证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-045 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2025年半年度计提信用减值损失、资产减值损失 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 以及青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策等有关规定， 本着谨慎性原则，公司以2025年6月30日为基准日，对2025年1-6月财务报告合并 会计报表范围内相关资产计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产。现将本 次计提及核销的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的情况概述 信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现 金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中， 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调 整的实际利率折现。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-042 1、审议并通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符 合法律、法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议通知已于2025年8月15日通过专人送达的方式送达全体监事。会议于2025 年8月27日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.59亿元，同比增长18.64%[24] - 公司合并销售收入459.4907百万元，同比增长18.64%[39] - 营业收入同比增长18.64%至4.59亿元[55] - 营业总收入同比增长18.63%至4.59亿元[157] - 归属于上市公司股东的净利润为1954.01万元，同比下降22.46%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1602.51万元，同比下降28.07%[24] - 公司合并净利润19.5401百万元，同比下降22.46%[39] - 净利润同比下降22.48%至1954万元[157] - 母公司净利润24.481百万元，同比下降44.20%[39] - 净利润同比下降44.2%至2448.1万元，对比上年同期4387.2万元[161] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降21.43%[24] - 稀释每股收益为0.11元/股，同比下降21.43%[24] - 基本每股收益同比下降21.43%至0.11元[158] - 基本每股收益下降41.7%至0.14元[161] - 加权平均净资产收益率为1.85%，同比下降0.57个百分点[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.78%至3.51亿元[55] - 营业成本同比增长18.77%至3.51亿元[157] - 管理费用同比增长38.95%至2930.80万元，主要因股份支付及薪酬上涨[55] - 研发投入同比增长27.98%至2959.18万元[55] - 研发费用同比增长27.97%至2959万元[157] - 销售费用同比增长19.97%至1784万元[157] - 财务费用由-657万元转为60万元[157] - 人员成本上升及股票激励计划股份支付费用增加导致净利润下滑[39] - 支付职工现金同比增长21.1%至1.12亿元[163] 各条业务线表现 - 智能家居线性驱动系统收入3.03亿元，同比增长21.15%[52] - 电子科技板块业务拉动合并销售收入增长[39] - 智能办公产品产能扩充项目因行业竞争加剧及销售收入增长不及预期被终止[74] - 智能办公产品产能扩充项目承诺投资总额10.8135亿元，截至报告期末累计投入金额754.87万元，投资进度100.00%[73] - 智能办公产品产能扩充项目预计达到预定可使用状态日期为2024年09月13日[73] - 智能办公产品产能扩充项目不适用预计效益[73] - 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目承诺投资总额25.5863亿元，截至报告期末累计投入金额8.9308亿元，投资进度34.90%[73] - 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目预计达到预定可使用状态日期为2026年12月31日[73] - 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目不适用预计效益[73] - 智能遮阳系列产品生产建设项目投入资金125,860,000元，进度70.8%[74] - 智能遮阳系列产品生产建设项目本报告期投入88,600,000元[74] - 豪江智能电子工厂新建项目投入资金100,586,300元，进度34.6%[74] - 