产品与市场 - 公司未来1至2年内增速较快的产品包括磁胶材料、微电机用环形压敏电阻、辐射防护材料、片式压敏电阻、热敏电阻、钐铁氮稀土永磁材料、超细金属粉体、MIM产品等 [1][2] - 磁胶材料在广告领域的优势在于无需打钉或胶粘，通过磁吸方式快速安装和更换，适合商超、展会等高频更换场景 [2] - 公司外销产品主要以海运为主，海上运费报价模式包括CIF和FOB，其中FOB模式占大部分 [2] - 2023年MIM产品市场推广取得新进展，开发了高尔夫球产品系列、线性马达配件、卫浴五金配件等，并建成了中试生产线 [3] 财务与业绩 - 2022年电子陶瓷材料产品毛利率大幅下降，主要受环形压敏电阻产量下滑影响，2023年片式压敏电阻和NTC热敏电阻发展态势良好，毛利率稳步上升 [2] - 公司未来将通过批量化生产和新产品市场认可度的提升，实现更大的增长目标 [2] 技术与创新 - 公司磁胶材料最宽可达1,626mm，厚度最薄可达0.08mm，均为行业先进水平 [2] - 公司主要生产NTC热敏电阻，应用于消费电子、新能源汽车、家用电器、医疗卫生等领域 [2] 组织与管理 - 公司设立了广告新材料事业部、磁性材料事业部和电子部品事业部，各事业部配备独立的管理、研发和生产团队 [3] - 公司一直重视员工激励，上市前后均进行了股权激励，未来计划将股权激励常态化 [3]

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-034 广州新莱福新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 （星期四）上午 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）9:15—15:00。 3、会议召开地点：广东省广州市黄埔区沧海四路4号广州新莱福新材料股份有 限公司四楼会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：公司董事长汪小明先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com/ 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的见证法律意见书 信达会字(2024)第 145 号 致：广州新莱福新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广州新莱福新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派梁清越律师、王梦宇律师出席公 司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要 的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广州新 莱福新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，按照律师 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律 意见。 一、本次股东大会的召 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新莱福 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李锐 | 联系电话：010-60837250 | | 保荐代表人姓名：吴曦 | 联系电话：010-60837250 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据新莱福内控自我评价报告、2023年度 内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关规 | | | 章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 7次 | | （ ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：新莱福 保荐代表人姓名：李锐 联系电话：010-60837250 保荐代表人姓名：吴曦 联系电话：010-60837250 现场检查人员姓名：李锐 现场检查对应期间：2023 年 6 月 6 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 4 月 29 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 是 4.三会会 ...

保荐人建议 - 建议公司完善治理结构、履行信披义务、合规使用募资、推进募投项目建设[4] - 提请公司关注宏观变化对业绩不利影响[4] - 建议公司调整经营策略、加强管理、防范风险[4] - 公司应做好业绩波动信披、揭示风险、保护投资者利益[4]

回购计划 - 拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份，价格上限48.86元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购1076390股，占总股本1.0259%，使用资金32470386.30元[3] - 最高成交价32.98元/股，最低成交价27.73元/股[3] 回购规则 - 以集中竞价交易，委托价格不为当日涨幅限制价，不在特定时段委托[6] 后续安排 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购方案[6]

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4][5] - 2023年董事会审计委员会召开3次会议，审议定期报告等事项[9] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议人员薪酬[10] 股权收购 - 2023年1月3日收购广东碧克电子科技有限公司60%股权[6] 议案审议 - 2023年3月10日审议通过关联交易及续聘审计机构议案[15][20] - 2023年8月24日审议通过董事会换届选举议案[24] - 2023年9月12日审议通过聘任财务总监议案[22] 其他情况 - 2023年公司未涉及变更承诺、被收购等情况[17][18] - 2023年未发生会计政策等变更[23] - 2023年董事及高管薪酬符合规定[25] - 独立董事2023年9月12日换届离任[26][27]

募集资金情况 - 2023年6月公司首次公开发行A股26,230,723股，每股发行价39.06元，募集资金总额102,457.20万元[1] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为94,517.64万元[1] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日，利息收入扣除手续费为193.33万元[4] - 本报告期内，公司实际使用募集资金8,258.03万元[10] 资金存放与余额 - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为8,258.03万元[4] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的金额为84,065.02万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为2,387.92万元[5] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金86,452.95万元，其中购买大额存单及结构性存款84,065.02万元[7] 项目投入进度 - 复合功能材料生产基地建设项目承诺投资30,000.00万元，本报告期投入2,648.61万元，累计投入进度8.83%[17] - 新型稀土永磁材料产线建设项目承诺投资13,000.00万元，本报告期投入885.71万元，累计投入进度6.81%[17] - 敏感电阻器产能扩充建设项目承诺投资25,000.00万元，本报告期投入478.91万元，累计投入进度1.92%[17] - 研发中心升级建设项目承诺投资15,000.00万元，本报告期投入4,244.80万元，累计投入进度28.46%[17] 超募资金与置换 - 截至2023年12月31日，公司超募资金金额为11,517.64万元，其中11,500.00万元用于购买大额存单，17.64万元暂未确定用途[18] - 2023年8月24日公司审议通过议案，以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金5,296.73万元[18]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层协商确定2024年度审计费用[10] 审计机构情况 - 天健现有合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告836人[2] - 2022年业务收入38.63亿，审计收入35.41亿，证券业务收入21.15亿[3] - 2023年上市公司审计675家，收费6.63亿，同行业客户52家[3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[4] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] - 从业人员近三年受处罚涉及50人[5] 项目人员情况 - 项目合伙人等3人3年内无相关处罚[8] - 项目合伙人等3人无违反独立性情形[9]