会议与议案 - 第二届监事会第十二次会议于2025年4月25日召开[2] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》等多个议案需提交2024年年度股东大会审议[4][7][11][13][24][26][32] - 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》表决通过[9] 薪酬与分红 - 2024年度公司董监高薪酬总额为390.50万元[22] - 制定《2025年度监事薪酬方案》议案需股东大会审议[24] - 同意制定《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》[26] 资金使用 - 同意公司及子公司用不超70,000万元闲置自有资金委托理财[27] - 公司使用剩余超募资金176,584,372.33元永久补充流动资金[31] 项目进展 - “昆山维康高端精密连接器生产项目”预计使用日期调至2025年9月30日[29] - 《关于超募资金投资项目延期的议案》表决通过[30]

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-007 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议，于 2025 年 4 月 15 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况，现任独立董事谭旭明、刘斌向董事 会递交了 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润85,466,427.99元，2023年为130,354,646.98元，2022年为112,032,633.83元[12] - 2024年度营业收入534,172,345.88元，2023年为486,633,959.82元，2022年为480,292,185.12元[12] 利润分配 - 2024年拟以109,893,594股为基数，每10股派现3元，预计派现32,968,078.20元[2] - 2024年度累计现金分红54,750,287元，占净利润64.06%[10] - 预计2025年中期现金分红30%-60%净利润[15] 研发投入 - 2024年度研发投入64,355,742.49元，2023年为72,336,311.24元，2022年为58,904,472.15元[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1832万股，发行价78.8元/股，募集资金总额144361.6万元，净额132498.8万元[1] - 2024年度募集资金总额为144361.60万元，本年度投入48016.58万元，已累计投入105473.44万元[22] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，超募资金永久补流42000万元，募投项目累计投入49482.21万元，超募资金累计投入3104.19万元，募投项目永久补流10887.03万元[8] - 2024年公司将节余募集资金12171.01万元永久补充流动资金[8] - 公司使用15824.81万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[10] - 公司最高可用12亿元超募及闲置资金进行现金管理[11] - 公司使用21000万元超募资金永久补充流动资金[11] - 公司使用15000万元超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目[11] - 公司最高可用3亿元部分超募资金进行现金管理[13] 项目投资进度与效益 - 华南总部智能制造中心建设项目承诺投资44098.51万元，截至期末累计投入36425.23万元，投资进度82.60%，2024年实现效益21943.56万元[22] - 华南总部研发中心建设项目承诺投资6270.73万元，截至期末累计投入6104.95万元，投资进度97.36%[22] - 补充流动资金承诺投资10000.00万元，截至期末累计投入6952.04万元，投资进度69.52%[22] - 节余资金永久补充流动资金累计投入10887.02万元，投资进度100.00%[22] - 超募资金补充流动资金累计投入42000.00万元，投资进度100.00%[22] - 昆山维康高端精密连接器生产项目超募资金投入15000.00万元，截至期末累计投入3104.19万元，投资进度20.69%，预计2025年6月达到预定可使用状态[22] 其他情况 - 2024年公司未发生变更募集资金投资项目的情况[15] - 公司于2024年3月4日将华南总部智能制造中心和研发中心建设项目达到预计可使用状态日期调整为2024年6月30日[14][22] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[20] - 截至2024年12月31日，华南总部智能制造中心建设项目暂未达到募投项目预计效益[23] - 2022年同意使用部分超募资金2.1亿元永久补充流动资金，2023年1月10日资金从专户转到公司一般账户[23] - 2024年同意使用超募资金1.5亿元投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目[23] - 2024年拟使用额度最高不超过3亿元的部分超募资金进行现金管理，使用期限12个月[23] - 截至2022年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用总额为1.582481亿元[23] - 2024年同意将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金1.2171005431亿元永久补充流动资金[23] - 项目实施出现募集资金结余的主要原因包括控制投入、现金管理等[23] - 存放于募集资金监管户余额为2.949499亿元[24] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目除超募资金外已结项[23] - 募集资金使用及披露中不存在问题[24]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均为100%[2] 缺陷认定标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按资产、营收、净利润失控金额分等级[5][10] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[14][15] 保荐人评价 - 保荐人认为公司重大方面内控有效，评价真实客观[19]

