总经理工作细则 维峰电子（广东）股份有限公司 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）相关法律、法规、规范性文件和《维峰电 子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细 则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级 管理人员，根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经理助理职位。董事可 受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或 者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉 的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 第三条 总经理应秉持勤勉尽责、忠诚可靠及审慎行事的原则，全面履行其 职责，确保所有行动与公司董事会的决策保持高度一致，严格遵循并不超越董事 会所授予的权限范围。对于任何超出其个人职权范畴的重要事务，总经理需立即 且主动地向董事会进行详尽的 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-046 维峰电子（广东）股份有限公司 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监 事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第 二届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日在东莞市虎门镇大宁文明路 15 号 维峰电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2024 年 10 月 19 日以电子 邮件的形式通知了全体监事。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。 三、备查文件 1、维峰电子（广东）股份有限公司第二届监事会 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入143,666,695.75元，较上年同期调整后增长14.91%；年初至报告期末营业收入384,464,903.20元，较上年同期调整后增长4.58%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,886,512.38元，较上年同期调整后下降22.01%；年初至报告期末为68,029,756.08元，较上年同期调整后下降32.84%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,492,737.65元，较上年同期调整后下降22.51%；年初至报告期末为67,379,140.14元，较上年同期调整后下降16.56%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额79,002,554.57元，较上年同期调整后下降18.36%[2] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，较上年同期调整后下降20.83%；年初至报告期末为0.62元/股，较上年同期调整后下降32.61%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率1.11%，较上年同期调整后下降0.31%；年初至报告期末为3.57%，较上年同期调整后下降1.84%[2] - 本报告期末总资产较上年度末调整后下降1.34%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长0.72%[2] - 2024年1 - 9月部分利润表项目较2023年1 - 9月有变动，如营业收入等有相应增减[2][5] - 营业总收入本期发生额为384,464,903.20元，较上期发生额367,640,636.82元增长约4.57%[14] - 营业总成本本期发生额为307,307,272.97元，较上期发生额277,859,085.06元增长约10.60%[14] 非经常性损益数据 - 本报告期非经常性损益合计393,774.73元，年初至报告期末为650,615.94元[3] 资产项目数据变化 - 2024年9月30日应收票据较2023年12月31日下降53.93%，预付款项增长64.10%[5] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额为1,017,290,045.85元，较期初余额1,206,489,118.43元有所下降[11] - 公司交易性金融资产期末余额为40,000,000.00元，期初无此项[11] - 应收账款期末余额为145,070,731.80元，较期初余额130,663,423.20元增长约11.02%[11] - 存货期末余额为122,445,802.07元，较期初余额104,775,384.83元增长约16.86%[11] - 固定资产期末余额为397,074,525.29元，较期初余额146,054,187.85元大幅增长约171.87%[11] - 资产总计期末余额为1,990,861,938.88元，较期初余额2,017,987,787.26元略有下降[12] 负债项目数据变化 - 流动负债合计期末余额为80,616,365.43元，较期初余额97,365,608.56元下降约17.20%[12] - 非流动负债合计期末余额为4,981,916.71元，较期初余额30,902,613.36元大幅下降约83.88%[13] 利润表部分项目变动原因 - 财务费用为-12,707,741.49元，较上期-22,886,153.10元增长44.47%，主要系银行利息收入减少[6] - 其他收益为1,295,102.05元，较上期7,063,359.31元减少81.66%，主要系政府补助减少[6] - 信用减值损失为-629,912.81元，较上期-374,083.90元增长68.39%，主要系应收账款计提坏账准备增加[6] - 资产减值损失为-398,664.26元，较上期-163,305.38元增长144.12%，主要系计提存货跌价准备增加[6] 现金流量项目变动原因 - 投资支付的现金为40,000,000.00元，较上期24,270,207.00元增长64.81%，主要系购买银行理财产品增加[6] - 偿还债务支付的现金为25,755,200.91元，较上期3,927,845.72元增长555.71%，主要系提前偿还银行长期借款[6] 股东持股情况 - 李文化持股比例31.28%，持股数量34,375,001股；罗少春持股比例17.06%，持股数量18,750,000股[7] - 康乃特（深圳）实业投资合伙企业（有限合伙）持股比例11.37%，持股数量12,499,999股；李睿鑫持股比例5.69%，持股数量6,250,001股[7] - 新余德彩玉丰股权投资中心（有限合伙）持有无限售条件股份3,630,555股；广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合持有无限售条件股份2,098,050股[8] - 公司回购专用证券账户持有公司股份（可供出售）982,550股[8] 2024年Q3财务数据对比 - 2024年Q3销售费用16,036,830.22元，上年同期12,970,782.77元[15] - 2024年Q3管理费用27,824,145.87元，上年同期24,144,717.29元[15] - 2024年Q3研发费用46,198,464.40元，上年同期49,227,876.01元[15] - 2024年Q3营业利润76,261,879.54元，上年同期112,849,885.53元[15] - 2024年Q3净利润69,999,613.40元，上年同期101,963,024.67元[15] - 2024年Q3基本每股收益0.62元，上年同期0.92元[16] - 2024年Q3经营活动产生的现金流量净额79,002,554.57元，上年同期96,765,668.77元[16] - 2024年Q3投资活动产生的现金流量净额 -181,824,848.10元，上年同期 -135,918,191.27元[17] - 2024年Q3筹资活动产生的现金流量净额 -77,842,554.00元，上年同期 -50,684,828.81元[17] - 2024年Q3期末现金及现金等价物余额1,015,136,981.97元，上年同期1,268,357,604.66元[17]

