股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 致：信音电子（中国）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受信音电子（中国）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细 则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序 及表决结果等事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 8 月 29 日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中国证监会指定的信息披露 媒体。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、会 ...

信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使 用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不影响募投项目的正常进行， 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (以下无正文) 【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次 会议决议签字页】 出席会议的独立董事签名： 杨艳波 梁永明 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议由 独立董事杨艳波女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、 ...

财务报告审议与表决情况 - 公司2024年半年度财务报告议案获第五届董事会第十六次会议审议通过，独立董事杨艳波、梁永明、张晓朋一致同意[1] - 独立董事杨艳波、梁永明对2024年半年度报告及其摘要投弃权票，无法判定信音企业股份有限公司是否触发相关承诺及对报告的影响[2][3] 公司基本信息 - 公司股票代码为301329，上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 董事会秘书为曾赐斌，证券事务代表为彭晶丽，联系地址均为苏州市吴中区胥口镇，电话均为0512 - 66879928 [10] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[11] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[12] - 公司注册情况在报告期无变化[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入392,508,170.95元，上年同期383,556,857.89元，同比增加2.33%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,178,407.64元，上年同期38,098,086.43元，同比下降2.41%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,331,976.28元，上年同期48,383,473.55元，同比下降22.84%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额50,802,297.34元，上年同期59,077,986.70元，同比下降14.01%[14] - 本报告期基本每股收益0.2200元/股，上年同期0.3000元/股，同比下降26.67%[14] - 本报告期稀释每股收益0.2200元/股，上年同期0.3000元/股，同比下降26.67%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率2.38%，上年同期5.59%，同比下降3.21%[14] - 本报告期末总资产1,784,184,493.80元，上年度末1,775,106,956.11元，同比增加0.51%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,555,094,929.72元，上年度末1,558,588,420.42元，同比下降0.22%[14] - 本报告期营业收入392,508,170.95元，上年同期383,556,857.89元，同比增长2.33%[29] - 本报告期营业成本292,156,466.61元，上年同期276,795,473.84元，同比增长5.55%[29] - 本报告期销售费用25,520,860.89元，上年同期25,235,924.00元，同比增长1.13%[29] - 本报告期管理费用22,935,634.78元，上年同期21,488,035.03元，同比增长6.74%[29] - 本报告期财务费用 - 11,044,000.22元，上年同期 - 11,412,913.21元，同比减少3.23%[29] - 本报告期所得税费用7,176,704.06元，上年同期6,434,489.76元，同比增长11.53%[29] - 投资收益2,009,032.97元，占利润总额4.53%；公允价值变动损益 -2,961,849.11元，占 -6.68%；资产减值 -1,213,371.48元，占 -2.74%；营业外收入1,104,054.82元，占2.49%[32] - 本报告期末货币资金1,107,571,103.22元，占总资产62.08%，上年末占比67.12%，比重降5.04%；应收账款278,924,898.71元，占15.63%，上年末占比14.52%，比重增1.11%[34] - 交易性金融资产期初数1,508,809.11元，本期公允价值变动损益 -1,508,809.11元，期末数0元；应收款项融资期初数4,409,198.78元，本期计提减值3,177,489.61元，期末数7,586,688.39元[35][36] - 报告期投资额6,984,976.68元，上年同期投资额0元，变动幅度100%[37] - 期末货币资金为1,107,571,103.22元，期初为1,191,451,362.61元；期末应收票据为1,485,410.06元，期初为4,294,885.95元；期末应收账款为278,924,898.71元，期初为257,801,047.09元[106] - 期末存货为85,247,957.89元，期初为82,264,057.60元；期末其他流动资产为23,945,360.61元，期初为3,266,323.54元；期末流动资产合计为1,512,118,839.77元，期初为1,554,202,335.93元[106] - 期末投资性房地产为6,056,766.76元，期初为6,549,784.42元；期末固定资产为126,534,637.38元，期初为129,526,854.42元；期末在建工程为4,547,141.94元，期初为3,760,218.39元[107] - 期末使用权资产为7,550,707.47元，期初为6,551,270.68元；期末无形资产为14,308,224.70元，期初为14,894,274.05元；期末长期待摊费用为3,369,350.34元，期初为3,899,084.85元[107] - 期末递延所得税资产为5,698,449.16元，期初为5,507,531.77元；期末其他非流动资产为104,000,376.28元，期初为50,215,601.60元；期末非流动资产合计为272,065,654.03元，期初为220,904,620.18元[107] - 期末资产总计为1,784,184,493.80元，期初为1,775,106,956.11元；期末短期借款为688,789.69元，期初为2,022,008.82元；期末交易性金融负债为1,453,040.00元，期初无此项[107] - 期末应付账款为191,103,897.12元，期初为178,948,628.87元；期末预收款项及合同负债为1,243,050.22元，期初为685,913.69元；期末应付职工薪酬为15,138,589.17元，期初为17,555,817.46元[107] - 公司2024年上半年营业总收入为392,508,170.95元，较2023年上半年的383,556,857.89元增长2.33%[110] - 公司2024年上半年营业总成本为346,822,973.29元，较2023年上半年的328,146,908.87元增长5.7%[110] - 公司2024年上半年末资产总计为1,610,918,534.35元，较期初的1,594,069,713.69元增长1.06%[109] - 公司2024年上半年末负债合计为158,051,862.22元，较期初的162,477,833.18元下降2.72%[110] - 公司2024年上半年末所有者权益合计为1,452,866,672.13元，较期初的1,431,591,880.51元增长1.5%[110] - 公司2024年上半年末流动负债合计为157,159,452.76元，较期初的161,425,420.19元下降2.64%[110] - 公司2024年上半年末非流动负债合计为892,409.46元，较期初的1,052,412.99元下降15.2%[110] - 公司2024年上半年末流动资产合计为1,314,226,984.67元，较期初的1,347,698,531.25元下降2.48%[109] - 公司2024年上半年末非流动资产合计为296,691,549.68元，较期初的246,371,182.44元增长20.43%[109] - 公司2024年上半年末应收账款为256,520,991.19元，较期初的241,700,070.73元增长6.13%[109] - 公司2024年上半年净利润为37178408元，2023年同期为38098086.43元，同比下降2.41%[111] - 公司2024年上半年综合收益总额为37321138.80元，2023年同期为39131822.82元，同比下降4.63%[112] - 公司2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2200元，2023年同期均为0.3000元，同比下降26.67%[112] - 母公司2024年上半年营业收入为242218269.60元，2023年同期为218092454.10元，同比增长11.06%[113] - 母公司2024年上半年净利润为62089420.76元，2023年同期为23541108.97元，同比增长163.75%[114] - 公司2024年上半年销售费用为25520860.89元，2023年同期为25235924.00元，同比增长1.13%[111] - 公司2024年上半年管理费用为22935634.78元，2023年同期为21488035.03元，同比增长6.73%[111] - 公司2024年上半年研发费用为14721470.05元，2023年同期为13528967.63元，同比增长8.81%[111] - 公司2024年上半年利息收入为8158254.37元，2023年同期为1933557.67元，同比增长321.93%[111] - 公司2024年上半年其他收益为705852.65元，2023年同期为147385.12元，同比增长379.06%[111] - 2024年上半年经营活动现金流入小计410,890,847.45元，2023年同期为410,798,225.56元，基本持平[116] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为50,802,297.34元，较2023年同期的59,077,986.70元下降13.99%[116] - 2024年上半年投资活动现金流入小计378,520,078.16元，2023年同期为20,349,287.68元，增长1760.01%[116] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -93,666,473.42元，2023年同期为1,090,177.09元，由正转负[116] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计70,340.49元，2023年同期为26,929,100.00元，下降99.74%[117] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -44,792,441.72元，2023年同期为15,659,112.15元，由正转负[117] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为47,277,939.33元，较2023年同期的43,992,245.03元增长7.47%[118] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计356,275,244.87元，2023年同期为20,349,287.68元，增长1651.97%[118] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -60,347,112.16元，2023年同期为7,369,186.05元，由正转负[118] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -42,585,980.22元，2023年同期为18,332,336.00元，由正转负[119] - 2024年上半年初股本为170,200,000元，资本公积为823,891,205.66元，其他综合收益储备为 - 1,533,553.44元，盈余公积为67,440,994.70元，未分配利润为498,589,773.50元，所有者权益合计为

