交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[7] - 与关联自然人成交超30万元交易需披露[7] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需披露[7] 审议与诉讼披露 - 与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议并披露报告[8] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元诉讼需披露[8] 重大风险与股份报告 - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%属重大风险事项[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[11][13] 信息报告与管理 - 重大事件最先触及相关时点后部门及下属公司应预报重大信息[15] - 重大信息报告人员需在知悉后24小时内递交书面文件[17] - 年度报告等涉及内容资料各部门及下属公司应及时报送[18] - 内部信息报告义务人应制定制度并指定联络人备案[18] - 总经理等高级管理人员应敦促重大信息报告工作[19] - 信息未公开前应控制知情范围并保密[19] - 董事会秘书应定期或不定期进行沟通和培训[19] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[19] 制度生效与解释 - 制度经董事会通过后生效，解释权属董事会[21]

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，过半数为独立董事[4] - 主任由独立董事担任，二分之一以上委员选举产生[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 人员变动处理 - 人数低于规定人数三分之二，董事会尽快指定新人选[6] - 独立董事辞职致比例不符，公司60日内完成补选[6] 职责权限 - 负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策与方案[8] - 就多项事项向董事会提建议，未采纳需披露意见及理由[9] 会议相关 - 不定期召开，主任或两名以上委员提议可召开[11] - 召开前3日发通知，紧急情况可口头通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[13][15] - 表决方式为举手表决，传真决议为签字方式[16] - 议案获规定票数，主持人宣布形成决议，签字后生效[19] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[15] - 会议记录保存至少十年，含日期等内容，由董事会秘书室保存[19] - 委员或亲属与议题有利害关系应披露并回避表决[21] - 董事会可撤销有利害关系委员参与的表决结果[22] - 回避后不足法定人数，由董事会审议议案[22] - 闭会期间可跟踪高管业绩[24] - 委员有权查阅公司经营相关资料[24][25] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[26]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，主任由董事长担任[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，少于三人应60日内补选[5] 决策与会议规则 - 决策程序违规，利害关系人可60日内向董事会提撤销[2] - 会议召开前3日发通知，紧急可口头，2日无异议视为收到[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[14] - 连续两次不出席，经股东会批准董事会可撤销职务[16] - 决议需全体委员过半数通过方为有效[16] 表决与记录 - 表决方式为举手表决，传真决议为签字方式[17] - 主持人统计公布结果，记录人记录[18] - 议案获有效票数，主持人宣布形成决议，签字生效[20] - 会议应有书面记录，出席委员和记录人签名[20] - 会议文件由董事会办公室保存不少于十年[20] 职责与生效 - 对公司长期规划、战略投资等研究提建议并跟踪实施[8] - 审议事项形成决议和议案报送董事会批准[9] - 议事规则依法律、章程执行，矛盾以章程为准[22] - 自董事会审议通过之日生效，由董事会负责解释[22]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，三分之二须为独立董事[4] - 主任由独立董事担任，由全体委员二分之一以上选举产生[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[8] 会议相关规定 - 会议应于召开前3日发出通知[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[16] - 定期和临时会议表决方式为举手表决，传真决议时为签字方式[16] - 每项议案获规定有效表决票数，经主持人宣布形成决议，签字后生效[18] - 会议决议生效次日应向董事会通报情况[32] 其他规定 - 独立董事辞职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[6] - 会议文件保存期不少于十年[20] - 委员与议题有利害关系应披露情况并回避表决，经讨论无显著影响可参加表决，董事会可撤销不适当表决结果[22] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，由全体委员就程序性问题决议，董事会审议议案[22] - 会议记录应写明有利害关系委员未计入法定人数、未参加表决情况[22] - 议事规则中“以上”“以下”含本数，“过”不含本数[24] - 规则未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行，与《公司章程》矛盾时以《公司章程》为准[25] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效执行[25] - 议事规则由董事会负责解释和修订[25] 文件信息 - 为青岛豪江智能科技股份有限公司董事会文件，日期为2025年9月[26]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准，50%以上需提交股东会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会批准，50%以上且超5000万元需提交股东会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会批准，50%以上且超500万元需提交股东会审议[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会批准，50%以上且超5000万元需提交股东会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会批准，50%以上且超500万元需提交股东会审议[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会批准，3000万元以上且占比5%以上需提交股东会审议[8] 议案提出 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可在提议召开临时董事会时提出临时董事会议案[13] - 其他向董事会提出的议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书[13] 专门委员会 - 董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[11] 会议召开 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名、审计委员会提议等情形下应召开临时会议[16] - 董事长应自接到提议或监管要求后10日内召集董事会会议[18] - 召开董事会定期会议和临时会议应分别提前10日和3日发书面通知[20] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事连续两次未亲自出席也不委托他人出席，董事会应建议股东会撤换[22] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，以记名和书面投票方式进行[25] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[27] - 提案未获通过，1个月内条件未变不应再审议相同提案[27] - 1/2以上与会董事认为提案不明等可要求暂缓表决[27] 会议记录 - 董事会会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[29] - 董事会秘书可安排人员做会议纪要和决议记录[29] - 与会董事需对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明[29] 决议责任 - 董事在董事会决议上签字并对决议承担责任[30] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[30] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[33] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[33] 规则修订 - 本规则修订由董事会拟定，经股东会批准[35] - 本规则自股东会审议批准之日起生效，修改时亦同[35] 规则制定 - 该规则为青岛豪江智能科技股份有限公司董事会2025年9月制定[36]

