公司治理与股权激励 - 公司于2025年12月30日召开第三届第二十次董事会会议 [1] - 会议以现场方式在公司三楼大会议室举行 [1] - 会议审议了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等文件 [1]

激励计划时间节点 - 2025年6月30日召开第一次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[7] - 2025年12月30日召开第三届董事会第二十次会议，确定为预留授予日[7][14][15] 激励计划授予情况 - 向6名激励对象授予19.00万股限制性股票，授予价格为10.02元/股[7][15] 授予条件 - 最近一个会计年度财务报告及内控审计报告不能被出具否定或无法表示意见[10] - 上市后最近36个月内不能出现未按规定进行利润分配情形[11] - 激励对象最近12个月内无相关违规情形[12] 授权情况 - 2025年6月30日股东大会授权董事会确定授予日、激励对象名单等[13][15] 当前进展 - 已取得现阶段必要批准与授权，授予条件已成就，尚需信息披露[16]

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议通知2025年12月25日送达，12月30日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 激励计划 - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票议案[3] - 确定12月30日为预留授予日，授予6人共19.00万股，价格10.02元/股[3] - 议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[3]

激励对象 - 激励对象为核心业务人员，无特定人员且无不得成为激励对象情形[1][2] - 人员名单与草案范围相符，具备任职资格，获授条件成就[3] 激励授予 - 确定2025年12月30日为预留授予日[3] - 预留授予6名激励对象19.00万股限制性股票[3] - 授予价格为10.02元/股[3]

激励计划 - 2025 年 12 月 30 日召开会议通过授予预留限制性股票议案[1] - 确定该日为预留授予日[2] - 授予 6 名激励对象 19.00 万股，价格 10.02 元/股[2]

激励计划授予情况 - 2025年8月14日首次授予28名激励对象167.00万股限制性股票，授予价10.02元/股[17][18] - 2025年12月30日预留授予6名激励对象19.00万股限制性股票，授予价10.02元/股[18] 归属期与比例 - 首次授予第一个归属期自首次授予日起12 - 24个月内，比例50%；第二个归属期24 - 36个月内，比例50%[8][9] - 若预留部分2025年第三季度后授予，第一个归属期自预留授予日起12 - 24个月内，比例50%；第二个归属期24 - 36个月内，比例50%[9] 业绩考核目标 - 首次授予考核年度2025 - 2026年，第一个归属期2025年净利润或营收增长率不低于10%；第二个归属期2025 - 2026年累计不低于20%[10][11][12] - 若预留部分2025年第三季度后授予，考核年度2026 - 2027年[12] - 第一个归属期以2024年为基数，2026年净利润或营收增长率不低于20%[13] - 第二个归属期以2024年为基数，2026 - 2027年累计净利润或营收增长率不低于30%[13] 其他要点 - 激励工具为第二类限制性股票，来源是二级市场回购的A股普通股股票[3] - 预留授予激励对象占授予总数比例10.22%，占公司股本总额比例0.10%[23] - 预计预留授予19.00万股摊销总费用141.51万元，2026年摊销8.73万元，2027年摊销99.08万元，2028年摊销33.71万元[28]

股权激励 - 2025年限制性股票激励计划预留授予核心业务人员6人[2,3] - 预留授予限制性股票数量为19.00万股[2] - 占授予总数比例为10.22%，占股本总额比例为0.10%[2] - 全部有效期内激励计划标的股票未超股本20%[2] - 任一激励对象获授股票未超股本1%[2] - 预留授予激励对象不含特定人员[2]

培训信息 - 北京证券对豪江智能2025年度持续督导后续培训于12月9日在三楼会议室开展[2] - 培训对象含董事、高管等[2] - 培训方式为保荐代表人现场讲座[2] 培训内容及影响 - 内容涉及《上市公司募集资金监管规则》等[2] - 增强培训对象法制和合规意识[3] - 加强其对自身责任义务理解[3] - 有助于提升公司规范运作水平[4]

现场检查 - 检查对应期间为2025年，时间为12月8日至12日[2] 公司情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[3] - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] - 建立防关联方占用资金制度，关联交易合规[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[3] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] 检查结果 - 本次现场检查未发现问题[4]

公司工商信息变更 - 豪江智能已完成相关工商变更登记及公司章程备案手续 [2] - 公司已取得青岛市行政审批服务局换发的新《营业执照》 [2] - 变更后公司注册资本为人民币182,010,000元（壹亿捌仟贰佰零壹万元整） [2]