股权激励计划实施进展 - 公司于2025年6月12日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划首次授予部分激励对象名单于2025年6月13日至6月23日进行内部公示 公示期间未收到任何异议反馈 [2] - 董事会薪酬与考核委员会对激励对象身份文件 劳动合同及任职职务进行核查 确认所有对象符合法律法规及激励计划规定条件 [3][4] 合规性审查 - 激励计划严格遵循《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《自律监管指南第1号》等规范性文件要求 [2][3] - 激励对象均不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或因重大违法违规受处罚的情形 [3] - 所有激励对象均符合《公司法》关于董事及高级管理人员任职资格规定 无法律禁止参与股权激励的情形 [3][4] 文件披露情况 - 公司于2025年6月13日在巨潮资讯网披露激励计划草案 摘要 首次授予激励对象名单及实施考核管理办法等全套文件 [1][2] - 公司内部同步张贴激励对象名单及职位信息 确保公示程序符合监管透明度要求 [2] - 董事会薪酬与考核委员会于2025年6月23日正式出具核查意见 确认激励对象合法有效性 [4][5]

激励计划进展 - 2025年6月12日会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 首次授予部分激励对象名单公示期为2025年6月13日至23日[2] - 公示期未收到对激励对象的异议[3] 激励对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查激励对象相关情况[4] - 认为激励对象符合相关条件[8] 公告发布 - 公告于2025年6月23日发布[10]

激励计划总体分配情况 - 激励计划拟授予限制性股票总数186万股，占公告日公司股本总额的1.03% [1] - 首次授予部分167万股，占比89.78%，其中核心业务人员（26人）获授155万股，占授予总数的83.33% [1] - 预留部分19万股，占比10.22%，需在12个月内明确授予对象，否则失效 [1][2] 激励对象结构 - 首次授予部分覆盖28人，包括26名核心业务人员和2名其他人员 [1] - 任何单一激励对象通过全部激励计划获授股票不得超过公司股本总额的1% [2] 实施规则 - 预留部分授予对象需经董事会审议、律师出具法律意见书并披露信息 [2] - 放弃的权益份额可在激励对象间重新分配或直接调减 [2] 合规性说明 - 全部在有效期内的股权激励计划涉及股票总数未超过公告日股本总额的20% [1] - 激励对象不含公司实际控制人及其直系亲属、外籍员工 [1]

股权激励计划概述 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，旨在健全长效激励机制、吸引人才、提升团队凝聚力，并将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合[1] - 激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程制定，配套考核管理办法以保证顺利实施[1] 考核目的与原则 - 考核目的为完善公司治理结构，建立激励约束机制，确保发展战略和经营目标实现[2] - 考核坚持公正、公开、公平原则，将激励计划与激励对象业绩贡献紧密结合[2] 激励对象范围 - 激励对象包括公司及控股子公司的高级管理人员、核心业务人员，不含独立董事、监事、大股东及其关联方、外籍员工[2] 考核机构与职责 - 董事会薪酬与考核委员会领导考核工作，人力资源部具体实施并报告，财务部等提供数据支持，董事会审批最终结果[2] 公司层面业绩考核标准 - **首次授予部分**：2025年净利润增长率不低于10%（以2024年为基数），或2025-2026年累计净利润/营业收入增长率不低于20%[3][4] - **预留授予部分**：若2025年Q3后授予，2026年净利润增长率不低于20%，或2026-2027年累计净利润/营业收入增长率不低于30%[4] - 净利润指标为扣非后归母净利润，剔除股份支付费用影响[3] 个人层面绩效考核 - 考核结果分优秀、良好、合格、不达标四档，对应归属比例为100%、80%、60%、0%[4] - 实际归属数量=个人考核归属比例×计划归属数量，未归属部分作废失效[4] 考核程序与结果管理 - 人力资源部执行考核并提交报告，薪酬与考核委员会确定归属资格及数量[5] - 被考核对象可申诉，最终结果由薪酬与考核委员会10个工作日内复核确定[6] - 考核结果保密存档，保存期限不少于5年[7] 附则 - 考核办法由董事会制订解释，与法律法规冲突时以后者为准，需经股东大会审议后生效[7]

