新产品和新技术研发 - 公司取得1项发明专利证书，名称为驱动器测试装置及方法[1][2] - 专利号为ZL202010603204.X，申请日为2020年06月29日[2] - 授权公告日为2024年09月24日，专利权自该日起生效[2][4] 其他新策略 - 专利取得利于完善知识产权保护体系，提升核心竞争力[4]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-075 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月23 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024年5月17日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人民 币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金 进行现金管理，使用期限不超过2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年4月25日 在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（编号为2024-021）。 注：中信证券股份有限公司信智锐盈系列【156】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证） 敲出观察日1为2024年9月23日，敲出观察日1对应的敲出水 ...

公司章程 青岛豪江智能科技股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | ...

经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；智能 控制系统集成；物联网技术研发；模具制造；模具销售；塑料制品制造；智能家 庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家具制造；安防设备制造；安防设备 销售；畜牧机械制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；建筑用金属配件制造； 配电开关控制设备研发；货物进出口；技术进出口；通用零部件制造。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-074 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第三届董事会第九次会议、2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司于2024年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2024-068）。 一、工商变更登 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 43、45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：青岛豪江智能科技股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛豪江智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪江智能"）的委托，指派王蕊、冉令 帅律师出席了公司于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-073 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股 东大会于2024年9月13日（星期五）14:00召开，公司董事会于2024年8月29日以公 告方式向全体股东发出召开2024年第二次临时股东大会的通知。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024年9月13日（星期五）14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月 13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024年9月13日9:15-15:00。 （二）现场 ...

减持计划 - 原计划2024年8月5日后3个月内减持不超180万股，占当时总股本0.9945%[1] - 8月14日至9月10日减持176万股，占目前总股本0.9749%[2] - 减持计划提前终止，剩余不再减持[2] 减持前后持股 - 减持前持有800万股，占当时剔除回购股后总股本4.4202%[5] - 减持后持有624万股，占当前剔除回购股后总股本3.4563%[5] 减持影响 - 符合规定，未超计划，不影响控制权、治理和经营[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币2,600万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）自有 资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不 超过人民币16.56元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。具体内容详见公司2024年2月19日、2024年2月21日披露于巨潮 资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购股 份报告书》（公告编号：2024-011）。 鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年6月3日实施完毕，根据公司回购股 份方案，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币16.56 元/股（含）调整为不超过人民币16.46元/股（含），回购价格调整起始日为2024 年6月3日（权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于2024年5月28日披露于 巨潮资讯网的《关于 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-070 青岛豪江智能科技股份有限公司 二、备查文件 1、发明专利证书。 特此公告。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了国家知 识产权局颁发的1项发明专利证书。 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利权人 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基 于 空 调 | | | | | | | | 室 外 机 感 应 电 动 开 | ZL202010682502.2 | 第7320258号 | 青岛豪江智 能科技股份 | 2020年07月 | 2024年08月 | | | | | | | 15日 | 27日 | 发明专利 | | 窗 装 置 及 | | | 有限公司 | | | | | 方法 | | | | | | | 一、专利具体情况 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信 息以专利登记簿记载为准。 上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一 步完善知识产权保护体 ...

地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 43/45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 1 | 声明事项 | 3 | | --- | --- | | 正文 | 5 | | 一、本次授予的批准和授权 | 5 | | 二、本次授予的授予日 | 6 | | 三、本次授予的授予对象、授予数量及授予价格 | 7 | | 四、本次授予的授予条件 | 7 | | 五、结论意见 | 9 | 上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 案号：11F20240263 致：青岛豪江智能科技股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）的委托，担 任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 ...