业务布局 - 公司对机器人所需连接器有成熟量产能力，部分产品已量产出货，稳定实现国际头部工业机器人厂商所需连接器量产，还有高精密浮动式板对板等产品布局，未来人形机器人大规模商用量产将拉动经营 [1] - 子公司维康汽车在自动驾驶领域的激光雷达、毫米波雷达等应用所需连接器有布局 [1] 合作与计划 - 公司未与特斯拉建立直接购销关系 [2] - 公司暂无回购和增持计划，后续若有将及时披露 [2] - 公司 2023 年已使用自有资金完成股份回购 982550 股，用于股权激励或员工持股计划，后续按回购计划制定草案使用回购股份，以公告为准 [2] 项目进展 - 泰国生产基地建设处于前期筹备阶段，基于战略规划及经营发展需要，助力开拓国际客户采购需求，拓展国际业务，完善产业布局，提升规模、海外市场占有率和抗风险能力 [2] 经营业绩 - 2024 年上半年公司实现营业收入 24079.82 万元，归属于母公司所有者的净利润 4714.32 万元，工控、汽车、新能源连接器三大板块营业收入分别为 13514.97 万元、5265.44 万元和 5049.57 万元 [3]

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-043 维峰电子（广东）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 2、现场会议召开地点：东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰电子（广东）股 份有限公司会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"） 董事会。 5、主持人：董事长李文化先生。 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 ...

股东大会信息 - 2024年8月24日公告召开2024年第二次临时股东大会通知，9月10日15:00现场会议召开，网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[7] - 参加股东大会股东及代表71名，持表决权股份75,739,361股，占比69.5424%[9] - 公司总股本109,893,594股，截至股权登记日回购专用账户持股982,550股，有表决权股份总数108,911,044股[10] 议案表决情况 - 《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意75,699,011股，占比99.9467%，中小股东同意3,824,010股，占比98.9558%[17] - 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意75,698,311股，占比99.9458%，中小股东同意3,823,310股，占比98.9377%[18] - 《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，同意75,661,361股，占比99.8970%，中小股东同意3,786,360股，占比97.9816%，反对63,800股，占比0.0842%，中小股东反对63,800股，占比1.6510%，弃权14,200股，占比0.0187%[19] - 《关于修订<维峰电子（广东）股份有限公司关联交易决策制度>的议案》，同意75,666,711股，占比99.9041%，中小股东同意3,791,710股，占比98.1200%，反对62,700股，占比0.0828%，中小股东反对62,700股，占比1.6225%，弃权9,950股，占比0.0131%[20]

活动背景 - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[1] - 本次活动采用网络远程方式进行,投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[1] 活动时间和内容 - 活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[1] - 公司高管将就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等与投资者关心的问题进行沟通交流[1] 公司介绍 - 公司名称为维峰电子(广东)股份有限公司,证券代码为301328,证券简称为维峰电子[1] - 公司致力于为投资者提供优质的总结服务,包括结构优化、语言优化、信息提炼、个性特色和针对性优化等[1] - 公司还具备文案创作的专业能力,能为客户创造更大价值[1]

公司基本信息 - 证券代码 301328，证券简称维峰电子 [1] - 2023 年 8 月 28 日 15:00 - 16:00 举行 2023 年半年度网上业绩说明会，地点为“互动易”网站“云访谈”栏目 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理李文化先生，独立董事谭旭明先生，董事会秘书刘雨田女士，财务总监戴喜燕女士 [1] 业务板块营收情况 - 2024 年上半年新能源板块实现营收 5000 余万，同比增长 27.6%，增长源于存量客户份额增长及新客户、新项目拓展 [1] - 汽车板块上半年营收 5265.44 万元，同比增长 24.34%，聚焦新能源汽车三电系统中低压信号细分领域 [2] - 新能源连接器上半年营收 5049.57 万元，同比增长 27.61%，应用于太阳能及风能逆变系统 [2] - 工控板块上半年营收 13514.97 万元，同比下降 14.02%，受宏观经济挑战、工业需求疲软及行业竞争加剧影响 [2] 募投项目情况 - 首次公开发行募投项目已正式投产，对生产基地进行智能化、自动化升级 [1] - 昆山基地建设顺利，主体结构完工并封顶，预计明年 6 月达到预定可使用状态 [1][2] 股价及市值管理 - 公司发行价 52.20 元，去年回购 98 万股，均价 50.83 元，当前股价不到 35 元，中报业绩同比不理想 [2] - 公司将综合多方面情况积极研究和探讨相关举措，做好并完善市值管理工作 [2] 股权激励及回购增持计划 - 去年回购完成 982550 股，回购账户内股票用于股权激励或员工持股计划 [3] - 股权激励后续方案制定完毕将及时披露，暂无回购及高管增持计划 [3]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 1. 2024H1公司业绩符合预期,其中2024Q2公司主营工业连接器业务边际回暖,汽车及新能源汽车业务收入持续增长 [5] 2. 受行业周期及竞争影响,工业连接器收入下滑,但汽车连接器和新能源连接器收入同比正增长 [6] 3. 公司以工业控制连接器为基石,汽车及新能源连接器为双翼,实现了多元化的发展布局 [7] 分产品总结 1. 工业连接器:2024H1实现营业收入1.35亿元,同比下降14.02%,毛利率43.27%,同比上升2.56个百分点 [6] 2. 汽车连接器:2024H1实现营业收入0.53亿元,同比增长24.34%,毛利率46.23%,同比下降2.80个百分点 [6] 3. 新能源连接器:2024H1实现营业收入0.50亿元,同比增长27.61%,毛利率30.52%,同比下降8.86个百分点 [6] 财务数据总结 1. 2024年预计营业收入为5.62亿元,同比增长15.4% [8] 2. 2024年预计归母净利润为1.14亿元,同比下降12.3% [8] 3. 2024年预计毛利率为41.4%,同比下降1.1个百分点 [8]