广州新莱福新材料股份有限公司 | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | - 48 | | --- | --- | | 第一节 财务会计制度 | - 48 | | 第二节 内部审计 | E3 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | | 第八章 通知和公告 | 54 - | | 第一节 通知 | - 54 - | | 第二节 公告 | | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . | — 55 l | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | | 第二节 解散和清算 | — 57 | | 第十章 修改章程 | | | 第十一章 附则 | — 59 | 章 程 | 第一章 总 则 . . | - 3 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | — 4 — | | 第三章 股 份 . | - 5 - | | 第一节 股份发行 . | - 5 - | | 第二节 股份增减和回购 . | - 6 - | | 第三节 股份转让 | — 7 — | | 第四章 股东和股东会 | - 8 - | | 第一节 股东 . | - 8 - | | 第二节 股东会的一般规定 - 12 - ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-074 广州新莱福新材料股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 因广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司业 务发展的融资需要，公司于2025年12月3日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了 《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，此议案无需提交股东会审议。公司预计提 供不超过人民币3,000万元的担保额度，可根据实际经营需要，在上述额度范围内，对 符合要求的担保对象（含未来新增子公司）进行调剂，且调剂仅限于资产负债率低于70% 的子公司之间。具体情况如下： | 担 | | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 本次预计 新增担保 | 担保额度 占上市公 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 方 | 被担保方 | 股比例 | 资产负债 率 | 担保余额 （万元） | 额度（万 元） | 司最近 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-076 广州新莱福新材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）同意注册，广州新莱福新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,230,723 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.06 元，募集资金总额为 102,457.20 万元， 扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为 94,517.64 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验， 并于 2023 年 5 月 31 日出具了天健验〔2023〕5-8 号《广州新莱福新材料股份有限公司 验资报告》。 二、募集资金专户存储情况 为规范募集资金管理，公司已开设募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-073 广州新莱福新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开了 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞ 的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 66.58 万股归 属登记工作。因此，公司注册资本将由人民币 10,492.2890 万元变更为人民币 10,558.8690 万元。鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本 及股份总数的相关内容进行修订。 二、《公司章程》修订情况 除上述变更情况外，为提升公司管理水平，公司结合实际情况，拟对《公司章程》 进行相应的修订和完善。具体修订内容如下： | | | | 修订前 | | | | | | | | | ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-075 广州新莱福新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年12月3日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会 的议案》，公司决定于2025年12月22日（星期一）召开2025年第四次临时股东会。现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集程序符合有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年12月22日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年12月22日（星期一）上午9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日9:15— ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-072 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 29 日送达给全体董事。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事曾德长先生、李辉志先 生、杜丽燕女士及董事长汪小明先生、董事林珊女士、刘磊先生以通讯方式参 加会议并表决。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高 级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长汪小明先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》 公司已完成2024年限制性股票 ...

公司声明 - 公司明确表示其没有日本子公司 [1]

公司业务进展 - 公司电机用高性能钐铁氮磁粉已建设小型量产线 [1] - 新产线目前正在调试中 [1]

北京君正财务数据更正 - 公司更正第三季度报告，调减管理费用1143.78万元，调增净利润1143.78万元 [1] - 同时调减支付其他与经营活动有关的现金1143.78万元，调增支付其他与筹资活动有关的现金1143.78万元 [1] - 公司主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等ASIC芯片产品及整体解决方案的研发与销售 [1] 宁波能源资产出售 - 全资子公司拟以1606.25万元为底价公开挂牌转让其持有的宁波灵峰综合能源服务有限公司15%股权 [1] - 公司主营业务包括热电联产、抽水蓄能、生物质发电、储能和综合能源服务 [1] 东江环保子公司受罚 - 全资子公司因在2015年9月至10月期间通过第三方虚开发票抵扣税款构成偷税，被处以所偷税款0.5倍罚款，合计202.42万元 [1] - 公司主营业务为工业和市政废物的资源化利用与无害化处理等环保业务 [1][2] 中直股份子公司合并 - 全资子公司哈飞集团拟吸收合并另一全资子公司哈飞航空，合并完成后哈飞航空将注销法人资格 [3] - 哈飞集团注册资本将增至30.38亿元 [3] - 公司主营业务为航空产品及零部件的开发、设计、研制、生产、销售 [3] 股东减持计划 - 东方海洋股东计划减持公司股份不超过5874万股，占总股本比例不超3% [4] - 星辉娱乐控股股东及一致行动人计划减持不超过3600.31万股公司股份，占剔除回购专户后总股本的2.90% [6] - 中环环保特定股东计划减持不超过1091.72万股公司股份，占总股本的2.37% [11] - 无线传媒4股东拟合计减持不超过公司总股本4.7%的股份 [24] 开能健康资产收购 - 全资子公司拟以现金2.04亿元收购关联方原能细胞科技集团及其子公司持有的四家公司100%股权 [8] - 标的公司聚焦细胞制备、实验动物服务、细胞因子化妆品等业务 [8] - 公司主营业务为全球人居水处理综合解决方案及产品和服务 [8] 苏奥传感控制权变更 - 公司控股股东变更为中创新航，公司无实际控制人 [9] - 变更基于原股东与中创新航签署的《股份转让协议》及《表决权放弃协议》 [9] - 公司主营业务为汽车零部件和汽车智能产品及各类车用传感器的研发、生产和销售 [9] 上海港湾业务澄清 - 公司澄清商业航天业务和钙钛矿太阳能业务占公司营收比例不足1%，规模较小且尚未盈利 [10] - 公司主营业务为地基处理、桩基工程等岩土工程相关业务，未发生改变 [10] 新莱福股东减持 - 公司股东为员工参与战略配售的资管计划拟减持其所持全部87.43万股股份，占公司总股本的0.83% [12] - 公司主营业务为吸附功能材料、电子陶瓷材料、辐射防护材料等功能材料的研发、生产及销售 [12] 广电计量项目投资 - 公司拟投资8亿元自筹资金建设西南（成都）检测基地项目，以解决现有发展瓶颈 [13] - 公司主营业务为计量服务、检测服务、检测装备研发等专业技术服务 [13] 现代投资设立合资公司 - 公司拟与控股股东等六家省属国企共同出资20亿元设立湖南数智物流信息有限公司，打造省级物流大数据平台 [14] - 公司以全资子公司股权及部分无形资产作价10.4亿元出资，占股52%，为控股股东 [14] - 公司主营业务为高速公路收费业务 [15] 公司控制权变更（停牌） - 高乐股份第一大股东正筹划股份转让及/或表决权委托事项，可能涉及公司控制权变更，股票自11月25日起停牌 [16] - 威领股份控股股东及实控人正筹划重大事项，拟协议转让合计7.7646%股份，可能导致控制权变更，股票自11月25日起停牌 [18] 伊戈尔计划发行H股 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市 [20] - 公司主营业务为工业及消费领域用电源及电源组件产品的研发、生产及销售 [20] 欢瑞世纪股东股份变动 - 股东因被司法强制执行，于2025年11月12日-24日期间合计卖出公司股份725.85万股，占公司总股本的0.7399% [21] - 公司主营业务为影视剧及衍生业务，影视剧的制作发行、艺人经纪等 [21] 金花股份股权结构调整 - 控股股东以9.15元/股的价格受让一致行动人合计持有的2151.98万股股份，占总股本5.77%，交易总额约1.97亿元 [22] - 转让完成后控股股东持股比例升至25.40%，转让为一致行动人内部持股结构调整 [22] - 公司主营业务是骨科中成药、免疫类药品等产品的生产及销售 [23] 宁德时代股东减持完成 - 股东通过询价转让方式减持公司4563.24万股股份，占公司10%股份，转让价格为376.12元/股，交易总金额约171.63亿元 [26] - 转让后，该股东及其一致行动人持股比例由10.29%降至9.29% [26] - 公司主营业务是动力电池、储能电池的研发、生产、销售 [27] *ST公司重大事项 - *ST炼石进入重整计划执行阶段，预计重整计划实施后公司股价存在向下除权调整的风险 [28][29] - *ST绿康控股股东变更为纵腾网络，实际控制人变更为王钻，纵腾网络持有公司29.99%股份 [29] - *ST绿康主营业务是动保产品、植保产品、食品添加剂和光伏胶膜的研发、生产和销售 [29]

