公司担保决议 - 广州新莱福董事会于2025年12月3日审议通过为子公司提供担保的议案 担保额度不超过3000万元人民币 无需提交股东大会审议 [1] - 被担保方为公司的全资子公司宁波新莱福 公司持有其100%股权 [1] - 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.38% 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] 子公司经营与财务概况 - 宁波新莱福成立于2025年8月18日 截至公告日尚未正式开展经营活动 [1] - 截至2025年10月31日 该子公司资产总额为1997.86万元人民币 负债总额为0元人民币 [1] - 2025年1月至10月期间 该子公司营业收入为0元人民币 净利润为亏损2.14万元人民币 [1]

公司上市与股本 - 公司于2023年3月9日经注册同意首次发行26,230,723股，6月6日在深交所上市[6] - 公司注册资本为10,558.8690万元[7] - 公司设立时发行75,000,000股，每股1元[15] - 公司已发行股份数为105,588,690股，全部为普通股[15] 股东结构 - 宁波新莱福企业管理合伙企业持股47.500%[15] - 广州易上投资股份有限公司持股19.190%[15] - 骏材有限公司持股10.512%[15] 股份交易与限制 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%[20] - 公司收购本公司股份后，特定情形下合计持股不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] 股东会相关 - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[43] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[43] 董事会与管理层 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1名[103] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[103] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[129] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[172] - 公司最近三年以现金分红方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[174] 其他 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[169] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[186] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[197]

担保情况 - 公司预计为子公司提供不超3000万元担保额度[2] - 担保额度占最近一期净资产比例1.38%[2] - 截至披露日累计对外担保实际发生额0元[9] 被担保方情况 - 宁波新莱福资产负债率0%，注册资本2000万元[2][5] - 2025年1 - 10月营收0万元，净利润 - 2.14万元[5] 其他 - 董事会授权法定代表人签担保文件，期限12个月[3] - 担保方式多样，财务风险可控，无需反担保[3][8]

业绩相关 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期66.58万股完成归属登记[1] 公司变更 - 公司注册资本将由10,492.2890万元变更为10,558.8690万元[1] - 《公司章程》中已发行股份数修订前为104,922,890股，修订后为105,588,690股[2] 流程安排 - 《公司章程》修订需股东会审议批准，三分之二以上同意通过方可实施[2] - 董事会提请股东会授权办理工商变更等手续，以市场监管部门登记为准[2][3]

募资情况 - 公司首次公开发行A股股票26230723股，每股39.06元，募资102457.20万元，净额94517.64万元[2] - 2023年5月31日天健会计师事务所对募资到位情况审验并出具报告[2] 协议相关 - 公司开设募资专项账户，2023年6月12日披露与中信证券、农行广州开发区分行签三方监管协议[3] - 2023年6月9日签原合同，后协商修改条款订立补充协议[5] - 原合同第7条修改，增加网银支付相关审核方式[7]

股东会时间 - 2025年12月22日14:30开现场会[3] - 网络投票2025年12月22日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月15日[5] 会议登记 - 现场登记2025年12月19日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[11] - 书面信函或邮件登记2025年12月19日17:00前送达[11] 会议审议与投票 - 审议变更注册资本暨修订《公司章程》议案[8] - 网络投票代码351323，简称为XLF投票[19] - 深交所交易系统投票时间2025年12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间2025年12月22日9:15 - 15:00[22] 其他事项 - 授权委托书有效期限至本次股东会结束[24] - 参会股东登记表按规定方式和时限提交并电话确认[27]

会议信息 - 2025年12月3日召开第二届董事会第十五次会议[2] - 提议于2025年12月22日14:30召开2025年第四次临时股东会[6] 股权与资本 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属66.58万股[3] - 公司注册资本将由10492.2890万元变更为10558.8690万元[3] 担保事项 - 公司预计为子公司提供不超过3000万元的担保额度[5] - 担保授权期限自董事会通过之日起12个月内有效[5]

公司声明 - 公司明确表示其没有日本子公司 [1]

公司业务进展 - 公司电机用高性能钐铁氮磁粉已建设小型量产线 [1] - 新产线目前正在调试中 [1]

