申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公司"） 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司首发募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股 1,832.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 78.80 元/股。本次公开发行募集资金 总额为人民币144, ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-040 维峰电子（广东）股份有限公司 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司2024年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。公司欢迎广大投资者于2024年8月28日15:00前，访问"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），通过互动易"云访谈"系统进入"维峰电子2024年半年 度业绩说明会"提交您所关注的问题。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动 界面进行互动提问。 特此公告。 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 2023年8月24日 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）《2024年半 年度报告》《2024年半年度报告摘要》已于2024年8月24日刊登于中国证券监督管 理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 为更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况， 公司定于2024年8月28日（星期三）下午15:00-16:00采用网络远程的方式在深圳 证券交易所提供的"互动易"平台举行2024年半年度网上业绩 ...

利润分配与分红 - 公司2024年上半年利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司2024年半年度现金分红总额为21,782,208.80元，占利润分配总额的100.00%[74] - 公司2024年半年度每10股派发现金股利2.00元（含税）[74] - 公司2024年半年度可分配利润为277,284,929.53元[74] - 公司2024年中期现金分红方案为每10股派发现金股利2.00元，预计派发现金股利21,781,208.80元[117] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.00元，预计派发现金股利32,673,313.20元[116] 风险与应对措施 - 公司面临国际宏观经济政治形势波动风险，可能影响进口原材料和设备的采购，进而影响生产和销售[1] - 公司主要原材料包括铜带、铜线、铜合金等金属材料，以及PBT、PA66等塑胶原料，价格受铜、贵金属及国际石油价格波动影响[1] - 公司通过优化客户结构、供应商结构、产品结构及加强生产成本控制应对原材料价格波动风险[1] - 公司所处连接器行业竞争激烈，前10大厂商主要由欧美、日本企业占据，未来市场竞争可能加剧[2] - 公司通过持续加强研发投入、增强产品创新能力、提升产品品类丰富度等方式应对行业竞争加剧风险[2] - 公司面临创新风险，若不能及时根据市场需求变化进行技术创新，可能导致竞争优势被削弱[2] - 公司通过加大新产品研发投入、布局创新研发、快速响应市场趋势应对创新风险[2] - 公司面临核心人员流失风险，若不能持续吸引和保留优秀人才，可能影响发展战略实施[2] - 公司通过完善薪酬福利制度、企业文化环境、股权激励等措施吸引和保留优秀管理人才和业务骨干[2] - 公司面临毛利率下降风险，可能因市场竞争加剧、新产品覆盖领域拓宽等因素导致毛利率下滑[68] 财务数据与业绩 - 公司2024年上半年营业收入为240,798,207.45元，同比下降0.75%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为47,143,243.70元，同比下降36.73%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为46,899,977.44元，同比下降21.84%[13] - 公司总资产为2,008,458,681.53元，同比下降0.47%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为1,890,526,335.79元，同比增长0.77%[14] - 公司2024年上半年营业收入为240,798,207.45元，同比下降0.75%[46] - 工业控制连接器营业收入为135,149,713.06元，同比下降14.02%，毛利率为43.27%[48] - 汽车连接器营业收入为52,654,415.00元，同比增长24.34%，毛利率为46.23%[48] - 新能源连接器营业收入为50,495,691.11元，同比增长27.61%，毛利率为30.52%[48] - 公司货币资金为1,097,415,694.39元，占总资产比例为54.64%，同比下降5.15%[50] - 公司固定资产为352,303,810.88元，占总资产比例为17.54%，同比增长10.30%[50] - 公司应收账款为139,964,024.06元，占总资产比例为6.97%，同比增长0.50%[50] - 公司存货为125,369,789.71元，占总资产比例为6.24%，同比增长1.05%[50] - 公司研发投入为30,203,568.02元，同比下降7.83%[46] - 公司经营活动产生的现金流量净额为46,899,977.44元，同比下降21.84%[46] - 公司2024年半年度营业总收入为2.4079亿元，同比下降0.75%[140] - 公司2024年半年度营业总成本为1.8706亿元，同比增长2.43%[140] - 公司2024年半年度净利润为48,392,709.76元，同比下降35.1%[141] - 归属于母公司股东的净利润为47,143,243.70元，同比下降36.8%[141] - 公司2024年半年度营业收入为195,196,375.42元，同比增长0.4%[143] - 研发费用为30,203,568.02元，同比下降7.8%[141] - 