信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第四次会议于 2025 年 2 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 16 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议由 独立董事杨艳波女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决 所形成决议合法、有效。 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》 信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次 会议决议签字页】 出席会议的独立董事签名： 杨艳波 梁永明 张晓朋 记录人签名： 曾赐斌 信音电子（中国）股份有限公司董事会 经审议，全体独立董事一致同意将本议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议， 关联董事应当回避表决。 表决结果：同意 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于对信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度现场培训情况报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"本保荐机构"）作为信 音电子（中国）股份有限公司（以下简称"信音电子"或"公司"）持续督导的保荐 机构，于 2024 年 12 月 2 日对信音电子董事、监事、高级管理人员等相关人员进 行了持续督导培训。 现将培训的相关情况说明如下： 一、 基本情况 二、 本次培训内容 本次培训内容主要包括： 三、 本次培训的结论 本次培训通过线上讲授和交流的形式，围绕业务规则结合案例分析向参训人 员作了详细讲解。在本次持续督导培训中，信音电子相关人员给予了积极配合， 对募集资金使用、董监高减持、国九条新政及上市公司并购与再融资的相关法规 要求有了更全面的了解。本次现场培训达到了预期的培训目标，取得了良好的效 果，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。 （以下无正文） 1 1、时间：2024 年 12 月 2 日 2、地点：信音电子会议室 3、参会人员：信音电子董事、监事及高级管理人员及其他相关人员。 1、募集资金相关规则及案例 2、股东董监高减持最新规则 3、国九条最新政策体系 ...

股东大会信息 - 2024年10月31日刊登召开股东大会通知[7] - 2024年12月2日网络和现场会议召开，交易系统和互联网投票有对应时间[7][8] 参会股东情况 - 出席股东130人，代表股份111,426,400股，占比65.4679%[9] - 出席中小股东129人，代表股份7,266,400股，占比4.2693%[10] 议案审议结果 - 审议三项议案均通过，各议案同意股数及占比明确[11][15][17][20] - 中小股东同意、反对、弃权票数及占比[21]

重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-047 信音电子(中国)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果 如下： 1、审议通过《关于 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-046 信音电子(中国)股份有限公司 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投 票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票表决结果为准。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （五）会议召开时间 1、现场会议召开时间：20 ...

营收情况 - 本报告期营业收入212661064.82元较上年同期增长0.83%年初至报告期末为605169235.77元较上年同期增长1.80%[2] - 2024年第三季度营业总收入为605169235.77元上期为594466912.90元[14] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11528202.16元较上年同期下降25.18%年初至报告期末为48706609.80元较上年同期下降8.97%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12075124.06元较上年同期下降31.81%年初至报告期末为49407100.34元较上年同期下降25.25%[2] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为48706609.80元[15] - 2024年第三季度营业利润为57847331.10元[15] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期为0.07元/股较上年同期下降36.36%年初至报告期末为0.29元较上年同期下降25.64%[2] - 稀释每股收益本报告期为0.07元/股较上年同期下降36.36%年初至报告期末为0.29元较上年同期下降25.64%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.39元[16] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为0.73%较上年同期下降0.50%年初至报告期末为3.01%较上年同期下降3.13%[2] 资产情况 - 本报告期末总资产为1792314587.97元较上年度末增长0.97%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1543217138.45元较上年度末下降0.99%[2] 金融资产情况 - 交易性金融资产较期初下降100.00%主要系期初远期结售汇公允价值变动[5] 股东持股情况 - 信音（香港）国际控股有限公司持股比例为61.20% 数量为104,160,000股[7] - 富拉凯咨询（上海）有限公司持股比例为3.39% 数量为5,773,900股[7] 限售股情况 - 信音（香港）国际控股有限公司期末限售股数为104,160,000股 限售原因是首发前限售股 拟解除限售日期为2027年1月17日[9] - 富拉凯咨询（上海）有限公司期初限售股数为7,200,000股 本期解除限售股数为7,200,000股 已于2024年7月19日解除限售[9] - 公司网下发行限售股份2,217,127股 已于2024年1月17日解除限售[10] 货币资金情况 - 2024年09月30日货币资金期末余额为1040701416.78元期初余额为1191451362.61元[11] 营业成本情况 - 2024年第三季度营业总成本为544025913.69元上期为515963605.65元[14] - 2024年第三季度营业成本为453143526.43元上期为425963759.30元[14] 费用情况 - 2024年第三季度销售费用为35674050.96元上期为40044613.11元[14] - 2024年第三季度管理费用为36770837.93元上期为36101786.05元[14] - 2024年第三季度研发费用为23749457.65元上期为21433072.49元[14] - 2024年第三季度财务费用为 -8997052.01元上期为 -11357966.96元[14] 收益情况 - 2024年第三季度其他收益为810366.71元上期为213685.12元[14] - 2024年第三季度投资收益为2361541.69元上期为 -8028632.32元[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为85058120.39元较上年同期增长0.22%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为85058120.39元[17] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -167808918.39元[18] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -70701226.35元[18] 现金收支情况 - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为589445119.07元较上期583097188.65元有所增加[17] - 2024年第三季度收到的税费返还为36742361.53元较上期34424479.76元有所增加[17] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为390685938.55元[17] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为104236518.64元[17]

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司为控股孙公司提 供担保暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况暨关联交易概述 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-045 信音电子(中国)股份有限公司 关于全资子公司为控股孙公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）担保的基本情况 公司全资子公司信音科技（香港）有限公司（以下简称"信音科技"）为控 股孙公司信音电子（泰国）有限公司（英文全称：Singatron Electronic (Thailand) Co.,Ltd.）（以下简称"泰国信音"）向 Land and Houses Bank Public Company Limited 银行办理的授信期限为一年的融资业务提供最高不超 过泰铢 10,000 万元的担保，并授权子公司法定代表人签署相关文件。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 鉴于泰国信 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-040 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》符合 法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人， 实到 8 人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-046 信音电子(中国)股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）股权登记日：2024 年 11 月 25 日 （七）现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室 （八）会议出席对象 （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子(中国)股份有限公司 对泰国孙公司增资暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为信 音电子(中国)股份有限公司（以下简称"信音电子"、 "公司"）2023 年首次公开 发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对信音电子使用自有资金对泰国 孙公司增资暨关联交易的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、对外投资概述 （一）投资基本情况及进展 音公司股权作出转让，具体情况如下：个人股东杨政纲将其持有的泰国信音 0.9997%的股权平价转让给信音科技；个人股东林茂贤将其持有的泰国信音 0.0003%的股权平价转让给非公司关联方个人股东程世财。股权转让后，泰国信 音的股权结构如下： 截至本公告日，泰国信音已完成上述股权转让的变更登记工作。 （二）本次增资情况 1、根据泰国信音生产基地建设及运营资金需求，公司拟使用自有资金向泰 国信音增资21,400万泰铢（或等值人民币），用于包括但不限于购买土地、购建固 定资产等相关事项。为确保上述事项能够顺利实施，公司 ...