证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-056 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 1、公司使用暂时闲置的自有资金3,000万元购买了招商银行股份有限公司招 银理财招睿稳泰封闭11号固定收益类理财计划，具体情况如下： （1）产品名称：招银理财招睿稳泰封闭11号固定收益类理财计划 （2）产品类型：固定收益类的理财产品 （3）收益特征：本理财计划的收益特征为非保本浮动收益 （4）金额：3,000万元 （5）业绩比较基准：2.80%-3.10%（年化） （6）成立日：2023年11月2日 （7）到期日：2024年5月8日 （8）产品期限：188天 （9）产品风险等级：R2 （10）管理机构：招银理财有限责任公司 （11）受托方：招商银行股份有限公司 （12）关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系 二、现金管理的风险及其控制措施 1、投资风险 （1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏 ...

活动基本信息 - 活动名称为2023年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 青岛豪江智能科技股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动形式及参与方式 - 采用网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2023年11月8日（周三）15:00 - 17:00 [2] 交流人员及内容 - 公司董事、总经理于廷华先生和公司董事会秘书、董事长助理潘兴光先生将在线交流 [2] - 交流内容包括公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入182,473,718.76元，同比增长42.66%；年初至报告期末525,613,404.92元，同比增长12.17%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入525,613,404.92元，较上期的468,598,949.77元增长约12.17%[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,393,935.36元，同比增长36.28%；年初至报告期末42,920,936.24元，同比增长8.33%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,502,604.19元，同比增长37.28%；年初至报告期末39,429,790.07元，同比增长8.40%[5] - 公司2023年第三季度净利润为42,920,936.24元，上年同期为39,621,271.71元[22] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比增长2.21%；年初至报告期末0.28元/股，同比下降3.45%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.28元，上年同期为0.29元[23] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率1.38%，同比减少41.22%；年初至报告期末6.39%，同比减少30.01%[5] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,403,600,872.93元，较上年度末增长62.92%[5] - 2023年9月30日资产总计1,403,600,872.93元，较1月1日的861,519,243.11元增长约62.92%[20] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,028,527,251.88元，较上年度末增长113.49%[5] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数22,492，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 财务数据关键指标变化 - 前十大股东持股情况 - 前十大股东中宫志强持股比例49.67%，持股数量90,000,000股[12] 财务数据关键指标变化 - 董事会监事会换届 - 2023年7月19日公司完成董事会、监事会换届选举，产生第三届董事会6名非独立董事、3名独立董事，第三届监事会2名非职工代表监事、1名职工代表监事[14][15] 财务数据关键指标变化 - 现金股利分配 - 2023年以总股本181,200,000股为基数，每10股派发现金红利2元，共分配现金股利36,240,000元[17] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2023年9月30日流动资产合计1,026,900,245.09元，较1月1日的530,681,208.06元增长约93.51%[19] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2023年9月30日非流动资产合计376,700,627.84元，较1月1日的330,838,035.05元增长约13.86%[20] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2023年9月30日流动负债合计348,104,675.09元，较1月1日的354,261,115.17元下降约1.74%[20] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2023年9月30日非流动负债合计26,968,945.96元，较1月1日的25,487,633.08元增长约5.81%[20] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年9月30日负债合计375,073,621.05元，较1月1日的379,748,748.25元下降约1.23%[20] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年年初到报告期末营业总成本470,761,009.57元，较上期的421,103,121.68元增长约11.80%[21] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司2023年第三季度营业利润为49,139,888.58元，上年同期为42,452,063.67元[22] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 公司2023年第三季度综合收益总额为43,657,385.21元，上年同期为39,233,730.77元[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额18,747,131.03元，同比增长221.19%[5] - 公司2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为18,747,131.03元，上年同期为 - 15,469,512.45元[24] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 公司2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 214,595,764.86元，上年同期为19,816,820.58元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 公司2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为477,020,143.64元，上年同期为 - 3,655,272.39元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 公司2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为281,822,643.95元，上年同期为10,152,100.39元[25] 财务数据关键指标变化 - 年初现金及现金等价物余额 - 公司2023年年初现金及现金等价物余额为93,936,249.12元，上年同期为71,114,381.99元[25] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 公司2023年期末现金及现金等价物余额为375,758,893.07元，上年同期为81,266,482.38元[25]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-053 青岛豪江智能科技股份有限公司 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十五日 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司审计部负责人辞职的情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司审计部负责人顾晶晶女士的书面辞职报告。顾晶晶女士因个人原因申请辞去公 司审计部负责人职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛豪江 智能科技股份有限公司章程》的相关规定，顾晶晶女士的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。顾晶晶女士辞去公司审计部负责人职务后，将继续在公司担任 其他职务。顾晶晶女士在担任公司审计部负责人期间勤勉尽责，公司及董事会对 顾晶晶女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司审计部负责人聘任情况 为确保公司内部审计工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《青 岛豪江智能科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司第三届审计委 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-050 青岛豪江智能科技股份有限公司 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议通知已于2023年10月12日通过专人送达的方式送达全体监事。会议于2023年10 月23日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本 次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司第三届监事会全体成员一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制 和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》。 第三届监事会第三次会议决议公告 ...

关于青岛豪江智能科技股份有限公司 ~3自筹资会预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的基证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 I F E l 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANIS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR 电话 ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 (fax): 010-51423816 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 中兴华核字(2023)第 020060号 青岛豪江智能科技股份有限公司全体股 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-054 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。随着 公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展 业务，增强公司竞争力，完善业务布局，公司拟在深圳市宝安区设立全资子公司 深圳豪江电源科技有限公司（暂定，名称以工商登记为准），注册资本3,000万元 人民币，由公司自有资金认缴出资，公司持有其100%股权，并提请董事会授权公 司管理层办理子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。 本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》等规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会 审议。 二、拟投资标的基本情况 名称：深圳豪江电源科技有限公司 （ ...

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪江智能"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议 案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 141,858,652.45 元 和已预先支付发行费用的自筹资金 3,863,198.86 元（不含增值税），共计 145,721,851.31 元。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每 股发行价格为13.06元，募集资金总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含 税）后，实际募集资金净额为539,858,571.75元。中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月5日出具了 中兴华验字〔2023〕第020012号《青岛 ...

公司独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月， 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，本次以募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金及已支付发行费用履行了必要的程序，不影响募投项目的正常进行， 不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，全体独立董事同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金及已 支付发行费用。 二、《关于公司聘任财务总监的议案》的独立意见 青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公 司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议通知已于2023年10月12日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2023年10 月23日在公司三楼大会议室以现场结合通讯的的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志 强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-049 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支 付发行费用的议案》 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 141,858,652.45 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,863,198.86 元（不含增值 ...