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-033 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司开设募集资金专项账户， 信音电子(中国)股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1010 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 7 月 7 日向社会公 众公开发行普通股（A 股）股票 4,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21 元。截止 2023 年 7 月 7 日，本公司共募集资金 903,000,000.00 元，扣除发行费用 80,331,567.60 元，募集资金净额 822,668,432.40 元。 截止 2023 年 7 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2023]000409 号验资报告验证确认。 截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-029 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子(中国)股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第五届监事会第十五次会议决议公告 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田 芳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年半年度财务报告》。 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1010 号）的核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300 万股，募集资 金总额为 903,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 822,668,432.40 元。募集资金已于 2023 年 7 月 7 日划至公司指定账户。上述募 集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字 [2023]000409 号《验资报告》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集 资金管理办法》的要求，公司已开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金 的专项存储和使用。公司已与保荐人、存放募集资金的银行机构签署了《募集资 金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-034 信音电子(中国)股份有限公司 关于公司募 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | --- | --- | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 公司控股股东台湾信音计划收购泰 | | | 硕电子股份有限公司（以下简称"泰 | | | 硕电子"）股权，根据 2024 年 5 月 | | | 日泰硕电子公告，台湾信音持有 24 | | | 泰硕电子约 12%股份，泰硕电子董 | | | 事会成员共 7 席，其中台湾信音委派 | | | 三席董事代表。泰硕电子主营业务为 | | | 散热器产品，除此外其他电子零组件 | | | 涵盖卡座类产品及读卡机产品等，其 | | | 中卡座类产品与信音电子所经营之 | | | 连接器产品归属于连接器产业大类， | | | 2023 年年报约占营业收入的 18%。 | | | 目前泰硕电子与公司连接器产品型 | | | 号不同、功能和应用场景不同，但有 | | | 客户重叠情况，存在利 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-028 信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实 到 7 人，委托出席 1 人，其中董事林茂贤先生因个人原因未能现场出席，委托董 事长杨政纲先生代为出席。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、杨艳波、梁永明、 张晓朋以通讯表决的方式出席会议。会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》 ...

信音电子(中国)股份有限公司 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-035 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集 资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 79,000.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自 股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1010 号）的核准，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：信音电子 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜超 联系电话：010-57065327 | | | | | | 保荐代表人姓名：王海涛 联系电话：010-57065385 | | | | | | 现场检查人员姓名：杜超 | | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | | 现场检查时间：2024年8月27日-2024年8月28日 | | | | | | 现场检查意见 | | | | 一、现场检查事项 | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 √ | | | | | | ...