公司股权激励计划概述 - 公司为青岛豪江智能科技股份有限公司，成立于2017年7月24日，注册资本18,120万元，主营业务包括微特电机及组件制造、智能控制系统集成等 [3] - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，采用第二类限制性股票形式，标的股票来源为二级市场回购的A股普通股 [9] - 激励计划拟授予总量186万股，占公司总股本1.03%，其中首次授予167万股（0.92%），预留19万股（10.22%） [10] 激励对象与分配 - 激励对象共计28人，包括高级管理人员和核心业务人员，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实控人亲属 [6] - 核心业务人员26人获授155万股，占授予总量83.33% [11] - 激励对象需满足与公司存在聘用或劳动关系，且不存在违法违规等负面情形 [7] 激励计划时间安排 - 计划有效期最长48个月，自授予日起算 [13] - 首次授予限制性股票需在股东大会通过后60日内完成 [13] - 预留部分需在股东大会通过后12个月内明确授予对象 [10] - 限制性股票分两期归属，每期50%，首次授予后12个月开始第一期归属 [14] 计划合规性 - 公司为依法设立并有效存续的上市公司，具备实施股权激励的主体资格 [3][4] - 激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [19] - 公司已承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助 [24] - 计划尚需履行股东大会审议等程序，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过 [22]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月6日通过专人送达方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年6月12日在公司三楼大会议室以现场方式召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席会议 [1] - 会议由监事会主席陈应佩女士主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，内容符合《公司法》《证券法》等法律法规 [1][2] - 激励计划有利于公司持续发展，未损害公司及股东利益 [1][2] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合法律法规及公司实际情况 [2] - 考核管理办法旨在建立股东与员工的利益共享与约束机制 [2] - 激励对象名单经核查符合任职资格，无违法违规记录，主体资格合法有效 [2] 表决结果与后续流程 - 两项议案均以3票赞成、0票反对、0票弃权通过 [2] - 议案需提交股东大会审议，需获出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] 信息披露与备查文件 - 激励计划草案及考核管理办法全文披露于巨潮资讯网 [2] - 公告文件由公司监事会签署 [3]

