁志 [4] - 董事长钟仁志2024年薪酬为60.51万元，较2023年的60.59万元减少0.08万元 [4] - 总经理钟佳妤2024年薪酬为31.5万元，较2023年的8.4万元增加23.1万元 [4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.24万户，较上期减少20.26% [5] - 截至2025年9月30日，户均持有流通A股数量为3599.84股，较上期增加25.41% [5]

机构持股情况 - 截至2025年10月26日，共有2个机构投资者持有鑫磊股份A股股份，合计持股量为8525.07万股，占公司总股本的54.23% [1] - 机构投资者包括温岭市鑫磊科技有限公司和温岭市鸿圣投资合伙企业(有限合伙) [1] - 与上一季度相比，机构投资者合计持股比例下降了0.89个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 与上一季度相比，本期未再披露持仓的公募基金共计30个 [1] - 未再披露的主要公募基金产品包括汇泉策略优选混合A、广发多因子混合、汇泉匠心智选一年持有混合A、华商中证A500指数增强A、华夏睿磐泰利混合A等 [1] 外资机构持仓变动 - 与上一季度相比，本期未再披露持仓的外资机构包括UBS AG、BARCLAYS BANK PLC、J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 [1]

公司业绩增长 - 深深房A第三季度净利润4209万元，同比大幅增长7066.86% [1] - 正海磁材第三季度净利润1.15亿元，同比增长189.72% [1] - 博俊科技第三季度净利润2.74亿元，同比增长102.11% [1] - 伟测科技第三季度净利润1.01亿元，同比增长98.11% [1] - 剑桥科技第三季度净利润1.38亿元，同比增长92.92% [1] - 药明康德第三季度净利润35.15亿元，同比增长53.27% [1] - 横店东磁第三季度净利润4.32亿元，同比增长51.98% [1] - 锡业股份第三季度净利润6.83亿元，同比增长41.34% [1] - 科士达第三季度净利润1.9亿元，同比增长38.36% [1] - 华测检测第三季度净利润3.45亿元，同比增长11.24% [1] 公司业绩下降或亏损 - 国盛金控第三季度净利润3280.08万元，同比减少15% [1] - 鑫磊股份第三季度净利润亏损977.94万元 [1]

公司业绩表现 - 前三季度营业收入为5.83亿元，同比下降11.72% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为3.79亿元 [1] - 第三季度营业收入为2.42亿元，同比增长53.77% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-977.94万元，同比转亏 [1] 业绩变动原因 - 业绩大幅变动主要系本期确认土地收购补偿款，带来大额资产处置收益所致 [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为5.83亿元 同比减少11.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.79亿元 同比增长963.10% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为1937.65万元 [1] - 基本每股收益为2.41元 [1]

公司业绩概览 - 前三季度营业收入为5.83亿元，同比下降11.72% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为3.79亿元 [1] - 第三季度营业收入为2.42亿元，同比增长53.77% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-977.94万元，同比由盈转亏 [1] 业绩变动原因 - 业绩大幅变动主要系本期确认土地收购补偿款，带来大额资产处置收益所致 [1]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含至少一名独立董事，董事长为当然成员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 独立董事补选 - 独立董事比例不符规定，公司六十日内完成补选[5] 日常工作 - 董事会秘书办公室负责日常工作联络和会议组织[6] 会议规则 - 提前三日通知并提供资料，紧急情况可电话通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经参会委员过半数通过[14] 生效实施 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效和实施[18]