信音电子（中国）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《信音电子（中国）股份有限公司 章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履职情况评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于公司及子公司向金融机 构申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请不超过 42,000 万 元人民币、4,400 万元美元及 10,000 万元泰铢的授信额度。具体情况如下： 一、申请授信额度的具体事宜 因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运 营，公司及控股子公司（含信音科技(香港）有限公司、苏州信音汽车电子有限 公司、信音电子（泰国）有限公司）拟向银行类金融机构申请不超过 42,000 万 元人民币、4,400 万元美元及 10,000 万元泰铢的授信额度。融资方式、担保方 式、融资期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限 于流动资金借款、固定资产抵押贷款、应收账款质押贷款、贸易融资等；担保方 式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。 为确保公司有充足的资金，保证健康平稳运营，公司最终控股股东信音企业 股份有限公司为子公司信 ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 信音电子（中国）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 信音电子（中国）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨艳波、梁永明、 张晓朋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-024 信音电子(中国)股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投 票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票表决结果为准。 （五）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-008 信音电子(中国)股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田 芳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年度监事会工作报告》 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-007 信音电子(中国)股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实 到 8 人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取并审议了公司总经理工作报告，认为 2024 年度公司管理层 有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同意 8 票，反 ...

信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第五次会议决议 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第五次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议由 独立董事杨艳波女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决 所形成决议合法、有效。 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，公司 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的， 关联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主 要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情 形，不会影响公司独立性。 公司 2025 年度预计与关联方进行的日常性关联交易，系公司日常经营所需，交易 事项符合市场经营规则，交易定价 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润69760403.14元，累计未分配利润495605921.92元[1] - 2024年度母公司净利润80682547.17元，累计未分配利润383024923.41元[1] - 2024年度可供股东分配利润383024923.41元[1] 利润分配 - 2024年12月31日总股本170200000股[2] - 每10股派现2.6元（含税），共派44252000元（含税）[2] - 利润分配预案经两会审议，待股东大会通过实施[5][6]

