证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-037 青岛豪江智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度利润 分配预案（以下简称"权益分派方案"）已获2024年5月17日召开的2023年年度 股东大会审议通过，公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 181,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税）， 共分配现金股利18,120,000元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本。本次2023年度利润分配预案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，公 司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原 则对分配总额进行相应调整。 2、公司于2024年2月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2,600万元（含）且不超 过人民币5,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励 或员工持 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00召开[4] - 出席股东16人，代表股份135,936,200股，占比75.0301％[6] 股份相关 - 公司总股本181,200,000股，享有表决权股份总数181,175,500股[7] - 中小股东12人出席，代表股份20,696,200股，占比11.4233％[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等5项议案同意股数均为135,936,200股，占比100.0000％[8][9][10][12] - 2024年度董事薪酬方案同意20,688,200股，占比99.9613％，反对8,000股，占比0.0387％[12] - 2024年度监事薪酬方案同意135,928,200股，占比99.9941％，反对8,000股，占比0.0059％[13] - 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案所有股东同意占比100.0000％，中小股东同意占比100.0000％[14] - 公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度议案所有股东同意占比100.0000％，中小股东同意占比100.0000％[15] - 续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构议案所有股东同意占比100.0000％，中小股东同意占比100.0000％[15][16] 其他 - 审议2024年度董事薪酬方案时，关联股东115,240,000股回避表决[13] - 律师认为本次股东大会召集与召开等均合法有效[17] - 备查文件包括公司2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[17]

股份数据 - 出席会议股东代表股份135,936,200股，占出席会议股东表决权股份100%[7] - 中小投资者同意股份20,696,200股，占出席会议中小股东表决权股份100%[11] - 截至相关时间，公司股份总数181,191,500股[7] 议案表决 - 2024年议案6同意股份135,928,200股，占比99.91%，反对8,000股，占比0.0387%[9] - 2024年议案7同意股份135,928,200股，占比99.941%，反对8,000股，占比0.0059%[10] - 2023年相关议案同意股份均为135,936,200股，占比100%[8][9][10] 会议信息 - 本次股东大会于2024年5月17日9:15 - 15:00召开[6] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[12]

公司概况 - 公司名称为青岛豪江智能科技股份有限公司，证券代码为301320，证券简称为豪江智能 [1] - 公司于2024年5月15日召开了业绩说明会，参与人员包括董事长、董事会秘书、财务总监、保荐代表人和独立董事等 [1] 公司业务发展 - 公司持续加大研发投入，主要聚焦智能家居、医养康护、智能办公和工业传动等应用场景的智能驱动及控制系统 [2][3] - 公司研发项目包括"一种控制器上位机配置开发软件"、"新款降本蓝牙控制模块系统"、"STC平台开发及上位机配置"等 [2] - 公司通过这些研发项目的实施，可以进一步缩短样品交付周期、降低生产成本和维护成本、提供更多功能以满足用户需求 [2] 财务数据 - 2023年公司营业收入实现71551.95万元，同比增长7.65% [5][6] - 2023年公司净利润实现4715.38万元，同比下降29.69%，主要是由于子公司人工成本和前期投资较大未实现预期效益，以及公司上市费用和信息化软件投入等导致管理费用和研发费用增加所致 [5][6] - 2023年公司资产总额和归属于上市公司股东的净资产均实现大幅增长，主要得益于募集资金到位及投入和公司持续盈利 [4] 股东回报 - 公司本次回购股份是基于对公司未来发展的信心及长期价值的合理判断，维护广大股东利益，增强投资者信心，同时为激励公司核心员工与公司共享发展成果 [7][10] - 公司将严格遵守做出的股份回购承诺，在回购期限内以回购公告中披露的价格区间逐步进行回购 [7][10] - 公司积极践行常态化分红战略，将综合考虑公司资金使用计划和现金流情况，积极同广大投资者共享公司发展红利 [11] 未来规划 - 公司将稳步推进募投项目的建设，持续扩充产能 [7] - 公司将导入SAP等业务系统，全方位推进公司数字化转型 [7] - 公司将设立海外生产基地，加大全球化产业布局 [7] - 公司将持续加大技术创新投入，不断提升关键技术的核心竞争力 [7] - 公司将坚持双轮驱动发展战略，推动驱动控制事业群与电子科技事业群协同发展 [7] - 公司将持续加强品牌推广和市场开拓计划力度，巩固和提升国内外市场占有率和市场竞争力 [7] - 公司将加强人才激励和培养，为公司长期健康稳定发展提供坚强的人才基础 [7]

二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，具体如下： 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-034 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币2,600万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）自有 资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不 超过人民币16.56元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。具体内容详见公司2024年2月19日、2024年2月21日披露于巨潮 资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购股 份报告书》（公告编号：2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳 ...

