| 东莞市维海德 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 精密科技有限 | 公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 0.71 | 1,710.38 | | 1,709.22 | 业务往来 1.87 | 经营性往来 | | 深圳市尺寸科 | | 实际控制人、董 事长、总经理陈 | | | | | | | | | 技有限公司 其他关联方 | 阔地云科技有 | 涛持股 15%的公 司 实际控制人配偶 间 接 持 股 | 应收账款 应收账款 | 25.44 8.50 | 15.47 | | 31.29 | 9.62 业务往来 8.50 业务往来 | 经营性往来 经营性往来 | | 及其附属企 限公司 | | | | | | | | | | | 业 | | 0.2667%的公司 | | | | | | | | | 技有限公司 | 成都天堂云科 | 子公司成都维海 德持股 20%的公 司 | 应收账款 | 18.42 | 46.59 | | 64.82 | 0.19 业务往来 | 经营性往来 | ...

经核查，根据公司独立董事陈丹东、陈友春、刘超的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市维海德技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，深圳市 维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈丹 东、陈友春、刘超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市维海德技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年度日常 关联交易预计的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"维海德"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对维海德 2024 年度日常关联 交易预计事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据业务发展和日常经营的需要，预计 2024 年度公司及子公司将与关 联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 2,900 万元，关联交易的内容主要包 括向关联方采购商品、服务和销售商品等。2023 年实际发生的日常关联交易总 金额为人民币 290.46 万元。 | 关联 | | 关联交 | 关联交 | 年预计金 2024 | 本年年初截 | 年实际发生 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

募资情况 - 公司首次公开发行1736.00万股，每股发行价64.68元，募资总额112284.48万元，净额104488.97万元[1] - 募集资金拟投项目总投资额49067.98万元[3] 项目变更 - 音视频通讯设备产业化扩建项目实施地点从深圳变更为东莞[4][5] - 新增全资子公司东莞市维海德精密科技有限公司为实施主体[6] 决策审议 - 公司董事会和监事会审议通过变更部分募投项目实施地点及增加实施主体议案[10][11] - 保荐机构无异议，相关议案无需提交股东大会审议[12]

关于深圳市维海德技术股份有限公司首次公开发行股票变更部 分募投项目实施地点及增加实施主体的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"维海德"或"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对维海德首次公开发行股 票变更部分募投项目实施地点及增加实施主体的相关事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 方正证券承销保荐有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市维海德技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]687 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,736.00 万股， 每股发行价 64.68 元，募集 ...

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司预计与关联方日常关联交易不超2900万元，2023年实际发生290.46万元[2] - 向深圳点扬科技采购预计200万元，销售预计1300万元[3][4] - 向深圳市季对科技采购预计200万元，年初至披露日已发生16.29万元，2023年实际发生1.98万元[3] - 向成都天堂云科技采购预计300万元，2023年实际发生110.62万元；销售预计300万元，年初至披露日已发生7.78万元，2023年实际发生41.24万元[3][4] - 向广州青鹿教育科技销售预计600万元，年初至披露日已发生32.25万元，2023年实际发生136.62万元[4] 关联方财务数据 - 深圳点扬科技2023年末总资产1635.51万元，净资产853.10万元，营收2614.90万元，净利润125.10万元[6] - 广州青鹿教育科技2023年末总资产9906.95万元，净资产598.02万元，营收6751.14万元，净利润 - 507.25万元[8] - 深圳市季对科技2023年末总资产190.74万元，净资产190.07万元，营收1.98万元，净利润 - 9.93万元[9] - 成都天堂云科技2023年末总资产460.09万元，净资产282.65万元，营收566.73万元，净利润 - 59.42万元[10] 审批情况 - 2024年4月22日三会审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14][16][17] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易预计事项符合公司需求，无异议[18]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构")作为深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称"公司"、或"维海德")持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对维海德 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]687 号文《关于同意深圳市维海德 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同 意，公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 8 月 5 日向社会公 众公开发行普通股（A 股）股票 1736 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 64.68 元。截至 2022 年 8 月 5 日止，公司共募集资金 1 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 关于对深圳点扬科技有限公司继续实施增资及受让股权暨 关联交易的公告 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-022 1、对外投资基本情况 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于对 深圳点扬科技有限公司继续实施增资及受让股权暨关联交易的议案》。为满足公 司战略布局和发展需要，同意公司以自有资金向深圳点扬科技有限公司（以下简 称"点扬科技"或"标的公司"）实施增资 888.89 万元，其中 120.12 万元计入 注册资本，其余 768.77 万元计入资本公积；并使用自有资金 1,250.00 万元受让 陶海兵、张峻、柴羽丰、赵清壮、武夷山点扬科技合伙企业（有限合伙）合计持 有的点扬科技 25%的股权。本次交易完成后，公司将持有点扬科技 51%的股权， 点扬科技成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。 2、关联关系 本次交易标的原股东郭宾女士系公司控股股东、实际控制人陈涛先生之配 偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在过去十二个月 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈丹东） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈丹东，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师，中国注册资产评估师。1994 年 9 月至今，任汕头市立真会计师 事务所有限公司副所长；2023 年 6 月至今，任广东润科生物工程股份有限公司 独立董事；2020 年 8 月至今，任维海德独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《 ...

股东大会时间 - 2024年5月15日14:30召开现场会议[1] - 2024年5月15日9:15 - 15:00进行网络投票[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月10日[2] 议案要求 - 议案7须三分之二以上表决权通过，议案5通过是议案7生效前提[5] 登记截止 - 登记时间截止到2024年5月13日18:00[7] 投票信息 - 投票代码“351318”，简称“维海投票”[14] - 深交所交易系统5月15日多时段可投票[14] - 深交所互联网系统5月15日9:15 - 15:00可投票[14]