销售费用为9,678,440.81元，同比增长15.9%[141] - 财务费用为-10,004,562.16元，同比减少35.8%[141] - 基本每股收益为0.43元，同比下降36.8%[142] - 母公司2024年半年度净利润为37,071,916.69元，同比下降22.5%[143] - 母公司2024年半年度营业利润为39,554,272.96元，同比下降23.6%[143] 子公司与投资 - 公司全资子公司包括昆山维康电子有限公司和香港维峰五金电子有限公司[7] - 公司在欧洲的二级子公司为WCON ELECTRONICS EUROPE SRL[7] - 公司控股子公司包括合肥维峰电子有限公司和东莞市维康汽车电子有限公司[7] - 公司在新加坡的二级子公司为WCON ELECTRONICS (SINGAPORE) PTE. LTD[7] - 公司在泰国的三级子公司为WCON ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD[7] - 公司员工持股平台为康乃特（深圳）实业投资合伙企业（有限合伙）[7] - 公司向全资子公司昆山维康电子有限公司增资1.5亿元，增资后注册资本由11,000万元增加至26,000万元[119] - 昆山维康电子有限公司注册资本为2.6亿元，总资产为2.647亿元，净利润为1,074.71万元[62] - 合肥维峰电子连接器子公司总资产为5,201.39万元，净利润为426.24万元[62] 研发与创新 - 公司通过持续加强研发投入、增强产品创新能力、提升产品品类丰富度等方式应对行业竞争加剧风险[2] - 公司通过加大新产品研发投入、布局创新研发、快速响应市场趋势应对创新风险[2] - 公司研发投入总额为3,020.36万元，已取得境内专利176项，其中发明专利16项[40] - 公司高精密冲床加工精密度达到1μm，冲压行程次数可达到2,000次/分钟[41] - 公司实现批量销售的具体产品品号超过30,000个，形成了平台化产品体系[43] - 公司模具开发周期一般为20-25天，复杂模具开发周期约25-35天[43] - 公司已通过ISO9001:2015、IATF16949:2016、ISO14001:2015等国际认证[41] - 公司实验室已获得UL目击实验室认证，配备有各类先进的产品检测设备[42] 市场与行业 - 2023年全球连接器市场规模为818.54亿美元，同比下降2.7%[22] - 2023年中国连接器市场规模为249.77亿美元，占全球市场的30.51%[23] - 公司拥有17大产品系列，超过30,000个产品料号，广泛应用于工业控制、新能源汽车等领域[24] - 公司工业控制连接器产品包括板对板连接器和线对板连接器，传输速率从5Gbps到30Gbps不等[25] - 2023年中国工控自动化市场规模约为2,909.67亿元，同比下降1.8%[26] - 2024年上半年中国汽车产销分别完成1,389.1万辆、1,404.7万辆，同比增长4.9%、6.1%[28] - 2024年上半年中国新能源汽车产销分别为492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%[28] - 2024年上半年国内光伏新增装机102.48GW，同比增长30.7%[29] - 公司汽车连接器产品多用于新能源汽车三电系统，防水等级达到IP67、IP68、IP6K9K[27] - 公司已完成智能座舱系统、自动驾驶系统以及车身域控系统等高速连接器产品开发[27] - 公司新能源连接器产品多用于信号控制传输，间距从1.27mm到7.62mm不等[29] - 公司已建立丰富的标准产品案例库，覆盖诸多应用场景，能够快速响应客户定制化需求[31] - 公司采取差异化竞争策略，积极通过国产化替代抢占市场份额[36] - 公司在工业控制连接器领域已有较高品牌知名度，能有效满足"小批量、多品类、定制化"需求[36] 募集资金与项目进展 - 华南总部智能制造中心建设项目累计投入金额为3.56亿元，项目进度为80.73%[54] - 华南总部研发中心建设项目累计投入金额为6100.38万元，项目进度为97.28%[54] - 昆山维康高端精密连接器生产项目累计投入金额为7217.39万元，项目进度为28.87%[54] - 公司募集资金总额为14.44亿元，报告期投入募集资金总额为3.21亿元[55] - 公司已累计投入募集资金总额为8.95亿元[55] - 公司使用部分超募资金2.1亿元永久补充流动资金[56] - 公司使用超募资金1.5亿元投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目[56] - 截至2024年6月30日，公司募集资金监管户余额为4.63亿元，其中尚未使用的募集资金总额为4.3亿元[56] - 华南总部智能制造中心建设项目累计投入35,600.53万元，投资进度达80.73%[58] - 华南总部研发中心建设项目累计投入6,100.38万元，投资进度达97.28%[58] - 补充流动资金项目累计投入4,535.39万元，投资进度达45.35%[58] - 昆山维康高端精密连接器生产项目累计投入1,303.00万元，投资进度达8.69%[58] - 超募资金补充流动资金项目累计投入42,000.00万元，投资进度达100.00%[58] - 公司使用超募资金21,000.00万元永久补充流动资金[59] - 公司使用超募资金1.5亿元投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目[59] - 尚未使用的募集资金余额为46,300.99万元，存放于募集资金监管户[59] 股东与股权结构 - 公司股票代码为301328，在深圳证券交易所上市[8] - 公司董事会秘书为刘雨田，证券事务代表为王家琪[9] - 公司员工持股平台为康乃特（深圳）实业投资合伙企业（有限合伙）[7] - 公司有限售条件股份为75,759,753股，占总股本的68.94%，其中境内法人持股12,499,999股，占11.37%，境内自然人持股63,259,754股，占57.56%[126] - 公司无限售条件股份为34,133,841股，占总股本的31.06%，全部为人民币普通股[126] - 公司股东李文化持股34,375,001股，占总股本的31.28%，为公司第一大股东[127] - 公司股东罗少春持股18,750,000股，占总股本的17.06%，为公司第二大股东[127] - 公司股东康乃特（深圳）实业投资合伙企业持股12,499,999股，占总股本的11.37%，为公司第三大股东[127] - 公司股东李睿鑫持股6,250,001股，占总股本的5.69%，为公司第四大股东[127] - 