本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席吴兆 家先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-036 信音电子(中国)股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 （二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利 益，使全体股东分享公司经营成果，认为董事会制定的 2025 年中期利润分配预 案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做 ...

会议信息 - 信音电子第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年8月25日召开，通知8月15日送达[2] - 应到独立董事3人，实到3人，推举卢侠巍女士主持[2] 决议情况 - 审议通过选举召集人议案，卢侠巍任召集人，任期与本届董事会一致[2] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-035 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子(中国)股份有限公司 该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中：甘信男、彭国铭、甘逸群以通讯表决的方式出席会议。会议由董事 长林茂贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过 ...

利润分配决策流程 - 2025年4月10日董事会提请股东大会授权决定中期利润分配议案，5月20日股东大会通过[1] - 2025年8月26日董事会和监事会审议通过半年度利润分配预案[2][3] 业绩数据 - 2025年半年度合并报表归母净利润33094845.43元，累计未分配利润484448767.35元[4] - 2025年半年度母公司净利润26644970.06元，累计未分配利润365417893.47元[4] 分配方案 - 拟每10股派1.15元（含税），不送股和转增，拟派19573000元（含税）[2][4] - 若总股本变动按总额不变原则调整每股分红比例[5] 其他 - 分配预案合规，不影响经营和发展，权益分派2个月内实施[6][7]

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：信音电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜超 | 联系电话：010-57065327 | | 保荐代表人姓名：王海涛 | 联系电话：010-57065385 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | ...

股权结构 - 截至2025年6月末，台湾信音持有泰硕电子15.88%股份并委派三席董事[4] 同业竞争解决 - 台湾信音将采取方案一于2025年底前转让泰硕电子记忆卡卡座业务给第三方；或方案二对产品转型升级，年底不销售单纯记忆卡卡座产品[4] 公司治理 - 现场检查确认公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[2] 信息披露与资金管理 - 公司已披露公告与实际情况一致，无未披露重大事项[2] - 公司建立防占用制度，无占用情形[2] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行，无违规[2] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司无明显异常[3]

核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过2025年半年度利润分配预案 拟向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税） 合计派发现金红利19,573,000元（含税）[1][2][3] 审议程序 - 2024年年度股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配 允许对截至2024年12月31日前滚存利润进行现金分红 金额不超过2000万元人民币（含税）[1] - 第六届董事会第二次会议于2025年8月26日审议通过利润分配预案[2] - 第六届监事会第二次会议于同日审议通过预案 认为方案符合公司利润分配政策及相关法规[2] 利润分配方案 - 以权益分派股权登记日总股本为基数 每10股派发现金红利1.15元（含税） 不实施送股和资本公积转增股本[2][3] - 以2025年6月30日总股本170,200,000股计算 合计拟派发现金红利19,573,000元（含税）[3] - 若总股本变动 将按分配总额不变原则调整每股分红比例[4] 财务基础 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为33,094,845.43元[3] - 母公司累计未分配利润为365,417,893.47元[3] - 公司达到持续盈利且满足实际资金需求的分红条件[3] 方案实施安排 - 利润分配方案在决策程序通过后2个月内实施[4] - 方案符合《公司法》《公司章程》及证监会现金分红相关规定[4]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事8人实到8人符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由董事长林茂贤主持监事和高级管理人员列席 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告确认内容真实准确完整 [2] - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.15元（含税）不实施送股和资本公积转增股本 [2] - 募集资金存放与使用情况符合规范无违规情形 [2][3] 高级管理人员变动 - 曾赐斌辞任财务负责人改任副总经理兼董事会秘书 [3] - 聘任顾立为新任财务负责人 [3] - 高级管理人员变动已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过 [3] 会计师事务所续聘 - 继续聘任容诚会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构 [3][4] - 该事项已通过董事会审计委员会审议尚需提交股东大会批准 [3][4] 资产处置决策 - 出售位于江苏省盐城市步凤镇安龙村的工业用地使用权给盐城市鑫兴管理有限公司 [4] - 交易以账面价值为基础综合考虑资产位置和剩余使用寿命等因素 [4] - 该交易预计提升资产使用效率优化资产结构增强流动性并对财务状况产生正面影响 [4] 公司章程修订 - 董事会同意修订公司章程并授权办理后续备案事宜 [5][7] - 修订内容以市场监督管理部门核准结果为准 [5] - 相关制度修订公告及全文已在巨潮资讯网披露 [5][7] 股东大会安排 - 公司决定于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会 [7] - 多项议案尚需提交股东大会审议包括利润分配、会计师事务所续聘及公司章程修订等 [4][5][7]

公司治理会议 - 信音电子第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年8月15日通过邮件送达 [1] - 会议应到独立董事3人 实到3人 由过半数独立董事推举卢侠巍女士主持 董事会秘书列席会议 [1] - 会议表决通过选举卢侠巍女士担任第六届董事会独立董事专门会议召集人 任期与本届董事会一致 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第二次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年8月15日通过邮件送达 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 会议由监事会主席召集主持 董事会秘书列席 [1] - 会议召开符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 表决决议合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要 认为编制程序符合法律法规及监管要求 [1] - 监事会确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] 利润分配预案审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度利润分配预案 认为方案在保证正常经营前提下兼顾股东利益 [2] - 分配预案与公司业绩成长性相匹配 符合利润分配政策及相关承诺 [2] - 方案符合《公司法》和《公司章程》规定 具备合法性及合规性 [2] 募集资金管理审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》 [2] - 确认募集资金存放管理使用符合证监会及深交所要求 无违规使用行为 [2] - 确认不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [2]