股权激励计划合规性 - 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规对2025年限制性股票激励计划进行合规性审核 [1] - 明确禁止实施股权激励的情形包括：最近一个会计年度财报被出具否定/无法表示意见审计报告、36个月内存在违规利润分配行为等五类条件 [1] - 激励对象不得包含独立董事、监事、持股5%以上股东或实控人及其直系亲属、外籍员工 [3] 激励对象资格 - 公司确认当前无被证券交易所或证监会认定为不适当人选、重大违法违规受处罚等六类禁止情形 [2] - 激励对象需符合《公司法》《公司章程》任职资格并通过内部公示程序（公示期≥10天）接受审核 [3] - 授予安排需满足法律法规对授予数量、价格、归属条件等要素的规定 [3] 激励计划目标 - 计划旨在建立员工与股东利益共同体，提升管理效率并推动公司战略目标实现 [4] - 考核机制设计兼具科学性与约束性，有利于公司可持续发展和股东长期回报 [4][5] - 董事会薪酬与考核委员会一致认为该计划符合公司长远发展需求且无损害股东利益情形 [5]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月30日14:00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议地点为青岛市即墨区孔雀河四路78号股份有限公司三楼大会议室 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为6月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 主要审议三项议案：《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜》 [2] - 议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过，关联股东需回避表决 [3] 参会资格与登记 - 股权登记日收市时登记在册的股东或其代理人有权参会，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [2][3] - 登记时间为2025年6月26-27日9:30-11:30及14:00-17:00，登记地点为青岛市即墨区孔雀河四路78号 [4] - 自然人股东需携带身份证原件，法人股东需提供营业执照复印件及授权文件 [3][4] 网络投票操作 - 投票简称为"豪江投票"，非累积投票提案需选择"同意""反对"或"弃权" [9] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证后参与互联网投票 [10] 其他会务信息 - 会议联系人王欢，联系电话0532-89066885，邮箱richmat@richmat.com [7] - 参会股东需填写《参会股东登记表》并提交至指定邮箱或传真 [4][8]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量186.00万股，占公司总股本18,120.00万股的1.03%[7][30] - 首次授予167.00万股，占公司股本总额的0.92%，占拟授予权益总额的89.78%[7][30] - 预留授予19.00万股，占公司股本总额的0.10%，占拟授予权益总额的10.22%[7][30] 激励对象 - 首次授予激励对象总人数为28人，包括高级管理人员和核心业务人员[7][24] - 高级管理人员潘兴光、戴相明各获授6.00万股，分别占授予限制性股票总数的3.23%，占公司股本总额的0.03%[33] - 核心业务人员（26人）获授155.00万股，占授予限制性股票总数的83.33%，占公司股本总额的0.86%[33] 授予价格与有效期 - 限制性股票授予价格为10.02元/股[9][44] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][35] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分2期归属，每期归属比例为50%[9][39] - 若预留部分在2025年第三季度结束后授予，归属期和归属比例安排同首次一致[39] 业绩考核目标 - 首次授予的限制性股票考核年度为2025 - 2026年，第一个归属期2025年净利润或营业收入增长率不低于10%，第二个归属期2025 - 2026年累计净利润或营业收入增长率不低于20%[58] - 若预留部分限制性股票在2025年第三季度结束前授予，业绩考核目标与首次授予部分一致；若在2025年第三季度结束后授予，考核年度为2026 - 2027年[60] - 预留部分限制性股票第一个归属期2026年净利润或营业收入增长率不低于20%，第二个归属期2026 - 2027年累计净利润或营业收入增长率不低于30%[61] 费用摊销 - 预计激励计划授予限制性股票总费用1739.24万元，2025 - 2027年分别摊销648.77万元、869.62万元、220.85万元[81] 审议与实施 - 股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[85] - 公司应在激励计划经股东大会审议通过后60日内首次授予权益并完成公告[86] 变更与终止 - 公司在股东大会审议前变更激励计划需经董事会审议通过[90] - 公司在股东大会审议通过后变更激励计划由股东大会审议决定，不得导致提前归属和降低授予价格（特定原因除外）[90] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需经董事会审议通过[91] - 公司在股东大会审议通过后终止激励计划由股东大会审议决定[91]

激励计划基本信息 - 2025年限制性股票激励计划拟授予总量186万股，占总股本1.03%[7][31] - 首次授予167万股，占股本总额0.92%，占拟授予权益89.78%[7][31] - 预留授予19万股，占股本总额0.10%，占拟授予权益10.22%[7][31] - 授予价格为10.02元/股[9][46] - 有效期最长不超过48个月[9][37] 激励对象 - 首次授予激励对象28人，不包括特定股东及外籍员工[7][25] - 高级管理人员潘兴光、戴相明各获授6万股[34] - 核心业务人员26人共获授155万股[34] - 预留激励对象12个月内由董事会确定[8][25] 授予与归属安排 - 60日内完成首次授予，否则终止计划[11][38] - 首次授予12个月后分2期归属，每期50%[9][41] - 预留部分按不同时间授予有不同归属安排[41] 业绩考核目标 - 首次授予考核年度2025 - 2026年，有净利润或营收增长率要求[59][60] - 预留部分不同授予时间有不同考核年度和目标[61][62] 其他规定 - 禁售期高管任职转让股份限制及离职半年禁转[44] - 激励对象个人绩效分档对应不同归属比例[64] - 公司层面业绩指标为净利润或营收增长率[65] - 多种情况调整限制性股票数量和价格公式[67][68][69][72][73][74][75] - 预计摊销总费用1739.24万元，2025 - 2027年分别摊销[82] - 多种情形下激励计划及限制性股票处理方式[85][86][88] - 激励计划股东大会审议通过后生效[96]