2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 二○二四年十一月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：维峰电子（广东）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-049 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰电子（广东）股 份有限公司会议室。 维峰电子（广东）股份有限公司 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

报告投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 公司单三季度毛利率为39.40%，净利率为15.04%，公司单三季度盈利水平同环比来看均有所下滑，短期盈利指标承压。主要系全球宏观经济增速放缓导致连接器下游需求疲软，尤其在成熟工控连接器市场。后续公司有望继续加大在汽车和光伏市场的拓展，实现营收的高速增长。[3] - 机器人推动工控自动化，工控连接器市场注入新活力。公司在工控连接器产品布局完善，积极拓展客户，有望实现长周期稳健增长。持续发力汽车、新能源领域，形成卡位优势。[4] - 预计公司2024-2026年公司归母净利润分别为0.99、1.24、1.48亿元。[4] 财务数据总结 - 2024年三季报期内公司实现营业收入3.84亿元，同比增加4.58%。实现归母净利润0.68亿元，同比下降32.84%，扣非后归母净利润为0.67亿元，同比下滑16.56%。[3] - 预测2024-2026年营业收入分别为535、642、771百万元，归母净利润分别为99、124、148百万元。[8] - 预测2024-2026年毛利率维持在40%左右，净利率在18.6%-19.3%之间。[8]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司主营业务为工业连接器,同时积极向汽车连接器及新能源连接器领域拓展 [3] - 公司客户结构优质并积极向多领域拓展,新应用场景逐步发力 [4] - 公司在连接器领域全方位布局,凭借优质的产品以及服务,三大板块业务有望得到进一步发展 [3] 财务数据总结 - 2024/2025/2026年预计归母净利润为1.14/1.39/1.79亿元,当前股价对应PE为37.8/30.9/24.0倍 [2] - 2024Q1~Q3实现收入3.84亿元,同比增长4.58%;归母净利润0.68亿元,同比下降32.84% [2] - 2024年单Q3实现收入1.44亿元,同比增长14.91%;归母净利润0.21亿元,同比下降22.01% [2] - 2024/2025/2026年营业收入预计为562/655/771百万元,同比增长15.4%/16.6%/17.7% [4] - 2024/2025/2026年毛利率预计为41.4%/40.7%/39.1% [4]

报告公司投资评级 维持"推荐"评级 [5] 报告的核心观点 盈利短期承压，多元布局 - 公司2024年前三季度实现营收3.84亿元，同比+4.58%；实现归母净利润0.68亿元，同比-32.84%；扣非净利润0.67亿元，同比-16.56%。Q3单季度公司实现营收1.44亿元，同比+14.91%，环比+2.86%；归母净利润0.21亿元，同比-22.01%，环比-27.59%；扣非归母净利润0.20亿元，同比-22.51%，环比-31.03%。[2] - 公司2024年Q3毛利率为39.40%，同比-2.54pct，环比-5.08pct；净利率为15.04%，同比-2.52pct，环比-6.86pct。费用端来看，销售/管理/研发/财务费用率分别为4.43%/8.97%/11.13%/-1.88%，同比有所上升。公司短期盈利水平持续承压，但随着新能源产品的新客户开拓和工控产品制造水平提高，未来盈利水平有望逐步修复。[2] 立足工控连接器，汽车和新能源两翼齐飞 1) 汽车领域：公司汽车连接器持续聚焦中低压信号细分领域，主要应用于新能源汽车的三电系统。积极把握新能源汽车智能驾驶的市场机遇，拓展汽车连接器应用场景和客户。[3] 2) 新能源领域：公司新能源连接器主要应用在太阳能及风能逆变系统，通过控股子公司合肥维峰进一步贴近服务和开拓长三角核心商圈的新能源类战略客户。[3] 3) 工控领域：工控连接器为公司主业，但受宏观经济影响,工业市场需求疲软,出口市场景气度不高。未来公司将持续拓展新应用场景,提升多元化应用产品供给,并利用新生产基地的智能制造能力优化生产流程,提升工业控制连接器的盈利能力。[3] 财务数据总结 - 预计公司2024年-2026年将实现营收5.30/6.60/7.92亿元,对应归母净利润0.98/1.37/1.68亿元,对应PE 44/32/26倍。[4] - 2023年-2026年营业收入分别为487/530/660/792百万元,增长率为1.3%/8.9%/24.5%/20.0%。归属母公司股东净利润分别为130/98/137/168百万元,增长率为16.4%/-24.6%/39.4%/22.5%。[4] - 2023年-2026年毛利率分别为42.50%/40.94%/40.91%/40.28%,净利率分别为26.79%/18.55%/20.76%/21.20%。[6] - 2023年-2026年ROA分别为6.46%/4.70%/6.12%/6.96%,ROE分别为6.95%/5.07%/6.67%/7.64%。[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议10月19日发通知，10月25日召开[2] - 应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人[2] 议案表决 - 通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，5票赞成[3][4] - 拟聘立信为2024年度审计机构，5票赞成[5][6][7] - 通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，各项5票赞成[8] - 通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，5票赞成[9][10] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会11月11日15:00召开，现场与网络结合[9]

维峰电子（广东）股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，提高审计工作质量，促进经营 管理，提高经济效益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《企 业内部控制基本规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《维峰电子（广东）股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章、规范性文件及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的管理，明确管理职责和权限，维护公司所有股东的合法利益，保证公 司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，必须予 以回避； （五）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利，必要 时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见或报告； （六）应当披露的关联交易应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董 事会审议并及时披露； （七）关 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-048 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）《维峰电子（广东）股份有限公司股东大会 议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-047 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"或"后任会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"或"前任会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华已连续多年为本公司提供审计服务， 为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据公司《会计师事务所选聘制度》的 相关规定及公司竞争性谈判的选聘结果，公司拟聘请立信担任公司2024年度财务 报表审计及内控审计机构，聘期一年。 4、公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前、后任会计师事务所进行了 充分沟通，前、后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公 司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项均不存在异 议，该事项尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司 ...