利润分配 - 2025年4月10日董事会审议通过提请授权决定2025年中期利润分配议案[2] - 2025年度中期分红需满足净利润、未分配利润为正且现金流达标[2] - 2025年度中期对2024年底前滚存利润现金分红不超2000万元[2] 授权与审议 - 董事会提请授权制定并执行2025年中期分红方案[3] - 议案将提交2024年年度股东大会审议[4] - 中期分红安排需经股东大会审议，实施有不确定性[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入786885001.45元，较2023年的773957506.90元增长1.67%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润69760403.14元，较2023年的72550730.26元下降3.85%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70878974.10元，较2023年的80900288.34元下降12.39%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额117452650.57元，较2023年的149801155.19元下降21.59%[18] - 2024年基本每股收益0.41元/股，较2023年的0.5元/股下降18.00%[18] - 2024年稀释每股收益0.41元/股，较2023年的0.5元/股下降18.00%[18] - 2024年加权平均净资产收益率4.46%，较2023年的6.97%下降2.51%[18] - 2024年末资产总额1804917616.64元，较2023年末的1775106956.11元增长1.68%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1564694849.24元，较2023年末的1558588420.42元增长0.39%[18] - 2024年公司营业收入7.87亿元，较去年上升1.67%，营业成本5.94亿元，较去年上升7.13%，毛利率24.55%，较去年下降3.84%，净利润0.70亿元，较去年下降3.85%[48] - 2024年笔记本电脑连接器收入4.26亿元，占比55.19%，较去年下降4.56%；汽车及其他连接器收入1.43亿元，占比18.13%，较去年上升11.41%；消费电子连接器收入2.04亿元，占比25.97%，较去年上升10.78%[50] - 2024年中国大陆地区收入4.76亿元，占比60.51%，较去年下降5.21%；中国大陆以外地区收入3.11亿元，占比39.49%，较去年上升14.39%[51] - 2024年经销收入0.98亿元，占比12.49%，较去年上升20.90%；直销收入6.89亿元，占比87.51%，较去年下降0.59%[51] - 2024年电子器件制造业销售量4.08亿PCS，较去年上升5.11%；生产量4.34亿PCS，较去年上升2.94%；库存量1.17亿PCS，较去年上升28.96%[53] - 2024年电子器件制造直接材料成本3.84亿元，占营业成本64.68%，较去年上升9.24%；直接人工成本0.52亿元，占比8.74%，较去年上升18.99%；制造费用0.69亿元，占比11.58%，较去年下降12.49%；外协加工费0.76亿元，占比12.73%，较去年上升15.36%[55] - 2024年销售费用为47,930,797.71元，同比减少10.40%[60] - 2024年管理费用为48,595,140.52元，同比减少2.30%[60] - 2024年财务费用为 - 21,392,371.91元，同比增加80.98%，主要系银行理财利息收入增加所致[60] - 2024年研发费用为30,777,320.57元，同比增加7.80%[60] - 2024年经营活动现金流入小计为884081082.59元，2023年为866676267.00元，同比增加2.01%[67] - 经营活动现金流出小计为766,628,432.02元，同比增加6.94%；经营活动产生的现金流量净额为117,452,650.57元，同比减少21.59%[68] - 投资活动现金流入小计为479,929,325.05元，同比增加331.12%；现金流出小计为645,736,236.89元，同比增加236.67%；产生的现金流量净额为 -165,806,911.84元，同比增加106.03%[68] - 筹资活动现金流入小计为251,018.28元，同比减少99.97%；现金流出小计为72,826,896.93元，同比减少28.95%；产生的现金流量净额为 -72,575,878.65元，同比减少108.83%[68] - 现金及现金等价物净增加额为 -117,591,551.03元，同比减少113.24%[68] - 投资收益为3,162,354.60元，占利润总额比例4.09%；公允价值变动损益为 -2,307,456.15元，占比 -2.98%；资产减值为 -3,873,174.74元，占比 -5.01%；营业外收入为1,129,320.80元，占比1.46%；营业外支出为1,839,971.93元，占比2.38%[70] - 2024年末货币资金为1,072,567,745.04元，占总资产比例59.42%，较年初比重减少7.70%；应收账款为269,260,305.87元，占比14.92%，比重增加0.40%等多项资产负债数据有变动[72] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1,508,809.11元，期末数为0；应收款项融资期初数为4,409,198.78元，期末数为4,236,950.93元[74] - 报告期投资额为7,660,778.72元，上年同期为0，变动幅度100.00%，公司设立泰国子公司并进行股权调整[75] - 应收款项融资本期其他变动 -172,247.85元，主要是本报告期风险级别较低的银行承兑汇票减少[75] 各季度财务数据 - 公司各季度营业收入分别为185,909,410.92元、206,598,760.03元、212,661,064.82元、181,715,765.68元[20] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为17,360,904.21元、19,817,503.43元、11,528,202.16元、21,053,793.34元[20] - 公司各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为18,403,888.45元、18,928,087.83元、12,075,124.06元、21,471,873.76元[20] - 