公司股权激励计划批准与授权 - 董事会薪酬与考核委员会于2025年6月11日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》并出具核查意见 [4] - 第三届董事会第十三次会议于2025年6月12日审议通过激励计划草案、考核管理办法及提请股东大会授权等四项议案 [5] - 第三届监事会第九次会议于同日审议通过激励计划草案、考核管理办法及激励对象名单核查三项议案 [5][6] - 2025年第一次临时股东大会于6月30日批准全部激励计划相关议案并授权董事会办理授予事宜 [6] 授予条件成就情况 - 公司未出现最近会计年度财务报告被出具否定意见、内控被出具否定意见、36个月内违规利润分配或法律禁止股权激励等情形 [9] - 28名激励对象均未出现12个月内被监管认定为不适当人选、重大违法违规处罚或存在公司法规定任职资格瑕疵等情形 [10] - 激励对象不含独立董事、监事、持股5%以上股东及实控人亲属等排除对象 [10] 首次授予具体安排 - 授予日确定为2025年8月14日，为股东大会通过后60日内交易日且符合计划规定 [7][11][12] - 授予总量为167.00万股限制性股票，授予价格为10.02元/股 [7][13] - 授予对象为28名符合资格的激励人员，经公示无异议且获薪酬委员会确认 [6][13] 法律合规性结论 - 本次授予已取得现阶段全部必要批准与授权，符合《管理办法》及激励计划草案要求 [9][14] - 授予条件已完全成就，授予日、对象、数量及价格均符合相关法规与计划规定 [10][12][13] - 公司尚需依法履行本次授予的信息披露义务 [14]

公司股权激励计划首次授予 - 公司于2025年8月14日召开第三届董事会薪酬与考核委员会会议 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案 [1] - 首次授予28名激励对象共167.00万股限制性股票 授予价格为10.02元/股 [2] - 激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定 授予条件已成就 [1][2] 法律合规依据 - 本次授予依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规执行 [1] - 授予程序符合《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》相关规定 [1][2]

本激励计划概述 - 激励工具为第二类限制性股票 股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票 [1] - 授予价格为10.02元/股 首次授予部分激励对象总人数为28人 [1] - 首次授予限制性股票数量为167.00万股 约占公司总股本18,120.00万股的0.92% [1] 激励对象分配情况 - 高级管理人员获授12.00万股 占授予限制性股票总数的6.45% 占公司股本总额的0.07% [2] - 核心业务人员26人获授155.00万股 占授予限制性股票总数的83.33% 占公司股本总额的0.86% [2] - 预留部分19.00万股 占授予限制性股票总数的10.22% 占公司股本总额的0.10% [2] - 全部股权激励计划所涉股票总数累计未超过公司股本总额的20% 任何单一激励对象获授股票累计未超过公司股本总额的1% [2] 有效期及归属安排 - 激励计划有效期自授予之日起至限制性股票全部归属或作废失效之日止 最长不超过48个月 [3] - 首次授予限制性股票分两个归属期 每个归属期归属比例均为50% [4] - 第一个归属期为自首次授予之日起12个月后至24个月内 第二个归属期为自首次授予之日起24个月后至36个月内 [4] - 预留部分授予时间影响归属安排 若在2025年第三季度结束后授予则考核年度调整为2026-2027年 [4] 业绩考核要求 - 首次授予部分考核年度为2025-2026年 第一个归属期要求2025年净利润增长率不低于10% [5] - 第二个归属期要求2025年和2026年累计净利润增长率不低于20% 或累计营业收入增长率不低于20% [6] - 预留部分若在2025年第三季度后授予 第一个归属期要求2026年净利润增长率不低于20% [6] - 第二个归属期要求2026年和2027年累计净利润增长率不低于30% 或累计营业收入增长率不低于30% [6] - 净利润指标指扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 并剔除股份支付费用影响 [6] 个人绩效考核机制 - 个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不达标四个档次 对应个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0% [7] - 实际可归属数量计算公式为：个人层面归属比例×计划归属数量 [7] - 因考核原因不能归属的限制性股票由公司作废失效 不可递延至以后年度 [7] 授予条件成就情况 - 公司未发生重大审计异常、未出现违法违规行为、未出现不能分配利润情形 [9] - 激励对象未受监管处罚、未出现不符合任职资格情形 [9] - 董事会确认授予条件已成就 [9] 财务影响分析 - 股份支付费用预计摊销总额待测算 将在2025-2027年间分期确认 [13] - 激励成本将在经常性损益中列支 对有效期内各年净利润影响程度不大 [13] - 公司预计激励计划带来的业绩提升将远高于费用增加 [13] 实施进展与合规性 - 首次授予日确定为2025年8月14日 授予28名激励对象共167.00万股限制性股票 [10] - 参与激励的高级管理人员在授予日前6个月内无买卖公司股票行为 [12] - 董事、持股5%以上股东未参与本次激励计划授予 [12] - 激励对象认购资金全部自筹 公司不提供任何财务资助 [14]

股权激励计划总体分配 - 首次授予限制性股票数量为167万股，占授予限制性股票总数的89.78%，占公司股本总额的0.92% [1] - 预留部分限制性股票数量为19万股，占授予限制性股票总数的10.22%，占公司股本总额的0.10% [1] - 激励计划合计授予186万股限制性股票，占公司股本总额的1.03% [1] 激励对象构成 - 高级管理人员获授限制性股票，具体数量未在表中列明 [1] - 26名核心业务人员共获授155万股限制性股票，占授予限制性股票总数的83.33%，占公司股本总额的0.86% [1] - 首次授予部分共覆盖28人 [1] 激励计划实施规则 - 预留限制性股票需在通过后12个月内明确授予对象，超过12个月未明确则预留权益失效 [2] - 公司可对授予数量进行调整，将放弃的权益份额在激励对象间分配或调减 [2] - 任何单一激励对象通过全部激励计划获授股票不得超过公司股本总额的1% [2] 公司治理结构 - 董事会负责提出激励对象安排方案 [2] - 需律师发表专业意见并出具法律意见书 [2] - 公司需按要求及时准确披露激励对象相关信息 [2]