豪江智能电子工厂新建项目本报告期投入20,280,000元[74] - 电子工厂新建项目本报告期投入金额2028万元，累计实际投入金额3486.88万元[65][66] - 电子工厂新建项目完全达产后预计新增年销售收入3.07亿元，净利润3809.98万元[66] - 募集资金变更投向至豪江智能电子工厂新建项目[74] - 智能办公产品产能扩充项目变更为豪江智能电子工厂新建项目，投入募集资金总额100,586,300元[77] - 截至报告期末，新项目实际投入资金20,280,000元，累计投入34,862,900元，投资进度34.66%[77] - 新项目预计2028年12月31日达到预定可使用状态，报告期内实现效益0元[77] - 变更原因为智能办公产品销售收入增长不及预期，2023年及2024年1-6月销售收入占比仍相对偏低[77] - 子公司青岛容科机电科技有限公司净利润2,117,308.72元，营业收入14,460,961.58元[84] - 子公司青岛豪江电子科技有限公司净利润6,225,220.65元，营业收入189,581,485.26元[84] 各地区表现 - 境内销售收入2.88亿元，同比增长23.41%[52] - 母公司销售收入311.3079百万元，同比下降5.71%[39] - 母公司营业收入同比下降5.70%至3.11亿元[160] - 泰国生产基地投资2000万美元并已投产[41] 管理层讨论和指引 - 公司属于智能线性驱动制造业细分领域[31] - 公司采用以销定产按单生产模式并保留安全库存[37] - 公司通过垂直一体化生产控制成本并保护核心技术[44] - 公司拥有多项国际管理体系认证（ISO9001/ISO14001等）[46] - 自动化生产线实现柔性化制造以快速响应定制化需求[45][47] - 公司面临宏观经济变化及下游行业周期性波动风险，已组建专业市场团队拓展新应用领域[85] - 智能线性驱动市场竞争加剧，公司存在市场份额下降及产品被替代的风险[87] - 直接材料成本占主营业务成本比例较高[88] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[95] - 公司2024年度现金分红方案为每10股派发现金红利1.00元，合计派发17,933,993.40元[128] - 公司通过互动易平台与投资者保持沟通，保障信息披露真实准确完整及时公平[99] - 公司建立职级薪酬与绩效津贴结合的薪酬管理体系，并制定年度培训计划[100] - 2024年限制性股票激励计划授予270.00万股占总股本1.49%[96] - 2024年限制性股票授予价格为6.78元/股[97] - 2025年限制性股票激励计划授予186.00万股占总股本1.03%[97] - 2025年限制性股票首次授予167.00万股预留19.00万股[97] - 2025年限制性股票首次授予价格为10.02元/股[98] - 2024年激励对象共计13人[96] - 2025年激励对象首次授予28人[97] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5814.86万元，同比大幅增长611.39%[24] - 经营活动现金流量净额改善至5814.86万元，同比转正增长611.39%[55] - 经营活动现金流量净额改善，从-1137.1万元转为正流入5814.9万元[163] - 销售商品收到现金同比增长48.2%至4.43亿元[162] - 投资活动现金流入同比增长129.3%至10.5亿元[163] - 母公司投资支付现金同比增加46.1%至6.96亿元[164] - 期末现金及现金等价物余额为2.18亿元，较期初增长54.9%[163] - 报告期投资额10.46亿元，上年同期投资额4.44亿元，同比增长135.59%[63] 资产和负债状况 - 总资产为15.64亿元，较上年度末增长4.82%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为10.49亿元，较上年度末增长0.85%[24] - 货币资金2.19亿元，占总资产比例14%[58] - 应收账款增长至2.67亿元，占总资产17.1%[58] - 在建工程增长至8914.48万元，主要因新厂房建设投入[58] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本3.19亿元，期末金额2.73亿元[68] - 金融资产本期公允价值变动损益-15.43万元，累计投资收益5.24万元[68] - 公司总资产从期初的149.19亿元增长至156.38亿元，增幅4.8%[151][152] - 货币资金期末余额为2.19亿元，较期初2.12亿元增长3.4%[150] - 交易性金融资产下降14.2%，从期初3.17亿元减少至2.72亿元[150] - 应收账款增长15.4%，由期初2.32亿元增至2.67亿元[150] - 存货增长7.7%，从期初1.68亿元上升至1.81亿元[150] - 在建工程大幅增长52.1%，由期初5864万元增至8914万元[151] - 短期借款激增6721%，从期初52.5万元增至3582万元[151] - 应付票据增长8.5%，由期初2.25亿元增至2.44亿元[151] - 归属于母公司所有者权益增长0.8%，从10.41亿元增至10.49亿元[152] - 母公司长期股权投资增长2.8%，由3.55亿元增至3.65亿元[154] - 合同负债同比增长114.13%至478万元[155] - 所有者权益同比增长1.03%至11.54亿元[155] - 