会议决策 - 第五届董事会第十六次会议于2024年8月28日召开[2] - 决定于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 多个议案表决同意票居多，无反对和弃权票[3][5][7][9][11][13] 项目与资金 - 募投项目延期至2026年7月31日[10] - 拟用不超79000万元闲置募集资金现金管理[11]

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-029 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子(中国)股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第五届监事会第十五次会议决议公告 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田 芳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年半年度财务报告》。 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4300万股A股，发行价21元/股，募资9.03亿元，净额8.226684亿元[1] - 超募资金总额为3.115244亿元[3] 资金使用 - 拟用不超7.9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可循环[1][4][6][10] - 不低于3.3967亿元投资单位协定存款，可随时支取[4][10] 资金投向 - 募集资金用于扩建58000万件连接器项目（4.54255亿元）和建研发中心项目（0.56889亿元）[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行4300万股A股，募集资金总额9.03亿元，净额8.23亿元[2] 项目进展 - 截至2024年7月31日，募投项目拟投资总额5.11亿元，累计投资3277.23万元[5] 项目调整 - 扩建58000万件连接器和建研发中心项目预定可使用时间调至2026年7月31日[6] - 募投项目延期因外部经济等影响，为提高质量和效率[7] 决策审批 - 第五届董事会同意募投项目延期至2026年7月31日[10] - 第五届监事会认为募投项目调整合规[10] - 保荐机构对募投项目延期无异议[10]

资金情况 - 2024年非经营性资金占用各期金额均为0万元[2] - 2024年其它关联资金往来各期金额均为0万元[2]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月13日14:00召开[2] - 网络投票时间为9月13日9:15至15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间为9月13日9:15至9:25等时段[15] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月6日[3] - 现场会议地点为苏州吴中区胥口镇公司会议室[3] - 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等提案[5] - 登记时间为2024年9月10日，地点为公司证券部[12] - 会议联系人曾赐斌等，电话0512 - 66879928等[12] - 网络投票代码351329，简称信音投票[14]

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：信音电子 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜超 联系电话：010-57065327 | | | | | | 保荐代表人姓名：王海涛 联系电话：010-57065385 | | | | | | 现场检查人员姓名：杜超 | | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | | 现场检查时间：2024年8月27日-2024年8月28日 | | | | | | 现场检查意见 | | | | 一、现场检查事项 | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 √ | | | | | | ...

业绩数据 - 2024年半年度归母净利润37,178,408元[2] - 2024年半年度母公司净利润62,089,420.76元[2] - 截至2024年6月30日总股本170,200,000股[2] 分红方案 - 拟10股派1.4元（含税），共派23,828,000元（含税）[2] - 滚存利润现金分红不超25,000,000元（含税）[1] 决策进程 - 2024年3、4月通过授权议案，8月通过分红预案[5][1] - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[6]

股权交易 - 2024年8月23日公司收到台湾信音同业竞争解决措施承诺函[2] - 台湾信音计划不超新台币660,000仟元买进泰硕电子股权[2] - 截至2024年8月6日，台湾信音持有泰硕电子11,630,000股，占总股本13.23%[2] 业务处理 - 泰硕电子其他电子零组件约占最近一年度营业收入18%[4] - 若取得泰硕电子控制权且有卡座业务，将推动剥离转让[6] - 36个月未取得控制权仍持股且有卡座业务，也推动剥离转让[6] 公司举措 - 公司认为事项对自身及中小股东无实质性影响或损害[7] - 公司将督促台湾信音落实承诺并及时披露信息[7]

财务表现 - 公司2024年上半年营业总收入为39,250.82万元，同比增长2.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3,717.84万元，同比下降2.41%[4] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为3,733.20万元，同比下降22.84%[4] - 基本每股收益为0.2200元，同比下降26.54%[4] - 加权平均净资产收益率为2.38%，同比下降3.21%[4] 资产与权益 - 公司总资产为178,418.45万元，较期初增长0.51%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为155,509.49万元，较期初下降0.22%[4] 主营业务与合作伙伴 - 公司主营业务为连接器的研发、生产和销售，主要应用于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域[5] - 公司为多个国际知名电脑品牌的合格供应商，并与多个国际知名代工厂建立了稳定的合作关系[5]