关联交易金额 - 2024年度实际发生日常关联交易1149.6万元，2025年预计不超825万元[2] - 2025年预计向即墨三得利委托加工500万元，已发生167.25万元[3] - 2025年预计向青岛智能采购200万元，已发生84.37万元[3] 过往占比差异 - 2024年采购和委托加工实际占预计86.13%，差异-13.87%[4] - 2024年销售产品实际占预计34.16%，差异-65.84%[4] - 2024年接受租赁厂房实际占预计95.24%，差异-4.77%[4] 关联方财务 - 青岛泰信2024年总资产3222.69万元，净利润-158.73万元[12] - 青岛田丰2024年总资产562.37万元，净利润-2.98万元[14] 决策情况 - 董事会、监事会通过2025年度关联交易额度预计议案[2][20][21] - 全体独立董事、保荐人对2025年预计关联交易无异议[19][22]

青岛豪江智能科技股份有限公司 张经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 。 -- 目 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于青岛豪江智能科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2025)第 020066号 我们接受委托,依据中国注册会计师审 ...

依据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司会计政策的规定，依据谨 慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收票据、应收账款、 其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资 产、无形资产等各类资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可 变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产和无形资产的可收 回金额，进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，计提2024年1- 12月各项信用减值损失和资产减值损失共计19,428,819.42元，转销及核销共计 8,530,605.01元。具体如下表： 单位：人民币元 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-023 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失、资产减值损失 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第1号——业务办理 ...

基于此，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法 律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事周 国庚、赵春旭、黄兆阁的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 2025 年 4 月 19 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司 全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要 社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 青岛豪江智能科技股份有限公司 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 2024 年董事会对独董独立性评估的专项意见 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的 资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民 币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归 还至募集资金专用账户。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-020 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625 号） ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的背景 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务主要采用 美元结算，由于国际业务占公司整体经营比重较大，汇率波动给公司经营业绩带 来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的环境中，公司应当进行合理有效的 外汇风险管理确保主营业务的稳健发展。 为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司（含合并报 表范围内的子公司，下同）拟根据具体业务情况，以套期保值为目的，拟与银行 等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 公司开展的外汇衍生品套期保值交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为 前提，交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生 产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、 稳健的风险管理原则。 二、开展外汇衍生品套期保值交易业务概述 1、主要涉及的外币及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于与自身生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：青岛豪江智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与 | | | 2024 年年度 | 2024 年年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 上市公司 | 上市公司核 | 2024 年期 | 占用累计发生 | 度占用资 | 2024 年年度 | 2024 | 年 12 月 | 占用形成 | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额(不含利 | 金的利息 | 偿还累计发 | 31 | 日占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | | | 生金额 | | 余额 | | | | | | 系 | | | 息) | (如有) | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-018 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本 事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛豪江智能科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-013 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，青岛豪江 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过经监管机构批准、具有相应业 务资质的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务，包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单一品种或上述产品的组合等业务， 预计 2025 年外汇衍生品套期保值交易业务占用的可循环使用的交易保证金和权 利金最高额度不超过 300 万美元，任一交易日收盘持有的最高合约价值不超过 2,000 万美元。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次 外汇衍生品套期保值交易业务开展已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会 审议。 3、在外汇衍生品套期保值交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控 制风险、流 ...