证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-060 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日送达给全体董事。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事曾德长先生、李辉志先 生、杜丽燕女士及董事林珊女士以通讯方式参加会议并表决。出席会议人数符 合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席本次 会议，会议由公司董事长汪小明先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.584亿元，同比增长9.47%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.093亿元，同比增长8.70%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3724万元，同比增长12.72%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.044亿元，同比下降2.25%[5] - 营业总收入为7.09亿元，较上期6.53亿元增长8.7%[13] - 净利润为1.03亿元，较上期1.07亿元下降4.0%[14] - 归属于母公司股东的净利润为1.04亿元，较上期1.07亿元下降2.2%[14] - 基本每股收益为1.01元，较上期1.03元下降1.9%[15] 成本和费用 - 研发费用为6173.74万元，较上期5548.29万元增长11.3%[13] - 财务费用为负1365.47万元，主要由于利息收入1283.17万元[13][14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.45亿元，同比增长18.7%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.66亿元，同比增长11.8%[16] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3845万元，同比下降56.25%[5] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为1.164亿元，同比大幅增长2257.76%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为3844.7万元，同比下降56.3%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.91亿元，同比增长8.7%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为1.16亿元，去年同期为净流出539.6万元[17] - 投资支付的现金为22.69亿元，同比增长41.7%[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5176.2万元，同比增长24.6%[17] - 现金及现金等价物净增加额为1.06亿元，期末余额为3.70亿元[17] - 收到的税费返还为1502.2万元，同比下降36.0%[16] 资产和负债变动 - 固定资产增至3.746亿元，较年初增长111.33%，主要因磁材公司二期基建转固[8] - 货币资金增至3.698亿元，较年初增长38.58%，主要系理财产品到期收回[8] - 期末货币资金为369,755,634.13元，较期初266,809,230.36元增长38.6%[10] - 期末交易性金融资产为462,833,672.05元，较期初615,848,472.08元下降24.8%[10] - 期末应收账款为204,885,019.17元，较期初186,427,130.96元增长9.9%[10] - 期末存货为182,098,536.03元，较期初146,176,672.89元增长24.6%[10] - 资产总计为23.31亿元，较上期22.91亿元增长1.7%[11][12] - 固定资产为3.75亿元，较上期1.77亿元增长111.4%[11] - 合同负债为1523.43万元，较上期1017.93万元增长49.6%[11] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为239万元，同比大幅增长235.10%，主要因理财收益增加[8] - 公允价值变动收益为595万元，同比增长51.12%，主要因理财收益增加[8] 股东信息和股份变动 - 报告期末普通股股东总数为9,834户[9] - 宁波新莱福自有资金投资合伙企业（有限合伙）为公司第一大股东，持股比例为34.81%，持股数量为36,525,000股[9] - 广州易上投资股份有限公司为第二大股东，持股比例为13.72%，持股数量为14,392,500股[9] - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份1,398,790股，占公司总股本的1.33%[10] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[18]

板块整体表现 - 10月23日金属新材料板块整体下跌1.41%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内个股表现分化，新莱福领跌，跌幅为6.95%，安泰科技下跌5.39% [2] - 部分个股逆势上涨，中洲特材上涨3.21%，天力复合上涨0.93%，铂科新材上涨0.92% [1] 个股交易情况 - 安泰科技成交最为活跃，成交量为215.17万手，成交额达44.03亿元 [2] - 中洲特材成交量60.47万手，成交额13.61亿元，涨幅居前 [1] - 铂科新材成交额6.24亿元，股价上涨0.92% [1] 资金流向分析 - 金属新材料板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为6.9亿元 [2] - 散户资金大幅净流入6.68亿元，游资资金净流入2276.03万元 [2] - 个股资金流向差异显著，铂科新材主力资金净流入3166.72万元，净占比5.07% [3] - 斯瑞新材主力资金净流入2254.15万元，净占比高达9.38% [3] - 中洲特材主力资金净流出3186.56万元，但游资净流入1275.38万元 [3]

