关联交易金额 - 2025年度公司与关联方预计发生日常关联交易总金额累计不超2.689亿元，2024年实际发生9563.15万元[1] - 2025年预计向SE（USA）销售商品1亿元，截至披露日已发生2121.76万元，2024年实际发生8252.51万元[4] - 2025年预计向台湾信音销售货物2100万元，截至披露日已发生244.76万元，2024年实际发生1166.74万元[4] - 2025年预计向泰国信音销售商品2500万元，截至披露日已发生38.43万元；预计采购商品4000万元，转让机器设备1500万元[4] 过往交易差异 - 2024年SE（USA）提供产品销售推广服务实际发生额41.3万元，占预计金额比例3.24%，差异 -70.5%[5] - 2024年向SE（USA）销售商品实际发生额8252.51万元，占预计金额比例10.49%，差异 -17.47%[5] 关联方财务 - 截至2024年12月31日，台湾信音总资产9397481千新台币，总负债3065288千新台币，净资产6332193千新台币，营业收入3630786千新台币，净利润237551千新台币[7] 关联方股权 - SE（USA）注册资本42万美元，由甘仕男及其配偶吴瑶玲合计持股100%[8] - 泰国信音注册资本3600万泰铢，信音科技（香港）有限公司持有其99.9997%股权[8] 交易相关决策 - 公司于2025年4月9日独立董事专门会议同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议[14] - 公司于2025年4月10日董事会非关联董事一致通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2025年度日常关联交易预计事项需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决[15] 其他要点 - 关联交易以市场价为定价依据，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益情形[9] - 公司与关联方日常关联交易为日常经营所需，一定时间内将持续存在[12] - SE（USA）2021年1月许可公司在美加地区无偿使用其在美国注册的商标一项（商标号1863589）[13] - 2025年度日常关联交易预计事项不构成重大资产重组[15] - 保荐机构认为公司2025年度日常关联交易预计事项决策程序符合规定，无异议[16]

财务数据 - 2024年度营业收入78,688.50万元[8] - 2024年末存货余额10,198.31万元，存货跌价准备余额812.47万元[12] - 2024年末货币资金2,567,745,04元，2023年末为1,191,451,362.61元[25] - 2024年末应收账款269,260,305.87元，2023年末为257,801,047.09元[25] - 2024年末应付账款201,650,254.57元，2023年末为178,948,628.87元[25] - 2024年末流动资产合计1,456,134,078.98元，2023年末为1,554,202,335.93元[25] - 2024年末流动负债合计234,298,436.94元，2023年末为213,638,347.73元[25] - 2024年末非流动资产合计348,783,537.66元，2023年末为220,904,620.18元[25] - 2024年末非流动负债合计5,924,308.97元，2023年末为2,880,187.96元[25] - 2024年末负债合计240,222,745.91元，2023年末为216,518,535.69元[25] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计1,564,694,849.24元，2023年末为1,558,588,420.42元[25] - 2024年末资产总计1,804,917,616.64元，2023年末为1,775,106,956.11元[25] - 2024年度营业总收入786,885,001.45元，较2023年度增长1.67%[26] - 2024年度净利润69,760,401.72元，较2023年度下降3.85%[26] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额117,452,650.57元，较2023年度下降21.60%[28] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 165,806,911.84元，较2023年度亏损扩大[28] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 72,575,878.65元，较2023年度由盈转亏[28] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，较2023年度下降18%[26] - 2024年度其他综合收益的税后净额964,140.38元，较2023年度增长143.18%[26] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金817,818,406.70元，较2023年度增长1.12%[28] - 2024年度收回投资收到的现金477,000,000.00元，较2023年度增长333.64%[28] - 2024年末现金及现金等价物余额1,072,293,242.95元，较年初下降9.88%[28] - 2024年公司营业利润8810.77万元，较2023年增长23.90%[34] - 2024年公司净利润8068.25万元，较2023年增长26.91%[34] - 2024年利息收入1455.75万元，较2023年增长97.90%[34] - 2024年投资收益2758.57万元，较2023年增长286.33%[34] 股本及权益 - 2024年年初股本70200000元，年末仍为70200000元[31] - 2024年资本公积年初823891205.66元，年末823949090.9元，增加57885.3元[31] - 2024年其他综合收益年初533553.44元，年末69413元，减少464140.44元[31] - 2024年盈余公积年初67440994.70元，年末65509249.42元，减少1931745.28元[31] - 2024年未分配利润年初498589773.50元，年末495605921.92元，减少2983851.58元[31] - 2023年年初股本27200000元，年末70200000元，增加43000000元[32] - 2023年资本公积年初12814572.68元，年末823891205.66元，增加811076632.98元[32] - 2023年其他综合收益年初1930018.59元，年末1533553.44元，减少396465.15元[32] - 2023年盈余公积年初61083610.68元，年末67440994.70元，增加6357384.02元[32] - 2023年未分配利润年初432396427.26元，年末498589773.50元，增加66193346.24元[32] - 2024年末股本70,200,000元，资本公积822,440,427.9元[37] - 2023年末股本70,200,000元，资本公积822,382,542元[39] 其他信息 - 公司2015年1月22日在全国股转系统挂牌，2021年1月22日终止挂牌[41] - 公司2023年首次公开发行A股股票4300.00万股，发行后股本为17020万元[42] - 公司2023年9月11日完成首次公开发行工商变更登记[42] - 截至2024年12月31日，公司注册资本和实收资本均为17020万元[42] - 财务报表于2025年4月10日经董事会决议批准报出[44] - 公司对自报告期末起12个月持续经营能力评估，未发现影响事项[46]