信用减值损失转正为188.4万元，上年同期为-193.9万元[161] - 资产减值损失扩大82.8%至-295.5万元[161] 募集资金使用情况 - 募集资金总额5.92亿元，募集资金净额5.40亿元[70] - 本期投入募集资金2704.35万元，累计投入募集资金2.71亿元[70][71] - 尚未使用的募集资金余额2.80亿元，其中专户余额3568.44万元[71] - 使用闲置募集资金进行现金管理1.40亿元，补充流动资金1.04亿元[71] - 募集资金总体使用比例为50.18%[70] - 承诺投资项目累计投入资金270,908,400.97元[75] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金103,901,331.33元[75] - 截至报告期末尚未使用的募集资金存放于专户及用于现金管理[75] - 公司募集资金累计投入总额为270,908,400.97元（含尾差）[75] - 公司使用募集资金购买银行理财产品19,800万元，未到期余额14,000万元[80] - 公司使用自有资金购买银行理财产品13,280万元，未到期余额13,280万元[80] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动性资产处置损益金额为272,927.10元[28] - 计入当期损益的政府补助金额为623,767.93元[28] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益金额为2,999,051.54元[28] - 其他营业外收入和支出金额为23,186.98元[29] - 其他符合非经常性损益项目金额为84,115.02元[29] - 非经常性损益所得税影响额为487,999.66元[29] - 非经常性损益合计金额为3,515,048.91元[29] 关联交易 - 2025年日常关联交易实际发生总额为601.23万元，占获批额度825万元的72.88%[113] - 即墨市三得利工贸关联采购及委托加工交易金额353万元，占同类交易金额比例23.72%[112] - 青岛智能精工科技关联采购原材料交易金额174.49万元，占同类交易金额比例0.54%[112] - 青岛泰信冷链关联销售产品交易金额32.45万元，占同类交易金额比例0.08%[112] - 宫垂江关联厂房租赁交易金额23.81万元，占同类交易金额比例11.18%[113] - 青岛田丰投资关联厂房租赁交易金额17.48万元，占同类交易金额比例8.21%[113] - 报告期内房屋租赁支出总额213万元[122] - 公司未发生资产或股权收购出售类关联交易[114] - 公司不存在关联债权债务往来及财务公司金融业务[116][117][118] 所有者权益变动 - 公司归属于母公司所有者权益总额从年初的1,040,548,371.70元增加至期末的1,049,392,971.60元，增长8,844,599.90元[167][170] - 综合收益总额贡献21,523,393.30元，其中净利润部分为19,540,139.95元[167] - 所有者投入资本增加5,255,200.00元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[167] - 利润分配减少所有者权益17,933,993.40元，用于对股东的分配[167][170] - 资本公积从534,091,494.76元增至539,346,694.76元，增长5,255,200.00元[167][170] - 未分配利润从296,443,591.78元增至298,049,738.33元，增长1,606,146.55元[167][170] - 其他综合收益从2,081,020.39元增至4,064,273.74元，增长1,983,253.35元[167][170] - 盈余公积保持53,851,040.41元未变动[167][170] - 专项储备保持27,118,775.64元未变动[167][170] - 股本保持181,200,000.00元未变动[167][170] - 公司上年末所有者权益合计为1,032,920,524元[171] - 公司本年期初所有者权益合计为1,032,920,524元[171] - 本期综合收益总额为-161,979,679元[171] - 本期净利润为252,014,899元[171] - 本期利润分配为-181,175,000元[171] - 本期所有者权益变动金额为383,759,292元[171] - 本期期末所有者权益合计为1,416,679,816元[172] - 期末股本为181,200,000元[172] - 期末资本公积为530,446,787.01元[172] - 期末盈余公积为45,119,705.11元[172] - 公司所有者权益合计期末余额为1,154,261,010.19元[176] - 本期综合收益总额为24,481,022.85元[175] - 股份支付计入所有者权益的金额为5,255,200.00元[175] - 对所有者的分配为17,933,993.40元[175] - 资本公积期末余额为539,346,694.76元[176] - 未分配利润期末余额为406,982,050.66元[176] - 盈余公积期末余额为53,851,040.41元[176] - 库存股期末余额为27,118,775.64元[176] - 股本保持稳定为181,200,000.00元[176] - 