证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-058 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议，于2023年12月19日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于2023年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的 前提下，为满足公司经营发展的需要，提高超募资 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对维峰电子使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A）股1,832.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为 78.80元/股。本次公开发行募集资金总额为人民币144,361.60万元，扣除不含 增值税发行费用人民币11,862.80万元，实际募 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-060 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《维峰电子（广东）股份有限公司股东大 会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体 ...

资金募集与使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为144,361.60万元，净额为132,498.80万元[4] - 募投项目投资总额为60,369.24万元，超募资金总额为72,129.56万元[6] - 2022年使用部分超募资金21,000.00万元永久补充流动资金[7] - 2023年拟使用部分超募资金21,000.00万元永久补充流动资金，待股东大会审议[8] - 截至2023年12月15日，超募资金余额为51,129.56万元[9] 项目投资 - 昆山维康高端精密连接器生产项目计划投资2.5亿元，用自有资金1亿元及超募资金1.5亿元[2] - 项目固定资产投资不低于2亿元，新增注册资本不低于1亿元[2] - 项目土地购置及前期整理费用4,200万元，占比16.80%[12] - 项目工程建设费用15,800万元，占比63.20%[12] - 项目税后投资静态回收期8.3年（含建设期），税前财务内部收益率20.5%[12] - 项目将引进250台设备建设自动化生产线[15] 市场数据 - 2022年中国连接器市场规模为1939亿元，近五年年均复合增长率为6.11%[17] - 预测2023年全球连接器市场规模将达900亿美元，2024年增至954亿美元[17] 项目进展与审批 - 昆山维康高端精密连接器生产项目已取得项目备案证等多证，环评批复在办理中[21][22] - 2023年12月25日，董事会和监事会审议通过项目议案并提交股东大会审议[24] - 监事会、独立董事、保荐人认为项目符合规定，同意提交审议[25][26][27] 风险与策略 - 宏观经济放缓、行业竞争、原材料价格上涨、管理风险影响公司经营[19][20] - 公司将加强管理团队建设，完善管理治理体系[21]

维峰电子（广东）股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件 及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易，公司发 生的关联交易应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外，必须回避表决； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，必 ...

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-056 维峰电子（广东）股份有限公司 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于2023年 12月25日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求和不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，为满足公司经营发展的需要，提高募集资金的使用效率，进一步 提升公司盈利能力，同意公司使用部分超募资金21,000.00万元永久补充流动资金。 上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，现 将相关情况公告如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,832. ...

市场扩张 - 2023年8月24日同意在泰国投资建设生产基地，金额不超1500万美元[2] - 近日在泰国完成子公司注册登记手续[3] 子公司信息 - 子公司名为维峰电子（泰国）有限公司，注册资金400万泰铢[3][4] - 新加坡维峰持股95%，香港维峰持股5%[4] - 经营范围含制造、组装等电子产品相关业务[5]

（2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）对募集 资金的存放、管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东的 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 维峰电子（广东）股份有限公司 募集资金管理制度 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行股票及其衍 生品种，或者向特定对象募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金按照公司招股说明书或 者其他公开发行募集文件所列的募集资金投资项目或用途使用。公司变更募集资 金投资项目或用途必须经过股东大会审议批准，并履行信息披露义务 ...

一、募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司使用部分超募资金 投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对维峰电子使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项 目进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。公司获准以公开发行方式发行人民币普通股（A） 股1,832.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为78.80元/股，募集资金 总额为人民币144,3 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-059 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二届 监事会第六次会议于 2023 年 12 月 25 日在东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 号维 峰电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2023 年 12 月 19 日以电子邮 件的形式通知了全体监事。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监事 会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：20 ...