第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 市值管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及其他有关法律、法规、规范性文件和《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 市值管理制度 （二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须科学而为，不能违背其 内在逻辑随意而为。公司应当依其规律科学进行市值管理，科学研判影响公司投 资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 （三）规范性原则。公司应当在严格遵守相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等规定的前提下开展市值管理工作。 （四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司的市 值管理应是一个持续、常态化的管 ...

会计师事务所选聘制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。聘任其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公 司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《青岛 豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度规定了公司审计部及审计人员的职责与权限、审计工作的内 容及程序，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部及审计人员依据国家有关法 律法规、财务会计制度和《公司章程》等规定，对公司及所属子公司财政财务收 支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促 进单位完善治理、实现目标的活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）保障公司的经营活动合法、合规； 内部审计制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 内部审计制度 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 本制度所称被审 ...

投资者关系管理制度 第一条 为了加强青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 青岛豪江智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第三条 投资者关系管理的目的是： （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 ...

独立董事专门会议工作制度 第八条 公司独立董事专门会议根据公司实际情况和需要不定期召开，并于 会议召开前三天通知全体独立董事，半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 1 青岛豪江智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 ...

股东会议事规则 青岛豪江智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 维护公司及公司股东的合法权益，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其 他法律、行政法规和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东以书面形式请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定的其他情形。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《青岛豪江智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、 被解除职务、退休或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告。公司收 到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 除本制度第四条规定情形外，如因董事的辞任导致下列情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》规定，履行董事职务： 董事、高级管理人员离职管理制度 之日起三十日内确定新的法定 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《"规范运作指引》"）、《青岛豪江智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的规定， 制定本细则。 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披 露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司建立董事会秘书工作细则，并设立由董事会秘书分管的董事会 办公室。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行 ...

独立董事工作细则 青岛豪江智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《青岛豪江智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在直接或间接利害关系的单 ...

募集资金管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规章以及《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司应当建立并完善募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究的制度， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求， 保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司董事会应当持续关注募 ...