证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-026 信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议。 信音电子（中国）股份有限公司董事会 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 公司《2025 年第一季度报告》全文所载资料真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该事项已提前经过董事会审计委员会审议 通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2025 年第一季度报告》。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 24 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入196,403,072.90元，较上年同期增长5.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,809,218.79元，较上年同期减少20.46%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,806,623.93元，较上年同期减少35.85%[5] - 营业总收入1.96亿元，较上期1.86亿元增长5.64%[22] - 营业利润1630.35万元，较上期2029.71万元下降19.67%[23] - 利润总额1562.09万元，较上期2109.87万元下降26.06%[23] - 净利润1380.92万元，较上期1736.09万元下降20.46%[23] - 综合收益总额1373.71万元，较上期1741.37万元下降21.11%[23] - 基本每股收益0.08元，较上期0.10元下降20%[24] - 稀释每股收益0.08元，较上期0.10元下降20%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本1.82亿元，较上期1.63亿元增长11.52%[22] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产1,844,107,680.39元，较上年度末增长2.17%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,578,488,577.19元，较上年度末增长0.88%[5] - 应收票据期末余额2,705,028.80元，较期初增长100%[9] - 其他流动资产期末余额181,176,379.91元，较期初增长4508%[9] - 公允价值变动收益本期发生额798,647.04元，较上期变动 -119%[9] - 收回投资所收到的现金本期为0元，较上期减少100%[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为886,368,525.24元，期初余额为1,072,567,745.04元[18] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额为278,444,137.44元，期初余额为269,260,305.87元[18] - 2025年3月31日，公司存货期末余额为95,016,897.31元，期初余额为93,858,395.79元[18] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额为1,458,992,591.74元，期初余额为1,456,134,078.98元[18] - 2025年3月31日，公司投资性房地产期末余额为5,317,240.27元，期初余额为5,563,749.10元[18] - 2025年3月31日，公司固定资产期末余额为134,917,873.22元，期初余额为134,697,154.54元[18] - 2025年第一季度公司资产总计18.44亿元，较上期18.05亿元增长2.17%[19] - 流动负债合计2.61亿元，较上期2.34亿元增长11.21%[19] - 经营活动现金流入小计本期为166,870,264.00元，上期为199,473,534.24元，减少约16.34%[25] - 经营活动现金流出小计本期为149,148,842.40元，上期为180,724,234.10元，减少约17.47%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为17,721,421.60元，上期为18,749,300.14元，减少约5.48%[25] - 投资活动现金流入小计本期为465,820.00元，上期为115,972,112.74元，减少约99.60%[25] - 投资活动现金流出小计本期为203,529,287.45元，上期为257,436,064.14元，减少约20.94%[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -203,063,467.45元，上期为 -141,463,951.40元，亏损扩大约43.54%[27] - 筹资活动现金流出小计本期为2,097,158.86元，上期为2,004,558.65元，增加约4.62%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2,097,158.86元，上期为 -2,004,558.65元，亏损扩大约4.62%[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -187,458,049.00元，上期为 -124,412,722.35元，亏损扩大约50.70%[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为884,835,193.95元，上期为1,065,472,071.63元，减少约16.95%[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,041，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，信音（香港）国际控股有限公司持股比例61.20%，持股数量104,160,000股[12] - 前10名无限售条件股东中，富拉凯咨询（上海）有限公司持有无限售条件股份数量为5,105,900股[12] 限售股份情况 - 限售股份合计期初与期末均为110,256,000股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0[15][16] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计2,002,594.86元[6]

信音电子(中国)股份有限公司 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-025 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者 ...

文章核心观点 公司发布年度报告摘要，介绍经营成果、财务状况等情况，包括主营业务、产品、经营模式、利润分配预案等内容 [1][2][3] 公司基本情况 公司简介 - 公司主营业务为连接器研发、生产和销售，产品应用于笔记本电脑、消费电子、汽车与医疗等领域，是全球知名笔记本电脑连接器制造商，与多个国际知名品牌和代工厂合作 [3] 主要产品和服务 - 主要产品包括笔记本电脑连接器、消费电子连接器和汽车及其他连接器 [5] 主要经营模式 - 盈利模式：通过向下游客户提供连接器获取利润，关键因素为研发设计、产品质量及技术服务能力 [5] - 采购模式：根据客户订单采购原材料，部分提前采购备库存，主要原材料有冲压件、五金材料等 [5] - 生产模式：以销定产，按订单制定生产计划，也存在外购成品通过OEM模式生产的情况 [5] - 销售模式：以直销为主、经销为辅，主要客户是知名笔记本电脑品牌厂商和代工厂 [5] 主要会计数据和财务指标 - 近三年及分季度主要会计数据和财务指标无重大差异 [6] 股本及股东情况 - 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况披露 [7] - 报告期无优先股股东持股情况 [7] - 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 [7] 重要事项 - 本年度报告摘要来自年度报告全文，所有董事出席审议会议，容诚会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，本年度会计师事务所由大华变更为容诚 [1] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以170200000为基数，每10股派发现金红利2.6元，送红股0股，资本公积金每10股转增0股 [2] - 报告期无优先股利润分配预案，年度报告批准报出日无存续债券情况 [2][7]

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：信音电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜超 | 联系电话：010-57065327 | | 保荐代表人姓名：王海涛 | 联系电话：010-57065385 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 ...

开展远期结售汇业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定的要求，对公司开展远期结售汇业务事项进行了核查， 核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）办理远期结售汇的目的 长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 公司（含子公司，下同）主营业务收入主要为外销收入，该部分货款结算主 要采用美元计价。此外，公司还存在部分原材料、成品采购和取得专利授权等相 关应付款项和银行外币存贷款、应收账款等主要采用美元计价，因此公司受美元 汇率波动的影响较大。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展远期结售汇业 务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 （二）交易金额 经公司 2025 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过,同意 公司及子公司开展远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展金额不 超过 ...

财务报告审计 - 审计信音电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 信音电子于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 容诚会计师事务所2025年4月10日出具报告[9] 事务所信息 - 容诚会计师事务所2013年12月10日资金为8811.5万元[10] - 容诚会计师事务所执业日期为2013年10月25日[11]

审计报告 信音电子（中国）股份有限公司 容诚审字[2025]100Z0489 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 126 | 一、审计意见 我们审计了信音电子（中国）股份有限公司（以下简称信音电子）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了信音电子 2024 年 12 月 31 日的合并 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用的情况 进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意信音电子（中 国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1010号)同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,300万股，每股面值1元，每股发行价 格为人民币30.82元，募集资金总额为人民币903,000,000.00元，扣除相关发行费用 后实际募集资金净额为人民币822,668,432.40元。募集资金已于2023年7月7日划至 公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 预计2025年度担保额度的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为信音电子（中 国）股份有限公司（以下简称"信音电子"、"公司"）2023年首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，对信音电子预计2025年度担保额度事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 公司全资子公司信音科技（香港）有限公司（以下简称"信音科技"）为满足 公司控股孙公司信音电子（泰国）有限公司（英文全称：Singatron Electronic (Thailand) Co.,Ltd.）（以下简称"泰国信音"） 日常经营和业务发展资金需要，为 泰国信音提供银行借款担保，担保总额不超过人民币 7,000 万元（或其他等值外 币）。同时董事会提请股东大会授权担保方及被担保方公司管理层在前述总额度 内办理银行等金融机构的借款、担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和 担保（保证 ...