募资情况 - 公司首次公开发行1832.00万股，发行价78.80元/股，募资144361.60万元，净额132498.80万元[1] - 募资项目需求60369.24万元，超募72129.56万元[5] 资金使用 - 2022年用21000.00万元超募资金永久补流[6] - 2023年同意用最高8.7亿元部分超募及闲置资金现金管理，期限12个月[7] - 2024年拟用21000.00万元超募资金永久补流，15000.00万元投昆山项目[8] - 2024年同意用最高3亿元部分超募资金现金管理，期限12个月[9] - 2025年拟用17658.44万元剩余超募资金永久补流，占超募总额24.48%[9] 审批进展 - 公司使用剩余超募资金永久补流已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[15]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司及子公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对维峰电子及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项进行了审慎核 查，并发表意见如下： 一、委托理财基本情况概述 公司及子公司使用总额度不超过 70,000 万元人民币的闲置自有资金进行委 托理财，上述投资额度的使用期限为公司第二届董事会第十六次会议审议通过之 日起 12 个月内，在上述额度及使用期限内资金可以循环滚动使用，使用期限内 任一时点，闲置自有资金委托理财最高余额合计不超过 70,000 万元。 （三）投资产品类型 公司将按照公司《对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险，对投资产 品进行审慎评估。公司拟向银行 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1832.00万股，发行价78.80元/股，募资总额144361.60万元，净额132498.80万元[1] - 公司超募资金总额72129.56万元[6] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目投资总额60369.24万元，已投入49482.22万元[3][5] - 2024年募投项目结项，节余12171.01万元永久补充流动资金[5] 项目投资与延期 - 公司用自有资金1亿元及超募资金1.5亿元投资昆山维康项目[6] - 昆山维康项目预计达预定可使用状态时间从2025年6月30日调整为9月30日[8] - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过项目延期议案[11][12][14] - 保荐人对项目延期事项无异议[15][16]

募集资金情况 - 2022年9月1日公司募集资金14.43616亿元，净额13.2498800726亿元[10] - 截至2024年12月31日，超募资金永久补流4.2亿元[12] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入4.94822142亿元[12] - 截至2024年12月31日，超募资金累计投入0.3104191504亿元[12] - 截至2024年12月31日，募投项目节余资金永久补流1.08870258亿元[12] - 截至2024年12月31日，利息收入0.3786674339亿元[12] - 截至2024年12月31日，募投项目利息收入永久补流0.1316822353亿元[12] - 截至2024年12月31日，2024年末募集资金结余2.9494985173亿元[12] - 截至2024年12月31日，中国银行东莞长安支行存储0.4014336295亿元[16] - 截至2024年12月31日，中国建设银行上沙支行定存户存储2亿元[16] - 募集资金总额144361.60万元，本年度投入48016.57万元[32] - 累计投入募集资金总额105473.43万元[32] - 存放于募集资金监管户余额为29494.99万元[33] 资金使用决策 - 2023年同意使用最高8.7亿元部分超募及闲置资金现金管理，期限12个月[22] - 2024年同意使用21000万元超募资金永久补充流动资金[22] - 2024年同意使用1亿自有资金及1.5亿超募资金投资昆山项目[23] - 2024年拟用最高3亿元超募资金现金管理，期限12个月[24] 项目进度调整 - 2024年调整两项目达预计可使用状态日期至6月30日[26] 项目投入进度 - 承诺投资项目小计投入60369.24万元，进度100%[32] - 超募资金投向小计投入45104.19万元，进度79.13%[32] 资金置换情况 - 截至2022年9月30日，公司以自筹资金预先投入15824.81万元[33] - 2022年11月16日，同意用15824.81万元募集资金置换自筹资金[33] - 2023年1月10日、2月14日、3月22日，15824.81万元募集资金转至一般账户[33] 节余资金处理 - 2024年8月23日，同意项目结项，将节余121710054.31元永久补充流动资金[33] - 公司将节余募集资金121710054.31元永久补充流动资金[21]

财务审计 - 公司2024年度财报于2025年4月25日获无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计470.844201万元[7] - 2024年度往来累计发生金额总计931.557935万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额总计348.4万元[7] - 2024年期末往来资金余额总计1054.002136万元[7] 关联方资金 - 控股股东附属企业东莞丰正堂塑胶制品有限公司2024年往来累计发生320.4万元[7] - 子公司东莞市维康汽车电子有限公司2024年往来累计发生501.03041万元[7] - 子公司衡阳维峰电子有限公司2024年期初218.6万元，累计100万元，期末318.6万元[7]