北京君正财务数据更正 - 公司更正第三季度报告，调减管理费用1143.78万元，调增净利润1143.78万元 [1] - 同时调减支付其他与经营活动有关的现金1143.78万元，调增支付其他与筹资活动有关的现金1143.78万元 [1] - 公司主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等ASIC芯片产品及整体解决方案的研发与销售 [1] 宁波能源资产出售 - 全资子公司拟以1606.25万元为底价公开挂牌转让其持有的宁波灵峰综合能源服务有限公司15%股权 [1] - 公司主营业务包括热电联产、抽水蓄能、生物质发电、储能和综合能源服务 [1] 东江环保子公司受罚 - 全资子公司因在2015年9月至10月期间通过第三方虚开发票抵扣税款构成偷税，被处以所偷税款0.5倍罚款，合计202.42万元 [1] - 公司主营业务为工业和市政废物的资源化利用与无害化处理等环保业务 [1][2] 中直股份子公司合并 - 全资子公司哈飞集团拟吸收合并另一全资子公司哈飞航空，合并完成后哈飞航空将注销法人资格 [3] - 哈飞集团注册资本将增至30.38亿元 [3] - 公司主营业务为航空产品及零部件的开发、设计、研制、生产、销售 [3] 股东减持计划 - 东方海洋股东计划减持公司股份不超过5874万股，占总股本比例不超3% [4] - 星辉娱乐控股股东及一致行动人计划减持不超过3600.31万股公司股份，占剔除回购专户后总股本的2.90% [6] - 中环环保特定股东计划减持不超过1091.72万股公司股份，占总股本的2.37% [11] - 无线传媒4股东拟合计减持不超过公司总股本4.7%的股份 [24] 开能健康资产收购 - 全资子公司拟以现金2.04亿元收购关联方原能细胞科技集团及其子公司持有的四家公司100%股权 [8] - 标的公司聚焦细胞制备、实验动物服务、细胞因子化妆品等业务 [8] - 公司主营业务为全球人居水处理综合解决方案及产品和服务 [8] 苏奥传感控制权变更 - 公司控股股东变更为中创新航，公司无实际控制人 [9] - 变更基于原股东与中创新航签署的《股份转让协议》及《表决权放弃协议》 [9] - 公司主营业务为汽车零部件和汽车智能产品及各类车用传感器的研发、生产和销售 [9] 上海港湾业务澄清 - 公司澄清商业航天业务和钙钛矿太阳能业务占公司营收比例不足1%，规模较小且尚未盈利 [10] - 公司主营业务为地基处理、桩基工程等岩土工程相关业务，未发生改变 [10] 新莱福股东减持 - 公司股东为员工参与战略配售的资管计划拟减持其所持全部87.43万股股份，占公司总股本的0.83% [12] - 公司主营业务为吸附功能材料、电子陶瓷材料、辐射防护材料等功能材料的研发、生产及销售 [12] 广电计量项目投资 - 公司拟投资8亿元自筹资金建设西南（成都）检测基地项目，以解决现有发展瓶颈 [13] - 公司主营业务为计量服务、检测服务、检测装备研发等专业技术服务 [13] 现代投资设立合资公司 - 公司拟与控股股东等六家省属国企共同出资20亿元设立湖南数智物流信息有限公司，打造省级物流大数据平台 [14] - 公司以全资子公司股权及部分无形资产作价10.4亿元出资，占股52%，为控股股东 [14] - 公司主营业务为高速公路收费业务 [15] 公司控制权变更（停牌） - 高乐股份第一大股东正筹划股份转让及/或表决权委托事项，可能涉及公司控制权变更，股票自11月25日起停牌 [16] - 威领股份控股股东及实控人正筹划重大事项，拟协议转让合计7.7646%股份，可能导致控制权变更，股票自11月25日起停牌 [18] 伊戈尔计划发行H股 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市 [20] - 公司主营业务为工业及消费领域用电源及电源组件产品的研发、生产及销售 [20] 欢瑞世纪股东股份变动 - 股东因被司法强制执行，于2025年11月12日-24日期间合计卖出公司股份725.85万股，占公司总股本的0.7399% [21] - 公司主营业务为影视剧及衍生业务，影视剧的制作发行、艺人经纪等 [21] 金花股份股权结构调整 - 控股股东以9.15元/股的价格受让一致行动人合计持有的2151.98万股股份，占总股本5.77%，交易总额约1.97亿元 [22] - 转让完成后控股股东持股比例升至25.40%，转让为一致行动人内部持股结构调整 [22] - 公司主营业务是骨科中成药、免疫类药品等产品的生产及销售 [23] 宁德时代股东减持完成 - 股东通过询价转让方式减持公司4563.24万股股份，占公司10%股份，转让价格为376.12元/股，交易总金额约171.63亿元 [26] - 转让后，该股东及其一致行动人持股比例由10.29%降至9.29% [26] - 公司主营业务是动力电池、储能电池的研发、生产、销售 [27] *ST公司重大事项 - *ST炼石进入重整计划执行阶段，预计重整计划实施后公司股价存在向下除权调整的风险 [28][29] - *ST绿康控股股东变更为纵腾网络，实际控制人变更为王钻，纵腾网络持有公司29.99%股份 [29] - *ST绿康主营业务是动保产品、植保产品、食品添加剂和光伏胶膜的研发、生产和销售 [29]