公司股东李小翠持股3,135,000股，占总股本的2.85%，其中有限售条件股份10,000股[128] - 公司股东广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合持股2,098,050股，占总股本的1.91%，其中有限售条件股份280,000股[129] - 公司回购专用证券账户持有公司股份982,550股[130] 环保与社会责任 - 公司2024年半年度无重大环保问题，未受到环境行政处罚[77] - 公司2024年半年度废气排放总量为0.0863吨/年，符合国家排放标准[79] - 公司搬迁至新厂房，所有建设项目均通过环保主管部门审批，并搭建了完善的环境管理体系，已通过ISO14001环境管理体系认证[85] - 公司每年与具备资质的第三方签订服务合同，定期对饮用水、废水、废气、噪声进行检测，报告期内相关监测均达标[85] - 公司制定并实施了一系列综合性倡导政策，包括推进"碳达峰"与"碳中和"战略实施，显著提升了能源资源的利用效率与循环再利用水平[86] - 公司积极推行节能、节水、节电等绿色管理措施，导入多个综合型信息化管理系统平台，减少纸质文件的使用，推广无纸化办公[86] - 公司鼓励员工采用步行等低碳出行手段，并提供宿舍以便利其住行安排，旨在实现员工健康与出行效率的双重提升[86] - 公司重视员工的职业发展规划，重新梳理明晰了员工岗位晋升通道方案并对绩效制度进行优化，从传统简单的激励模式变为功劳与增量的激励模式[88] - 公司建立了ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系，严格按照法律法规要求排放，日常运营产生的固废集中回收交由第三方有资质机构统一处理[91] - 公司定期请第三方机构对公司废水、噪音、废气等进行检测，相关作业人员持《健康证》上岗，每年进行职业健康体检[92] - 公司明确树立了"引领连接器技术创新，驱动地方经济腾飞，广泛贡献于社会福祉"的公益愿景，并依据长远发展规划，灵活关注并投资于多个关键领域[93] 承诺与法律责任 - 公司实际控制人李文化、罗少春、李睿鑫承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[94] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，实际控制人持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月[94] - 实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持的减持价格不低于公司股票发行价格[94] - 实际控制人承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不得超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[94] - 董事赵世志、高级管理人员谢先国通过员工持股平台间接持有公司股份，承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[94] - 董事赵世志、高级管理人员谢先国承诺在锁定期满后两年内减持的减持价格不低于公司股票发行价格[94] - 董事赵世志、高级管理人员谢先国承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不得超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[94] - 公司实际控制人李文化、罗少春、李睿鑫承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[95] - 公司股东李小翠、康乃特（深圳）实业投资合伙企业（有限合伙）承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[95] - 公司董事赵世志、高级管理人员谢先国承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[95] - 公司实际控制人李文化、罗少春、李睿鑫承诺在锁定期满后两年内减持的减持价格不低于公司股票发行价格[95] - 公司实际控制人李文化、罗少春、李睿鑫承诺在公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，或上市后6个月期末收盘价格低于发行价格，其持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月[95] - 公司实际控制人李文化、罗少春、李睿鑫承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式直接或间接转让的公司股份不得超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[95] - 公司股东李小翠、康乃特（深圳）实业投资合伙企业（有限合伙）承诺将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规[95] - 公司董事赵世志、高级管理人员谢先国承诺在锁定期满后两年内减持的减持价格不低于公司股票发行价格[95] - 公司董事赵世志、高级管理人员谢先国承诺在公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，或上市后6个月期末收盘价格低于发行价格，其持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月[95] - 公司董事赵世志、高级管理人员谢先国承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的公司股份不得超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[95] - 公司股票上市交易之日起36个月内，监事付家军、陈三刚、李建国不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[96] - 监事付家军、陈三刚、李建国在股份限售期届满后，每年转让的公司股份不得超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[96] - 股东李绿茵在公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月内且公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[96] - 实际控制人亲属李倦满、罗云龙、李霖、李英杰、王春茂通过