上期所有者权益合计为1,096,737,045.64元[177] 股东和股权结构 - 公司总股本为18,120.00万股[96][97] - 公司累计回购股份1,860,066股，占总股本1.03%，回购金额27,111,678.45元[127][134] - 公司总股本为181,200,000股，其中有限售条件股份占比62.64%[132] - 无限售条件股份占比37.36%，较期初增加3,600股[132] - 境内自然人持股90,011,025股，占比49.67%，较期初减少3,600股[132] - 宫志强持有90,000,000股首发前限售股，拟于2026年6月9日解除限售[135] - 青岛启航资本持有10,000,000股首发前限售股，拟于2026年6月9日解除限售[135] - 青岛启德投资持有10,000,000股首发前限售股，拟于2026年6月9日解除限售[135] - 宫超持有高管锁定股11,025股，较期初减少3,600股[135] - 报告期末普通股股东总数为14,034户[137] - 控股股东宫志强持股比例为49.67%，持有90,000,000股，报告期内无变动[138] - 青岛启航资本管理中心持股比例为5.52%，持有10,000,000股，报告期内无变动[138] - 青岛启德投资企业持股比例为5.52%，持有10,000,000股，报告期内无变动[138] - 南京福豪创业投资合伙企业持股比例为3.36%，持有6,090,000股，报告期内减少150,000股[138] - 青岛启源资本管理中心持股比例为1.77%，持有3,210,000股，其中限售股3,000,000股[138] - J.P. Morgan Securities PLC持股比例为0.57%，持有1,026,481股，报告期内增加711,840股[138] - BARCLAYS BANK PLC持股比例为0.45%，持有814,767股，报告期内增加360,369股[138] - UBS AG持股比例为0.36%，持有651,696股，报告期内增加442,961股[138] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC持股比例为0.32%，持有572,856股，报告期内增加255,731股[138] - 公司前10名股东中无股份质押、标记或冻结情况[138] - 公司累计发行股本总数为181,200,000股，注册资本为181,200,

一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 8 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-043 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司 2024 年年度权 益分派方案已实施完成，同意将 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）授予价格由 6.78 元/股调整为 6.68 元/股。现将有关情况公告如下： 同日，公司召开第三届监事 ...

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价21.52元 单日下跌0.74% [1] - 换手率9.08% 成交量6.14万手 成交金额1.33亿元 [1] - 主力资金净流出1436.38万元 占成交额10.84% 其中超大单净流出368.94万元(占比2.78%) 大单净流出1067.44万元(占比8.05%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1400.79万元 占成交额10.57% [1] - 小单资金净流入35.59万元 占成交额0.27% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.11亿元 同比增长6.70% [1] - 归属净利润1624.74万元 同比增长28.98% [1] - 扣非净利润1375.81万元 同比增长29.31% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.256 速动比率1.838 [1] - 资产负债率29.32% [1] 公司基本信息 - 成立于2017年 位于青岛市 从事仪器仪表制造业 [1] - 注册资本18120万人民币 实缴资本18120万人民币 [1] - 法定代表人宫志强 [1] 企业运营活动 - 对外投资6家企业 参与招投标项目16次 [2] - 拥有商标信息53条 专利信息361条 [2] - 获得行政许可16个 [2]

公司治理动态 - 豪江智能第三届监事会第十次会议于8月14日晚间审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》[2]

公司治理与激励计划 - 豪江智能董事会通过2025年限制性股票激励计划首次授予方案 [2] - 该决议由公司第三届董事会第十四次会议审议批准 [2]

