2025年，青岛豪江智能科技股份有限公司拟以510万元自有资金投资入股青岛第五元素科技有限公司。 增资完成后，第五元素注册资本由284.4547万元增至580.5198万元，豪江智能持股51%，将其纳入合并 报表范围。因宫田女士（公司控股股东宫志强之女）持有第五元素股权，此次交易构成关联交易，且增 资前第五元素有对外财务资助，交易完成后豪江智能被动形成对外财务资助。近日，第五元素完成工商 变更登记，公布了新的股权结构等工商登记信息。 ...

暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易暨被动形成财务资助概述 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-056 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资助 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月3日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于 向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资助暨关联交易的议案》，根据 公司发展战略及业务需要，公司拟以自有资金510.00万元投资入股青岛第五元素 科技有限公司（以下简称"第五元素"）。本次增资完成后，第五元素的注册资 本由284.4547万元增至580.5198万元，公司将持有第五元素51.00%的股权，第五 元素将纳入公司合并报表范围。本次增资前，宫田女士持有第五元素4.75%的股 权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宫田女士为公司 控股股东、实际控制人、董事长宫志强先生之女，系公司的关联自然人，本次交 易将导致公司与关联方共同投资从而 ...

第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易平台，规范 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立 公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司信息披露质量，根据《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建 的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息 披露的有益补充。 第二章 总体要求 第三条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发布及回复的 总体要求： 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守有关规 定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，营造健康良好的市场生态； ...

第一条 为了规范青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）外汇衍生品交易业务及相关信 息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公 司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国外汇管理条例》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《青岛豪江智能科技股份 有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 外汇衍生品交易业务管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 ...

内部控制管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 和《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际，制定本制度。 （二）合理保障公司的资产安全、完整； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整，信息披露真实、准确、完 整、公平； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略。 第五条 公司建立与实施内部控制遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其所属单位的各项业务和事项； 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层以及全体员工 实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法合规； 第六条 公司建立与实施有效的内部控制 ...

计委员会议事规则 青岛豪江智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提升青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会决定设 立公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛豪江智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有 关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。审计委员会年度履职情况应当由公司在年度报告中披露，主要包括审计委员 会履行职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。审计委员会履行职责时，公司应当提 供必要的工作条件，公司管理层及相关部门须给予配合， ...

总经理工作细则 青岛豪江智能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益， 并负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司 资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）不得违反《公司章程》的规定或者未经股东会或者董事会同意，直接 或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于 公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务； 第一条 为规范青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）总经理的工作行为，保障总经理依法履行职权，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛豪江 智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细 则。 第 ...

公司章程 青岛豪江智能科技股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | | | 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立的股份有限 公司。公司在山东省青岛市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 "91370200MA3F9GUH9B"营业执照。 第三条 公司于 2023 年 3 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,530 万股，于 2023 年 6 月 9 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文：青岛豪江智能科技股份有限公司 英文：Qingdao Richmat Intelligence Technology Inc. 第五条 公司住所：山东省青岛市即墨市青岛服装工业园孔雀河四路 78 号， 邮政编码： ...

舆情管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《青岛豪江智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司具体情况，特制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对的工作机制。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 - 1 - 第二条 本制度适用于公司及其分公司、子公司。本制度所称子公司，是指 公司持股的全资和控股企业。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （ ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《青岛豪江智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本规定。 本制度所称信息披露义务人，是指公司，公司董事、高级管理人员，股东或 者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其 相 ...