俄乌冲突概念板块整体表现 - 截至10月22日收盘，俄乌冲突概念板块整体上涨1.13%，在概念板块涨幅榜中位列第8 [1] - 板块内共有39只个股上涨，其中准油股份、贝肯能源、石化油服涨停 [1] - 德石股份、通源石油、潜能恒信涨幅居前，分别上涨16.80%、7.05%、6.33% [1] - 新莱福、天壕能源、神农种业跌幅居前，分别下跌9.72%、3.66%、3.19% [1] 板块内个股资金流向 - 俄乌冲突概念板块整体获得主力资金净流出2.88亿元 [2] - 板块内30只个股获得主力资金净流入，其中7只个股净流入资金超过5000万元 [2] - 石化油服主力资金净流入居首，达1.43亿元 [2] - 贝肯能源、凯美特气、神开股份主力资金净流入分别为1.10亿元、1.05亿元、7770.27万元 [2] - 神开股份、石化机械、贝肯能源主力资金净流入比率最高，分别为68.34%、62.00%、14.56% [3] 相关概念板块对比 - 可燃冰概念板块涨幅最大，为4.06%，页岩气概念板块上涨2.29% [2] - 海南自贸区概念板块跌幅最大，为-2.61%，石墨电极概念板块下跌-2.34% [2] 重点个股资金与交易数据 - 准油股份上涨10.04%，换手率35.29%，主力资金净流入6022.43万元，净流入比率6.88% [4] - 通源石油上涨7.05%，换手率43.27%，但主力资金仅净流入770.97万元，净流入比率0.46% [4] - 德石股份涨幅高达16.80%，换手率34.58%，但主力资金净流出1.69亿元，净流入比率-11.29% [7] - 华友钴业下跌1.47%，主力资金净流出2.05亿元，净流入比率-6.72% [7]

股东大会信息 - 公司定于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年10月27日14:00，网络投票时间为2025年10月27日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年10月22日[5] - 会议地点为广东省广州市永和经济开发区沧海四路4号公司四楼会议室[6] 议案信息 - 议案2.00包含18项子议案需逐项表决[7] - 议案均为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权股份通过[10] - 关联股东部分议案需回避表决[10] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露[10] 投票方式及登记 - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[3][4] - 自然人及委托代理人出席需办理登记手续[11] - 现场登记时间为2025年10月24日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[13] - 书面信函或电子邮件登记需在2025年10月24日17:00前送达[13] 投票代码及时间 - 网络投票代码为351323，投票简称为XLF投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月27日9:15 - 15:00[24] 其他信息 - 会议联系人是许永刚、刘春蕾，电话020 - 62283186，邮箱info@kingmagnet.com[15] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[26] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[17] 审议议案 - 审议发行股份及支付现金购买资产相关议案[28] - 审议发行股份募集配套资金相关议案[28] - 审议本次交易构成关联交易及重大资产重组但不构成重组上市的议案[28] - 审议公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案[28] - 审议本次交易符合相关规定及不存在违规情形的议案[28] - 审议本次交易定价依据及公平合理性等议案[28] - 审议拟聘请中介机构为交易提供服务的议案[29] - 审议未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案[29] - 审议前次募集资金使用情况专项报告的议案[29] - 审议提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案[29]

证券之星消息，10月22日金属新材料板块较上一交易日下跌1.6%，新莱福领跌。当日上证指数报收于 3913.76，下跌0.07%。深证成指报收于12996.61，下跌0.62%。金属新材料板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 301522 | 上大股份 | 33.44 | 6.63% | 9.04万 | 3.02亿 | | 603045 | 福达合金 | 20.13 | 3.44% | 6.49万 | · 1.31亿 | | 696000 | 安泰科技 | 21.33 | 3.39% | 318.07万 | 67.83亿 | | 920576 | 天力复合 | 30.23 | 2.65% | 2.92万 | 8879.81万 | | 300963 | 中洲特材 | 22.42 | 2.42% | 58.06万 | 13.02亿 | | 603978 | 深圳新星 | 22.00 | 1.52% | 8.53万 | 1.88亿 | | 688231 | 隆达股份 | ...

