公司治理 - 报告期内召开8次董事会和5次股东大会[4] - 独立董事曾文德现场出席1次董事会、1次股东大会[4] 人员相关 - 曾文德主持召开1次提名委员会会议审查高管名单[5] - 曾文德审查聘任财务总监名单并同意聘任朱胜立[5][19] 财务与合规 - 2024年度未发生关联交易事项[14] - 不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[21]

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-013 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，现将深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市唯特偶新材料股份有限公司的批复》（证监许可[2022]1259 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 1,466 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额 为人民币 70,001.50 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 万元。 上述募集资金已于 2022 ...

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[1] 制度建设 - 制定《薪酬管理制度》《劳动人事制度》提升人力管理水平[8] - 建立《对外担保管理制度》规范担保业务流程[14] - 建立《期货交易管理制度(修订版)》规范期货业务流程[14] - 制定《信息披露管理制度》规范信息披露行为[24] 内控管理 - 制定财务与非财务报告内控缺陷定量标准[29][32] - 截至2024年12月31日无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[33][35] 运营管理 - 每季度召开安全生产委员会会议[5] - 建立安全生产标准化认证及相关制度预案[5] - 通过数字化手段建信息化平台用于业务运作和交互[25]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事任职无冲突且无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

财报披露 - 公司于2025年4月21日披露《2024年年度报告》及摘要[4] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月14日15:00 - 17:00[2][6][7] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[2][6] - 投资者可在2025年5月14日前会前提问[2][7] - 参加人员包括董事长、总裁廖高兵等（特殊情况可能调整）[6] 互动与查看 - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动[7] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[10] 联系人信息 - 联系人是廖娅伶，电话0755 - 61863003等[9] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月21日[12]

业绩相关会议 - 2024年4月19日审议2023年年度报告等议案[2] - 2024年8月27日审议2024年半年度报告等议案[3] - 2024年10月25日审议2024年第三季度报告等议案[3] 其他决策会议 - 2024年3月20日审议追加投资微电子焊接材料产能扩建项目等议案[2] - 2024年4月8日审议调整2024年股票期权激励计划相关事项等议案[2] - 2024年6月12日审议全资子公司新增募集资金专户并签订监管协议议案[3] 换届相关会议 - 2024年11月26日审议监事会换届选举等议案[3] - 2024年12月12日审议选举第六届监事会主席议案[3] 未来展望 - 2025年监事会将依法监督董事会和高级管理人员经营行为[7][8]

董监高薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[3] - 2025年独立董事薪酬每人每年8万元（税前）[4] - 担任管理职务的监事按职务领薪，不另领监事薪酬[5][6] - 高级管理人员按规定领薪，年终奖励结合业绩评定[7] 薪酬相关规定 - 薪酬涉及个税由公司代扣代缴[8] - 董监人员离任薪酬按实际任期计算发放[8] - 公司可根据情况调整薪酬方案[8] 其他 - 相关会议决议作为备查文件[9] - 公告于2025年4月21日发布[10]

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-021 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于2024年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 及公司相关会计制度等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司财 务状况及资产价值，对截至2024年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联 方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债 务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市唯特偶新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市唯特偶新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市唯特偶新材料股份有限公司、惠 州市维佳化工有限公司、苏州唯特偶电子材料科技有限公司、深圳市唯特偶焊锡 材料科技有限公司、江苏唯特偶新材料有限公司、江苏唯特偶光伏新材料有限公 司、唯特偶新材料（香港）有限公司、唯特偶新材料（新加坡）有限公司、唯特 偶新材料（泰国）有限公司、唯特偶新材料（墨西哥）有限公司、唯特偶新材料 （越南）有限公司、唯特偶新材料（美国）有限公司。纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 ...

2024 年度财务决算报告 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度财务 报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2024 年财务决算报告如下： 一、2024 年度公司主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | | 同比变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 121,205.64 | 96,384.52 | | 25.75% | | 营业利润 | 10,207.82 | 11,694.06 | | -12.71% | | 利润总额 | 10,183.59 | 11,663.63 | | -12.69% | | 净利润 | 8,935.73 | 10,215.57 | | -12.53% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,935.73 | 10,215.57 | | -12.53% | | 基本每股收益（元/股） | 1.05 | 1.20 | | -12.50% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收 ...