国内经济信息 - 中国纺织品进出口商会数据显示1-10月纺织服装累计出口2439.5亿美元，同比下降1.6%，其中10月单月出口222.6亿美元，同比下降12.6%[1][2] - 上海市网信办开展"AI滥用"专项执法行动，下线违规应用生成式人工智能技术的APP共54款[1][2] 公司股东减持 - 赛微电子第二大股东国家集成电路产业投资基金在9月23日至11月24日期间合计减持公司1.07%股份[1][4] - 易点天下第二大股东宁波众点易企业管理合伙企业在股票异动期间卖出公司股票[1][4] - 无线传媒股东拟合计减持不超过4.70%股份[4][6] - 惠发食品股东惠希平拟减持不超过3%公司股份[4][6] - 东方海洋股东国元基金拟减持不超过3%股份[4][6] - 星辉娱乐股东拟合计减持不超过2.90%公司股份[4][6] - 鸿富瀚控股股东张定武拟减持不超过2.00%股份[4][6] - 中环环保股东金通安益计划减持不超过2.37%股份[4][6] - 华信永道四股东拟合计减持不超过2%股份[4][6] - 中天火箭第七大股东和第八大股东11月24日合计减持125.65万股[4][6] - 欢瑞世纪股东青宥瑞禾在11月12日至24日期间累计卖出0.7399%股份[4][6] - 长江材料第一大股东、实际控制人熊鹰11月21日减持19万股[4][6] - 中际旭创董事、常务副总裁王晓东8月27日至11月24日累计减持70.86万股，减持均价414.24元/股[4][6] 公司重大事项 - ST长园董事长乔文健因涉嫌职务违法被实施留置[4][6] - 华夏幸福有董事对公司预重整相关公告所述事项提出异议[4][6] - 品高股份子公司江原科技尚未实现盈利，未来经营发展和盈利能力存在重大不确定性[4][6] - 大东方拟转让控股孙公司金华联济80%股权及债权，预计减少归属于母公司净利润3425.05万元[4][6] 海外市场 - 摩根大通预测全球石油市场明年将面临每日280万桶过剩，2027年面临每日270万桶过剩，布伦特油价可能在2026年跌破60美元，2027年平均价格降至每桶42美元[1][3] - 德国总理预计美国提出的乌克兰和平计划不会在27日前最终确定[1][2] - 德勤调查显示美国消费者计划在黑五和网一期间比去年减少4%消费支出，密歇根大学消费者信心指数11月达到有记录以来最低水平[3] 股票异动提醒 - 江龙船艇7日涨幅偏离值达到105.95%，已触发严重异动[6] - 中水渔业10日涨幅偏离值达到103.10%，已触发严重异动[6] - 品高股份9日涨幅偏离值达到74.66%，今日涨幅15.08%将触发严重异动[6] 限售股解禁 - 必易微11月26日解禁规模占公司总股本46.02%，预估金额11.64亿元[6] - 赛恩斯11月26日解禁规模占公司总股本33.02%，预估金额14.49亿元[6] - 水发燃气11月28日解禁规模占公司总股本16.45%，预估金额5.05亿元[6]