公司股权激励计划批准与授权 - 董事会薪酬与考核委员会于2025年6月11日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》并出具核查意见 [4] - 第三届董事会第十三次会议于2025年6月12日审议通过激励计划草案、考核管理办法及提请股东大会授权等四项议案 [5] - 第三届监事会第九次会议于同日审议通过激励计划草案、考核管理办法及激励对象名单核查三项议案 [5][6] - 2025年第一次临时股东大会于6月30日批准全部激励计划相关议案并授权董事会办理授予事宜 [6] 授予条件成就情况 - 公司未出现最近会计年度财务报告被出具否定意见、内控被出具否定意见、36个月内违规利润分配或法律禁止股权激励等情形 [9] - 28名激励对象均未出现12个月内被监管认定为不适当人选、重大违法违规处罚或存在公司法规定任职资格瑕疵等情形 [10] - 激励对象不含独立董事、监事、持股5%以上股东及实控人亲属等排除对象 [10] 首次授予具体安排 - 授予日确定为2025年8月14日，为股东大会通过后60日内交易日且符合计划规定 [7][11][12] - 授予总量为167.00万股限制性股票，授予价格为10.02元/股 [7][13] - 授予对象为28名符合资格的激励人员，经公示无异议且获薪酬委员会确认 [6][13] 法律合规性结论 - 本次授予已取得现阶段全部必要批准与授权，符合《管理办法》及激励计划草案要求 [9][14] - 授予条件已完全成就，授予日、对象、数量及价格均符合相关法规与计划规定 [10][12][13] - 公司尚需依法履行本次授予的信息披露义务 [14]

公司股权激励计划首次授予 - 公司于2025年8月14日召开第三届董事会薪酬与考核委员会会议 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案 [1] - 首次授予28名激励对象共167.00万股限制性股票 授予价格为10.02元/股 [2] - 激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定 授予条件已成就 [1][2] 法律合规依据 - 本次授予依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规执行 [1] - 授予程序符合《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》相关规定 [1][2]

本激励计划概述 - 激励工具为第二类限制性股票 股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票 [1] - 授予价格为10.02元/股 首次授予部分激励对象总人数为28人 [1] - 首次授予限制性股票数量为167.00万股 约占公司总股本18,120.00万股的0.92% [1] 激励对象分配情况 - 高级管理人员获授12.00万股 占授予限制性股票总数的6.45% 占公司股本总额的0.07% [2] - 核心业务人员26人获授155.00万股 占授予限制性股票总数的83.33% 占公司股本总额的0.86% [2] - 预留部分19.00万股 占授予限制性股票总数的10.22% 占公司股本总额的0.10% [2] - 全部股权激励计划所涉股票总数累计未超过公司股本总额的20% 任何单一激励对象获授股票累计未超过公司股本总额的1% [2] 有效期及归属安排 - 激励计划有效期自授予之日起至限制性股票全部归属或作废失效之日止 最长不超过48个月 [3] - 首次授予限制性股票分两个归属期 每个归属期归属比例均为50% [4] - 第一个归属期为自首次授予之日起12个月后至24个月内 第二个归属期为自首次授予之日起24个月后至36个月内 [4] - 预留部分授予时间影响归属安排 若在2025年第三季度结束后授予则考核年度调整为2026-2027年 [4] 业绩考核要求 - 首次授予部分考核年度为2025-2026年 第一个归属期要求2025年净利润增长率不低于10% [5] - 第二个归属期要求2025年和2026年累计净利润增长率不低于20% 或累计营业收入增长率不低于20% [6] - 预留部分若在2025年第三季度后授予 第一个归属期要求2026年净利润增长率不低于20% [6] - 第二个归属期要求2026年和2027年累计净利润增长率不低于30% 或累计营业收入增长率不低于30% [6] - 净利润指标指扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 并剔除股份支付费用影响 [6] 个人绩效考核机制 - 个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不达标四个档次 对应个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0% [7] - 实际可归属数量计算公式为：个人层面归属比例×计划归属数量 [7] - 因考核原因不能归属的限制性股票由公司作废失效 不可递延至以后年度 [7] 授予条件成就情况 - 公司未发生重大审计异常、未出现违法违规行为、未出现不能分配利润情形 [9] - 激励对象未受监管处罚、未出现不符合任职资格情形 [9] - 董事会确认授予条件已成就 [9] 财务影响分析 - 股份支付费用预计摊销总额待测算 将在2025-2027年间分期确认 [13] - 激励成本将在经常性损益中列支 对有效期内各年净利润影响程度不大 [13] - 公司预计激励计划带来的业绩提升将远高于费用增加 [13] 实施进展与合规性 - 首次授予日确定为2025年8月14日 授予28名激励对象共167.00万股限制性股票 [10] - 参与激励的高级管理人员在授予日前6个月内无买卖公司股票行为 [12] - 董事、持股5%以上股东未参与本次激励计划授予 [12] - 激励对象认购资金全部自筹 公司不提供任何财务资助 [14]