股权激励计划实施情况 - 公司于2025年8月27日召开董事会及监事会会议，审议通过2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就事项，同意为13名激励对象办理81万股第二类限制性股票归属事宜 [1] - 激励对象包括董事、高级管理人员及核心技术人员、核心业务人员，共计13人，其中核心技术人员与业务人员8人获授140万股限制性股票，占授予总量的51.85% [2] - 限制性股票授予价格因2024年年度权益分派实施完成，由原6.78元/股调整为6.68元/股 [11] 归属条件达成情况 - 第一个归属期为2025年8月27日至2026年8月26日，归属比例为获授限制性股票总数的30% [12] - 公司2024年营业收入为8.28亿元，较2023年增长15.74%，满足第一个归属期营业收入增长率不低于10%的业绩考核目标 [14] - 13名激励对象个人绩效考核结果均为优秀，个人层面归属比例达100%，无不得归属情形 [14][15] 股份归属具体安排 - 本次可归属限制性股票数量为81万股，归属完成后公司总股本由1.81亿股增加至1.82亿股 [15] - 核心技术人员与业务人员8人本次可归属42万股，占其已获授限制性股票数量的30% [15] - 归属股份受禁售期约束，董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25% [5] 会计处理与影响 - 公司根据《企业会计准则》在授予日至归属日期间计提股份支付费用，具体影响以年度审计报告为准 [16] - 本次归属不会对公司财务状况、经营成果和股权结构产生重大影响，股权分布仍符合上市条件 [16]

公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司前10名股东中第6名为回购专户持股1,860,066股不纳入列示 [3] - 公司无控股股东及实际控制人变更无优先股股东无表决权差异安排 [4][5] 股份回购实施情况 - 累计回购股份1,860,066股占总股本1.03%回购金额27,111,678.45元最高成交价16.46元/股最低12.35元/股 [5] - 回购方案已实施完毕达到资金总额下限且未超过上限 [5] 利润分配方案 - 以剔除回购股份后的179,339,934股为基数每10股派发现金红利1.00元合计派发17,933,993.40元 [6] - 实际派发现金红利17,933,993.40元未实施资本公积金转增及送红股 [6] 股权激励计划 - 授予第二类限制性股票总量186.00万股占总股本1.03%来源为二级市场回购的A股普通股 [7] - 首次授予28人共167.00万股预留19.00万股激励对象含高级管理人员及核心业务人员 [7][8] - 确定2025年8月14日为首次授予日授予价格10.02元/股 [9]

财务表现 - 营业收入4.59亿元 同比增长18.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1954.01万元 同比减少22.46% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1602.51万元 同比减少28.07% [1] - 基本每股收益0.11元 [1]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-041 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议由 公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，认为《2025 年半 年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-044 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象：13人； 2、本次拟归属第二类限制性股票数量：810,000股，占公司总股本0.45%； 3、本次归属第二类限制性股票授予价格（调整后）：6.68元/股； 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公 司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归属期归属条 件已成就，同意公司为符合归属条件的13名激励对象办理合计810,000股第二类 限制性股票归属相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划实施情况概述 （一）本激励计划的主要内容 2024年 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就情况 的核查意见 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 4 次会议，审议通过了《关于 2024 年 限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。 董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法 律法规、规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）第一个归属期归属条件成就情况和归属名单进行了核查，发表核查意见如 下： （2）薪酬与考核委员会对公司 2024 年度业绩进行核查后 ...

北京证券有限责任公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：北京证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：豪江智能（301320） | | --- | --- | | （曾用名"瑞信证券（中国）有限公司"） | | | 保荐代表人姓名：赵留军 | 联系电话：010-66538666 | | 保荐代表人姓名：吴亮 | 联系电话：010-66538666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 ...

增加 2025 年度日常关联交易额度的核查意见 北京证券有限责任公司（原瑞信证券（中国）有限公司，以下简称"北京 证券"或"保荐人"）作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智 能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，通过取得公 司关联方工商信息资料、2024 年度审计报告等方式对公司增加 2025 年度日常 关联交易额度事项进行了核查，并出具核查意见如下： 北京证券有限责任公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 一、公司增加 2025 年度日常关联交易额度的情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会 议，于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过了关于公司 2024 年度与关联方发生的关联交易及 2025 年度 预计日常关联交易的相关事项，关联董事已回避表决。 公司于 2025 年 8 月 26 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期 归属条件成就相关事项的 法律意见书 1 | 声明事项 | 4 | | --- | --- | | 正文 | 6 | | 一、本次调整和本次归属的批准和授权 | 6 | | 二、本次调整的具体情况 | 8 | | 三、本次归属的具体情况 | 8 | | 四、结论意见 | 11 | 上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 43/45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 声明事项 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属 条件成就相关事项的 法律意见书 案号：11F20240263 致：青岛豪江智能科技股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）的委托，担 任公司 ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入4.59亿元 同比增长18.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1954.01万元 同比下降22.46% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1602.51万元 同比下降28.07% [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.11元 [1]