深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-020 深圳市维海德技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-004 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席楚文先生召集并主持，董事会秘书 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww ...

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长陈涛先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-003 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的 编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已提前 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-008 深圳市维海德技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 数，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 本次利润分配后，公司 2024 年度累计现金分红总额为 50,574,481.88 元。 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 25,157,022.16 元，2024 年度现金分红和股份回购总额合计 75,731,504.04 万元， 占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 60.92%。 三、现金分红方案的具体情况 （一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 50,574,481.88 20,675,250.80 55,529,600.00 回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00 归属于上市公司股东的净 利润（元） 124,306,473.14 82,170,620.15 127,341,43 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 93元 较2023年0 61元增长52 46% 但低于2022年2 20元水平 [1] - 每股净资产13 57元 同比下降19 61% 连续两年下滑 较2022年24 34元降幅显著 [1] - 每股公积金7 67元 同比减少25 61% 反映资本结构调整 [1] - 营业收入6 71亿元 同比增长37 5% 恢复至2022年6 05亿元水平之上 [1] - 净利润1 24亿元 同比大幅增长51 22% 接近2022年1 27亿元水平 [1] - 净资产收益率6 96% 同比提升45 91个百分点 但较2022年13 40%仍有差距 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比37 35% 较上期减少77 55万股 [1] - 王艳保持第一大股东地位 持股1684 61万股 占比28 79% 未发生变动 [2] - 杨祖栋减持46 20万股至57 37万股 持股比例降至0 98% [2] - 华夏内需驱动混合A(30 50万股)和吴文娟(30 23万股)新晋前十大股东 [2] - 中信证券(原持股57 68万股)和Barclays Bank PLC(原持股36 69万股)退出前十大股东 [2] 分红政策 - 实施10派3 75元(含税)的现金分红方案 [2]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司使用闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市维海 德技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核 查，核查具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公 司及股东获取更多的回报。 2、投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使 用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。 3、投资品种：公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估， 投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的理 ...

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计针对收入确认实施多项程序，包括了解内控、检查合同、查询客户信息等[6] 业绩数据 - 2024年营业收入金额为人民币67,083.98万元[6] - 2024年营业总收入较2023年增长37.45%，营业总成本增长26.83%，净利润增长51.36%[29] - 2024年末资产总计较年初增长10.17%，负债合计增长70.56%，股东权益合计增长5.44%[18][20] - 2024年基本每股收益为0.93元/股，较2023年增长52.46%，稀释每股收益为0.92元/股[29] - 2024年综合收益总额较2023年增长41.59%[29] - 2024年度经营活动现金流量净额同比下降约19.74%，投资活动现金流量净额同比增长约212.60%[36] 股东权益 - 2024年股东权益本年增减变动金额为96,652,645.34元[38] - 2024年年初股本为4,118,000元，年末为5,130,876元[40] - 2024年资本公积年初为73,105,337.3元，年末为36,293,179.2元[40] 会计政策 - 固定资产不同类别有不同折旧年限、预计残值率和年折旧率[98] - 无形资产不同类别有不同摊销年限和方法[103] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[86] 税务政策 - 增值税按商品销售收入计税率13%，按技术服务收入计税率6%[140] - 公司企业所得税税率为15%，部分子公司税率不同[141] 资产情况 - 2024年末货币资金合计514,029,319.05元，年初为564,777,827.55元[154] - 2024年末交易性金融资产合计656,359,153.15元，年初为760,286,507.24元[155] - 2024年末应收票据合计11,066,331.93元，年初为6,505,019.45元，坏账计提比例5%[157][158] - 2024年末应收账款账面余额合计156,493,203.25元，年初为116,696,205.65元[167] - 2024年末合同资产年末账面余额2,454,039.98元，坏账准备395,464.85元，账面价值2,058,575.13元[176] - 2024年末其他应收款年末余额8,189,235.87元，年初余额6,550,516.47元[185] - 2024年末预付款项年末余额5,043,812.97元，年初余额2,243,446.01元[198] - 2024年末存货年末账面余额229,619,962.28元，账面价值219,374,995.45元；年初账面余额136,829,600.54元，账面价值129,818,149.92元[200]

证券投资决策 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金进行证券投资[3] - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过证券投资议案[13][15] 投资相关信息 - 投资有效期12个月，方式含新股配售等[4][6] 风险与措施 - 投资收益不确定，有流动性和操作风险[9] - 公司制定风控措施，保荐机构无异议[10][16]

业务决策 - 公司拟开展金融衍生品交易业务，最高合约价值总额度不超5000万美元（或等值外币）[5] - 业务使用期限12个月，额度可循环滚动[5] - 资金来源为自有资金，不使用募集资金[6] 审议情况 - 2025年4月21日多会议审议通过业务议案，尚需股东大会审议[16][17][18] 风险与应对 - 业务存在汇率、内控等多种风险[7][8][9][10][12] - 公司将多举措控制风险[13] 业务意义与保荐意见 - 开展业务可提高应对外汇风险能力，降低财务费用[14] - 保荐机构对业务事项无异议[21]

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司预计日常关联交易总金额不超600万元，2024年实际发生2825960.45元[1] - 2025年向深圳市季对科技有限公司采购预计200万元，2024年实际发生837836.56元[4] - 2025年向成都天堂云科技有限公司采购商品预计50万元，2024年实际发生0元[4] 销售情况 - 2025年向深圳市季对科技有限公司销售商品预计200万元，至披露日已发生10619.47元，2024年实际发生55752.21元[5] - 2025年向广州青鹿教育科技有限公司销售商品预计50万元，至披露日已发生10530.98元，2024年实际发生1784407.10元[5] - 2025年向成都天堂云科技有限公司销售商品和提供劳务预计100万元，至披露日已发生12743.36元，2024年实际发生147964.58元[5] 关联方业绩 - 广州青鹿教育科技有限公司2024年总资产103890569.88元，净资产3109213.30元，营收33508678.97元，净利润 -22834750.77元[9] - 深圳市季对科技有限公司2024年总资产2322837.05元，净资产2262682.46元，营收1110782.18元，净利润361972.67元[11] - 成都天堂云科技有限公司2024年总资产4067560.69元，净资产1970615.54元，营收4285695.64元，净利润 -705397.64元[12][13] 其他要点 - 公司持股广州青鹿教育科技有限公司10%股份[9] - 深圳市季对科技有限公司为公司持股9%的参股公司[11] - 成都天堂云科技有限公司为公司全资子公司成都维海德科技有限公司持股20%的参股公司[11] - 2025年4月21日多会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[16][17][18] - 保荐机构认为公司2025年度日常关联交易预计事项符合发展和经营需要，履行必要审批程序[19]