青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度 及为子公司提供担保额度预计的公告 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信 额度及为子公司提供担保额度预计的议案》。该议案尚需提交公司年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、综合授信与担保情况概述 为满足日常生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（以 下统称"子公司"）在 2025 年拟向银行申请不超过人民币 15 亿元（或等值外币） 的综合授信额度。综合授信内容包含但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、 银行承兑汇票、非融资性保函、商业汇票贴现、商票保贴、国内信用证及保理等。 同时，公司计划为子公司申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 1.1 亿 元的担保。 本次申请综合授信和担保预计的额度，授权期限自 2024 年年度股东大会审 议通过 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的紧征报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" :mot.gov.cn) 报告编码:京25LJ 日 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B座20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-514 ...

业绩总结 - 公司合并口径销售收入82,816.17万元，同比增长15.74%，净利润4,688.06万元，同比下降0.58%[2] - 母公司销售收入69,737.81万元，同比增长5.71%，净利润8,731.34万元，同比增长0.48%[2] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司授权和下证专利35件，其中发明专利6件[5] - SAP二期工程全面落地，公司财务月结周期明显缩短[10] - 推进PLM系统建设，产品研发周期显著压缩[10] 市场扩张和并购 - 公司投资2000万美金在泰国建设生产基地，首期厂房面积约4万平，预计2025年下半年投产[6] 其他新策略 - 2025年董事会将提升公司规范运作和治理水平，完善内控制度，加强人员培训和合规建设[20] - 2025年公司将持续重视信息披露合规，按要求真实、准确、完整披露公司信息[21] - 2025年公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过多渠道多形式与投资者保持沟通交流[23]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-017 青岛豪江智能科技股份有限公司 2、变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定变更会计政策的情形，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据财政部的相 关规定变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司董事会编 制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将2024年度（以下简称"报 告期"）募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股 发行价格为13.06元，募集资金总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税） 后，实际募集资金净额为539,858,571.75元。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行 了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验字〔2023〕第020012号《青岛豪江智 能科技股份有限公司验资报告》。 公司2024年 ...

2024年情况 - 监事会召开会议4次，议案全票通过[2] - 监事会设监事3名，含1名职工代表监事[2] - 董事会、股东大会召开和决议合规[4] - 财务审计无保留意见[5] - 募集资金使用、关联交易、对外投资合规[6][8][9] - 建立法人治理框架，执行内幕信息保密制度[10][11] 2025年展望 - 监事会配合取消及交接工作[14]

募集资金 - 首次公开发行4530万股A股，每股发行价13.06元，募资总额5.91618亿元，净额5.3985857175亿元[3] - 募投项目总投资6.607695亿元，调整后募资投资5.398586亿元[5] 项目投资 - 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目调整后募资投资2.558631亿元[5] - 智能办公产品产能扩充项目调整后募资投资754.87万元[5] - 补充流动资金项目调整后募资投资5000万元[5] - 智能化遮阳系列产品新建项目调整后募资投资1.258605亿元[5] - 豪江智能电子工厂新建项目调整后募资投资1.005863亿元[5] 现金管理 - 拟用不超1.4亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理，期限不超12个月[2][7][13] - 现金管理有市场波动等风险，将加强风控和监督[10] - 现金管理事项已通过董事会、监事会审议，决策程序合规[15]

公司治理 - 公司纳入内控评价范围为公司及所有子公司[2] - 建立法人治理结构并制定议事规则[4] - 董事会下设置审计委员会[5] 制度建设 - 建立总经理办公会议制度和OA、SAP系统[7][8][9] - 采购、生产、销售等方面制定制度并监督[10] - 制定固定资产、关联交易、合同管理制度[12][18][21] 预算管理 - 实施全面预算管理，以预算作绩效考核依据[15] 数据指标 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[27] - 明确财务与非财务报告缺陷定量标准[28] - 财务与非财务报告重大、重要缺陷数量为0[28] 报告审议 - 《2024年度内部控制评价报告》获审议通过[31]

关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第十二次会议审议了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年 度薪酬方案的议案》，审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；同日召开的第三届监事会第八次会议审议了《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。《关于董事 2024 年度薪酬 情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度 薪酬方案的议案》尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-016 青岛豪江智能科技股份有限公司 一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况 公司根据 2024 年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定，对公 司高级管理人员进行了考核 ...

业绩总结 - 2023年末中兴华合伙人189人、注会968人、签过证券审计报告注会489人[2] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计业务140,091.34万元，证券业务32,039.59万元[2] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元，审计同行业81家[2] 未来展望 - 2024年续聘中兴华，相关议案通过[2][3] 审计进展 - 2024年4月23日审计委员会同意聘任并提交董事会[6] - 2024年12月18日召开审前沟通会议[6] - 2025年2月28日审议报告并沟通进展[7] - 2025年4月7日审计委员会审议通过多项报告并同意提交董事会[7] 审计评价 - 审计委员会认为中兴华表现良好，按时完成2024年报告及内控审计[8]