监事会会议 - 2024年召开5次监事会会议，各次审议对应议案[2][3][4] 监事会评价 - 认为2024年度财报真实反映状况成果[6] - 认为募资使用管理合法合规[8] - 认为关联交易必要合规未损股东利益[10] 未来计划 - 2025年计划加强学习、规范运作、财务监督和审议大事[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] 天健基本情况 - 天健现有合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2023年度业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2024年度上市公司审计客户707家[3] 风险与处罚 - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[5] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[6] 项目人员 - 项目合伙人孙涛2025年开始服务，张鑫亚2020年开始，伍贤春2024年开始[8]

资金占用情况 - 广州新莱福磁材年初余额55428.81万元，年末53980.31万元[4] - 新莱福磁电（越南）年初年末余额均为32.56万元[4] - 新莱福磁电（香港）年初1.22万元，年末1.24万元[4] - 非经营性资金占用年初55462.59万元，年末54014.11万元[4]

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司与关联人实际发生日常关联交易3922.44万元[24] - 2024年预计与关联人发生日常关联交易5018.00万元[2][6][7][9] - 2025年预计与关联人发生日常关联交易5113.00万元[2][5][6][24] 销售情况 - 2024年向NICHILAY MAGNET CO.,LTD销售实际发生额3223.52万元，与预计差异15.17%[8] - 2025年预计向NICHILAY MAGNET CO.,LTD销售3700.00万元[6] - 2024年向日磁蕾贸易(上海)有限公司销售实际发生额534.01万元，与预计差异33.25%[8] - 2025年预计向日磁蕾贸易(上海)有限公司销售800.00万元[6] 采购情况 - 2024年向NICHILAY MAGNET CO.,LTD采购实际发生额118.22万元，与预计差异66.22%[9] - 2025年预计向NICHILAY MAGNET CO.,LTD采购350.00万元[6] - 2024年向广州慧谷新材料科技股份有限公司采购实际发生额39.15万元，与预计差异34.75%[9] - 2025年预计向广州慧谷新材料科技股份有限公司采购55.00万元[6] 关联公司业绩 - 2024年NICHILAY MAGNET CO.,LTD营收244,047万円，净利润4,023万円[10][11] - 2024年广州慧谷新材料科技股份有限公司营收49,387万元，净利润5,535万元[12] - 2024年日磁蕾贸易(上海)有限公司营收929万元，净利润150万元[13] - 2024年日丽磁石香港有限公司营收242万港币，净利润34万港币[14][15] - 2024年骏材（深圳）磁应用科技有限公司营收2351万元，净利润147万元[16] 会议审议 - 2025年4月22日第二届董事会第十次会议审议通过相关议案[23] - 2025年4月22日第二届董事会第二次独立董事专门会议通过相关议案[26] - 关联交易经审议通过，尚需提交股东大会审批[27] - 保荐人对本次关联交易事项无异议[27]

业绩相关 - 天健事务所2023年度审计业务收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] 用户数据 - 2024年度天健事务所上市公司审计客户707家[2] 审计流程 - 2024年续聘天健所为财务报表及内控审计机构[3][5] - 2025年3月4日注册会计师发送审计计划并沟通[5] - 2025年4月22日审计委员会审议通过2024年度财务报告议案[5]

募集资金情况 - 2023年6月公司首次公开发行A股26,230,723股，每股发行价39.06元，募集资金总额102,457.20万元，净额94,517.64万元[1] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额75,709.46万元，其中现金管理63,720.00万元，专户余额11,989.46万元[3] - 本报告期公司实际使用募集资金13,192.02万元[7] - 截至2024年12月31日，公司超募资金11,517.64万元，11,500.00万元用于现金管理，17.64万元用途未确定[7] 现金管理情况 - 2023年7 - 12月累计购买现金管理产品110,065.02万元，截至2023年12月31日，持有84,065.02万元[7] - 2024年1 - 12月累计购买现金管理产品128,020万元，截至2024年12月31日，持有63,720万元[8] 专户余额情况 - 招商银行广州开发区支行专户余额10,690.30万元，中信银行广州花城支行专户余额411.63万元[5] - 中国农业银行广州文冲支行专户余额18.97万元，中国银行广州五山支行专户余额482.18万元[5] - 招商银行广州开发区支行另一专户余额23.82万元，渤海银行广州分行专户余额362.55万元[5][6] 项目投资情况 - 复合功能材料生产基地建设项目承诺投资30,000.00万元，期末投资进度34.06%[14] - 新型稀土永磁材料产线建设项目承诺投资13,000.00万元，期末投资进度36.37%[14] - 敏感电阻器产能扩充建设项目承诺投资25,000.00万元，期末投资进度1.92%[14] - 研发中心升级建设项目承诺投资15,000.00万元，期末投资进度40.15%[14] 其他情况 - 2023年8月24日公司审议通过议案，以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金5,296.73万元[16]

募资情况 - 首次公开发行26,230,723股，发行价39.06元/股，募资总额102,457.20万元，净额94,517.64万元[4] - 募资扣除费用后计划投资项目总额83,000.00万元[5] 现金管理 - 拟用不超6.5亿元闲置募资现金管理，产品含多种存款及收益凭证[2] - 使用期限自股东大会通过起不超12个月[9] - 2025年4月22日董、监事会审议通过，尚需股东大会通过[16][17][18] 其他 - 公告发布于2025年4月24日[21] - 备查文件含董、监事会决议及核查意见[19]

委托理财 - 拟用不超9亿闲置自有资金委托理财[2] - 有效期自2024年年度股东大会通过起12个月[4] - 投资品种含安全性高的银行理财产品[2] 审议情况 - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过议案[11][12] 管理监督 - 管理层及财务部门跟踪投向进展[8] - 审计部负责审计监督资金使用保管[8] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[8] 风险防范 - 制订《委托理财管理制度》防范风险[9]

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-022 广州新莱福新材料股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为 便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）举行 2024 年度网上业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、年度业绩说明会的安排 1、召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-16:00 2、出席人员：公司董事长汪小明先生、董事会秘书许永刚先生、财务负责 人徐江平先生、独立董事杜丽燕女士、保荐代表人李锐先生拟出席本次年度业绩 说明会，具体出席人员以当天实际参会人员为准。 3、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-016 广州新莱福新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大 会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）14：30 召开公司 2024 年年度股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...