荣誉与影响 - 公司入选第七批国家级专精特新“小巨人”企业公示名单[2] - 入选彰显国家对公司多方面高度认可，利于提升竞争力和可持续发展[3] - 入选预计不对当期经营业绩产生重大影响[4] 未来展望 - 公司将深耕线性驱动控制领域，加强研发创新力度[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月27日14:00召开[3] - 现场和网络投票股东93人，代表股份114,004,200股，占比63.2830％[5] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》同意113,915,100股，占比99.9218％[7] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》同意113,934,500股，占比99.9389％[10] - 提案2.07总表决同意113,920,200股，占比99.9263％[25] 中小股东表决情况 - 中小股东对某议案同意934,500股，占比93.0592％，反对62,900股，占比6.2637％[23] - 提案2.07中小股东表决同意920,200股，占比91.6351％，反对82,900股，占比8.2553％[26] 律师意见 - 上海锦天城（青岛）律师事务所认为公司本次股东大会合法有效[35]

公司治理 - 2025年9月30日召开第三届董事会第十七次会议[1] - 10月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[1] - 10月27日召开职工代表大会，选举陈健为第三届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 陈健1983年出生，本科学历，曾任职青岛豪江电器[6] - 陈健直接持股90,000股，占比0.05%，间接持股600,000股，占比0.33%[6]

会议时间 - 2025年9月30日召开第三届董事会第十七次会议决议召集本次股东大会[5] - 2025年10月10日公司董事会发出召开股东大会通知[6] - 2025年10月27日下午14:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天09:15 - 15:00[6][7] 出席情况 - 出席现场会议股东及代表6名，持股1.135亿股，占比63.0031%[10] - 通过网络投票股东87名，代表股份50.42万股，占比0.2799%[10] - 出席会议股东及代表共93名，代表股份1.140042亿股，占比63.2830%[11] - 中小投资者89人，拥有及代表股份100.42万股，占比0.5574%[11] 股权数据 - 截至股权登记日公司总股本1.8201亿股，有表决权股份总数1.80149934亿股[10] 议案表决 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》同意股数1.139151亿股，占比99.9218%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数1.139345亿股，占比99.9389%[15][16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意113,941,100股，占出席会议股东表决权股份的99.9447%[17] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意113,940,200股，占出席会议股东表决权股份的99.9439%[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意113,941,100股，占出席会议股东表决权股份的99.9447%[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意113,940,500股，占出席会议股东表决权股份的99.9441%[20] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意113,934,500股，占出席会议股东表决权股份的99.9389%[22] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意113,920,200股，占出席会议股东表决权股份的99.9263%[23] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意910,000股，占出席会议股东表决权股份的90.6194%[24] - 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》同意113,920,500股，占出席会议股东表决权股份的99.9266%[26] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意113,914,100股，占出席会议股东表决权股份的99.9210%[26] 会议结论 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[28]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-057 为了进一步摸清第五元素资产情况，做出准确评估，出具准确的评估报告， 第五元素汇同资产评估机构、豪江智能于2025年8月执行了资产盘点，具体情况 如下： 1、第五元素的资产盘点程序 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"豪江智能"）于近 日收到中证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2025〕28 号），中证中小投资者服务中心对公司向青岛第五元素科技有限公司（以下简称 "第五元素"）增资被动形成财务资助暨关联交易的相关事项存有疑问，依法行 使股东质询权。公司现就《股东质询函》所列问题回复并公告如下： 问题一、第五元素大额资产盘亏的原因 公告披露，第五元素2024年、2025年1-7月实现营业收入1285万元、367万元， 营业利润-91万元、-151万元，净利润-89万元、-319万元。你公司回复表示，第 五元素亏损的主要原因为2025 ...

证券日报网讯豪江智能（301320）10月20日在互动平台回答投资者提问时表示，公司二级市场股价受宏 观环境、行业政策、经营业绩和市场波动等多方面因素影响。目前公司生产经营正常开展，公司将一如 既往地努力提升经营业绩和长期价值，争取以更好的经营成果回馈广大投资者，同时提请投资者注意投 资风险。 ...

2025年，青岛豪江智能科技股份有限公司拟以510万元自有资金投资入股青岛第五元素科技有限公司。 增资完成后，第五元素注册资本由284.4547万元增至580.5198万元，豪江智能持股51%，将其纳入合并 报表范围。因宫田女士（公司控股股东宫志强之女）持有第五元素股权，此次交易构成关联交易，且增 资前第五元素有对外财务资助，交易完成后豪江智能被动形成对外财务资助。近日，第五元素完成工商 变更登记，公布了新的股权结构等工商登记信息。 ...

暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易暨被动形成财务资助概述 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-056 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资助 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月3日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于 向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资助暨关联交易的议案》，根据 公司发展战略及业务需要，公司拟以自有资金510.00万元投资入股青岛第五元素 科技有限公司（以下简称"第五元素"）。本次增资完成后，第五元素的注册资 本由284.4547万元增至580.5198万元，公司将持有第五元素51.00%的股权，第五 元素将纳入公司合并报表范围。本次增资前，宫田女士持有第五元素4.75%的股 权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宫田女士为公司 控股股东、实际控制人、董事长宫志强先生之女，系公司的关联自然人，本次交 易将导致公司与关联方共同投资从而 ...

第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易平台，规范 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立 公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司信息披露质量，根据《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建 的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息 披露的有益补充。 第二章 总体要求 第三条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发布及回复的 总体要求： 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守有关规 定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，营造健康良好的市场生态； ...

第一条 为了规范青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）外汇衍生品交易业务及相关信 息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公 司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国外汇管理条例》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《青岛豪江智能科技股份 有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 外汇衍生品交易业务管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 ...