第一章 总则 第一条 为规范广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件及《广州新莱福新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 广州新莱福新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 广州新莱福新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作并对董事 会负责。 广州新莱福新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之 一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名， ...

广州新莱福新材料股份有限公司委托理财管理制度 广州新莱福新材料股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了确保广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司或子公司在国家政策允许及有效 控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，通过 商业银行理财、证券公司理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理的行为。 在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以 证券投资为目的的投资。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原 ...

广州新莱福新材料股份有限公司董事会秘书工作细则 广州新莱福新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件和《广 州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本工作细则。 第二条 本细则主要规定了董事会秘书的任职条件、任职程序、职权范围和 法律责任等事项。 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当 忠实、勤勉地履行职责。法律法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。公司设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联 络人。公司设立信息披露 ...

广州新莱福新材料股份有限公司证券投资管理制度 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为： （二）固定收益类或承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； 广州新莱福新材料股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件 以及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司及公司 控股子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效 率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。 证 ...

第一章 总则 第一条 为规范广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 广州新莱福新材料股份有限公司股东大会议事规则 广州新莱福新材料股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301323，证券简称为新莱福，公司全称为广州新莱福新材料股份有限公司 [1][2] - 2023 年 12 月 20 日 13：30 - 15：30 进行现场参观的投资者关系活动，地点在公司会议室，接待人员有董事会秘书许永刚和证券事务代表刘春蕾 [2] - 参与单位及人员有招商证券刘伟洁、赖如川，创富兆业崔华钦，中邮证券张亚桐 [2] 吸附功能材料情况 - 主要应用于玩具工艺品、广告展览展示、办公教育、装修装饰等领域，在广告展览展示领域拓展较好，但产品在千亿级广告展览展示市场占比不到 1% [2] - 目前以参加展会开拓市场，未来继续向品牌连锁店渗透，加大对大型商业超市、公共场所、户外广告、教育办公及装修装饰领域的市场开拓 [2] 压敏电阻情况 - 环形压敏电阻领域有头部效应，公司产品在性能、成本、美誉度等方面优势强 [3] - 片式压敏电阻领域，国内厂家众多，高端产品集中在国外厂家，公司已建立全系列规格产品体系，依靠产品差异化等确立竞争优势 [3] - 片式压敏电阻受益于光伏等新能源产业发展，市场容量大，预计近两年有较好增长，公司将争取市场份额 [3] 高能射线无铅防护材料情况 - 产品技术含量高，以稀土材料替代铅，解决传统问题，打破国外垄断，可替代传统含铅防辐射材料，被列为重点发展新产品 [3] - 2023 年全面推向市场，市场反应良好，业绩快速增长，第一季度到第三季度销售收入 2354.02 万元 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 301323，证券简称为新莱福 [1] - 公司全称为广州新莱福新材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] - 参与单位及人员包括中信证券张铭赫、南粤基金李正熹、玄甲资本李大志 [2] - 活动时间为 2023 年 12 月 13 日 14：30 - 16：00 [2] - 活动地点在广州新莱福新材料股份有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书许永刚和证券事务代表刘春蕾 [2] 业务相关问题及解答 营收结算 - 公司境外销售占总营业收入比例较高，主要以美元结算 [2] 销售渠道 - 公司产品通过厂商和非厂商两类渠道销售，厂商客户如广告制作商等，非厂商客户分两种情况，部分加工销售部分直售，部分直接销售给下游客户如电商 [2][3] 销售区域 - 产品销售区域涵盖中国境内以及欧洲、北美、日本、韩国等全球主要国家和地区，在北美设美国子公司，在欧洲与当地合作并参展推广，在日本与 NICHILAY 合作，在韩国与 HYUNG SUNG CORPORATION 合作超 20 年 [3] 产品成长性 - 公司生产的高能射线无铅防护材料技术含量高，以稀土替代铅，打破国外垄断，可替代传统含铅产品，公司将其列为重点新产品，看好未来成长空间 [3]

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为广州新莱福 新材料股份有限公司（以下简称"新莱福""公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新莱 福相关股东延长股份锁定期的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 （3）发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因发行 人派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交 易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于 1 发行价，则本企业所持股票的锁定期自动延长 6 个月。 （4）在发行人上市后 3 年内，如果股票连续 20 个交易日除权后的加权平均 价格（按当 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,623.0723 万股，每股发行价格为 39.06 元，并于 2023 年 6 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-026 广州新莱福新材料股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 公司首次公开发行股票前，相关股东关于股份锁定的承诺如下： （一）控股股东宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙） 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或 者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或 者间接持有的该等股份。 2、在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格（ ...

中信证券股份有限公司 售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州新 莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司首次公开发行网下配 售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）和深圳证券交易所《关 于广州新莱福新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2023〕468 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,623.0723 万股，并于 2023 年 6 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票前，公司总股本 7,869.2167 ...