关联交易金额 - 2025年度公司与关联方预计发生日常关联交易总金额累计不超2.689亿元，2024年实际发生9563.15万元[1] - 2025年预计向SE（USA）销售商品1亿元，截至披露日已发生2121.76万元，2024年实际发生8252.51万元[4] - 2025年预计向台湾信音销售货物2100万元，截至披露日已发生244.76万元，2024年实际发生1166.74万元[4] - 2025年预计向泰国信音销售商品2500万元，截至披露日已发生38.43万元；预计采购商品4000万元，转让机器设备1500万元[4] 过往交易差异 - 2024年SE（USA）提供产品销售推广服务实际发生额41.3万元，占预计金额比例3.24%，差异 -70.5%[5] - 2024年向SE（USA）销售商品实际发生额8252.51万元，占预计金额比例10.49%，差异 -17.47%[5] 关联方财务 - 截至2024年12月31日，台湾信音总资产9397481千新台币，总负债3065288千新台币，净资产6332193千新台币，营业收入3630786千新台币，净利润237551千新台币[7] 关联方股权 - SE（USA）注册资本42万美元，由甘仕男及其配偶吴瑶玲合计持股100%[8] - 泰国信音注册资本3600万泰铢，信音科技（香港）有限公司持有其99.9997%股权[8] 交易相关决策 - 公司于2025年4月9日独立董事专门会议同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议[14] - 公司于2025年4月10日董事会非关联董事一致通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2025年度日常关联交易预计事项需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决[15] 其他要点 - 关联交易以市场价为定价依据，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益情形[9] - 公司与关联方日常关联交易为日常经营所需，一定时间内将持续存在[12] - SE（USA）2021年1月许可公司在美加地区无偿使用其在美国注册的商标一项（商标号1863589）[13] - 2025年度日常关联交易预计事项不构成重大资产重组[15] - 保荐机构认为公司2025年度日常关联交易预计事项决策程序符合规定，无异议[16]

信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨艳波，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董 事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 1.出席股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 2.出席董事会会议情况 杨艳波女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月生， 研究生学历，会计学专业背景。1989 年 8 月至 1991 年 8 月，任中国工商银行辽 宁海城支行会计；1994 年 5 月至 2000 年 11 月，任职于北京中洲会计师事务所 有限公司，任合伙人；2000 年 12 月至 2006 年 9 月任职于北京中洲光华会计师 事务所有限公司，任合伙人；2006 年 10 月至 2009 年 8 月任天健华证中洲（北 京）会计师事务所有 ...

信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张晓朋，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董 事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张晓朋先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 7 月生， 经济师，上海社会科学院经济学专业博士。2005 年 7 月至今在上海 WTO 事务咨 询中心任经济师、咨询师；2021 年 4 月至 2023 年 5 月任高斯贝尔独立董事；2022 年 6 月至今任公司独立董事；2022 年 8 月至今任海睿斯企业咨询（上海）有限 公司监事。 2024 年度，公司共召开了 4 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下： ...

信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人梁永明，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公 司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 总结如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 梁永明先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 10 月生， 毕业于复旦大学工商管理专业，工商管理硕士。现任公司独立董事、上海建科集 团股份有限公司独立董事、上海君禾会计师事务所有限公司副主任、浙江龙盛集 团股份有限公司独立董事。曾任审计署驻上海特派员办事处处长、上海世博会事 务协调局资金财务部副部长及工程指挥部办公室总会计师、华泰保险集团股份有 限公司副总经理、华泰世博置业有限公司执行董事、广汇汽车服务集团股份有限 公司独 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-012 信音电子(中国)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1010 号文核准，并经深圳证券交 易所同意， 公司于 2023 年 7 月 7 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,300 万股，每股发行价人民币 21 元，应募集资金总额 903,000,000.00 元，根据 有关规定扣除发行费用 80,331,567.60 元，实际募集资金净额 822,668,432.40 元。 截止 2023 年 7 月 7 日，公司上述发行募集的资金已全部到账，上述资金到账情 况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2023]000409 号《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《信音电子（中国）股份有限 ...

附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人信音电子(中国)股份有限公司董事会现就提名卢侠巍 为信音电子(中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为信音电子(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过信音电子(中国)股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 同是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 □ 否 如否,请详细 ...

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举，现将相关事项公告如下： 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届监事会第十七次会议，逐项审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。经公司监 事会推荐，同意提名吴兆家先生、祁建年先生为第六届监事会非职工代表监事候 选人。（上述监事候选人简历详见附件） 信音电子(中国)股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-020 上述监事候选人选具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章 程》等规定的任职条件。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并采用 累积投票制进行逐项表决，与另外 1 名由公司职工 ...

业绩总结 - 2024年公司总资产新台币9,397,481千元，总负债新台币3,065,288千元，净资产新台币6,332,193千元，营业收入新台币3,630,786千元，净利润新台币237,551千元[11] 关联交易 - 2025年预计与关联方日常关联交易总额不超26890万元，2024年实际发生9563.15万元[2] - 2025年预计向SE（USA）购买原材料等服务发生额140万元，2024年实际发生41.30万元[5] - 2025年预计向SE（USA）销售商品发生额10000万元，2024年实际发生8252.51万元[6] - 2025年预计向台湾信音销售货物发生额2100万元，2024年实际发生1166.74万元[6] - 2025年预计向泰国信音销售商品发生额2500万元，2024年实际发生0万元[6] 交易差异 - 2024年购买原材料等服务实际发生额占预计金额比例3.24%，差异-70.50%[8] - 2024年向SE（USA）销售商品实际发生额占预计金额比例10.49%，差异-17.47%[8] - 2024年向台湾信音销售货物实际发生额占预计金额比例1.48%，差异-44.44%[8] 公司结构 - 台湾信音注册资本20亿新台币元，成立于1976年8月25日[9] - Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA)注册资本420,000美元，甘仕男及其配偶吴瑶玲合计持股100%[11] - 信音电子（泰国）有限公司注册资本3,600万泰铢，信音科技（香港）有限公司持有其99.9997%的股权[11][12] 其他要点 - SE（USA）许可公司在美加地区无偿使用其在美国注册的商标一项[15] - 独立董事同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议[17] - 保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议，需提交股东大会审议[18]

| 编制单位：信音电子（中国）股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 计发生金额(不含 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | | | - | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进 行了核查，并发表独立意见如下： 三、内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：信音电子(中国)股份有限公司、苏州信 音连接器有限公司、苏州信音汽车电子有限公司、信音电子(中山)有限公司、中 山信音连接器有限公司、信音科技(香港)有限公司、信音电子(泰国)有限公司。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组 ...