广州新莱福新材料股份有限公司证券投资管理制度 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为： （二）固定收益类或承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； 广州新莱福新材料股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件 以及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司及公司 控股子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效 率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。 证 ...

第一章 总则 第一条 为规范广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 广州新莱福新材料股份有限公司股东大会议事规则 广州新莱福新材料股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301323，证券简称为新莱福，公司全称为广州新莱福新材料股份有限公司 [1][2] - 2023 年 12 月 20 日 13：30 - 15：30 进行现场参观的投资者关系活动，地点在公司会议室，接待人员有董事会秘书许永刚和证券事务代表刘春蕾 [2] - 参与单位及人员有招商证券刘伟洁、赖如川，创富兆业崔华钦，中邮证券张亚桐 [2] 吸附功能材料情况 - 主要应用于玩具工艺品、广告展览展示、办公教育、装修装饰等领域，在广告展览展示领域拓展较好，但产品在千亿级广告展览展示市场占比不到 1% [2] - 目前以参加展会开拓市场，未来继续向品牌连锁店渗透，加大对大型商业超市、公共场所、户外广告、教育办公及装修装饰领域的市场开拓 [2] 压敏电阻情况 - 环形压敏电阻领域有头部效应，公司产品在性能、成本、美誉度等方面优势强 [3] - 片式压敏电阻领域，国内厂家众多，高端产品集中在国外厂家，公司已建立全系列规格产品体系，依靠产品差异化等确立竞争优势 [3] - 片式压敏电阻受益于光伏等新能源产业发展，市场容量大，预计近两年有较好增长，公司将争取市场份额 [3] 高能射线无铅防护材料情况 - 产品技术含量高，以稀土材料替代铅，解决传统问题，打破国外垄断，可替代传统含铅防辐射材料，被列为重点发展新产品 [3] - 2023 年全面推向市场，市场反应良好，业绩快速增长，第一季度到第三季度销售收入 2354.02 万元 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 301323，证券简称为新莱福 [1] - 公司全称为广州新莱福新材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] - 参与单位及人员包括中信证券张铭赫、南粤基金李正熹、玄甲资本李大志 [2] - 活动时间为 2023 年 12 月 13 日 14：30 - 16：00 [2] - 活动地点在广州新莱福新材料股份有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书许永刚和证券事务代表刘春蕾 [2] 业务相关问题及解答 营收结算 - 公司境外销售占总营业收入比例较高，主要以美元结算 [2] 销售渠道 - 公司产品通过厂商和非厂商两类渠道销售，厂商客户如广告制作商等，非厂商客户分两种情况，部分加工销售部分直售，部分直接销售给下游客户如电商 [2][3] 销售区域 - 产品销售区域涵盖中国境内以及欧洲、北美、日本、韩国等全球主要国家和地区，在北美设美国子公司，在欧洲与当地合作并参展推广，在日本与 NICHILAY 合作，在韩国与 HYUNG SUNG CORPORATION 合作超 20 年 [3] 产品成长性 - 公司生产的高能射线无铅防护材料技术含量高，以稀土替代铅，打破国外垄断，可替代传统含铅产品，公司将其列为重点新产品，看好未来成长空间 [3]

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为广州新莱福 新材料股份有限公司（以下简称"新莱福""公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新莱 福相关股东延长股份锁定期的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 （3）发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因发行 人派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交 易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于 1 发行价，则本企业所持股票的锁定期自动延长 6 个月。 （4）在发行人上市后 3 年内，如果股票连续 20 个交易日除权后的加权平均 价格（按当 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,623.0723 万股，每股发行价格为 39.06 元，并于 2023 年 6 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-026 广州新莱福新材料股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 公司首次公开发行股票前，相关股东关于股份锁定的承诺如下： （一）控股股东宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙） 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或 者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或 者间接持有的该等股份。 2、在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格（ ...

中信证券股份有限公司 售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州新 莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司首次公开发行网下配 售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）和深圳证券交易所《关 于广州新莱福新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2023〕468 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,623.0723 万股，并于 2023 年 6 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票前，公司总股本 7,869.2167 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-025 广州新莱福新材料股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售并上市流 通的股份为首次公开发行网下配售限售股。 2、本次申请解除限售股东户数为 7,174 户，限售股份数量为 1,309,380 股，占 公司总股本的比例为 1.2479%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 7 日（星期四）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）和深圳证券交易所《关于广州新 莱福新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕 468 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）26,230,723 股，并于 2023 年 6 月 ...

产品与技术 - 钐铁氮材料目前不能替代烧结钕铁硼，主要应用于粘结型钐铁氮 [2] - 钐铁氮产品已在建筑装修吸附功能领域推广，汽车领域处于测试阶段 [2] - 公司正在推进钐铁氮稀土永磁材料100吨/月的量产线建设 [2] - 磁胶材料在广告展览展示领域占比不到1%，目标扩大市场份额 [2] - 复合功能材料生产基地建设项目包含四大类产品方向：磁胶材料、辐射防护材料、非磁广告耗材及装饰膜、阻尼隔音材料 [2] 产能与扩产 - 现有产能：磁胶2898万平方米，消费制品4100万个 [2] - 敏感电阻器产能：环形压敏电阻16亿个，热敏电阻2.7亿个 [3] - IPO募资3亿用于复合功能材料产能扩充，2.5亿用于敏感电阻器产能扩充 [3] - 敏感电阻器扩产重点：环形压敏电阻、片式压敏电阻和热敏电阻 [3] 市场与销售 - 广告展览展示领域为千亿级别市场，磁胶材料占比不足1% [2] - 办公教育、建筑装修装饰及玩具工艺品领域为磁胶材料潜在增长市场 [2] - NTC热敏电阻2022年受消费电子需求萎靡影响销量下滑，2023年恢复增长 [3] - 热敏电阻应用场景包括消费电子、新能源汽车、家用电器、医疗卫生等 [3] 财务与成本 - 公司毛利率保持稳定，得益于降本增效和研发创新 [3] - 成本控制措施：提升生产自动化水平，提高成品良率 [3]

磁胶材料业务 - 磁胶材料属于永磁材料，使用寿命可达10多年，面材更换频率高（如体育品牌连锁店年更换5次以上）[3] - 广告展览展示领域为千亿级别市场，公司产品占比不到1%，目标扩大市场份额[3] - 办公教育、建筑装修装饰及玩具工艺品领域同样存在巨大市场空间[3] 压敏电阻业务 - 环形压敏电阻15年前已实现进口替代，合作客户包括万宝至马达、美蓓亚、德昌电机等全球前五微电机厂商[3] - 片式压敏电阻高端市场由日本TDK、美国Littelfuse主导，子公司广东碧克大尺寸产品性能可媲美[3] - 已建立全系列片式压敏电阻产品体系，受益光伏等新能源产业发展，预计未来两年快速增长[4] 钐铁氮稀土永磁材料 - 应用领域广泛：吸附领域（消费电子磁吸连接、建筑装修）、工业领域（电机等）[4] - 正在建设100吨/月量产线，利用现有厂房，设备陆续到位[4] - 吸附领域已有少量订单，工业领域因认证周期长需时间释放业绩[4] 财务与运营 - 现金流稳定，境内销售账期60-90天，境外销售采用预收款+信用保险模式[4] - 毛利率较高源于持续研发投入和自动化生产，核心技术包括微纳粉体材料制备技术等[5] 市场推广策略 - 磁胶产品推广重点：品牌连锁店渗透，拓展大型商超、公共场所、户外广告、教育办公及装修装饰领域[5]