公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司前10名股东中第6名为回购专户持股1,860,066股不纳入列示 [3] - 公司无控股股东及实际控制人变更无优先股股东无表决权差异安排 [4][5] 股份回购实施情况 - 累计回购股份1,860,066股占总股本1.03%回购金额27,111,678.45元最高成交价16.46元/股最低12.35元/股 [5] - 回购方案已实施完毕达到资金总额下限且未超过上限 [5] 利润分配方案 - 以剔除回购股份后的179,339,934股为基数每10股派发现金红利1.00元合计派发17,933,993.40元 [6] - 实际派发现金红利17,933,993.40元未实施资本公积金转增及送红股 [6] 股权激励计划 - 授予第二类限制性股票总量186.00万股占总股本1.03%来源为二级市场回购的A股普通股 [7] - 首次授予28人共167.00万股预留19.00万股激励对象含高级管理人员及核心业务人员 [7][8] - 确定2025年8月14日为首次授予日授予价格10.02元/股 [9]

财务表现 - 营业收入4.59亿元 同比增长18.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1954.01万元 同比减少22.46% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1602.51万元 同比减少28.07% [1] - 基本每股收益0.11元 [1]

财报及议案审议 - 2025年半年度报告编制和审议程序合规，反映上半年经营情况[3] - 《2025年半年度报告》等议案表决9票赞成通过[3] - 《2025年半年度募集资金专项报告》议案表决9票赞成通过[5] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由6.78元/股调整为6.68元/股[6] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期13名对象可归属810,000股[6] 关联交易 - 同意增加与关联方2025年日常关联交易预计额度[9]

激励计划基本信息 - 激励对象共13人，授予限制性股票总数270.00万股，占公告日公司股本总额1.49%[4][5] - 董事于廷华、陈健各获授30.00万股，方建超获授20.00万股[5] - 授予价格（调整后）为6.68元/股，股票来源是定向发行A股普通股[24] 归属安排 - 第一个归属期2025年8月27日至2026年8月26日，归属比例30%[19] - 本次拟归属第二类限制性股票数量810,000股，占公司总股本0.45%[2] - 13名激励对象本次归属股票数量占已获授限制性股票数量比例均为30.00%[24] 业绩考核目标 - 2024年净利润或营业收入增长率不低于10%[10] - 2024 - 2025年累计净利润或营业收入增长率不低于30%[10] - 2024 - 2026年累计净利润或营业收入增长率不低于60%[10] 时间节点 - 2024年8月8日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年8月9 - 18日，激励对象名单在公司内部公示[15] - 2024年8月26日，股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年8月27日，公司以6.78元/股授予270.00万股限制性股票[16] - 2025年8月27日，调整授予价格为6.68元/股[16][18] - 2025年8月27日，审议通过第一个归属期归属条件成就议案[16][19] 业绩情况 - 2024年度实现营业收入828,161,718.93元，营业收入增长率为15.74%[21] 其他 - 激励对象个人绩效考核分四档，归属比例分别为优秀100%、良好80%、合格60%、不达标0%[12] - 13名激励对象考核结果为优秀，个人层面归属比例为100%[22] - 归属完成后总股本由181,200,000股增加至182,010,000股[1] - 本次限制性股票归属不会对公司财务、经营和股权结构产生重大影响[28] - 归属完成后公司股权分布仍具备上市条件[28]

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就情况 的核查意见 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 4 次会议，审议通过了《关于 2024 年 限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。 董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法 律法规、规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）第一个归属期归属条件成就情况和归属名单进行了核查，发表核查意见如 下： （2）薪酬与考核委员会对公司 2024 年度业绩进行核查后 ...

监管相关数据 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 现场检查次数为1次，针对公司募集资金使用进行[3] - 发表专项意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 承诺与检查情况 - 公司及股东关于本次发行前股份限售等多项承诺均已履行[7] - 保荐人未发现公司在信息披露等多方面存在问题[5] - 列席公司股东会和董事会次数均为0次，但已审阅历次会议文件[3] - 保荐代表人对公司进行现场检查1次，检查报告报送情况不适用[3]

增加 2025 年度日常关联交易额度的核查意见 北京证券有限责任公司（原瑞信证券（中国）有限公司，以下简称"北京 证券"或"保荐人"）作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智 能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，通过取得公 司关联方工商信息资料、2024 年度审计报告等方式对公司增加 2025 年度日常 关联交易额度事项进行了核查，并出具核查意见如下： 北京证券有限责任公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 一、公司增加 2025 年度日常关联交易额度的情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会 议，于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过了关于公司 2024 年度与关联方发生的关联交易及 2025 年度 预计日常关联交易的相关事项，关联董事已回避表决。 公司于 2025 年 8 月 26 ...

激励计划流程 - 2024年8月8日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年8月9 - 18日对激励对象内部公示[13] - 2024年8月19日公告激励对象名单核查意见及公示情况[13] - 2024年8月26日股东大会审议通过相关议案并授权董事会[14] - 2024年8月26日披露内幕信息知情人及激励对象买卖股票自查报告[14] - 2024年8月27日为授予日，向13名对象授予270万股限制性股票[15] 业绩相关数据 - 2024年度营业收入828,161,718.93元，较2023年增长15.74%[22] - 激励计划第一个归属期公司和个人层面归属比例均为100%[22] 激励计划细节 - 授予价格调整后为6.68元/股[19] - 第一个归属期为2025年8月27日至2026年8月26日[21] - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[21] - 第一个归属期业绩考核目标为2024年净利润或营收增长率不低于10%[22] - 第二个归属期业绩考核目标为2024 - 2025年累计净利润或营收增长率不低于30%[22] - 第三个归属期业绩考核目标为2024 - 2026年累计净利润或营收增长率不低于60%[22] - 第一个归属期归属数量810,000股，人数13人[23] - 股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[23] 分红信息 - 以179,339,934股为基数，每10股派发现金红利1.00元[18]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入4.59亿元 同比增长18.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1954.01万元 同比下降22.46% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1602.51万元 同比下降28.07% [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.11元 [1]

青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：青岛豪江智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与 | 上市公司核 | 2025 年期 | 年 月 2025 1-6 | 年 2025 1-6 | 2025 年 1-6 | 2025 年 6 月 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发生 | 月占用资 | 月偿还累计 | 日占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | 金占用 | | 的关联关 | | | 金额(不含利 | 金的利息 | | | 原因 | | | | | 系 | 目 | 金余额 | 息) | (如有) | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | - | | 及其附属企 | | | | | | | | | | ...