董事会议事规则 青岛豪江智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，公司董事会由股东会选举产生，董事会对股 东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，由股东会选举产生，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定 ...

控股子公司管理制度 第一条 为加强对青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规章及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或 者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和公司规范运作要求，通过向控股 子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权 利，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司依 法自主经营，除履行控股股东职责外，不干预控股子公司的日常生产经营活动。 青岛豪江智能科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第五条 控 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《青 岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生 的转移资源或者义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质高 于形式原则。公司关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产 ...

对外担保管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等其他法律、行政法规、规章、规范性文件，以 及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公 司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、 审慎、互利 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-054 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召 开第三届董事会第十七次会议，审议了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 的议案》和《关于修订、制定部分治理制度的议案》，其中《关于变更注册资本、 修订<公司章程>的议案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事 工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》 《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《控股子公司管理 制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的原因 及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》，结合公司实际情况，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行 使《公司法》规定的监事会 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为10月27日14:00[2] - 网络投票时间为10月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和10月27日9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2025年10月22日[2] 股东大会地点 - 会议地点为青岛市即墨区孔雀河四路78号公司三楼大会议室[3] 议案情况 - 议案2.00作为投票对象的子议案数为10个[4] - 议案1.00、议案2.01、议案2.02需经出席股东大会的股东所持有的表决权的2/3以上表决通过[5] 股东定义 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] 登记信息 - 登记方式可采用信函或传真（2025年10月24日17:00前送达），不受理电话登记[7] - 登记时间为2025年10月23 - 24日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00[7] - 登记地点为青岛市即墨区孔雀河四路78号，邮编266200[7] 其他信息 - 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理[7] - 投票代码为351320，投票简称为豪江投票[20] - 对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他所有提案表达相同意见[20] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[20] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[22] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”[23] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[23] - 具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[23]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-053 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知已于 2025 年 9 月 26 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2025 年 9 月 30 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议由 公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》，结合公司实际情况， 不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规 定的监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最 新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司 ...

公司对第五元素增资的必要性 - 第五元素近年亏损主因包括市场竞争加剧 部分产品降价清库存 关税导致订单延迟 医疗电子研发投入尚未形成收入 [1] - 第五元素拥有UVC深紫外等多项核心技术 28项专利和成熟客户基础 [1] - 并入豪江智能后可在研发与销售方面形成协同 开拓中高端健康产品市场 培育新利润增长点 [1] 标的估值合理性 - 采用资产基础法评估 净资产评估值531.41万元 较账面增值161.49% [1] - 增值主要因专利 商标 软件著作权及生产模具等表外资产未在原财报体现 [1] 无息财务资助的合理性 - 向原实控人马安祥提供的无息借款余额400.5万元 [1] - 该笔借款占比小 风险可控 马安祥信用状况良好 [1] - 马安祥承诺以未来分红优先还款 [1]

激励计划基本信息 - 激励对象共13人，授予限制性股票总数270.00万股，占归属前公司股本总额1.49%[4][5] - 授予价格（调整前）为每股6.78元，调整后为6.68元[4][18] - 限制性股票分三个归属期，比例分别为30%、30%、40%[7] 业绩考核目标 - 第一个归属期要求2024年净利润或营业收入增长率不低于10%[10][21] - 第二个归属期要求2024年和2025年累计净利润或营业收入增长率不低于30%[21] - 第三个归属期要求2024 - 2026年累计净利润或营业收入增长率不低于60%[21] 激励计划流程 - 2024年8月8日召开相关会议审议激励计划议案[14] - 2024年8月9 - 18日对激励对象名单进行内部公示[14] - 2024年8月26日股东大会审议通过激励计划议案[15] - 2024年8月27日向13名激励对象授予270.00万股限制性股票[16] - 2025年6月3日完成2024年年度权益分派[17] - 2025年8月27日调整授予价格并办理第一个归属期归属事宜[18][19] 业绩数据 - 2024年度实现营业收入828,161,718.93元，增长率为15.74%[21] - 2025年半年度归属于上市公司股东净利润19,540,139.95元[30] 归属情况 - 第一个归属期可归属限制性股票数量为810,000股，归属比例30%[19] - 13名激励对象考核结果为优秀，个人层面归属比例100%[22] - 归属股票上市流通日为2025年9月26日[24][25][27] 资金与股权变动 - 收到行权款项5,410,800元，计入股本810,000元，计入资本公积4,600,800元[27] - 限售条件流通股等各类股权数量及占比变动[29][30] - 总股本变动后为182,010,000股[30]

业绩总结 - 2024年、2025年1 - 7月第五元素净利润分别为 - 89.38万元、 - 319.10万元[1][2] - 2024年、2025年1 - 7月第五元素研究费用分别为152.75万元、104.91万元[2] - 2025年1 - 7月第五元素营业外支出180.75万元[3] 数据相关 - 截至目前第五元素已获得28项专利，39项商标和5项软件著作权[3] - 第五元素ODM业务累计出货近10万台[4] - 评估基准日第五元素母公司总资产账面价值916.23万元，评估价值1244.42万元，增值率35.82%[7] - 评估基准日第五元素股东全部权益账面价值203.22万元，评估价值531.41万元，增值率161.49%[7][8] - 长期股权投资评估减值率为13.33%[8] - 固定资产评估增值率为14715.79%[8] - 无形资产评估增值率为520.83%[8] 未来展望 - 美妆产品消毒杀菌研发服务预计2025年底形成销售[4] - 第五元素并入豪江智能后预计经营业绩会好转[13] 股东情况 - 第五元素第一大股东马安祥直接持股32.39％，对应认缴出资92.1406万元，间接持股6.82％，合计持股39.21％[12] - 第五元素曾向马安祥提供505.5万元无息财务资助，目前尚余400.5万元未归还[12] - 马安祥未归还金额占公司合并报表最近一期经审计归母净资产比例为0.38%[13] 公司策略 - 公司判断马安祥信用情况良好，具有一定还款能力[13] - 公司看好马安祥及其管理团队在消毒杀菌等领域的技术经验及团队协作优势[13] - 延续向马安祥提供无息财务资助能减轻其短期包袱压力[13] - 公司通过业绩考核激励马安祥及其管理团队运营第五元素[13] - 马安祥承诺第五元素盈利后，后续股东分红款全部用于归还借款[13]