财报及议案审议 - 2025年半年度报告编制和审议程序合规，反映上半年经营情况[3] - 《2025年半年度报告》等议案表决9票赞成通过[3] - 《2025年半年度募集资金专项报告》议案表决9票赞成通过[5] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由6.78元/股调整为6.68元/股[6] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期13名对象可归属810,000股[6] 关联交易 - 同意增加与关联方2025年日常关联交易预计额度[9]

激励计划基本信息 - 激励对象共13人，授予限制性股票总数270.00万股，占公告日公司股本总额1.49%[4][5] - 董事于廷华、陈健各获授30.00万股，方建超获授20.00万股[5] - 授予价格（调整后）为6.68元/股，股票来源是定向发行A股普通股[24] 归属安排 - 第一个归属期2025年8月27日至2026年8月26日，归属比例30%[19] - 本次拟归属第二类限制性股票数量810,000股，占公司总股本0.45%[2] - 13名激励对象本次归属股票数量占已获授限制性股票数量比例均为30.00%[24] 业绩考核目标 - 2024年净利润或营业收入增长率不低于10%[10] - 2024 - 2025年累计净利润或营业收入增长率不低于30%[10] - 2024 - 2026年累计净利润或营业收入增长率不低于60%[10] 时间节点 - 2024年8月8日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年8月9 - 18日，激励对象名单在公司内部公示[15] - 2024年8月26日，股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年8月27日，公司以6.78元/股授予270.00万股限制性股票[16] - 2025年8月27日，调整授予价格为6.68元/股[16][18] - 2025年8月27日，审议通过第一个归属期归属条件成就议案[16][19] 业绩情况 - 2024年度实现营业收入828,161,718.93元，营业收入增长率为15.74%[21] 其他 - 激励对象个人绩效考核分四档，归属比例分别为优秀100%、良好80%、合格60%、不达标0%[12] - 13名激励对象考核结果为优秀，个人层面归属比例为100%[22] - 归属完成后总股本由181,200,000股增加至182,010,000股[1] - 本次限制性股票归属不会对公司财务、经营和股权结构产生重大影响[28] - 归属完成后公司股权分布仍具备上市条件[28]

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就情况 的核查意见 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 4 次会议，审议通过了《关于 2024 年 限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。 董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法 律法规、规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）第一个归属期归属条件成就情况和归属名单进行了核查，发表核查意见如 下： （2）薪酬与考核委员会对公司 2024 年度业绩进行核查后 ...

监管相关数据 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 现场检查次数为1次，针对公司募集资金使用进行[3] - 发表专项意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 承诺与检查情况 - 公司及股东关于本次发行前股份限售等多项承诺均已履行[7] - 保荐人未发现公司在信息披露等多方面存在问题[5] - 列席公司股东会和董事会次数均为0次，但已审阅历次会议文件[3] - 保荐代表人对公司进行现场检查1次，检查报告报送情况不适用[3]

增加 2025 年度日常关联交易额度的核查意见 北京证券有限责任公司（原瑞信证券（中国）有限公司，以下简称"北京 证券"或"保荐人"）作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智 能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，通过取得公 司关联方工商信息资料、2024 年度审计报告等方式对公司增加 2025 年度日常 关联交易额度事项进行了核查，并出具核查意见如下： 北京证券有限责任公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 一、公司增加 2025 年度日常关联交易额度的情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会 议，于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过了关于公司 2024 年度与关联方发生的关联交易及 2025 年度 预计日常关联交易的相关事项，关联董事已回避表决。 公司于 2025 年 8 月 26 ...

激励计划流程 - 2024年8月8日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年8月9 - 18日对激励对象内部公示[13] - 2024年8月19日公告激励对象名单核查意见及公示情况[13] - 2024年8月26日股东大会审议通过相关议案并授权董事会[14] - 2024年8月26日披露内幕信息知情人及激励对象买卖股票自查报告[14] - 2024年8月27日为授予日，向13名对象授予270万股限制性股票[15] 业绩相关数据 - 2024年度营业收入828,161,718.93元，较2023年增长15.74%[22] - 激励计划第一个归属期公司和个人层面归属比例均为100%[22] 激励计划细节 - 授予价格调整后为6.68元/股[19] - 第一个归属期为2025年8月27日至2026年8月26日[21] - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[21] - 第一个归属期业绩考核目标为2024年净利润或营收增长率不低于10%[22] - 第二个归属期业绩考核目标为2024 - 2025年累计净利润或营收增长率不低于30%[22] - 第三个归属期业绩考核目标为2024 - 2026年累计净利润或营收增长率不低于60%[22] - 第一个归属期归属数量810,000股，人数13人[23] - 股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[23] 分红信息 - 以179,339,934股为基数，每10股派发现金红利1.00元[18]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入4.59亿元 同比增长18.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1954.01万元 同比下降22.46% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1602.51万元 同比下降28.07% [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.11元 [1]

青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：青岛豪江智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与 | 上市公司核 | 2025 年期 | 年 月 2025 1-6 | 年 2025 1-6 | 2025 年 1-6 | 2025 年 6 月 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发生 | 月占用资 | 月偿还累计 | 日占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | 金占用 | | 的关联关 | | | 金额(不含利 | 金的利息 | | | 原因 | | | | | 系 | 目 | 金余额 | 息) | (如有) | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | - | | 及其附属企 | | | | | | | | | | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4530万股A股，每股发行价13.06元，募集资金总额5.91618亿元，净额5.3985857175亿元[1] - 2025年半年度投入募投项目资金2704.350187万元，截至6月30日累计投入2.7090840097亿元，未使用余额2.7958575608亿元[2] - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额3568.442475万元，含利息收入及扣除手续费[2] 资金使用与管理 - 公司变更部分募集资金投向，1.0365642341亿元转至“豪江智能电子工厂新建项目”专户[4] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理金额不超1.4亿元，截至6月30日余额1.4亿元[9] - 公司使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日使用1.0390133133亿元[11][12] 项目投资进度 - 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目截至期末投资进度为34.90%[19] - 智能办公产品产能扩充项目截至期末投资进度为100.00%，该项目终止并变更投向[19][20][21] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[19] - 智能化遮阳系列产品新建项目截至期末投资进度为70.86%[19] - 豪江智能电子工厂新建项目截至期末投资进度为34.66%[20] - 截至报告期末，公司募集资金投资项目整体投资进度为50.18%[20] 其他事项 - 2023年、2024年1 - 6月智能办公产品销售收入增长不及预期[1] - 2024年8 - 9月召开相关会议审议通过变更部分募集资金投向等议案[1] - 变更部分募集资金用途利于提高资金使用效率[25]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-046 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪江智能"）于2025 年4月17日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事宫志强先生 回避表决，董事会会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果通过 上述议案。监事会会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过上述议案。 此事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》， 综合考虑公司后续业务情况，公司决定增加与关联方即墨市三得利工贸有限公司、 青岛智能精工科技有限公司、青岛泰信冷链有限公司2025年日常关联 ...