控股子公司定义 - 公司直接或间接持有其50%以上股份，或持有股份在50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的公司[2] 管理监督 - 各职能部门对控股子公司组织、财务等进行指导、管理及监督[3] - 财务部对控股子公司会计核算和财务管理实施指导、监督[9] - 内部审计部门对子公司多方面情况进行审计[20][23] 人员委派 - 公司向控股子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员并可适当调整[6] 财务制度 - 控股子公司参照公司财务管理制度制定自身制度并报财务部备案[9] - 控股子公司按要求及时报送财务报表和提供会计资料，其报表接受审计[10] - 委派或提名人员每月结束后1个月内报送季度财报和财务分析报告[10] 经营规划 - 控股子公司根据公司总体发展规划制定自身经营管理目标[13] - 控股子公司每年度结束前编制本年度工作报告及下一年度经营计划，经审批后实施[13] - 经营计划实施受影响，控股子公司及时上报公司[13] 报告时间 - 月报每月结束后10日内上报，季报每季度结束后10日内上报，半年度报告7月15日前上报，年度报告会计年度结束后1个月内上报[15] 重大行为 - 控股子公司超30万元以上非日常经营性资产购买和处置等重大行为，需经董事会或股东会审议[16] - 重大合同审议前公司多部门会审，签署后报董事会办公室备案[16] - 发生关联交易，需根据情形经控股子公司和本公司董事会或股东会审议[16] 审计配合 - 子公司接到审计通知后做好准备并配合，执行审计报告和建议书并报告整改结果[20] 资料报送 - 子公司股东会、董事会等会议结束或作出审批决定后2个工作日内报送资料至董事会秘书备案[24] 信息披露 - 子公司按《信息披露管理制度》要求及时报告重大信息，相关当事人有保密义务[22] 制度施行 - 本制度经公司董事会报经股东会批准之日起施行，修订亦同[27]

担保管理 - 公司统一管理对外担保，未经批准不得对外或相互担保[3] 申请资料 - 申请担保人需提供最近三年审计报告等资料[8] 审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[10] - 对外担保总额达或超相关比例须经股东会审议[10] - 董事会审议担保事项须经三分之二以上董事同意[10] - 股东会审议部分担保事项须经三分之二以上表决权通过[10] 合同签订 - 担保须订立符合法律规范的合同[17] - 责任人签订合同需持董事会决议或授权[17] 风险管控 - 发现异常担保合同及时报告并公告[18] - 持续关注被担保人财务及偿债能力[22] 责任追究 - 高管越权签订合同造成损害追究责任[25] - 责任人违规担保造成损失承担赔偿责任[25] 制度生效 - 制度由董事会拟定，经股东会审议通过后生效[28]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易决策权限 - 董事长可决定特定额度内关联交易[9] - 部分关联交易需董事会批准[9] - 重大关联交易应披露、评估或审计并提交股东会审议[9] 关联交易规则 - 关联交易累计计算原则适用情况[12] - 不得为特定关联方提供财务资助[13] - 为关联方提供财务资助需特定审议通过并提交股东会[13] - 为关联人提供担保需董事会审议并披露，为控股股东担保需反担保[14] 日常关联交易规定 - 预计金额超出需重新履行审议和披露义务[14] - 协议期限超三年需每三年重新履行相关义务[14] 关联交易豁免情况 - 部分关联交易可豁免提交股东会审议[15] - 部分关联交易可免于按关联交易方式履行义务[16] 子公司关联交易处理 - 控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司按比例比照执行[18] 文件保存 - 关联交易决策等文件由董事会秘书保存不少于十年[18]

股本与注册资本 - 公司总股本将由181,200,000股增加至182,010,000股[1] - 公司注册资本将由18,120万元变更为18,201万元[3] 股份收购与转让 - 公司收购股份财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 不同情形收购股份注销或转让时间有规定[6] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿等[8] - 股东对决议违法可请求法院认定无效或撤销[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可诉讼[9][10] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[10] 公司治理结构 - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[3] - 《公司章程》删除“监事”等相关描述，部分由“审计委员会成员”等代替[3] - 《公司章程》将“股东大会”修改为“股东会”[3] 会议相关规定 - 股东会、股东大会召开条件、通知时间等有规定[14][15][16] - 股东大会或股东会延期或取消需公告说明原因[16] - 股东出席会议身份验证及代理投票规定[17] - 股东大会或股东会主持、决议通过条件等规定[18][19][20] 董事相关规定 - 董事会及特定股东有权提名董事候选人[21][22] - 董事任职资格、职责、义务及辞职等规定[24][25][26] - 董事会组成、董事长选举及职责等规定[27] 独立董事规定 - 独立董事任职限制及行使职权规定[29][30][31][32] 审计委员会规定 - 审计委员会成员组成、会议召开及决议规定[33][34] 公司运营相关 - 公司设总经理等职位，由董事会决定聘任或解聘[35] - 公司定期报告披露时间规定[36] - 公司利润分配、担保、合并等事项决策规定[27][28][40] 制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》等制度并提交股东大会审议[46] - 公司修订9项制度，制定《会计师事务所选聘制度》，部分需股东大会审议[47]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为10月27日14:00[2] - 网络投票时间为10月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和10月27日9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2025年10月22日[2] 股东大会地点 - 会议地点为青岛市即墨区孔雀河四路78号公司三楼大会议室[3] 议案情况 - 议案2.00作为投票对象的子议案数为10个[4] - 议案1.00、议案2.01、议案2.02需经出席股东大会的股东所持有的表决权的2/3以上表决通过[5] 股东定义 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] 登记信息 - 登记方式可采用信函或传真（2025年10月24日17:00前送达），不受理电话登记[7] - 登记时间为2025年10月23 - 24日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00[7] - 登记地点为青岛市即墨区孔雀河四路78号，邮编266200[7] 其他信息 - 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理[7] - 投票代码为351320，投票简称为豪江投票[20] - 对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他所有提案表达相同意见[20] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[20] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[22] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”[23] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[23] - 具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[23]