公司董事、监事和高级管理人员就其所持变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 维峰电子（广东）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 （2024年8月） 第一章 总则 第一条 为加强维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称《变动规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 等相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规章的规定，以及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司客观实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《公司法》、《证券法》和有关法律、行 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-037 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议，于 2024 年 8 月 13 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事 务代表列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规规范性 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-035 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（（广东）股份有限公司（（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2024 年 8 月 23 日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审 议通过了（ 关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同 意公司根据（ 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及（ 公司章程》 募 集资金管理制度》的有关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 拟使用额度最高不超过 3 亿元（（含本数）的部分超募资金进行现金管理，使用期 限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。本事项需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（ 关于同意维峰电子（（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可（ 2022〕1079 号 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 内部控制管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则：内部控制应当贯穿于决策、执行和监督全过程，覆盖公 司及所属单位的各种业务和事项。 第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《维峰电子（广东）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的 职责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司经 营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： （一）行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监管 规 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-033 维峰电子（广东）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《 关于同意维峰电子《（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可《 2022〕1079 号），并经《 关于维峰电子 （广东）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上《 2022〕 886 号）同意，维峰电子《（广东）股份有限公司《（以下简称"公司"或"维峰电子"） 由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售 和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股《（A 股）18,320,000 股， 每股面值 1 元，每股发行价人民币 78.80 元。截至 2022 年 9 月 1 日止，公司共 募集资金 1,443,616,000.00 元，扣除发行费用 118,627,992.74 元，募集资金净额 1,324,988,0 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证劵交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《维峰 电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易，公司发 生的关联交易应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外，必须回避表决； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，必须予 以回避； ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-039 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）《维峰电子（广东）股份有限公司股东大会 议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 ...