公司各季度经营活动产生的现金流量净额分别为18,749,300.14元、32,052,997.20元、34,255,823.05元、32,394,530.18元[21] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为-3,598,869.30元、-1,905,111.08元、-2,417,978.48元[24] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为945,968.84元、1,253,046.99元、2,776,322.21元[24] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为854,898.45元、-8,150,994.34元、-18,247,655.26元[24] 市场规模与行业占比 - 2024年全球连接器市场规模预估约为717亿美元，预计2034年将达到1,068亿美元，年均复合成长率约为3.9%[28] - 汽车领域是连接器最大市场，占比约22%；通讯设备为第二大市场，占比21%[28] 公司技术与产品优势 - 公司拥有222项境内专利技术和172项境外专利技术，其中发明专利13项，外观设计7项，实用新型374项[41] - 公司产品能插拔10,000次以上，微型连接器间距达0.4mm [41] - 公司积累了超6,300套冲塑模开发设计数据库，冲模累计突破3,770套，塑模累计突破2,530套[43] - 公司新模开发周期从平均25天缩短到18天，样品模/简易模从平均18天缩短到10 - 14天，共模机种新增料号从平均7天缩短到2 - 4天[43] 公司业务基本情况 - 公司主营业务为连接器研发、生产和销售，产品应用于笔记本电脑、消费电子、汽车与医疗等领域[33] - 公司是惠普、联想等国际知名电脑品牌合格供应商，与广达、仁宝等国际知名代工厂建立稳定合作关系[32] - 公司主要产品包括笔记本电脑、消费电子、汽车及其他连接器[35] - 公司盈利模式是向下游客户提供连接器获取利润，采购依订单，部分提前备库存，生产以销定产，销售以直销为主、经销为辅[38][39][40] - 公司形成以产品研发设计、模具开发、产品生产检测技术等为核心的技术体系[41] - 公司研发流程包括拟开发产品的设计审查、ANSYS模拟设计分析等五大步骤[42] - 截至报告期末，公司共有近3400个系列料号，现役产品近18000项[45] 公司子公司情况 - 公司子公司信音科技于2024年5月16日在泰国投资设立信音电子(泰国)有限公司，注册资本为泰铢3600万元，截至2024年12月31日信音科技持股99.9997%[56] - 信音汽车电子注册资本9000000元，总资产84621501.05元，净资产62698036.65元，营业收入94718379.74元，营业利润4042950.20元，净利润4151162.24元[87] - 中山信音注册资本23240090.53元，总资产113837985.37元，净资产78122093.13元，营业收入122128580.50元，营业利润6983957.41元，净利润6752786.78元[87] - 信音科技注册资本682720.00元，总资产337075172.02元，净资产30694944.09元，营业收入574723456.41元，营业利润1620030.06元，净利润1486902.91元[87] - 2024年4月29日公司以全资子公司信音科技作为出资主体，与相关人员共同出资3600万元泰铢设立泰国子公司信音电子（泰国）有限公司，9月相关个人股东进行股权平价转让，目前信音科技持有99.9997%股权，个人股东程世财持有0.0003%股权，公司拟增资并办理相关手续，完成后将直接和间接持有100%股权[87] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为423,011,187.37元，占年度销售总额比例为53.75%，其中关联方销售额占年度销售总额比例为10.49%[57] - 前五名供应商合计采购金额为186,342,748.30元，占年度采购总额比例为38.19%，关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[58] 公司研发项目情况 - 大电流Type - C连接器项目处于样品阶段，拟达到20V 12A、240W快速充电效果[61] - 半截式带LED灯RJ连接器项目处于量产阶段[61][62] - 带有时序要求音频连接器项目处于量产阶段[62] - 大功率套筒电源连接器项目处于量产阶段[62] 公司研发人员情况 - 2024年研发人员数量为116人，较2023年的122人减少4.92%，占比为10.02%，较2023年的10.01%增加0.01%[65] - 2024年研发人员中本科21人，较2023年的19人增加10.53%；硕士3人，较2023年的1人增加200.00%[65] - 2024年研发人员年龄30岁以下38人，较2023年的45人减少15.56%；30 - 40岁46人，较2023年的50人减少8.00%；40岁以上32人，较2023年的27人增加18.52%[65] - 2024年研发投入金额为30777320.57元，占营业收入比例为3.91%；2023年研发投入金额为28550930.12元，占比3.69%；2022年研发投入金额为31705322.76元，占比3.63%[65] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例和占当期净利润比重均为0%[65] 公司产品技术参数 - 多点接触电源连接器正极采用12点接触，负极采用8点接触，可控制接触温度在30°内[63] - 低轨卫星信号接收器RJ45跳线要求传输速度稳定480Mb，防水功能在湿度85%、温度85度情况下经过580H仍达IP66[63][64] - Battery connector连接器接触压缩行程工作高度0.80mm需达90gf以上