证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-044 信音电子(中国)股份有限公司 关于对泰国孙公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对泰国孙公司增资暨关联交易的 议案》，同意公司使用自有资金对控股孙公司信音电子（泰国）有限公司（英文全 称：Singatron Electronic (Thailand) Co.,Ltd.）（以下简称"泰国信音"）进 行增资。 鉴于泰国信音过去十二个月内的股权结构中存在公司的关联方即公司董事长杨 政纲、公司董事兼总经理林茂贤，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有 关规定，本次交易构成关联交易。该关联交易事项已经公司第五届董事会独立董事 专门会议第三次会议审议通过。本次增资不构成重大资产重组。长江证券承销保荐 有限公司对本次增资事项出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会 审议批准，现将相关具体事项公告如下： 一、对外投资概述 （一 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-043 信音电子(中国)股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因：大华于 2024 年 5 月 10 日收到中国证监会江 苏监管局下发的《行政处罚决定书》([2024]1 号)，被暂停从事证券服务业务 6 个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需 要，信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）经研究决定，拟聘请 容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变 更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本 次变更事项并表示无异议。 4、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 信音电子（中国）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《信音电子（中 国）股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时） 实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组 ...

会议信息 - 信音电子第五届监事会第十六次会议于2024年10月30日召开[2] - 会议通知于2024年10月24日通过邮件送达监事[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 报告表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 鉴于泰国信音过去十二个月内的股权结构中存在公司的关联方即公司董事 长杨政纲、公司董事兼总经理林茂贤，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》有关规定，本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 关于信音电子（中国）股份有限公司全资子公司 为控股孙公司提供担保暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为信 音电子（中国）股份有限公司（以下简称"信音电子"、"公司"）2023年首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对信音电子全资子公司为 控股孙公司提供担保暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、担保情况暨关联交易概述 （一）担保的基本情况 公司全资子公司信音科技（香港）有限公司（以下简称"信音科技"）为控股 孙公司信音电子（泰国）有限公司（英文全称：Singatron Electronic (Thailand) Co.,Ltd ...

信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 二、审议通过了《关于全资子公司为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》 经审议，全体独立董事认为：本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董 事应当回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (以下无正文) 信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第一次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议 由杨艳波女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成 决议合法、有效。 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于对泰国孙公司增资暨关联交易的议案》 经审议，全体独立董事认为：公司 ...

信音电子（中国）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：信音电子（中国）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：信音电子 股票代码：301329 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规及部门 规章的有关规定编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 信息披露义务人：富拉凯咨询（上海）有限公司 住所：上海市静安区共和新路 4666 弄 11 号 5 楼 503 室 通讯地址：上海市静安区共和新路 4666 弄 11 号 5 楼 503 室 股权变动性质：持股数量减少，持股比例降低至 5%以下 签署日期： 2024 年 9 月 30 日 1 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》的 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-039 信音电子（中国）股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下权益变动暨提前终止减持计划的提 示性公告 股东富拉凯咨询（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-025），富拉凯 咨询（上海）有限公司（以下简称"富拉凯咨询"）计划在本公告披露之日起 15 个交 易日后的三个月内（2024 年 8 月 14 日至 2024 年 11 月 13 日）以大宗交易方式合计减 持公司股份不超过 1,500,000 股(占公司总股本比例 0.88%)。 公司于近日收到股东富拉凯咨询出具的《关于提前终止减持计划暨减持股份结果 的告知函》。截至本公告披露日，富拉凯咨询在减持计划期间累计减持公司股份合计 1,426,100 股，占公司总股份的 0.84%。上述减持计划尚有 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-038 信音电子(中国)股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"），2024 年 半年度权益分派方案已获 2024 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十六次会议审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、董事会审议通过利润分配方案情况 1、根据 2024 年 4 月 2 日公司 2023 年年度股东大会决议审议通过的《关于提请 股东大会授权董事会决定 2024 年中期进行滚存利润分配的议案》，公司董事会可根 据股东大会授权，在公司 2024 年上半年能够持续盈利、满足公司实际资金需求的情 况下，安排公司对截至 2023 年 12 月 31 日前的滚存利润进行不超 25,000,000 元人 民币（含税）的现金分红并制定具体现金分红方案，全权办理 2024 年度中期进行滚 存利润分配相关事宜 ， 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo. ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-037 信音电子(中国)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间： 5、主持人：董事长杨政纲先生 6、本次股东大会会议召集、召开符合《中华 ...