投资审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况由董事会审批[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况除董事会审批外还需股东会审议[5] - 对外投资所涉相关额度不足董事会审议权限下限，授权董事长审核批准[6] - 公司控股子公司无权批准对外投资，需报公司批准后实施[6] 投资流程 - 董事会办公室对投资项目进行初步评估并提出建议，初审通过后调研论证上报董事会[11][13] - 重大投资项目可聘请专家或中介机构进行可行性分析论证[12] - 已批准实施的对外投资项目由董事会授权相关部门具体实施[15] 投资管理 - 公司经营管理班子负责监督项目运作及经营管理[16] - 当投资项目经营期满等5种情况发生时，公司可回收对外投资[21][27] - 当投资项目明显有悖公司经营方向等4种情况发生时，公司可转让对外投资[27] 子公司管理 - 子公司会计核算方法和会计政策等应遵循公司会计管理制度[30] - 子公司应每月向公司财务部门报送财务会计报表[30] - 子公司须遵循公司《信息披露管理制度》[32] - 子公司提供信息应真实、准确、完整并及时报送[33] - 子公司对收购出售资产等重大事项应及时报告[34] - 子公司董事会须设专职人员负责信息沟通[35] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[37] - 本制度未作规定按相关规定执行[37] - 本制度自股东会审议通过之日起实施[38] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[32]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于公司董事、高级管理人员[2] 薪酬管理与考核 - 董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬计划、考评及监督[3] - 绩效考评由考核小组拟定结果和草案，委员会确认奖金方案[7] 薪酬形式 - 独立董事和外部董事实行津贴制度，内部董事和高级管理人员实行年薪制[5] 考核期限 - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[6] 薪酬调整与激励 - 薪酬标准调整依据包括同行业薪资增幅、通胀水平等[9] - 公司可实施股权激励计划并考核[11] 制度生效 - 制度自董事会和股东会审议通过生效，修订亦同[14]

内幕信息界定 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[6] 档案管理 - 公司应按规定填写内幕信息知情人档案并记录相关信息[12] - 公司发生10类重大事项应向深交所报送内幕信息知情人档案[13] - 公司筹划重大资产重组首次披露时应报送内幕信息知情人档案[15] - 内幕信息登记备案需知情人告知、办公室组织填写核实及履行程序[16] - 公司报送档案时应出具书面承诺，董事长及董秘签字确认[16] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存十年[17] - 公司应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案和备忘录[17] 信息披露 - 公司进行重大事项应分阶段披露情况并制作进程备忘录[13] - 内幕信息知情人档案完整送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[19] 自查追责 - 公司应在年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内自查内幕信息知情人买卖情况[23] - 发现内幕交易等情况应核实追责，并在两个交易日内报送处理结果[23] 人员配合 - 公司各部门等应配合做好内幕信息知情人登记备案工作[20][21] - 保荐人等中介机构应协助核实并报送相关档案和备忘录[19][21] - 行政管理部门人员接触内幕信息应按要求登记[21] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，解释权归董事会[27][28] - 内幕信息知情人违反制度泄露信息应追究法律责任[22]

交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[7] - 与关联自然人成交超30万元交易需披露[7] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需披露[7] 审议与诉讼披露 - 与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议并披露报告[8] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元诉讼需披露[8] 重大风险与股份报告 - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%属重大风险事项[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[11][13] 信息报告与管理 - 重大事件最先触及相关时点后部门及下属公司应预报重大信息[15] - 重大信息报告人员需在知悉后24小时内递交书面文件[17] - 年度报告等涉及内容资料各部门及下属公司应及时报送[18] - 内部信息报告义务人应制定制度并指定联络人备案[18] - 总经理等高级管理人员应敦促重大信息报告工作[19] - 信息未公开前应控制知情范围并保密[19] - 董事会秘书应定期或不定期进行沟通和培训[19] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[19] 制度生效与解释 - 制度经董事会通过后生效，解释权属董事会[21]

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，过半数为独立董事[4] - 主任由独立董事担任，二分之一以上委员选举产生[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 人员变动处理 - 人数低于规定人数三分之二，董事会尽快指定新人选[6] - 独立董事辞职致比例不符，公司60日内完成补选[6] 职责权限 - 负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策与方案[8] - 就多项事项向董事会提建议，未采纳需披露意见及理由[9] 会议相关 - 不定期召开，主任或两名以上委员提议可召开[11] - 召开前3日发通知，紧急情况可口头通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[13][15] - 表决方式为举手表决，传真决议为签字方式[16] - 议案获规定票数，主持人宣布形成决议，签字后生效[19] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[15] - 会议记录保存至少十年，含日期等内容，由董事会秘书室保存[19] - 委员或亲属与议题有利害关系应披露并回避表决[21] - 董事会可撤销有利害关系委员参与的表决结果[22] - 回避后不足法定人数，由董事会审议议案[22] - 闭会期间可跟踪高管业绩[24] - 委员有权查阅公司经营相关资料[24][25] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[26]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，主任由董事长担任[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，少于三人应60日内补选[5] 决策与会议规则 - 决策程序违规，利害关系人可60日内向董事会提撤销[2] - 会议召开前3日发通知，紧急可口头，2日无异议视为收到[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[14] - 连续两次不出席，经股东会批准董事会可撤销职务[16] - 决议需全体委员过半数通过方为有效[16] 表决与记录 - 表决方式为举手表决，传真决议为签字方式[17] - 主持人统计公布结果，记录人记录[18] - 议案获有效票数，主持人宣布形成决议，签字生效[20] - 会议应有书面记录，出席委员和记录人签名[20] - 会议文件由董事会办公室保存不少于十年[20] 职责与生效 - 对公司长期规划、战略投资等研究提建议并跟踪实施[8] - 审议事项形成决议和议案报送董事会批准[9] - 议事规则依法律、章程执行，矛盾以章程为准[22] - 自董事会审议通过之日生效，由董事会负责解释[22]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，三分之二须为独立董事[4] - 主任由独立董事担任，由全体委员二分之一以上选举产生[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[8] 会议相关规定 - 会议应于召开前3日发出通知[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[16] - 定期和临时会议表决方式为举手表决，传真决议时为签字方式[16] - 每项议案获规定有效表决票数，经主持人宣布形成决议，签字后生效[18] - 会议决议生效次日应向董事会通报情况[32] 其他规定 - 独立董事辞职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[6] - 会议文件保存期不少于十年[20] - 委员与议题有利害关系应披露情况并回避表决，经讨论无显著影响可参加表决，董事会可撤销不适当表决结果[22] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，由全体委员就程序性问题决议，董事会审议议案[22] - 会议记录应写明有利害关系委员未计入法定人数、未参加表决情况[22] - 议事规则中“以上”“以下”含本数，“过”不含本数[24] - 规则未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行，与《公司章程》矛盾时以《公司章程》为准[25] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效执行[25] - 议事规则由董事会负责解释和修订[25] 文件信息 - 为青岛豪江智能科技股份有限公司董事会文件，日期为2025年9月[26]