交易概述 - 公司计划以发行股份及支付现金方式收购实控人汪小明控制的广州金南磁性材料有限公司100%股权，交易总价10.54亿元，并募集配套资金 [1] - 该交易因关联交易、资金使用效率、标的资产盈利波动及财务数据存疑等问题引发市场争议 [1] 关联交易分析 - 交易本质为实控人内部资产整合，交易双方实际控制人高度重合，构成典型关联交易 [2][3] - 实控人汪小明通过圣慈科技（持股50%）、广州易上（持股24%）和金诚莱（11%）间接控制金南磁材，而广州易上同时是公司第二大股东，持股13.72% [2] 公司资金状况与使用效率 - 公司账面资金充裕，截至2025年6月末，货币资金、交易性金融资产等合计达10.53亿元，资产负债率仅6.37% [6] - IPO募投项目资金使用效率低下，承诺投资总额8.3亿元，实际使用仅2.63亿元，闲置资金规模达5.67亿元，其中敏感电阻器产能扩充建设项目进度仅为3.56% [6] - 公司在拥有大量闲置资金的情况下，选择通过发行股份支付收购对价并募集4.8亿元配套资金，而非使用自有资金，引发对股东权益稀释的质疑 [7] 标的公司金南磁材经营与财务分析 - 金南磁材2023年、2024年、2025年前四月收入分别为4.18亿元、5.02亿元和1.68亿元，同期扣非后归母净利润分别为5244.78万元、8146.16万元和2113.83万元 [9] - 标的公司毛利率波动较大，主营业务毛利率从2023年的30.75%升至2024年的33.86%，2025年前4月又降至29.35%，主要因永磁材料原材料铁氧体磁粉采购价格波动所致 [9][10] - 永磁材料类产品是其主要收入来源，2025年1-4月营收占比达66.70% [8] 标的公司财务数据疑点 - 金南磁材披露的2023年对第一大供应商安特磁材采购金额为5271.08万元，但安特磁材披露的同期对金南磁材销售额为6220.33万元，差额达949.25万元，偏差比例18% [11][12] - 2024年双方披露的采购与销售数据同样存在显著差异，引发对成本确认准确性及利润真实性的质疑 [12][13] 并购业绩承诺与补偿安排 - 业绩承诺方案一为2025年、2026年、2027年净利润分别不低于8156.57万元、8869.17万元、9414.08万元，但标的公司2024年净利润8293.32万元已超过2025年承诺目标 [15][16] - 业绩承诺方圣慈科技、广州易上、金诚莱的所有者权益合计不足1亿元，远低于10.54亿元的交易对价，其履约补偿能力存在重大疑问 [16]

市场整体表现 - 沪指午盘涨0.69%，深成指涨1.38%，创业板指涨2.49% [2] - 沪深两市半日成交额1.16万亿元，较上个交易日缩量165亿元 [4] - 市场半日超4200只个股上涨 [4] - 恒生指数大幅高开2.52%，恒生科技指数涨3.9% [15] 科技板块表现 - 科技股全线反弹，CPO、算力、6G概念涨幅居前 [2] - 算力硬件股涨势扩大，CPO、PCB方向领涨，源杰科技触及20cm涨停，汇绿生态、剑桥科技、景旺电子涨停，天孚通信、中际旭创、仕佳光子涨超10% [6] - 寒武纪涨幅扩大至超5%，公司前三季度营收为46.07亿元，同比增长2386.38%，净利润为16.05亿元 [4] - 共封装光学(CPO)板块指数上涨，多只成分股表现强劲 [9] 其他活跃板块 - 固态电池概念震荡走强，海科新源、科威尔、华盛锂电、珠海冠宇涨超10%，奇瑞汽车宣布实现固态电池全产业链技术突破，装车后电动车续航可达1200-1300公里 [7] - 海南自贸概念延续强势，海汽集团、凯撒旅业涨停，政策调整将于11月1日起实施 [10] - 保险股大涨，中国人寿高开近6%，港股中国人寿大涨6%，前三季度净利润预增50%到70% [13][15] 弱势板块 - 贵金属板块大幅回调6.09%，黄金概念跌1.72% [2][3] - 银行板块逆势下跌0.40% [2][3] - 稀土永磁板块走势分化，九菱科技跌超6%，新莱福跌超5% [9] - 港股黄金股走弱，珠峰黄金跌8.10%、赤峰黄金跌5.36%、紫金黄金国际跌4.74% [10] 个股及新股表现 - 农业银行盘中探底回升，现涨超1%，股价续创历史新高，日K线录得12连阳，A股总市值突破2.45万亿元 [4] - 远大控股盘中大幅波动，上演"天地天板"，成交额超6亿元 [6] - 港股新股海西新药上市首日高开18%，报102港元，公开发售获3165.1倍认购 [14]

公司分红方案 - 2025年度中期权益分派方案为向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税）[1] - 本次分派的股权登记日确定为2025年10月22日[1] - 本次分派的除权除息日确定为2025年10月23日[1]

格隆汇10月16日｜新莱福公告，公司2025年度中期权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股 本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利 人民币1元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。以公司现有总股本1.05亿股剔除已回购股份 139.88万股后的1.04亿股为基数测算，预计派发现金分红总额人民币1035.24万元（含税）。股权登记日 为2025年10月22日，除权除息日为2025年10月23日。 ...