业绩数据 - 2024年、2025年1 - 7月营业收入分别为1285万元、367万元[1] - 2024年、2025年1 - 7月营业利润分别为 - 91万元、 - 151万元[1] - 2024年、2025年1 - 7月净利润分别为 - 89万元、 - 319万元[1] - 2025年1 - 7月营业外支出180.75万元[1] 存货情况 - 截至2025年7月31日存货盘亏180.75万元[3] - 截至2025年7月31日库存商品盘亏134.15万元[3] - 截至2025年7月31日原材料及周转材料盘亏45.90万元[3] 财务资助 - 2024年向马安祥提供505.5万元无息财务资助，尚余400.5万元未归还[7][8] - 马安祥拟抵押两套市价约180万元和230万元房产[8] - 马安祥承诺2026 - 2028年还款计划及逾期罚息[9]

公司股价表现与经营状况 - 公司二级市场股价受宏观环境、行业政策、经营业绩和市场波动等多方面因素影响 [1] - 目前公司生产经营正常开展 [1] - 公司将努力提升经营业绩和长期价值，争取以更好的经营成果回馈投资者 [1]

2025年，青岛豪江智能科技股份有限公司拟以510万元自有资金投资入股青岛第五元素科技有限公司。 增资完成后，第五元素注册资本由284.4547万元增至580.5198万元，豪江智能持股51%，将其纳入合并 报表范围。因宫田女士（公司控股股东宫志强之女）持有第五元素股权，此次交易构成关联交易，且增 资前第五元素有对外财务资助，交易完成后豪江智能被动形成对外财务资助。近日，第五元素完成工商 变更登记，公布了新的股权结构等工商登记信息。 ...

暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易暨被动形成财务资助概述 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-056 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资助 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月3日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于 向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资助暨关联交易的议案》，根据 公司发展战略及业务需要，公司拟以自有资金510.00万元投资入股青岛第五元素 科技有限公司（以下简称"第五元素"）。本次增资完成后，第五元素的注册资 本由284.4547万元增至580.5198万元，公司将持有第五元素51.00%的股权，第五 元素将纳入公司合并报表范围。本次增资前，宫田女士持有第五元素4.75%的股 权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宫田女士为公司 控股股东、实际控制人、董事长宫志强先生之女，系公司的关联自然人，本次交 易将导致公司与关联方共同投资从而 ...

第一条 为了规范青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）外汇衍生品交易业务及相关信 息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公 司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国外汇管理条例》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《青岛豪江智能科技股份 有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 外汇衍生品交易业务管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 ...

互动易平台制度要求 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎客观、不误导投资者[4] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息[7] - 保证公平性，不选择性发布或回复[7] 互动易平台行为规范 - 涉及不确定事项应充分提示风险[8] - 不得迎合热点、配合违法违规交易[8] 制度执行与生效 - 董事会办公室负责发布和回复，董秘审核[11] - 制度经董事会审议通过生效及修订[15]

内部控制管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 和《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际，制定本制度。 （二）合理保障公司的资产安全、完整； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整，信息披露真实、准确、完 整、公平； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略。 第五条 公司建立与实施内部控制遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其所属单位的各项业务和事项； 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层以及全体员工 实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法合规； 第六条 公司建立与实施有效的内部控制 ...

审计委员会组成 - 由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，半数以上委员须为独立董事[5][6] - 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，需具备注册会计师资格等条件之一[6] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[9] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，定期会议提前3日通知，临时会议提前1日通知[18] - 应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行[22] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[24] 审计委员会职责 - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题[17] - 督促外部审计机构核查验证财务会计报告[13] - 督导审计部至少每半年对重大事件实施情况及大额资金往来情况进行检查并提交报告[32] 决议相关 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 闭会期间可根据授权对相关事项直接作出决议[16] - 所作决议经出席会议委员签字后生效，不得随意修改[27] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，经股东会批准，董事会可撤销其委员职务[23] - 会议文件保存期不得少于十年[28] - 有利害关系的委员应回避表决，回避后不足法定人数由董事会审议相关议案[30]

总经理工作细则 青岛豪江智能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益， 并负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司 资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）不得违反《公司章程》的规定或者未经股东会或者董事会同意，直接 或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于 公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务； 第一条 为规范青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）总经理的工作行为，保障总经理依法履行职权，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛豪江 智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细 则。 第 ...

公司章程 青岛豪江智能科技股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | | | 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立的股份有限 公司。公司在山东省青岛市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 "91370200MA3F9GUH9B"营业执照。 第三条 公司于 2023 年 3 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,530 万股，于 2023 年 6 月 9 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文：青岛豪江智能科技股份有限公司 英文：Qingdao Richmat Intelligence Technology Inc. 第五条 公司住所：山东省青岛市即墨市青岛服装工业园孔雀河四路 78 号， 邮政编码： ...