股权激励计划授予概况 - 公司于2025年8月14日完成限制性股票激励计划首次授予 授予28名激励对象共167万股限制性股票 授予价格为10.02元/股 [2] 激励对象资格要求 - 激励对象均为与公司（含子公司、分公司）建立正式劳动关系或聘用关系的在职员工 [2] - 激励对象不含独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属和外籍员工 [2] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 未因重大违法违规行为被行政处罚或市场禁入 [1] - 激励对象不存在《公司法》规定不得担任公司董事及高级管理人员的情形 [1] 合规性审查依据 - 董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及创业板相关监管规则进行核查 [1] - 激励对象符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《自律监管指南第1号》规定条件 [1] - 激励计划符合《公司章程》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》相关规定 [2]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年8月14日召开第三届第十四次董事会会议 审议向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案 [2] 财务与业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中制造业占比94.21% 其他业务占比5.79% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

激励计划授予情况 - 2025年8月14日为首次授予日，授予28名激励对象167.00万股限制性股票，授予价格10.02元/股[3][4][18] - 首次授予的限制性股票数量约占公司总股本18,120.00万股的0.92%[3] - 首次授予部分合计167.00万股，占89.78%；预留部分19.00万股，占10.22%[6] 人员获授情况 - 高级管理人员潘兴光、戴相明各获授6.00万股，占授予总数3.23%，占股本总额0.03%[6] - 核心业务人员（26人）获授155.00万股，占授予总数83.33%，占股本总额0.86%[6] 计划有效期与归属期 - 本激励计划有效期最长不超过48个月[6] - 首次授予的限制性股票分两个归属期，每个归属期归属比例为50%[8] 业绩考核目标 - 首次授予的限制性股票考核年度为2025 - 2026年，2025年净利润或营业收入增长率不低于10%[10][11] - 2025年和2026年累计净利润或营业收入增长率不低于20%[11] - 第一个归属期业绩考核目标：2026年净利润增长率或营业收入增长率以2024年为基数不低于20%[13] - 第二个归属期业绩考核目标：2026年和2027年累计净利润增长率或累计营业收入增长率以2024年为基数不低于30%[14] 个人绩效考核 - 激励对象个人绩效考核结果分四档，优秀、良好、合格、不达标对应的个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0%[14] 时间进程 - 2025年6月12日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[16] - 2025年6月13 - 23日，公司公示首次授予部分激励对象名单[17] - 2025年6月30日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[17] 其他规定 - 公司应在计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留限制性股票授予对象，超12个月未明确则预留权益失效[25] - 激励对象离职或放弃权益，董事会对授予数量调整，单个激励对象获授股票不得超公司股本总额1%[25] 公允价值测算 - 公司选择Black—Scholes模型测算限制性股票公允价值，基准日为2025年8月14日[27] - 测算参数：标的股票21.95元/股，有效期12个月、24个月，历史波动率35.06%、30.59%，无风险波动率1.50%、2.10%，股息率0.4509%[28] 摊销费用 - 预计首次授予167.00万股限制性股票总摊销费用2046.38万元，2025年636.80万元，2026年1107.38万元，2027年302.20万元[28] 资金与税务 - 激励对象认购股票及缴税资金自筹，公司代扣代缴个人所得税[30] 相关意见 - 监事会同意2025年8月14日为首次授予日，授予28名激励对象167.00万股，授予价格10.02元/股[32] - 董事会薪酬与考核委员会同意2025年8月14日为首次授予日，授予28名激励对象167.00万股，授予价格10.02元/股[33] - 律师认为本次授予已取得必要批准与授权，授予条件成就，尚需履行信息披露义务[37] 备查文件 - 公司第三届董事会第十四次会议决议为备查文件[38] - 公司第三届监事会第十次会议决议为备查文件[38] - 公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第3次会议决议为备查文件[38] - 公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见（首次授予日）为备查文件[39] - 公司董事会薪酬与考核委员会关于向激励对象首次授予限制性股票的核查意见为备查文件[39] - 北京市君泽君（上海）律师事务所出具的法律意见书为备查文件[39]

会议信息 - 第三届董事会第十四次会议通知于2025年8月11日送达全体董事[2] - 会议于2025年8月14日在公司三楼大会议室现场召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 激励计划 - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 确定2025年8月14日为首次授予日[3] - 首次授予28名激励对象167.00万股限制性股票，授予价10.02元/股[3]

激励计划 - 2025年8月14日召开会议审议通过首次授予限制性股票议案[1] - 确定2025年8月14日为首次授予日[2] - 首次授予28名激励对象167.00万股限制性股票[2] - 授予价格为10.02元/股[2]

激励计划流程 - 2025年6月11日薪酬与考核委员会审议通过激励计划草案[7] - 6月12日董事会和监事会审议激励计划相关议案[7] - 6月13 - 23日公示激励对象名单且无异议[8] - 6月30日股东大会授权董事会办理相关事宜[9] 授予安排 - 8月14日确定为首次授予日，授予28名对象167.00万股，价格10.02元/股[9] - 同日董事会和监事会同意授予安排[10] - 授予条件已成就，尚需履行信息披露义务[13][21]