公司业务及财务状况 - 公司产品主要涉及智能线性驱动、智能制造、智能家居、智慧医养、智能办公和工业传动等领域[7] - 公司2023年营业收入为715,519,541.57元，同比增长7.65%[12] - 公司2023年净利润为47,153,809.17元，同比下降29.69%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为113,311,833.64元，同比增长1,533.45%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.30元，同比下降38.78%[12] - 公司2023年资产总额为1,443,779,041.79元，同比增长67.31%[12] - 公司2023年度合并口径实现销售收入71551.95万元，同比增长7.65%[23] - 公司2023年度净利润实现4715.38万元，同比下降29.69%[23] - 公司整体及母公司单体销售收入均增长，母公司净利润增长主要源于智能家居和智慧医养板块销售[23] - 公司2023年度投入募投项目的募集资金共计人民币2.2015亿元，尚未使用的募集资金余额为3.2241亿元[60] - 公司2023年年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元人民币，共分配现金股利18,120,000元人民币[130] 公司产品及市场 - 公司产品主要应用于智能家居、智慧医养、智能办公、工业传动等领域，已形成较强的技术壁垒，为客户提供定制化、高品质的智能线性驱动控制系统[21] - 公司在智能线性驱动领域具有技术领先地位，已获得多项发明专利和荣誉称号，致力于提升产品性能和外观结构优化，形成技术壁垒[20] - 公司2023年境内销售增长16.76%，境外销售增长29.81%[32][33] - 公司2023年营业收入达到715,519,541.57元，同比增长7.65%，主要来自制造业和智能家居线性驱动系统[29] - 公司2023年度报告中披露了关于募集资金的使用情况和去向，包括投资项目、闲置资金购买理财产品、补充流动资金等[64][66][67] 公司发展战略及措施 - 公司持续推进募投项目建设，加快募投项目的建设进度以解决未来产能不足问题[23] - 公司全面导入SAP等业务系统，提升业务运营效率和快速响应市场变化能力[23] - 公司投资2000万美金在泰国建设生产基地，以提升全球市场竞争优势和加大全球化产业布局[24] - 公司加大科研经费投入力度，加强研发团队建设和技术研发成果产业化进度[24] - 公司坚持双轮驱动发展战略，推动驱动控制事业群与电子科技事业群协同发展[24] - 公司持续加强品牌推广和市场开拓计划力度，巩固和提升国内外市场占有率和市场竞争力[24] 公司治理及内部控制 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，完善公司的法人治理结构，促进规范运作，提升公司治理水平[78][79] - 公司共召开了5次临时股东大会，会议程序符合法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效[78] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，各专门委员会依据公司章程和规定履行职权，为董事会决策提供专业意见[78] - 公司监事会由3名监事组成，严格按照公司法和章程规定履行监督职责，维护公司及股东的合法权益[79] - 公司严格遵守信息披露管理办法，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保股东和投资者能平等获取信息[79] - 公司内部控制评价报告显示财务报告和非财务报告均无重大缺陷，重要缺陷数量为0[133]

青岛表汉智能科技股份有限公司 203年度合并及母公司 财务服系审计报告书 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 Ｂ座 20 层 邮编：1000 中共华会计师 报告 剧 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 : omer of the ma 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B ...

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日财务报告和非财务报告内部控制均无重大缺陷[6] - 财务报告和非财务报告重要缺陷数量均为0个[19] - 报告期内公司不存在内部控制缺陷[20] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括公司及所有子公司[8] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100.00%[19] 未来展望 - 公司力争三年内完成管理文化转变[9] 新策略 - 建立总经理办公会议制度保障信息沟通[11] - 建立OA办公系统提升办公自动化管理水平[11] - 全面实施SAP系统实现业务一体化[11] - 制定《固定资产管理制度》规范固定资产管理[12]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-022 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金 需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资 计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至 募集资金专用账户。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 45,300,00 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表中实 现归属于上市公司股东的净利润为 47,153,809.17 元，其中母公司实现的净利润 为 86,899,019.37 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配的利润 为 276,411,909.01 元，母公司可供分配的利润为 339,970,553.52 元。 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同 时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2023 年度经营情况、盈利情况、股本 规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好 地兼顾股东的即期利益与长远利益。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公 司现有总股本 181,200,000 股为基数，向全体 ...