控股子公司定义 - 公司直接或间接持有其50%以上股份，或持有股份在50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的公司[2] 管理监督 - 各职能部门对控股子公司组织、财务等进行指导、管理及监督[3] - 财务部对控股子公司会计核算和财务管理实施指导、监督[9] - 内部审计部门对子公司多方面情况进行审计[20][23] 人员委派 - 公司向控股子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员并可适当调整[6] 财务制度 - 控股子公司参照公司财务管理制度制定自身制度并报财务部备案[9] - 控股子公司按要求及时报送财务报表和提供会计资料，其报表接受审计[10] - 委派或提名人员每月结束后1个月内报送季度财报和财务分析报告[10] 经营规划 - 控股子公司根据公司总体发展规划制定自身经营管理目标[13] - 控股子公司每年度结束前编制本年度工作报告及下一年度经营计划，经审批后实施[13] - 经营计划实施受影响，控股子公司及时上报公司[13] 报告时间 - 月报每月结束后10日内上报，季报每季度结束后10日内上报，半年度报告7月15日前上报，年度报告会计年度结束后1个月内上报[15] 重大行为 - 控股子公司超30万元以上非日常经营性资产购买和处置等重大行为，需经董事会或股东会审议[16] - 重大合同审议前公司多部门会审，签署后报董事会办公室备案[16] - 发生关联交易，需根据情形经控股子公司和本公司董事会或股东会审议[16] 审计配合 - 子公司接到审计通知后做好准备并配合，执行审计报告和建议书并报告整改结果[20] 资料报送 - 子公司股东会、董事会等会议结束或作出审批决定后2个工作日内报送资料至董事会秘书备案[24] 信息披露 - 子公司按《信息披露管理制度》要求及时报告重大信息，相关当事人有保密义务[22] 制度施行 - 本制度经公司董事会报经股东会批准之日起施行，修订亦同[27]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准，50%以上需提交股东会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会批准，50%以上且超5000万元需提交股东会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会批准，50%以上且超500万元需提交股东会审议[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会批准，50%以上且超5000万元需提交股东会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会批准，50%以上且超500万元需提交股东会审议[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会批准，3000万元以上且占比5%以上需提交股东会审议[8] 议案提出 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可在提议召开临时董事会时提出临时董事会议案[13] - 其他向董事会提出的议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书[13] 专门委员会 - 董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[11] 会议召开 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名、审计委员会提议等情形下应召开临时会议[16] - 董事长应自接到提议或监管要求后10日内召集董事会会议[18] - 召开董事会定期会议和临时会议应分别提前10日和3日发书面通知[20] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事连续两次未亲自出席也不委托他人出席，董事会应建议股东会撤换[22] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，以记名和书面投票方式进行[25] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[27] - 提案未获通过，1个月内条件未变不应再审议相同提案[27] - 1/2以上与会董事认为提案不明等可要求暂缓表决[27] 会议记录 - 董事会会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[29] - 董事会秘书可安排人员做会议纪要和决议记录[29] - 与会董事需对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明[29] 决议责任 - 董事在董事会决议上签字并对决议承担责任[30] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[30] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[33] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[33] 规则修订 - 本规则修订由董事会拟定，经股东会批准[35] - 本规则自股东会审议批准之日起生效，修改时亦同[35] 规则制定 - 该规则为青岛豪江智能科技股份有限公司董事会2025年9月制定[36]

担保管理 - 公司统一管理对外担保，未经批准不得对外或相互担保[3] 申请资料 - 申请担保人需提供最近三年审计报告等资料[8] 审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[10] - 对外担保总额达或超相关比例须经股东会审议[10] - 董事会审议担保事项须经三分之二以上董事同意[10] - 股东会审议部分担保事项须经三分之二以上表决权通过[10] 合同签订 - 担保须订立符合法律规范的合同[17] - 责任人签订合同需持董事会决议或授权[17] 风险管控 - 发现异常担保合同及时报告并公告[18] - 持续关注被担保人财务及偿债能力[22] 责任追究 - 高管越权签订合同造成损害追究责任[25] - 责任人违规担保造成损失承担赔偿责任[25] 制度生效 - 制度由董事会拟定，经股东会审议通过后生效[28]