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用的情况 进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意信音电子（中 国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1010号)同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,300万股，每股面值1元，每股发行价 格为人民币30.82元，募集资金总额为人民币903,000,000.00元，扣除相关发行费用 后实际募集资金净额为人民币822,668,432.40元。募集资金已于2023年7月7日划至 公司 ...

财务报告审计 - 审计信音电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 信音电子于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 容诚会计师事务所2025年4月10日出具报告[9] 事务所信息 - 容诚会计师事务所2013年12月10日资金为8811.5万元[10] - 容诚会计师事务所执业日期为2013年10月25日[11]

信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人梁永明，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公 司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 总结如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 梁永明先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 10 月生， 毕业于复旦大学工商管理专业，工商管理硕士。现任公司独立董事、上海建科集 团股份有限公司独立董事、上海君禾会计师事务所有限公司副主任、浙江龙盛集 团股份有限公司独立董事。曾任审计署驻上海特派员办事处处长、上海世博会事 务协调局资金财务部副部长及工程指挥部办公室总会计师、华泰保险集团股份有 限公司副总经理、华泰世博置业有限公司执行董事、广汇汽车服务集团股份有限 公司独 ...

会议情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2024年召开4次董事会会议，独立董事全出席[5] 履职情况 - 独立董事各专门会议均亲自出席[6][8] - 2024年与公司人员交流，关注信息披露[7][8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[11]

信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨艳波，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董 事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 1.出席股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 2.出席董事会会议情况 杨艳波女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月生， 研究生学历，会计学专业背景。1989 年 8 月至 1991 年 8 月，任中国工商银行辽 宁海城支行会计；1994 年 5 月至 2000 年 11 月，任职于北京中洲会计师事务所 有限公司，任合伙人；2000 年 12 月至 2006 年 9 月任职于北京中洲光华会计师 事务所有限公司，任合伙人；2006 年 10 月至 2009 年 8 月任天健华证中洲（北 京）会计师事务所有 ...

附件三 ☑是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人信音电子(中国)股份有限公司董事会现就提名杨艳波 为信音电子(中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为信音电子(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过信音电子(中国)股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 同是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 门是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否,请详细 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信音电子（中国）股份有限公司 容诚专字[2025] 100Z0396 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 1-3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26(100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025] 100Z0396 号 信音电子（中国）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的信音电子（中国）股份有限公司（以下简称信音电子）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本 ...

| 序号 | | | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议议案 1、《关于<2023 年度监事会工作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 报告>的议案》 | | | | | | | | | | 2、《关于<2023 年年度报告>及其 | | | | | | | | | | 摘要的议案》 | | | | | | | | | | 3、《关于公司 2023 年度利润分 | | | | | | | | | | 配预案的议案》 | | | | | | | | | | 4、《关于<2023 年度财务决算报 | | | | | | | | | | 告>的议案》 | | | | | | | | | | 5、《关于<2024 年度财务预算报 | | 1 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 12 | 日 | 第五届监事会第 | 告>的议案》 | | | | | | | | | 十三次会议 | 6、《关于<2023 年度内部控制自 | | | | | | | | | | 我评价报告>的议案》 | | | ...